盛邦安全: 2024年年度股东会决议公告

证券代码：688651       证券简称：盛邦安全    公告编号：2025-026
        远江盛邦安全科技集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北区 2 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                    20
普通股股东所持有表决权数量                      40,401,374
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           53.6817
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
    本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序
及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》
                            《公司章程》及
《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、       议案审议情况
（一） 非累积投票议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意          反对              弃权
     股东类型                              比例              比例
                    票数       比例（%） 票数              票数
                                       （%）             （%）
普通股               40,401,374 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意          反对              弃权
     股东类型                              比例              比例
                    票数       比例（%） 票数              票数
                                       （%）             （%）
普通股               40,401,374 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意          反对              弃权
   股东类型                          比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         40,401,374 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
   股东类型                          比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         40,401,374 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
   股东类型                          比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         40,401,374 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
   股东类型                          比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         40,401,374 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                         同意       反对                 弃权
      股东类型                          比例                 比例
                    票数    比例（%） 票数                 票数
                                    （%）                （%）
普通股            40,401,374 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                         同意       反对                 弃权
      股东类型                          比例                 比例
                    票数    比例（%） 票数                 票数
                                    （%）                （%）
普通股            40,401,374 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                         同意              反对          弃权
      股东类型                                 比例          比例
                    票数    比例（%）        票数          票数
                                          （%）         （%）
普通股            40,401,374 100.00000     0 0.0000     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                         同意       反对                 弃权
      股东类型                          比例                 比例
                    票数    比例（%） 票数                 票数
                                    （%）                （%）
普通股            40,401,374 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
议案序号         议案名称         得票数         得票数占出席会议有      是否当选
                                   效表决权的比例（%）
          先生为第四届董
          事会非独立董事
          的议案
          先生为第四届董
          事会非独立董事
          的议案
          先生为第四届董
          事会非独立董事
          的议案
                                   得票数占出席会议有
议案序号         议案名称           得票数                   是否当选
                                   效表决权的比例（%）
          生为第四届董事
          会独立董事的议
          案
          先生为第四届董
          事会独立董事的
          议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                        同意        反对        弃权
          议案名称
 序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        利润分配预案         ,310       0
        的议案
        师事务所的议         ,310       0
        案
        及 2025 年度薪
        酬方案的议案
        及 2025 年度薪
        酬方案的议案
        章程的议案         ,310       0           0
（四） 关于议案表决的有关情况说明
决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
总数的三分之二以上审议通过。
三、      律师见证情况
    律师：张伟丽、尤松
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    特此公告。
                            远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
       报备文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。