龙建股份: 龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿）（2023年年报数据更新）

股票简称：龙建股份                              股票代码：600853
            龙建路桥股份有限公司
        LONGJIAN ROAD＆BRIDGE CO.,LTD
       （黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号）
  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  （上会稿）
                保荐机构（主承销商）
        （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼）
                二〇二四年五月
龙建路桥股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                声明
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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               重大事项提示
  投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事
项，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
  根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
  公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“评级机构”或“中
诚信”）为公司拟向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分
析和评估，经评级，公司主体信用等级为 AA 级，评级展望为“稳定”，本次可
转换公司债券信用等级为 AA 级。
  公司本次发行的可转换公司债券上市后，在本次债券存续期内，中诚信将在
公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不
定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，
导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资
者的利益产生一定影响。
三、公司的利润分配政策
  为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润
分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）相关要求的规定，公
司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定，相关规定
如下：
  （一）利润分配政策
  “公司重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳
定性，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常运营和持续发展的资金需求情
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况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式
分配利润。
方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，
应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与
业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
  （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；
  （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
  （3）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）；
  （4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。
中期现金分红。
则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司在实际分红时具体所
处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。”
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     （二）利润分配及其调整的决策程序和机制
  “1.利润分配预案由公司董事会拟定，公司董事会应结合《公司章程》的规
定、公司的财务经营状况，提出可行的利润分配预案，并经出席董事会的董事过
半数通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事
会审议。
过。
应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
定当年利润分配预案的，或公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进
行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属
于公司股东的净利润之比低于 30%的，在将利润分配议案提交股东大会审议时，
应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的 A 股股东的持股比
例分段披露表决结果。分段区间为持股 1%以下、1%-5%、5%以上 3 个区间；对
持股比例在 1%以下的股东，还应当按照单一股东持股市值 50 万元以上和以下两
类情形，进一步披露相关 A 股股东表决结果。
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东
关心的问题，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集
其在股东大会上对利润分配议案的投票权。
定当年利润分配方案，以及年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现
金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公
司股东的净利润之比低于 30%的，公司董事长、独立董事和总经理、总会计师等
高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司
业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，
应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别
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是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东
关心的问题。
行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之
一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
  （1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
  （2）未严格履行现金分红相应决策程序；
  （3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润
之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事
项：
  （1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求
等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
  （2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
  （3）董事会会议的审议和表决情况；
  （4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立
意见。
准的现金分红具体方案。根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要，确有
必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应满足《公司章
程》规定的条件，经过详细论证后，拟定利润分配政策，经董事会审议通过后提
交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。独
立董事应当对此发表独立意见。
红利，以偿还其占用的资金。”
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四、最近三年公司现金分红情况
                      分红年度合并报表中归                          占合并报表中归属于
    年度    现金分红（元）（含税） 属于上市公司股东的净                          上市公司股东的净利
                        利润（元）                               润的比率
最近三年累计现金分红额（元）                                             106,560,392.33
最近三年实现的年均可分配利润（元）                                          317,444,949.22
最近三年累计现金分红额占最近三年实现
的年均可分配利润的比例
注：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》经第十届董事会第四次会议审议通
过，尚需经公司股东大会审议及通过后实施。
   由上表可见，公司最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利
润的比例为 33.57%。
五、本次可转债发行不设担保
   本次发行的可转债未设担保。
六、对公司填补即期回报被摊薄的具体措施能得到切实履行的承诺
   本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期。在短期内，随着本次可转债
的发行和转股，将会在一定程度上摊薄当期的每股收益和净资产收益率，为确保
公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员作出如下承诺：
   （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
   （二）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
   （三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
   （四）持续完善公司的薪酬制度，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；积
极支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司薪酬制度时与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；
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  （五）公司如推出股权激励方案，则股权激励行权条件应与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；
  （六）切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得
到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、
交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造
成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任；
  （七）自本承诺函出具日至本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券实
施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监
会的最新规定出具补充承诺。
  为维护公司和全体股东的合法权益，确保公司填补回报措施能够得到切实履
行，公司的控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
  （一）任何情形下，本公司均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预龙建
股份经营管理活动，不会侵占龙建股份利益；
  （二）督促龙建股份切实履行填补回报措施；
  （三）本承诺出具日后至龙建股份本次发行完毕前，若中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
  （四）本公司承诺切实履行龙建股份制定的有关填补回报措施以及本公司对
此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给龙建股份或
者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对龙建股份或者投资者的补偿责任；
  （五）作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不
履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按
照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
七、提请投资者重点关注的风险
  公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别
注意以下风险：
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     （一）宏观经济周期波动与区域经济发展水平波动的风险
   公司业务主要来源于交通基础设施工程的建设，而交通基础设施的建设与宏
观经济运行周期紧密相关。目前，我国正处于深化经济结构调整的进程中，虽然
我国国民经济的发展较为快速和平稳，但受当前全球宏观经济和国际形势不稳
定、以及地区冲突升级等的影响，主要发达经济体潜在经济增速下降，宏观经济
对公司业务发展带来不确定性因素和潜在风险。报告期内，公司主营业务收入中
来自黑龙江省内地区的收入分别占比为 67.98%、63.72%和 72.09%，如区域宏观
经济下滑或市场开拓受阻，可能制约公司业务经营和盈利能力的持续增长。
     （二）原材料价格、人工成本波动风险
   公司项目的建设工期通常较长，项目的主要成本由钢材、沥青、水泥等原材
料成本和人工成本构成。项目施工期内，若主要原材料价格和人工成本上涨，则
将导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司的经营
业绩。同时，由于公司项目所在地黑龙江、新疆等地区特殊的地质、气候、地理
位置等因素，公司在执行合同时可能出现一些意外因素，如设计变更、作业环境
变化导致工程延期、劳务成本及材料成本受无法预见的因素影响而大幅上涨、设
备利用率未达到预期、生产效率降低等，若上述成本增加无法得到补偿，则将给
公司带来实际合同利润率低于预期的风险。
     （三）有息债务规模较高的风险
   鉴于发行人所处行业的特征，公司资产负债率较高。截至 2023 年末，发行
人资产负债率为 83.94%。同时，随着公司业务规模的不断扩张，公司资金支出
增多，有息债务规模逐年增长。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，发行人有息
债务余额分别为 1,121,411.49 万元、1,315,514.44 万元和 1,423,730.84 万元，
为净资产的 2.80 倍、2.94 倍和 2.43 倍，有息债务余额较高。随着发行人业务
的持续发展，发行人建设项目数量不断增多、规模不断扩大，相应借款也同步增
加。预计发行人在未来几年内，有息债务仍将保持较高的水平，发行人存在有息
债务规模较高从而可能引发的债务偿还风险或者资金流动性风险。此外，有息负
债金额的增长也会导致财务费用增加，从而对发行人净利润产生一定的不利影
响。
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  （四）资产负债率较高风险
  发行人主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及相关基础
设施投资、运维、养护和管理等工作。从我国路桥施工行业目前的总体情况来看，
同行业企业资产负债率普遍较高。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，发行人资
产负债率分别为 84.95%、86.20%和 83.94%。发行人资产负债率较高，存在可能
的偿债能力不足风险。
  （五）应收账款风险
额占比分别为 28.60%、25.21%和 19.00%，占比较高。由于公司所处的建筑行业
一般项目工程工期较长，合同金额较大，因此公司应收账款金额较大，应收账款
周转速度较慢，公司存在一定的应收账款回收风险；如不能及时回收应收账款，
可能增加公司坏账准备，影响公司当期业绩，甚至可能影响公司资金安排或者导
致公司当期业绩大幅下滑。
  （六）本次可转债发行相关风险
  在可转债的存续期内，公司需根据约定的可转债发行条款就可转债未转股部
分偿付利息及兑付到期本金、并在触发回售条件时兑现投资者提出的回售要求。
受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动有可能无
法达到预期的收益，从而有可能无法获得足够的资金，进而影响公司对可转债本
息的按时足额兑付能力以及对投资者回售要求的承兑能力。
  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期
间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交
公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票
交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。
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  在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司
的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，
或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存
续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
  此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，即使董事会提出转股
价格向下调整方案且方案经股东大会审议通过，但仍存在转股价格修正幅度不确
定的风险。
  公司股价走势受到公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素
影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转
债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发
行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时
