科威尔: 2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688551       证券简称：科威尔     公告编号：2024-025
              科威尔技术股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                     13
普通股股东所持有表决权数量                        57,119,558
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            68.1583
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长傅仕涛先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                     同意               反对          弃权
   股东类型                    比例           比例                比例
                票数                  票数           票数
                           （%）          （%）               （%）
普通股           57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                     同意               反对          弃权
   股东类型                    比例           比例                比例
                票数                  票数           票数
                           （%）          （%）               （%）
普通股           57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                     同意               反对          弃权
   股东类型                    比例           比例                比例
                票数                  票数           票数
                           （%）          （%）               （%）
普通股           57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对          弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对          弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对          弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对          弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对          弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对          弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
        《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
  的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对          弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
          《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对          弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对           弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对           弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
          《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对           弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对           弃权
   股东类型                  比例           比例                比例
              票数                  票数           票数
                         （%）          （%）               （%）
普通股         57,119,558   100.00     0   0.00        0    0.00
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对           弃权
   股东类型
              票数   比例             票数  比例       票数   比例
                              （%）                 （%）                    （%）
普通股              57,119,558   100.00         0        0.00           0    0.00
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                 反对                       弃权
     股东类型                     比例             比例                          比例
                   票数                    票数                     票数
                              （%）            （%）                         （%）
普通股              57,119,558   100.00         0        0.00           0    0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                                   同意                反对                 弃权
案
          议案名称                           比例       票     比例 票             比例
序                             票数
                                         （%）      数     （%） 数            （%）
号
      《关于公司 2023 年度利
      润分配方案的议案》
      《关于公司董事 2024 年
      度薪酬方案的议案》
      《关于续聘会计师事务
      所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过；
理人所持表决权三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
     律师：卢贤榕、熊丽蓉
  安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等
事宜均符合《公司法》
         《证券法》
             《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规
范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议
合法、有效。
 特此公告。
                     科威尔技术股份有限公司董事会