起帆电缆: 起帆电缆2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605222         证券简称：起帆电缆      公告编号：2024-053
              上海起帆电缆股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
(二)    股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆
    股份有限公司 6 号楼二楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                  77.5896
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和
程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                 反对              弃权
              票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                           （%）             （%）
      A股   324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对              弃权
            票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                         （%）             （%）
  A股     324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对              弃权
            票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                         （%）             （%）
  A股     324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
  告的议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对              弃权
            票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                         （%）             （%）
  A股     324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 析报告的议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                        （%）             （%）
  A股    324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
 施及相关主体承诺的议案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对              弃权
           票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                             （%）             （%）
      A股     324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型               同意                 反对              弃权
                票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                             （%）             （%）
      A股     324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
  对象发行股票相关事宜的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型               同意                 反对              弃权
                票数        比例（%）    票数        比例    票数        比例
                                             （%）             （%）
      A股     324,430,900 99.9999    100   0.0001        0   0.0000
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称         同意                反对         弃权
序号                    票数   比例      票数        比例    票数   比例
                          （%）                （%）       （%）
       特定对象发行股          900      14                          0
       票条件的议案
       和面值              900      14                          0
       时间               900      14                          0
       方式               900      14                          0
       行价格及定价原          900      14                          0
       则
       未分配利润的分          900      14                          0
       配方案
       效期               900      14                          0
       度向特定对象发          900      14                          0
       行股票预案的议
       案
       度向特定对象发          900      14                          0
       行股票发行方案
       的论证分析报告
       的议案
       度向特定对象发          900      14                          0
       行股票募集资金
       使用可行性分析
       报告的议案
       集资金使用情况          900      14                          0
       报告的议案
       度向特定对象发          900      14                          0
       行股票摊薄即期
       回报、填补措施
       及相关主体承诺
       的议案
       年 （ 2024-2026      900      14                           0
       年）股东回报规
       划的议案
       会授权董事会及            900      14                           0
       其授权人士全权
       办理本次向特定
       对象发行股票相
       关事宜的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
      公司 2024 年第一次临时股东大会审议的第 1-9 项议案为特别决议议案，已
经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。
三、     律师见证情况
律师：沈晓丹、李湃
      公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
                           《股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议
合法有效。
特此公告。
                                        上海起帆电缆股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议