向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可
能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影
响。
  本次发行募集资金使用有助于公司主营业务的发展，而由于募投项目的建设
和达产需要一定的周期，难以在短期内产生效益。如可转债持有人在转股期开始
后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收
益和净资产收益率被摊薄的风险。
  公司未对本次发行的可转债提供担保。如果本次可转债存续期间出现对公司
经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设担保而增加
兑付风险。
  本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预
期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致
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可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而
增加公司的财务费用负担和资金压力。
  可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其票面利率通常
低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价格低于转股价格的情
形。可转债二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、正股价格、赎
回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，因此，可
转债在上市交易、转股等过程中，存在着价格波动，甚至低于面值的风险，从而
可能使投资者面临一定的投资风险，乃至发生投资损失。
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                   第一节        释义
  在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：
一、普通术语
发行人、公司、龙建股份    指   龙建路桥股份有限公司
                   《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公
本募集说明书         指
                   司债券募集说明书》
建投集团、控股股东、建设       黑龙江省建设投资集团有限公司，报告期内曾用名黑龙
               指
集团                 江省建设集团有限公司
黑龙江省国资委、实际控制
               指   黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会
人
北满特钢           指   黑龙江省北满特殊钢股份有限公司
北钢集团           指   北钢集团有限责任公司
第一公司、一公司       指   黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司，公司全资子公司
第二公司、二公司       指   黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司，公司全资子公司
第三公司、三公司       指   黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司，公司全资子公司
第四公司、四公司       指   黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司，公司全资子公司
第五公司、五公司       指   黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司，公司全资子公司
第六公司、六公司       指   黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司，公司全资子公司
源铭公司           指   黑龙江源铭经贸有限责任公司，公司全资子公司
浩扬公司           指   黑龙江省浩扬沥青有限公司，公司全资子公司
经营投资分公司        指   龙建路桥股份有限公司经营投资分公司
                   黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司，建投集团全资子
路桥集团           指
                   公司
建工集团           指   黑龙江省建工集团有限责任公司，建投集团全资子公司
水利集团           指   黑龙江省水利水电集团有限公司，建投集团控股子公司
安装集团           指   黑龙江省建筑安装集团有限公司，建投集团全资子公司
                   黑龙江省交通投资集团有限公司，报告期内曾经的关联
交投集团           指
                   方
                   黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司，龙建股份全资
龙捷市政、市政公司      指
                   子公司
建捷公司           指   黑龙江建捷公路工程有限公司，原市政公司全资子公司
                   哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司，建投集团控股子公
管廊公司           指
                   司，公司参股子公司
广通公路           指   黑龙江省广通公路工程有限公司，路桥集团全资子公司
北龙工程           指   黑龙江省北龙交通工程有限公司，公司全资子公司
鼎昌工程           指   黑龙江省鼎昌工程有限责任公司，公司全资子公司
龙建路桥股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
鑫正投资公司         指   黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司
股东大会           指   龙建路桥股份有限公司股东大会
董事会            指   龙建路桥股份有限公司董事会
监事会            指   龙建路桥股份有限公司监事会
中国证监会、证监会      指   中国证券监督管理委员会
上交所、交易所        指   上海证券交易所
中登上海分公司        指   中国证券登记结算有限公司上海分公司
住建部、住建厅        指   中华人民共和国住房和城乡建设部或各省住建厅
国家发改委、黑龙江省发改       中华人民共和国国家发展和改革委员会、黑龙江省发展
               指
委                  和改革委员会
交通运输部、交通运输厅    指   中华人民共和国交通运输部或各省交通运输厅
《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
《预算法》          指   《中华人民共和国预算法》
《管理办法》         指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》       指   《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》         指   《龙建路桥股份有限公司公司章程》
保荐机构、主承销商、中银
               指   中银国际证券股份有限公司
证券
发行人律师          指   国浩律师（上海）事务所
发行人会计师、中审亚太会
               指   中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
中诚信、评级机构       指   中诚信证券评估有限公司
                   发行人 2022 年第一次临时股东大会审议通过的向不特
本次发行/本次发行可转债   指
                   定对象发行可转换公司债券事项
最近三年、报告期       指   2021 年度、2022 年度、2023 年度
最近一年           指   2023 年度
报告期末           指   2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元        指   人民币元、万元、亿元
二、专业术语
业主             指   工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中的业主
                   PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是政
                   府和社会资本合作模式，指政府与社会资本之间，为了
                   合作建设城市基础设施项目，以特许权协议为基础，彼
PPP            指
                   此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来
                   明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终
                   使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果
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                    建设—移交（Build-Transfer），即政府利用非政府资金
                    来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项
BT              指   目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后
                    移交业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报
                    的过程
                    建设—经营—移交（Build-Operate-Transfer），是指政
                    府授予投资人一定期限的特许经营权，许可其建设和经
BOT             指
                    营特定的公用基础设施，得到合理的回报；特许经营权
                    期限届满时，投资人再将该项目移交给政府
                    （EngineeringProcurementConstruction）是指公司受业主
EPC             指   委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施
                    工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
                    施工总承包指发包人将全部施工任务发包给具有施工
施工总承包           指   承包资质的建筑企业，由施工总承包企业按照合同的约
                    定向建设单位负责，承包完成施工任务
      本募集说明书除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数的尾数
与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
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              第二节       本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
  中文名称：龙建路桥股份有限公司
  英文名称：Longjian Road&Bridge Co.,Ltd
  成立日期：1993 年 1 月 18 日
  注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号
  主要办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号
  法定代表人：田玉龙
  股本：1,014,777,546 股
  统一社会信用代码：91230100606102976R
  股票上市地：上海证券交易所
  股票简称：龙建股份
  股票代码：600853.SH
  电话：0451-82268037
  传真：0451-82281253
  电子信箱：ljgf@longjianlq.com
  经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包（特级），市政公用工程
施工总承包壹级（市政公用工程包括：给水工程、排水工程、燃气工程、热力工
程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境
卫生工程、照明工程、绿化工程；市政综合工程包括：城市道路和桥梁、供水、
排水、中水、燃气、热力、电力、通信、照明等中的任意两类以上的工程）；公
路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），公路管理与养
护，桥梁工程专业承包（壹级），隧道工程专业承包（贰级），钢结构工程专业
承包（贰级），建筑工程施工总承包（贰级），施工劳务不分等级，园林绿化工
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程施工，铁路工程服务，工程设计（公路行业甲级，可从事资质证书许可范围内
相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）。公路桥梁
建设技术开发，建筑工程施工，工程监理服务，建筑劳务分包，矿产资源（非煤
矿山）开采，建筑用石加工，砼结构构件制造，住宅装饰和装修，销售建筑材料，
建筑工程机械与设备经营租赁，普通道路货运运输，房屋及场地租赁，检验检测
服务，工程和技术研究试验发展，通勤服务，餐饮服务，单位后勤管理服务，企
业总部管理，工程管理服务，鉴证咨询服务，技术服务，信息技术咨询服务。水
泥制品制造、企业管理、人力资源服务（不含职业中介活动）、销售建材，物业
管理、建筑装饰装修设计施工、房地产开发经营、货物或技术进出口（国家禁止
或涉及行政审批的货品和技术进出口除外）、工程信息咨询、机械设备租赁。
                                 （依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行的背景和目的
  （一）本次发行的背景
  当前全球经济形势不断变化，提振经济、稳就业是各国政府亟待解决的首要
问题，随着“基建兴国”战略被大多数国家所认同，世界各国正掀起新一轮基础
设施投资计划，全球建筑市场需求旺盛。随着“一带一路”合作深入推进，中国
政府对“走出去”企业在信用保险、对外投资、司法保障等政策的支持力度不断
加大，为企业国际工程事业提供了发展机会和历史机遇。
  在国内，2021 年，综合立体交通网络加快完善，综合运输水平持续提升，
交通运输改革发展稳定，重大项目建设有序推进，为国家重大战略纵深推进提供
支撑和服务，实现了“十四五”良好开局。在省内，黑龙江省人民政府正式印发
《黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划》，力争到 2025 年，公路方
面城区人口 10 万人口以上县市通高速的比例达到 85%以上，普通国道基本达到
二级以上标准，乡镇通三级路、较大人口规模自然村通硬化路、行政村通双车道
公路的比例得到提高。交通基础设施建设全面提升。
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  （二）本次发行的目的
  公司处于基础设施建设行业，目前基建行业处于高速发展阶段。行业特点是
建设周期长，经济效益稳定，对国民经济和社会发展影响较大，是关乎国计民生
的战略性行业。随着经济形势不断变化，传统基建的更新改造和新基建的加快推
进，已成为各国促进发展和改善经济重要手段。
  本次发行完成后，公司净资产和股本均将得到提高，具备部分大型项目投标
的资格和实力，从而使公司得以更好把握大型项目机会，能为公司未来发展奠定
更坚实的基础。本次发行有利于公司提升市场竞争力，进一步抓住市场机遇开拓
大型项目，推动公司业务的战略升级。
  本次发行有助于缓解公司的资金压力，优化财务结构，降低公司资产负债率
水平。目前，随着公司业务规模的不断扩张，仅依靠自有资金及银行贷款已经较
难满足公司快速发展的需求，本次发行的募集资金将有效地解决公司不断发展所
产生的资金缺口。此外，资本实力的夯实和资本债务结构的改善将有助于增强公
司后续通过银行信贷等手段进行融资的能力，拓展后续融资空间，为本次发行完
成后公司业务的升级和规模扩大提供有效支持、奠定资本基础。
三、本次发行的基本情况
  （一）本次发行的核准情况
  本次发行方案已经本公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第二十
一次会议、2023 年 2 月 28 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，于
公司债券的批复（黑建投发[2022]234 号），并经本公司于 2022 年 11 月 16 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时
股东大会审议通过。公司分别于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 11 月 15 日召开第
九届董事会第三十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，延长本次向不特定
对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期。
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  本次发行尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
     （二）本次可转债发行方案
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简
称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上
市。
  本次拟发行的可转债募集资金总额为不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿
元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度
范围内确定。
  本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
  本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
  本次发行可转债票面利率水平及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股
东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公
司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
     （1）年利息计算
  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
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  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债的当年票面利率。
