渤海租赁: 2025年第四次临时董事会决议公告

证券代码：000415             证券简称：渤海租赁               公告编号：2025-045
                    渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于近日在北京宏源
大厦 10 层会议室以现场结合通讯方式召开 2025 年第四次临时董事会。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。副董事长张灿先生；董事刘璐先生、马伟华先生、冯
俊先生、龙雪红女士；独立董事李剑铭先生、程大中先生共 7 人以通讯方式出席
本次会议。
   本次会议由公司董事长金川先生主持，公司高级管理人员王景然先生、彭鹏
先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   ㈠审议并通过《关于公司全资子公司 GLOBAL SEA CONTAINERS TWO
LIMITED 与 TYPEWRITER ASCEND LTD 签署<股权购买协议>（PURCHASE AGREEMENT>）及相关附属协议的议案》
   表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对，表决通过。董事龙雪红女士因其
代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。
   为进一步聚焦飞机租赁主业，优化公司债务结构，提高公司持续经营能力，
更好的维护股东权益，董事会同意公司全资子公司 Global Sea Containers Two
Limited 向 Stonepeak Partners LLC 管理的投资主体 Typewriter Topco LP 之全资子
公司 Typewriter Ascend Ltd 转让 Global Sea Containers Ltd 100%股权，并签署《股
权购买协议》（《SHARE PURCHASE AGREEMENT》）及相关附属协议。
   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司 Global Sea Containers Two
Limited 转让 Global Sea Containers Ltd 100%股权的公告》
                                              （公告编号：2025-046）。
   本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
  ㈡审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
事宜的议案》
  表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对，表决通过。董事龙雪红女士因其
代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。
  为高效、有序地完成公司全资子公司 Global Sea Containers Ltd 100%股权转
让（以下简称“本次交易”）的相关工作，根据《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件以及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定，提请股东大
会授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，授权范围包括但不限于：
内对本次交易的具体方案作出适当调整，并签署相关法律文件；
围内，授权董事会并由董事会授权公司、天津渤海租赁有限公司（以下简称“天
津渤海”）、香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）和 Global
Sea Containers Two Limited（以下简称“GSCTL”）的经营管理团队或相关授权
人士签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；
审批机关和监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整；
本次交易方案进行相应调整；
要求对本次交易方案进行调整；
管理团队或相关授权人士根据法律、法规规定和股东大会决议，负责本次交易方
案的具体执行和实施，包括但不限于履行交易合同规定的各项义务，办理本次交
易所涉及的过户、移交变更等登记手续，签署相关法律文件等；
理与本次交易有关的其他一切事宜。
  上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
  本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
  ㈢审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对，表决通过。董事龙雪红女士因其
代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。
  公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2025 年 6 月 5
日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登
在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  特此公告。
                              渤海租赁股份有限公司董事会