凌志软件: 凌志软件2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688588     证券简称：凌志软件       公告编号：2025-034
       苏州工业园区凌志软件股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       75
普通股股东所持有表决权数量                        156,853,393
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              40.2934
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、   议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                    反对              弃权
股东类型                                      比例             比例
          票数          比例（%）      票数                票数
                                          （%）            （%）
 普通股                             116,90
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                    反对                弃权
股东类型                                      比例             比例
           票数          比例（%）     票数                票数
                                          （%）            （%）
 普通股      156,721,569 99.9159 128,955     0.0822   2,869 0.0019
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数                票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,721,338 99.9158 128,955   0.0822   3,100 0.0020
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数                票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,723,619 99.9172 126,905   0.0809   2,869 0.0019
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数                票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,722,888 99.9167 127,905   0.0815   2,600 0.0018
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数                票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,445,216 99.7397 130,655   0.0832 277,522 0.1771
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数               票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,445,216 99.7397 130,655   0.0832 277,522 0.1771
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数               票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,448,735 99.7420 126,905   0.0809 277,753 0.1771
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数               票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,456,485 99.7469 119,155   0.0759 277,753 0.1772
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数               票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,457,185 99.7474 118,955   0.0758 277,253 0.1768
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数               票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,457,185 99.7474 118,955   0.0758 277,253 0.1768
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对              弃权
股东类型                                    比例             比例
           票数         比例（%）    票数               票数
                                        （%）            （%）
 普通股      156,457,185 99.7474 118,955   0.0758 277,253 0.1768
（二） 累积投票议案表决情况
议案                          得票数占出席会议有
        议案名称           得票数                是否当选
序号                          效表决权的比例（%）
      关于选举韩世君为公 153,303,365       97.7367 是
      董事的议案
      关于选举罗敏为公司 153,313,865       97.7434 是
      事的议案
      关于选举刘美为公司 153,306,365       97.7386 是
      事的议案
议案                          得票数占出席会议有
        议案名称           得票数                是否当选
序号                          效表决权的比例（%）
      关于选举张宝泉为公 153,589,512       97.9191 是
      立董事的议案
      关于选举吴艳芳为公 153,579,012       97.9124 是
      司第五届董事会非独
      立董事的议案
      关于选举周海波为公 153,304,362                           97.7373 是
      立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                        同意            反对            弃权
         议案名称
序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于公司《2024    7,787 98.3517 127,9 1.6153 2,600   0.0330
        预案》的议案
        关 于 公 司董 事   7,509 94.8448   130,6   1.6501    277,5      3.5051
        的议案
        关于公司《续聘      7,513 94.8892   126,9   1.6027    277,7      3.5081
        机构》的议案
        关 于 选 举韩 世   4,367 55.1642
        君为公司第五        ,830
        届董事会独立
        董事的议案
        关 于 选 举罗 敏   4,378 55.2968
        为公司第五届        ,330
        董事会独立董
        事的议案
        关 于 选 举刘 美   4,370 55.2021
        为公司第五届        ,830
        董事会独立董
        事的议案
        关 于 选 举张 宝   4,653 58.7782
        泉为公司第五        ,977
        届董事会非独
        立董事的议案
        关 于 选 举吴 艳   4,643 58.6456
        芳为公司第五        ,477
        届董事会非独
        立董事的议案
        关 于 选 举周 海   4,368 55.1768
        波为公司第五        ,827
        届董事会非独
        立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有的有效表决权数量的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况
  律师：谢静   李允红
  综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
  特此公告。
                  苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会