  （2）付息方式
  ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发
行首日。
  ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  本次发行的可转债不提供担保。
  本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期之日止。
  （1）初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格提请公司
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股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况确定。
  前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易
均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
  （2）转股价格的调整方式及计算公式
  在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或
派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  以上公式中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调
整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格
调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
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  （1）修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和
前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：
  Q 为可转债持有人申请转股的数量；
  V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
  P 为申请转股当日有效的转股价格。
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  可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息
（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）。
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换
公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市
场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
  ①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。
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  （1）有条件回售条款
  在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生
过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续
三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算（当期应计利
息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）。
  在本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  （2）附加回售条款
  若公司本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺相比出现重大变化，根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，
可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或
部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条
件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报
期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第
  因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转债转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
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  本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权
人士与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
  本次发行的可转债给予原股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东
大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的
发行公告中予以披露。
  本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的部
分，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如
仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。
  本次可转债债券持有人的权利：
  （1）依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
  （2）根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司
股份；
  （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
  （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本期可转债；
  （5）依照法律、行政法规、公司章程及《债券持有人会议规则》的规定获
得有关信息；
  （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债
本息；
  （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
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议并行使表决权；
  （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
  本次可转债债券持有人的义务：
  （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
  （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
  （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  （4）除法律、法规规定、公司章程及《可转债募集说明书》约定之外，不
得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
  （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
  在本次可转债存续期间内，发生下列情形之一的，应当召集可转债持有人会
议：
  （1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
  （2）拟修改可转债持有人会议规则；
  （3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
  （4）公司不能按期支付本次可转债本息；
  （5）公司发生减资（因股权激励回购股份或为维护公司价值及股东权益所
必须的回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需
要决定或者授权采取相应措施；
  （6）公司分立、被托管、解散、重整、申请破产或者依法进入破产程序；
  （7）公司、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值总额的债
券持有人书面提议召开；
  （8）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确
定性，需要依法采取行动；
  （9）公司提出债务重组方案；
  （10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。
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    （11）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人
会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    在公司董事会或债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独
或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值总额的债券持有人有权以公告
方式发出召开债券持有人会议的通知，自行召集可转债持有人会议。
    为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和公司章程的有关规定，并结
合公司的实际情况，公司制定了《龙建路桥股份有限公司可转换公司债券之债券
持有人会议规则》。《关于制定<公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>
的议案》于 2022 年 10 月 28 日经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，
并经公司于 2022 年 11 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2023
年 2 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<
公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》。
    本次发行拟募集资金总额为不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费
用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
                                               单位：万元
序                               项目投资         拟投入募集资金
             项目名称
号                                总额            金额
    G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目（施工总
    承包）
    国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项
    目（施工总承包）
             合计                 881,488.78      100,000.00
  注：项目投资总额为承包方与业主方签署的总承包合同中约定的合同总价，其中国道丹
阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目投资总额为已标价工程量清单中该段总价。
    若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
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有资金或通过其他融资方式解决。
   为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次
发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实
际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予
以置换。
   公司已经制定了《募集资金管理办法》。本次发行可转债的募集资金将存放
于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
   本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关
于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，本次向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长
   （三）本次可转债的信用评级情况
   公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为公司拟向不特定对象发行的
可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，经评级，公司主体信用等级
为 AA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券信用等级为 AA 级。
   公司本次发行的可转换公司债券上市后，在本次债券存续期内，中诚信国际
信用评级有限责任公司将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪
评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。
   （四）承销方式及承销期
   本次可转债发行由主承销商以余额包销方式承销。
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  本次可转债发行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
  （五）发行费用
  发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、
发行手续费用、信息披露费用等。本次可转债的保荐及承销费将根据保荐协议和
承销协议中的相关条款最终确定，律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、
发行手续费用、信息披露费用等，将根据实际发生情况增减。
            项目                  金额（万元，不含税）
保荐及承销费用                                      【】
律师费用                                         【】
审计及验资费用                                      【】
资信评级费用                                       【】
发行手续费用                                       【】
信息披露费用                                       【】
            合计                               【】
  （六）承销期间停、复牌安排
  本次可转债发行期间的主要日程安排如下：
   日期                    发行安排             停复牌安排
   T-2 日
            刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告       正常交易
【】年【】月【】日
            网上路演；原股东优先配售股权登记日；网下申购日；
   T-1 日
            网下机构投资者在 17:00 前提交《网下申购表》等相   正常交易
【】年【】月【】日
            关文件，并在 17:00 前足额缴纳申购保证金
    T日      刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日；网上
                                          正常交易
【】年【】月【】日   申购日
   T+1 日    刊登网上发行中签率及网下发行配售结果公告；进行
                                          正常交易
【】年【】月【】日   网上申购的摇号抽签
   T+2 日    刊登网上中签结果公告；网上中签缴款日；网下投资
                                          正常交易
【】年【】月【】日   者根据配售结果缴款
   T+3 日    主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结
                                          正常交易
【】年【】月【】日   果和包销金额
   T+4 日
            刊登发行结果公告                      正常交易
【】年【】月【】日
  上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大
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突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
  （七）本次发行可转债的上市流通
  本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交
易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
  （八）本次发行可转债的受托管理人
  公司本次发行可转债聘请中银国际证券股份有限公司作为受托管理人并订
立受托管理协议，投资者认购或持有本次可转债均视作同意受托管理协议、债券
持有人会议规则及《可转债募集说明书》中其他有关发行人、债券持有人权利义
务的相关约定。
  （九）本次发行可转债的违约责任
  （1）公司已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
  （2）公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务且将对公司履
行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经债券受托管理人书面通知，或
经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书
面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
  （3）债券存续期内，公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂
扣或者吊销许可证且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接
管、解散、申请破产或者进入相关法律程序的；
  （4）债券存续期内，公司管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力
面临严重不确定性的；
  （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、
立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致
