立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001258     证券简称：立新能源          公告编号：2025-053
              新疆立新能源股份有限公司
          第二届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快
召开董事会临时会议审议，以电话、口头方式通知公司第二届董事会全体董事参
加本次会议，召集人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程
序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第三次
临时股东大会的议案》
  经审议，董事会同意公司于2025年6月5日召开2025年第三次临时股东大会。
审议《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签
署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。
  公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
                            （公告编号：2025-054）
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  三、备查文件
  特此公告。
                      新疆立新能源股份有限公司董事会