正裕工业: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603089      证券简称：正裕工业     公告编号：2025-031
债券代码：113561      债券简称：正裕转债
              浙江正裕工业股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》
《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对                弃权
             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                          （%）               （%）
     A股   151,072,823 99.9947        0   0.0000    8,000   0.0053
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对                弃权
             票数        比例
                        （%）     票数        比例      票数        比例
                                          （%）               （%）
     A股   151,069,923 99.9927        0   0.0000   10,900   0.0073
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例
                       （%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     151,069,923 99.9927        0   0.0000   10,900   0.0073
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例
                       （%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     151,068,623 99.9919        0   0.0000   12,200   0.0081
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例
                       （%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     151,069,923 99.9927        0   0.0000   10,900   0.0073
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例
                       （%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     151,069,923 99.9927        0   0.0000   10,900   0.0073
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例
                       （%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     151,069,923 99.9927        0   0.0000   10,900   0.0073
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例
                       （%）     票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     151,069,923 99.9927        0   0.0000   10,900   0.0073
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                弃权
              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股    5,062,626 99.3777    19,500   0.3827   12,200   0.2396
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                弃权
              票数        比例
                         （%）     票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股   150,826,923 99.9803   19,500   0.0129   10,100   0.0068
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                弃权
              票数        比例
                         （%）     票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股   151,052,523 99.9812   19,500   0.0129    8,800   0.0059
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                弃权
              票数        比例
                         （%）     票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股   151,044,976 99.9762   19,500   0.0129   16,347   0.0109
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                弃权
              票数        比例
                         （%）     票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股   151,044,876 99.9762   19,600   0.0129   16,347   0.0109
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                弃权
              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股      682,926 95.7382    19,500   2.7336   10,900   1.5282
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型               同意                  反对                  弃权
                票数        比例
                           （%）     票数          比例       票数        比例
                                              （%）                 （%）
      A股     151,069,923 99.9927         0    0.0000    10,900   0.0073
   象发行股票相关事宜的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型               同意                  反对                  弃权
                票数        比例
                           （%）     票数          比例       票数        比例
                                              （%）                 （%）
      A股     151,046,523 99.9772   23,400     0.0154    10,900   0.0074
(二)现金分红分段表决情况
                   同意           反对                        弃权
              票数        比例（%） 票数 比例（%）                 票数  比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值         187,326 94.5012        0       0.0000    10,900    5.4988
通股股东
市值 50 万以
上普通股股         515,100 100.0000          0     0.0000          0       0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                        同意                      反对                弃权
议
案     议案名称                                           比例                比例
                   票数         比例（%）         票数               票数
序                                                    （%）               （%）
号
    分配方案的议案                                              0                39
    关于续聘会计师                                          0.000              0.22
    事务所的议案                                               0                39
    公司董事 2025 年
    案
    公司监事 2025 年
    度薪酬方案的议       4,840,426   99.3922       19,500           10,100
    案
    关于 2025 年度向
    案
    关于 2025 年度为
    子公司提供担保       4,834,179   99.2639       19,500           16,347
    预计额度的议案
    关于 2025 年度开
    展外汇衍生品交       4,834,079   99.2618       19,600           16,347
    易业务的议案
    关于预计 2025 年
    度日常关联交易         236,926   88.6281       19,500           10,900
    的议案
    关于变更注册资
    本及修订《公司       4,859,126   99.7761            0           10,900
    章程》的议案
    关于提请股东大
    会延长授权董事       4,835,726   99.2956       23,400           10,900
    会办理以简易程
 序向特定对象发
 行股票相关事宜
 的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的
表决权股份数量合计为 145,986,497 股对于该议案已回避表决。
明为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 224,300 股对于该议案已回避
表决。
正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的
表决权股份数量合计为 150,367,497 股对于该议案已回避表决。
职报告》。
三、   律师见证情况
律师：崔白、何舟
  本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
                      浙江正裕工业股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议