公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；
  （6）债券存续期内，公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合
理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临
严重不确定性的；
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  （7）债券存续期内，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利
影响的情形。
  当公司发生未按时支付本次可转债的本金、利息或发生其他违约情况时，债
券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据相应约定在必要
时根据债券持有人会议的授权，代表债券持有人提起、参加民事诉讼或参与整顿、
和解、重组或者破产的法律程序。
  本债券发行争议的解决应适用中国法律。
  本次可转债发生违约情形后有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解
决。如果协商解决不成，任何一方可以向公司所在地法院提起诉讼。
四、与发行有关的机构和人员
  （一）发行人：龙建路桥股份有限公司
  法定代表人：田玉龙
  联系人：闫泽滢
  注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号
  办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号
  联系电话：451-82281252
  传真：451-82281253
  （二）保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
  法定代表人：宁敏
  注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
  联系地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
  联系电话：021-20328000
  传真：021-58883554
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  保荐代表人：费霄雨、蒋志刚
  项目协办人：虞琳
  项目经办人：俞露、王晓莉、张磊
  （三）发行人律师事务所：国浩律师（上海）事务所
  负责人：徐晨
  经办律师：刘维、林祯
  办公地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 27 楼
  联系电话：021-52341668
  传真：021-52343320
  （四）审计机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
  负责人：王增明
  经办注册会计师：冯建江、栾洋
  办公地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
  联系电话：0451-87008800
  传真：0451-87006700
  （五）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
  法定代表人：闫衍
  经办评级人员：张馨予、李慧莹、马涵
  办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
  联系电话：010-66428877
  传真：010-66426100
  （六）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
  地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号
  电话：021-68808888
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  传真：021-68804868
  （七）本次发行的收款银行：【】
  收款账户名称：【】
  账号：【】
  开户行：【】
  开户行大额支付系统号：【】
  银行联系人及查询电话：【】
  （八）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
  联系电话：021-38874800
  传真：021-58754185
五、发行人与本次发行有关人员之间的关系
  截至本募集说明书签署日，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高
级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
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             第三节     风险因素
  投资者在评价公司此次发行的可转债时，除本募集说明书提供的相关资料
外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、与发行人相关的风险
  （一）经营风险
  公司项目的建设工期通常较长，项目的主要成本由钢材、沥青、水泥等原材
料成本和人工成本构成。项目施工期内，若主要原材料价格和人工成本上涨，则
将导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司的经营
业绩。同时，由于公司项目所在地黑龙江、新疆等地区特殊的地质、气候、地理
位置等因素，公司在执行合同时可能出现一些意外因素，如设计变更、作业环境
变化导致工程延期、劳务成本及材料成本受无法预见的因素影响而大幅上涨、设
备利用率未达到预期、生产效率降低等，若上述成本增加无法得到补偿，则将给
公司带来实际合同利润率低于预期的风险。
  公路、桥梁施工一般在露天环境下进行，施工进度受气候条件影响较大，冬
季低温、雨雪天气等恶劣气候环境会导致施工进度延缓，甚至停滞；此外，春节
前后为施工淡季。因此，工程施工存在一定的季节性特征。财务状况和经营成果
方面，公司二、三、四季度收入和利润总体好于一季度，公司业绩存在季节性波
动风险。
  公路工程、市政道路桥梁等施工过程复杂，周期较长，项目施工过程中可能
存在工程设计变更、施工环境变化、征地拆迁、配套交通、供电供水、等施工条
件不齐备造成项目工期延缓，业主方工程进度款支付不到位、设备或原材料供应
不及时等因素都会导致公司所承接项目的施工工期延误，可能会使工程不能按时
交付，影响公司经营业绩和信誉。
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   为顺应国家“走出去”及“一带一路”战略规划，发行人抓住市场机遇，积
极开拓海外市场。由于境外项目的开展受到当地法律法规、商业惯例等因素的约
束，若发行人与业主方或其他参与方发生纠纷，则可能造成较大的诉讼成本。此
外，境外政治经济环境的系统性风险可能导致业主方及其他参与方的违约概率提
高，从而对工程进度及项目收益带来不确定性。
   另外，境外项目款项汇回国内亦可能受境外政策等方面的限制，从而给发行
人经营带来不利影响。
   公司在报告期内曾因未报批环境影响评价文件擅自开工建设、生产过程中产
生大量粉尘等原因受到生态环境局的行政处罚，虽然公司已对行政处罚事项进行
整改，并不断加大环保设施投入，加强员工环保培训，但随着我国对环境保护问
题的日益重视，政府可能会制订更严格的环保标准和规范，而且存在由于人员操
作失误或偶发性生态环境事故造成污染物排放超标等违反生态环境保护相关规
定情形，可能受到环保部门的相关处罚，从而对公司的生产运营产生不利影响。
     （二）财务风险
   鉴于发行人所处行业的特征，公司资产负债率较高。截至 2023 年末，发行
人资产负债率为 83.94%。同时，随着公司业务规模的不断扩张，公司资金支出
增多，有息债务规模逐年增长。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，发行人有息
债务余额分别为 1,121,411.49 万元、1,315,514.44 万元和 1,423,730.84 万元，
为净资产的 2.80 倍、2.94 倍和 2.43 倍，有息债务余额较高。随着发行人业务
的持续发展，发行人建设项目数量不断增多、规模不断扩大，相应借款也同步增
加。预计发行人在未来几年内，有息债务仍将保持较高的水平，发行人存在有息
债务规模较高从而可能引发的债务偿还风险或者资金流动性风险。此外，有息负
债金额的增长也会导致财务费用增加，从而对发行人净利润产生一定的不利影
响。
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
别为-125,484.92 万元、99,784.48 万元和-153,589.42 万元。公司经营活动产生
的现金流量净额波动幅度较大或现金流量净额为负，会造成公司短期的资金压
力，可能影响经营资金的正常周转，从而对发行人抵御风险能力产生一定影响。
   发行人主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及相关基础
设施投资、运维、养护和管理等工作。从我国路桥施工行业目前的总体情况来看，
同行业企业资产负债率普遍较高。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，发行人资
产负债率分别为 84.95%、86.20%和 83.94%。发行人资产负债率较高，存在可能
的偿债能力不足风险。
年末的长期借款分别为 686,013.90 万元、888,819.76 万元和 859,692.13 万元，
占发行人总负债的比例分别为 30.37%、31.77%和 28.04%，占比较大且呈现增长
趋势。发行人的长期借款等非流动负债的不断增加可能会导致发行人的长期有息
债务偿还压力不断加大，对发行人未来的偿债能力产生一定的不利影响。
   发行人承揽工程量规模较大，需要大规模的资金支持。随着主营业务进一步
发展，发行人若投资更多的 BOT、PPP 项目，前期投资金额将相对较大，在一
定程度上将增加发行人的融资压力和财务压力。持续增加的资本支出可能会加重
发行人的财务负担，削弱发行人抵御风险的能力。
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毛利率较低，期间费用较高，导致净利润率较低。尽管发行人致力于改善公司管
理及内控水平，优化工程施工环节，通过技术创新、管理创新等以降低生产成本，
同时合理发展 BOT 项目、PPP 项目投资以增加利润增长点，但主营业务毛利率
较低、净利润率较低仍是制约发行人业务发展的重要因素之一。如果公司营业收
入不能稳定在较高水平或者进一步增长，或者毛利率不能保持稳定或者提升，或
者期间费用、坏账损失等出现明显上升，都将会影响公司净利润规模，甚至出现
本次可转债上市当年营业利润比上年下滑 50%以上的风险。
额占比分别为 28.60%、25.21%和 19.00%，占比较高。由于公司所处的建筑行业
一般项目工程工期较长，合同金额较大，因此公司应收账款金额较大，应收账款
周转速度较慢，公司存在一定的应收账款回收风险；如不能及时回收应收账款，
可能增加公司坏账准备，影响公司当期业绩，甚至可能影响公司资金安排或者导
致公司当期业绩大幅下滑。
额占当期营业收入的比重分别为 0.92%、0.12%和 0.12%；公司向关联方采购商
品、接受劳务金额占当期营业成本的比重分别为 0.61%、3.39%和 8.26%；向关
联方提供工程施工服务金额占当期营业收入的比重分别为 17.39%、8.98%和
   公司与关联方客户及供应商的商务行为都基于市场化方式进行，产品价格以
各项成本以及历史同类产品价格为基础经协商或招投标后确定，价格公允且合
理。公司为保证关联交易必要且价格公允，根据《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规制定了《公司章程》《关联交易管理办法》等内部制度，
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对关联交易的审批进行了规范安排。若上述制度无法得到有效执行，将会对公司
经营造成不利影响。此外，若发行人存在未能及时充分披露关联交易的相关信息、
关联交易内部抵销不充分等情况，可能给发行人带来一定的经营、财务和税务风
险，并进而对发行人的生产经营活动和市场声誉造成不利影响。
  （三）安全生产风险
  公司主要从事工程施工业务，施工作业过程中存在一定安全风险，包括公路
施工风险、桥梁作业风险、隧道施工风险等。公司针对安全生产风险，设有安全
管理部，并结合公司的实际情况制定了《职业健康安全管理办法》，构建了一套
较为完善的安全生产管理体系。虽然公司始终坚持把安全生产放在第一位，在日
常经营过程中也会系统地进行安全生产评估，从而确保生产系统的安全性，但在
实际经营中仍面临一定的安全生产风险。
  （四）政策风险
分类加强政府投资项目管理办法（试行）》，指出在地方债务风险降低至中低
水平之前，严控新建政府投资项目严格清理规范在建政府投资项目；明确 12 个
重点省份除供水、供暖、供电等基本民生工程外，省部级或市一级 2024 年不得
出现政府投资新开工项目；推迟或停止目前投资不到一半的项目建设。黑龙江
省位列其中，报告期内公司主营业务收入中来自黑龙江省内地区的收入分别占
比为 67.98%、63.72%和 72.09%。2024 年除符合规定的重大政府投资项目和民生
工程项目外，其它项目若要新建基本均要提级论证、严格把关，该文件的实施
可能会影响到公司未来在黑龙江省内的业务机会，进而产生净利润下滑的风险。
二、与行业相关的风险
  （一）宏观经济周期波动与区域经济发展水平波动的风险
  公司业务主要来源于交通基础设施工程的建设，而交通基础设施的建设与宏
观经济运行周期紧密相关。目前，我国正处于深化经济结构调整的进程中，虽然
我国国民经济的发展较为快速和平稳，但受当前全球宏观经济和国际形势不稳
定、以及地区冲突升级等的影响，主要发达经济体潜在经济增速下降，宏观经济
对公司业务发展带来不确定性因素和潜在风险。报告期内，公司主营业务收入中
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来自黑龙江省内地区的收入分别占比为 67.98%、63.72%和 72.09%，如区域宏观
经济下滑或市场开拓受阻，可能制约公司业务经营和盈利能力的持续增长。
  （二）市场竞争加剧的风险
  公司为黑龙江路桥施工行业的领先企业，通过多年的项目建设，已具备了较
强的市场竞争力、市场知名度和市场地位。但是未来随着市场竞争的进一步加剧，
将对公司在黑龙江省内的业务开拓产生影响，如公司未能充分发挥在黑龙江省内
路桥行业中已有的竞争优势以巩固目前的市场份额，或公司无法有效提升自身竞
争实力，在黑龙江省外地区进行展业而获得新的市场份额，则可能会出现客户流
失、市场份额下降、营业收入下滑，进而产生净利润下滑的风险。
三、其他风险
  （一）募集资金投资项目有关风险
  公司本次发行募集资金拟用于“G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目”、
“国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目”和“偿还银行贷款”，虽
然公司前期已经对募投项目的可行性进行了充分论证，但由于本次募投项目的可
行性分析是基于历史和当时市场环境以及技术水平等因素做出的，在项目实施过
程中，可能出现市场和外部环境变化等不可控因素，导致募集资金项目未能按期
实施或实际效果与预期产生偏离，产生募投项目实际收益低于预期的风险。
  （二）本次可转债发行相关风险
  在可转债的存续期内，公司需根据约定的可转债发行条款就可转债未转股部
分偿付利息及兑付到期本金、并在触发回售条件时兑现投资者提出的回售要求。
受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动有可能无
法达到预期的收益，从而有可能无法获得足够的资金，进而影响公司对可转债本
息的按时足额兑付能力以及对投资者回售要求的承兑能力。
  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期
间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
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低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交
公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票
交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。
  在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司
的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，
或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存
续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
  此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，即使董事会提出转股
价格向下调整方案且方案经股东大会审议通过，但仍存在转股价格修正幅度不确
定的风险。
  公司股价走势受到公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素
影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转
债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发
行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时
向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可
能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影
响。
  本次发行募集资金使用有助于公司主营业务的发展，而由于募投项目的建设
和达产需要一定的周期，难以在短期内产生效益。如可转债持有人在转股期开始
后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收
益和净资产收益率被摊薄的风险。
  公司未对本次发行的可转债提供担保。如果本次可转债存续期间出现对公司
经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设担保而增加
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兑付风险。
  本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预
期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致
可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而
增加公司的财务费用负担和资金压力。
  可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其票面利率通常
低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价格低于转股价格的情
形。可转债二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、正股价格、赎
回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，因此，可
转债在上市交易、转股等过程中，存在着价格波动，甚至低于面值的风险，从而
可能使投资者面临一定的投资风险，乃至发生投资损失。
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                   第四节    发行人基本情况
一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况
     （一）公司的股本结构
     截至 2023 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：
       股份类型              持股数量（股）                        持股比例（%）
