大洋电机: 第七届董事会第一次会议决议公告

                                         中山大洋电机股份有限公司
 证券代码：002249         证券简称： 大洋电机         公告编号： 2025-039
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         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日下午 17:00 时在
中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会
议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董
事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
     一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经
表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
     同意选举鲁楚平先生为公司第七届董事会董事长；选举徐海明先生为公司第七届董事会
副董事长。任期与公司第七届董事会任期一致。
     二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》（该项议案经
表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
     公司第七届董事会各专门委员会成员具体如下：
     战略与 ESG 委员会：鲁楚平、刘博、张承宁（独立董事）、陈良（独立董事），鲁楚平
为召集人。
     审计委员会：张永德（独立董事）、彭惠、陈良（独立董事），张永德为召集人。
     提名委员会：张承宁（独立董事）、徐海明、石静霞（独立董事），张承宁为召集人。
     薪酬与考核委员会：石静霞（独立董事）、刘自文、张永德（独立董事），石静霞为召集
人。
     上述各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
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  三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0
票，弃权票0票）。
  同意聘任徐海明先生担任公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》（该项议案经表决：同意
票9票，反对票0票，弃权票0票）。
  同意聘任刘自文女士担任公司常务副总裁，伍小云先生担任公司副总裁兼财务负责人，
刘博先生担任公司副总裁。任期与公司第七届董事会任期一致。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中，关于聘任公司财务负责人事项，亦已经
董事会审计委员会审议通过。
  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反
对票0票，弃权票0票）。
  同意聘任肖亮满先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。
  肖亮满先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必
需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
  肖亮满先生的联系方式：
  电话：0760-88555306
  传真：0760-88559031
  电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com
  联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道1号
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反
对票0票，弃权票0票）。
  同意聘任彭新定先生担任公司审计负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。
  本议案已经董事会审计委员会审议通过。
  特此公告。
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                                          董 事 会