同德化工: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：002360          证券简称：同德化工        公告编号：2025-039
                 山西同德化工股份有限公司
         关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031），本次股东会采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024年度股东大会的
提示性公告。
   一、召开会议的基本情况
请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
   (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13：00
   (2)网络投票时间：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19
日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5
月19日9:15-15:00期间的任意时间。
   (1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席
现场会议；
   (2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决
结果以第一次有效投票表决为准。
  （1）于2025年5月14日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委
托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  二、会议事项：
                                         该列打勾的
 议案
                       议案名称              栏目可以投
 编码
                                           票
                  非累积投票议案
        专项说明
        关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信
        额度的议案
        关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交
        易预计的议案
  上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容已在2025
年4月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。
    议案11.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
    议案9.00属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权三分之二以上通过。
  公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是
指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持
有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
  三、会议登记事项
  （1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
  （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖
委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
  （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请
注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（附后）以专人送
达或传真方式送达本公司。
到会场办理登记手续。
  联系人：张冬    张宇
  电话（传真）：0350-8638196   邮箱：td2@tondchem.com
  四、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附后）。
  五、其他事项
  预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用
自理。
                             山西同德化工股份有限公司董事会
附件 1：
                 股东参会登记表
  截至 2025 年 5 月 14 日（星期一）下午 15:00 交易结束时本人
（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公
司 2024 年度股东大会。
  姓名（单位名称）：
  身份证号（统一社会信用代码）：
  股东账户号：
  持有股数：
  联系电话：
                           日期：   年   月   日
附件 2：
                        授权委托书
  本人（公司）作为同德化工（002360）的股东，兹授权       先生/
女士（身份证号码：            ），代表本人（公司）出席山西同德化
工股份有限公司 2024 年年度股东大会，在会议上代表本人（公司）持有的股份
数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
                                  备注    同意   反对   弃权
议案                                该列打
                 议案名称             勾的栏
编码
                                  目可以
                                   投票
                      非累积投票议案
        往来情况的专项说明
        关于公司及控股子公司向银行等金融机构申
        请贷款授信额度的议案
        关于公司为全资及控股子公司提供担保的议
        案
        关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员
        薪酬的议案
        关于2024年度日常关联交易确认及2025年度
        日常关联交易预计的议案
  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；
权进行指示。
  委托人证券账户：        委托人持股数量：
  委托人身份证号码：
                   委托人签字（盖章）：
                             年   月   日
   附件 3：
                  参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
   一、网络投票的程序
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
开当日）9:15—15:00；
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。