一、限售流通股                              6,050,600                      0.60
     其中：境内法人持股                               -                         -
        境内自然人持股                      6,050,600                      0.60
二、无限售流通股                      1,008,851,946                        99.40
三、股份总数                        1,014,902,546                         100
     由于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因主动辞职而不再
具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票
进 行 回 购 注 销 。 2024 年 2 月 29 日 完 成 回 购 注 销 后 ， 公 司 股 本 总 额 由
     （二）公司前十名股东的持股情况
     截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本为 1,014,902,546 元，前十大股东及
其持股情况如下：
                                               持股                有限售条件
序号          股东名称         股东性质          持股数量（股） 比例                股份数量
                                               （%）                （股）
      黑龙江省建设投资集团
      有限公司
龙建路桥股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                      持股                   有限售条件
序号             股东名称                股东性质       持股数量（股） 比例                   股份数量
                                                      （%）                   （股）
         中国铁路哈尔滨局集团
         有限公司
         国泰君安证券股份有限
         公司
二、发行人组织架构及权益投资情况
     （一）公司组织架构
     截至 2023 年 12 月 31 日，公司的组织结构图如下：
                                          股东大会
         党委会                                                                   监事会
                          提名委员会           董事会
                     薪酬与考核委员会
                                                                  董事会秘书
                          战略委员会
                          审计委员会
                                            经理层
          纪                                                              董      监
党    宣    检纪                   人   工    科    安    资       风       战      事资     事
委                工    办    财   力   程    技    全    产   审   控       略
      企   监委 监                                                           会本     会
工    传业   察综 督   会    公    务   资   管信   发    管    管   计   法信      企      办运     办
作团    文
          机合 监   办    室    部   源   理息   展    理    理   部   务访办     管      公营     公
部委   部化                        部   部中   部    部    部       部公      部
      中   构办 察                      心                                    室职     室
           公室                                                 室
      心    室                                                               能
     （二）发行人的主要权益投资情况
     截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接持股的子公司基本情况如下：
     龙建路桥股份有限公司                                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        （1）基本情况
                 统一社会      法定     成立                               直接持股
序号     公司名称                                注册资本        注册地址                          经营范围
                 信用代码     代表人     时间                                比例
                                                                           许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与
                                                                           养护；供热工程建设；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备
                                                                           安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货
                                                                           物运输（不含危险货物）。一般项目：市政设施管理；土石方工
                                                                           程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；水泥制品制造；水泥
                                                                           制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；
     黑龙江省龙建路                                            黑龙江省哈尔
     公司                                                 北大道 90 号
                                                                           料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用
                                                                           石加工；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非
                                                                           居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术推广服务；技术服务、
                                                                           技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技
                                                                           术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服
                                                                           务；装卸搬运。
                                                                           许可项目建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务；非煤矿
                                                                           山矿产资源开采。一般项目建筑防水卷材产品制造；建筑工程机
     黑龙江省龙建路                                           黑龙江省绥化
     公司                                                街 20 号
                                                                           共管理用金属标牌制造；市政设施管理；安全系统监控服务；物
                                                                           业管理；建筑材料销售；工程管理服务；建筑用石加工。
                                                                           许可项目建设工程施工；建筑劳务分包；路基路面养护作业；公
     黑龙江省龙建路                                           黑龙江省哈尔              路管理与养护；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；
     公司                                                山路 109 号            程机械与设备租赁；砼结构构件销售；水泥制品销售；非金属矿
                                                                           及制品销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳
     龙建路桥股份有限公司                                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 统一社会      法定     成立                              直接持股
序号     公司名称                                注册资本       注册地址                          经营范围
                 信用代码     代表人     时间                               比例
                                                                         务派遣服务）。
                                                                          许可项目：建设工程施工;建设工程设计;非煤矿山矿产资源开采;
                                                                          建筑劳务分包;公路管理与养护;道路货物运输（不含危险货物）;
                                                                          供热工程建设;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;施工专业作业;
                                                                          特种设备安装改造修理;河道疏浚施工专业作业;地质灾害治理工
                                                                          程施工。一般项目:建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;
                                                                          土石方工程施工;租赁服务（不含许可类租赁服务）;住房租赁;非
                                                                          居住房地产租赁;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
     黑龙江省龙建路                                            黑龙江省哈尔
     公司                                                 安街 39 号
                                                                          构件制造;砼结构构件销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;金属结
                                                                          构制造;金属结构销售;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;公
                                                                          路水运工程试验检测服务;市政设施管理;建筑用石加工;建筑材料
                                                                          销售;水污染治理;新材料技术推广服务;大气污染治理;自然生态
                                                                          系统保护管理;土壤污染治理与修复服务;人工造林;生态恢复及生
                                                                          态保护服务;生态保护区管理服务;环保咨询服务;人力资源服务
                                                                          （不含职业中介活动、劳务派遣服务）。
                                                                          许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物
                                                                          保护工程施工；公路管理与养护；检验检测服务。一般项目：建
     黑龙江省龙建路                                           黑龙江省哈尔             筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制
     公司                                                乡路金山堡              机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销
                                                                          售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                                                                          术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。
     黑龙江省龙建路                                          黑龙江省哈尔              许可项目建设工程施工；建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；
     公司                                               洛街 10 号             （不含危险货物）；供热工程建设；建筑物拆除作业（爆破作业
     龙建路桥股份有限公司                                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 统一社会      法定     成立                              直接持股
序号     公司名称                                注册资本       注册地址                             经营范围
                 信用代码     代表人     时间                               比例
                                                                          除外）；河道疏浚施工专业作业；地质灾害治理工程施工；劳务
                                                                          派遣服务。一般项目土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品
