海科新源: 第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301292   证券简称：海科新源   公告编号：2025-027
       山东海科新源材料科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监
事会第十三次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通
知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人，分
别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和
国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由监事会主
席李永主持。
   本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为：公司 2025 年员工持股计划内容符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次
员工持股计划的情形并符合公司长远发展的需要。公司实施
本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理水平，提高员
工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，
吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。
   经与会监事表决，审议通过该议案。
   表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次员工持
股计划的参与对象包含公司监事李永，因此公司有关联关系
的监事李永对本议案回避表决。
   本议案尚需提交股东会审议。
   内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年员工持
股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
   （二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理
办法>的议案》
   经审核，监事会认为：公司制订的《2025 年员工持股计
划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，
确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
   经与会监事表决，审议通过该议案。
   表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次员工持
股计划的参与对象包含公司监事李永，因此公司有关联关系
的监事李永对本议案回避表决。
   本议案尚需提交股东会审议。
   内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年员工持
股计划管理办法》。
   （三）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
   经审核，监事会认为：为实施公司 2025 年员工持股计
划，公司拟将回购股份原用途“用于维护公司价值及股东权
益所必需”变更为“用于员工持股计划或者股权激励”，有
利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
   经与会监事表决，审议通过该议案。
   表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司有关联
关系的监事李永对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
     山东海科新源材料科技股份有限公司监事会