东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601208        证券简称：东材科技     公告编号：2024-056
              四川东材科技集团股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
   一、会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
   (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技
集团股份有限公司 101 会议室
   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、
              《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、李文权先生、敬国仁先生、周友先生列席了本次会议。
 二、议案审议情况
  (一)非累积投票议案
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                     反对                  弃权
股东
                   比例                    比例                比例
类型    票数                      票数                  票数
                   （%）                   （%）               （%）
A股   345,919,783   99.9821     61,600    0.0179        0    0.0000
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                     反对                  弃权
股东
                   比例                    比例                比例
类型    票数                      票数                  票数
                   （%）                   （%）               （%）
A股   345,800,083   99.9475    181,300    0.0525        0    0.0000
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                     反对                  弃权
股东
                   比例                    比例                比例
类型    票数                      票数                  票数
                   （%）                   （%）               （%）
A股   343,403,894   99.2550   2,577,489   0.7450        0    0.0000
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                     反对                  弃权
股东
                   比例                    比例                比例
类型    票数                      票数                  票数
                   （%）                   （%）               （%）
A股   345,782,283   99.9424   199,100   0.0576        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,831,383   99.9566   150,000   0.0434        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,944,783   99.9894    36,600   0.0106        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,782,283   99.9424   199,100   0.0576        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   276,636,791   99.9418   160,900   0.0582        0    0.0000
交易情况预计的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   113,336,308   99.9099   102,100   0.0901        0    0.0000
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,944,783   99.9894    36,600   0.0106        0    0.0000
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,944,783   99.9894    36,600   0.0106        0    0.0000
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,879,283   99.9704   102,100   0.0296        0    0.0000
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,944,783   99.9894    36,600   0.0106        0    0.0000
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,944,783   99.9894    36,600   0.0106        0    0.0000
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,944,783   99.9894    36,600   0.0106        0    0.0000
议案
 审议结果：通过
 表决情况：
            同意                    反对                 弃权
股东
                   比例                  比例                比例
类型    票数                     票数                 票数
                   （%）                 （%）               （%）
A股   345,879,283   99.9704   102,100   0.0296        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                    反对                 弃权
股东
                    比例                  比例                比例
类型     票数                     票数                 票数
                    （%）                 （%）               （%）
A股    322,897,403   99.9628   119,900   0.0372        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                    反对                 弃权
股东
                    比例                  比例                比例
类型     票数                     票数                 票数
                    （%）                 （%）               （%）
A股    345,879,283   99.9704   102,100   0.0296        0    0.0000
限制性股票的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                    反对                 弃权
股东
                    比例                  比例                比例
类型     票数                     票数                 票数
                    （%）                 （%）               （%）
A股    295,332,495   99.9876    36,600   0.0124        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
股东           同意                    反对                 弃权
类型     票数           比例        票数        比例       票数        比例
                     （%）                   （%）               （%）
 A股    345,879,283   99.9704    102,100    0.0296        0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
              同意                     反对                  弃权
 股东
                     比例                    比例                比例
 类型     票数                      票数                  票数
                     （%）                   （%）               （%）
 A股    345,879,283   99.9704    102,100    0.0296        0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
              同意                     反对                  弃权
 股东
                     比例                    比例                比例
 类型     票数                      票数                  票数
                     （%）                   （%）               （%）
 A股    345,879,283   99.9704    102,100    0.0296        0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
              同意                     反对                  弃权
 股东
                     比例                    比例                比例
 类型     票数                      票数                  票数
                     （%）                   （%）               （%）
 A股    343,396,494   99.2528   2,584,889   0.7472        0    0.0000
   (二)累积投票议案表决情况
                             得票数占出席会议有效表决权
议案序号       议案名称   得票数                           是否当选
                                 的比例（%）
                                                得票数占出席会议有效表决权
        议案序号       议案名称           得票数                              是否当选
                                                    的比例（%）
        (三)现金分红分段表决情况
                                   同意                       反对                          弃权
                                        比例                       比例                             比例
                             票数                       票数                           票数
                                        （%）                      （%）                            （%）
  持股 5%以上普通股股东            182,387,480   100.0000           0         0.0000             0       0.0000
  持股 1%-5%普通股股东           124,382,146   100.0000           0         0.0000             0       0.0000
  持股 1%以下普通股股东             39,175,157    99.9066      36,600         0.0934             0       0.0000
  其中:市值 50 万以下普通
  股股东
  市值 50 万以上普通股股东           37,281,318   100.0000           0         0.0000             0       0.0000
        (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                   同意                         反对                         弃权
议案
                   议案名称                                     比例                      比例                    比例
序号                                            票数                        票数                      票数
                                                           （%）                      （%）                   （%）
        关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关
        联交易的议案
        关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
        责任险的议案
        关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及
        关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年
        度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
        关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨
        回购注销部分限制性股票的议案
        关于补选公司第六届董事会非独立董事的议
        案
                (五)关于议案表决的有关情况说明
  第 8 项议案应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人
员；
  第 9 项议案应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金
富恒集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东；
  第 17 项议案应回避表决的关联股东名称：公司《2024 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东；
  第 19 项议案应回避表决的关联股东名称：公司 2022 年限制性股票激励计划
激励对象及与之有关联关系的关联股东。
  根据《公司法》、
         《证券法》、
              《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公
司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案 20 属于特
别决议议案，表决同意的股数超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份
总数的 2/3 以上，获得审议通过。
     三、律师见证情况
  律师：周勇、岳诗璐
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
                        《证券法》
                            《股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
均合法、有效。
  特此公告。
                     四川东材科技集团股份有限公司董事会