                                                                          销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；建筑
                                                                          材料销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；专
                                                                          用设备修理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘
                                                                          察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；国内货物运输代理；
                                                                          物业管理。
                                                                          许可项目建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；国
                                                                          际道路货物运输；食品销售；河道采砂；建设工程设计；建设工
                                                                          程勘察。一般项目园林绿化工程施工；工程管理服务；劳务服务
                                                                          （不含劳务派遣）；专用设备修理；机械设备租赁；货物进出口；
                                                                          技术进出口；日用百货销售；家用电器销售；卫生用品和一次性
                                                    黑龙江省哈尔
     黑龙江伊哈公路 9123010060610       1992-12                                  使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；灯具销售；建筑
     工程有限公司 6635E                -30                                      装饰材料销售；电子产品销售；机械设备销售；建筑材料销售；
                                                    洛街 10 号
                                                                          办公用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
                                                                          计算机软硬件及辅助设备零售；建筑用石加工；技术服务、技术
                                                                          开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用
                                                                          机械销售；智能农业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、
                                                                          劳务派遣服务）。
     黑龙江省七密高                                         哈尔滨市道里
     司                                               号
                                                     黑龙江省哈尔               隧道、桥梁、道路工程建筑（在资质证书规定的范围内从事经营
     黑龙江畅捷桥梁
     司
                                                     小品楼                  工程建设项目招标代理服务；经销：建材。
     龙建路桥股份有限公司                                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                统一社会       法定      成立                                  直接持股
序号     公司名称                                注册资本           注册地址                           经营范围
                信用代码      代表人      时间                                   比例
     轨道交通工程有 3996H               -30                     南岗集中区嵩                路管理与养护；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。
     限公司                                                 山路 22 号 6 层           一般项目租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设
                                                                               监理除外）；工程造价咨询业务；砼结构构件销售；水泥制品销
                                                                               售；非金属矿及制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、
                                                                               劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。
                                                                               许可项目建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；测
                                                                               绘服务；建设工程监理；司法鉴定服务；地质灾害危险性评估；
                                                                               安全评价业务；公路工程监理；食品生产；建设工程施工；住宅
                                                                               室内装饰装修。一般项目工程管理服务；专业设计服务；工程造
                                                                               价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；地质
                                                                               勘查技术服务；机械设备租赁；市场调查（不含涉外调查）；社
                                                                               会经济咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询
     黑龙江省公路桥
     限公司
                                                                               产评估；土地调查评估服务；社会稳定风险评估；融资咨询服务；
                                                                               企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                                                                               术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；数据处理服务；
                                                                               物业管理；机动车驾驶员培训；仪器仪表销售；智能无人飞行器
                                                                               销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；绘图、计算及测
                                                                               量仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；电
                                                                               力设施器材销售；办公用品销售。
                                                                               一般项目煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；
                                                      哈尔滨市南岗                   木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销
     黑龙江源铭经贸 9123010330104       2015-09
     有限责任公司 3274R                -09
                                                      号 103 室                  特种设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；先
                                                                               进电力电子装置销售；办公用品销售；金属材料销售；金属制品
     龙建路桥股份有限公司                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 统一社会      法定     成立                              直接持股
序号     公司名称                                注册资本       注册地址                          经营范围
                 信用代码     代表人     时间                               比例
                                                                          销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；交通
                                                                          及公共管理用标牌销售；配电开关控制设备销售；信息咨询服务
                                                                          （不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代
                                                                          理；招投标代理服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务
                                                                          （不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑防水卷材产品销
                                                                          售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；
                                                                          人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。
                                                                          一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
                                                                          建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；建筑工程用
                                                    黑龙江省哈尔
                                                                          机械销售；润滑油销售；煤制品制造；煤炭洗选；煤炭及制品销
                                                    滨市南岗区香
                                                                          售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；建筑材料销售；石油
     黑龙江龙建设备 9123010330104       2015-09            山路 56 号职
     工程有限公司 33110                -09                工住宅 1 号楼
                                                                          内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
                                                                          审批的项目）；合同能源管理；节能管理服务。许可项目：建设
                                                    服
                                                                          工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；热力生
                                                                          产和供应；建筑劳务分包。
                                                     黑龙江省齐齐
     齐齐哈尔东北沃                                         哈尔市龙沙区               农业技术推广服务，农学研究服务，网上贸易代理，增值电信业
     股份有限公司                                          工程 6 号楼 0            （国家禁止或限制经营的除外）
                                                     单元 1 层 4 号
                                                                          公路交通工程专业承包交通安全设施施工及安装、公路交通工程
                                                                          专业承包通信系统工程施工、公路交通工程专业承包监控系统工
                                                     黑龙江省哈尔
     黑龙江省北龙交 9123010273968       2002-03                                  程施工、公路交通工程专业承包收费系统工程施工。生产、销售
     通工程有限公司 48937               -05                                      金属制品。城市园林绿化工程施工、养护；公路养护；道路工程
                                                     西路 169 号
                                                                          施工；机械设备租赁服务；公路桥梁模板租赁服务；公路工程建
                                                                          筑技术咨询；工程造价咨询服务；交通工程咨询、技术咨询、技
     龙建路桥股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 统一社会      法定     成立                            直接持股
序号     公司名称                                注册资本     注册地址                           经营范围
                 信用代码     代表人     时间                             比例
                                                                        术开发、技术服务；安全防护用品及管制专用设备销售，信息系
                                                                        统集成及服务；电子防盗报警、监控工程；市政工程；机电工程；
                                                                        公路工程；通信工程；建筑工程；水利水电工程；钢结构工程；
                                                                        消防工程；环保工程；电力工程；桥梁工程；特种工程；地基工
                                                                        程；城市及道路照明工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；
                                                                        防水防腐保温工程；停车场施工；交通信号灯施工；电气安装；
                                                                        承担各类施工劳务作业；批发兼零售：停车场智能设备、LED 显
                                                                        示屏、电子产品、建筑材料、保温材料、消防器材、环保设备、
                                                                        反光材料、安全设施产品及材料、防水材料、机电设备。
                                                                        许可项目:建设工程施工;道路货物运输（不含危险货物）;劳务派
                                                                        遣服务;建筑劳务分包;餐饮服务。一般项目:建筑材料销售;建筑工
                                                     黑龙江省哈尔
     黑龙江省鼎昌工 9123010270284       1999-01                                程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;计算机软硬件及辅助设
     程有限责任公司 8639R               -29                                    备零售;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务。（依法须
                                                     洛街 10 号
                                                                        经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                                                                        项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
                                                                        许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑
                                                                        劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的
                                                                        项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程和
                                                                        技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；
                                                     西藏自治区拉
                                                                        园林绿化工程施工；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；
     龙建路桥西藏有 91540000MA6         2016-03             萨市达孜工业
     限公司     T170W08             -21                 园区创业基地
                                                                        造；新型金属功能材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技
                                                     三楼 305 号
                                                                        术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
                                                                        新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金
                                                                        属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；喷涂加工（以
                                                                        上经营范围以登记机关核定为准）
     龙建路桥股份有限公司                                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               统一社会      法定      成立                                直接持股
序号     公司名称                               注册资本         注册地址                              经营范围
               信用代码     代表人      时间                                 比例
     科技有限责任公 8YWA293           -30                   河市桃山区红                  输；建筑劳务分包。一般项目：货物进出口；技术进出口；润滑
     司                                               岩村 80 号                 油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；非居住房地产
                                                                             租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；土地使用权租赁；机
                                                                             械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
                                                      松山区当铺地
     赤峰龙耀开发建 91150404MA0       2016-09                                       许可经营项目：无一般经营项目：道路、绿化和堤坝开发、建设、
     设有限公司   MYXN68C           -26                                           运营、维护和管理
                                                      村
                                                                           开发、生产、销售：建筑新材料、建筑机械及工器具；石墨烯产
     黑龙江盛世新宇                                         哈尔滨市道里                品技术开发；销售：建材、五金交电；开发、销售：计算机软件
     限公司                                             号办公楼一楼                技术服务；新工艺的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
                                                                           特种设备生产。互联网信息服务。
                                                                           许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门
                                                                           批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
                                                                           许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；园林绿化
                                                      遂宁市河东新
     遂宁市龙兴建设 91510900MA6       2016-11-                                    工程施工；城市公园管理；游览景区管理；园区管理服务；停车
     有限公司    266R515           10                                          场服务；防洪除涝设施管理；体验式拓展活动及策划；土地整治
                                                                           服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；食用农产品批发；
                                                                           五金产品零售；建筑材料销售；园艺产品销售；城市绿化管理。
                                                                           （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                                       山东省菏泽市
                                                                           负责提供 PPP 项目协议项下郓城县城区道路 PPP 项目的投资、建
     山东龙郓建设投 91371725MA3       2016-11-                郓城县 220 国
     资管理有限公司 CL07N0A           04                      道老收费站对
                                                                           可开展经营活动）。
                                                       过
                                                       黑龙江省牡丹
     宁安市龙安建设 91231084MA1       2017-05
     管理有限公司 9D7XT43            -02
                                                       设路 32 号（红
     龙建路桥股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                统一社会     法定     成立                            直接持股
序号     公司名称                              注册资本     注册地址                          经营范围
                信用代码    代表人     时间                             比例
                                                 城村）
                                                                      以自有资金对建筑行业、旅游业进行投资；旅游项目开发、策划；
                                                                      城镇体系规划设计、农田土地整理；公园和游览景区建设和管理；
                                                                      工艺品技术开发、销售（不含象牙及制品）；食品生产经营；设
     黑龙江龙建城镇                                       哈尔滨市南岗
     司                                             号
                                                                      筑装饰材料、家具、床上用品、酒店用品、家用电器、五金交电、
                                                                      消防器材、木材、石材、劳保用品、电器设备、水泥制品、塑料
                                                                      制品、橡胶制品、木制品。
                                                                      一般项目金属结构制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；
                                                                      轻质建筑材料制造；金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属
                                                                      标牌制造；机械设备租赁；工程管理服务；塑料制品制造；金属
                                                                      材料制造；新型金属功能材料销售；金属结构销售；对外承包工
                                                                      程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属材料销售；建筑
                                                                      材料销售；喷涂加工；非居住房地产租赁；五金产品零售；自有
                                                                      资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；
                                                   哈尔滨市阿城             环境应急治理服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；
     龙建科工（黑龙 91230112MA1       2017-05
     江）有限公司 9DB6143            -03
                                                   街 29 号             广；特种设备销售；塑料制品销售；交通及公共管理用标牌销售；
                                                                      货物进出口；招投标代理服务；光伏设备及元器件销售；太阳能
                                                                      发电技术服务；合同能源管理；隔热和隔音材料制造；隔热和隔
                                                                      音材料销售。许可项目城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供
                                                                      应；建设工程质量检测；特种设备检验检测；特种设备安装改造
                                                                      修理；建设工程施工；特种设备制造；施工专业作业；建设工程
                                                                      设计；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
                                                                      和试验；电气安装服务；建筑劳务分包。
     龙建路桥股份有限公司                                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                统一社会     法定     成立                                   直接持股
序号     公司名称                                注册资本         注册地址                              经营范围
                信用代码    代表人     时间                                    比例
                                                       黑龙江省齐齐
     克东县龙科交通                                           哈尔市克东县
             ALPXL2R           -09
     司                                                 克东县第四中
                                                       学
     新疆龙建国防公                                           新疆博州温泉                公路工程管理服务；公路工程建筑；公路工程管理与养护；工程
     公司                                                孟克特街                  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                             公路工程施工；市政公用工程施工；水利工程；房屋建筑；土地
                                                                             开发利用；园林绿化；土石方工程，劳务分包，建筑材料、装饰
                                                       新疆乌鲁木齐
                                                                             材料销售；建筑工程物资采购；工程咨询；机械设备租赁及销售，
     龙建路桥新疆有 91650100MA7       2017-06                 经济技术开发
     限公司     7H6RB74           -22                     区 澎 湖 路 33
                                                                             工程项目投资与管理；房屋租赁；物流园区建设、经营与管理；
                                                       号 11 层
                                                                             物业管理；物流企业管理；道路普通货物运输。（依法须经批准
                                                                             的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     哈尔滨龙双基础                                            双城市龙化街               土地开发服务；市政设施管理服务；市政道路工程建筑；经销：
     司                                                  院内                   政基础设施业进行投资与管理。
                                                        山东省日照市
     五莲龙建城北市                                            五莲县高泽街               五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目的经营、管理、
             ER8Q0XT           02
     公司                                                 路与黑龙江路               经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                        交叉口
                                                        黑龙江省鹤岗
     鹤岗市龙盛工程 91230400MA1       2017-09                  市 兴 安 区 87             工程管理服务，公路工程建筑，市政道路工程建筑，水泥制品制
     管理有限公司 9MBY893            -14                      委 10 组光宇 B             造，建材、钢材批发，建筑工程机械与设备租赁。
                                                        区广鑫物业公
     龙建路桥股份有限公司                                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                统一社会     法定     成立                                直接持股
序号     公司名称                               注册资本       注册地址                                经营范围
                信用代码    代表人     时间                                 比例
                                                      司西侧（鹤岗
                                                      市兴安区光宇
                                                      街道办事处
                                                      黑龙江省牡丹
     穆棱市龙鑫基础                                                              城市基础设施投资、建设与管理，城市基础设施维修与养护、公
     限公司                                                                  方可开展经营活动）
                                                      佳木斯市郊区              一般项目：工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；市政
     佳木斯市龙佳公
             B03X66F           -13                    （友谊路 1996           水泥制品制造；建筑材料销售；金属材料销售；建筑工程机械与
     公司
                                                      号）                  设备租赁。许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。
                                                                          土木工程对外施工道路隧道桥梁市政工程绿化工程园林工程建筑
     龙建路桥八宿县                                                              工程承包建筑工程机械设备和交通运输设备的销售租赁及其配件
             T55P12T           -07
     司                                                                    程造价咨询工程建设项目管理服务（依法须经批准的项目，经相
                                                                          关部门批准后方可开展经营活动）
                                                      黑龙江省齐齐
     克东县龙诚公路                                          哈尔市克东县
             B39M93X           -25                                          法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     司                                                克东县第四中
                                                      学
                                                      山东省菏泽市
     东明县龙明工程
             M8HRF7F           -02                    与北城路交汇                （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     司
                                                      西北
     龙建路桥股份有限公司                                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               统一社会      法定      成立                               直接持股
序号     公司名称                              注册资本        注册地址                               经营范围
               信用代码     代表人      时间                                比例
     路项目管理有限 B6D9K8W           -27                 街 641 号                  勘察设计；道路、隧道和桥梁工程建筑；绿化工程。
     公司
                                                                          一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不
                                                                          含危险化学品）；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤
                                                    黑龙江省绥化
                                                                          炭及制品销售；煤炭洗选；非金属矿物制品制造；非金属矿及制
     黑龙江浩扬沥青 91231281MA1       2016-01              市安达市南十
     有限公司    8WWJP3N           -21                  里（铁西街 1
                                                                          （不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑工程用机械销售；
                                                    委）
                                                                          建筑工程机械与设备租赁；专用化学产品制造（不含危险化学
                                                                          品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。
                                                     黑龙江省鹤岗
                                                     市 兴 安 区 87
                                                     委 10 组光宇 B
     鹤岗市龙立工程 91230400MA1       2018-12               区广鑫物业公                 工程管理服务，公路工程建筑，市政道路工程建筑，水泥制品制
     管理有限公司 BEBG667            -27                   司西侧（鹤岗                 造，建材、钢材批发，建筑工程机械与设备经营租赁。
                                                     市兴安区光宇
                                                     街道办事处
                                                                         休闲观光活动；城市公园管理；森林公园管理；正餐服务；旅游
                                                                         饭店；住宿服务；旅游会展服务；文化会展服务；室内娱乐活动；
                                                      黑龙江省伊春
     嘉荫县龙茂文化                                                             游乐园；其他娱乐业；健身休闲活动；预包装食品兼散装食品（含
             BR7NU7M           -16                    镇永安东湖国
     司                                                                   家禽饲养加工及销售；谷物、豆类、油料及薯类种植；水果、蔬
                                                      际乡村俱乐部
                                                                         菜、食用菌及园艺作物种植；农产品加工、销售；水产养殖；水
                                                                         产品加工、销售
     额济纳旗龙建达                                          内蒙古自治区 28.03%，第 许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不
             QLDWB41           -13
     责任公司                                             纳旗 G213 线 股 26.92% 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
     龙建路桥股份有限公司                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                统一社会     法定     成立                                直接持股
序号     公司名称                              注册资本        注册地址                           经营范围
                信用代码    代表人     时间                                 比例
                                                   达航段公路东                 许可证件为准）一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代
                                                   风收费站                   理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租
                                                                          赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服
                                                                          务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨
                                                                          询、技术交流、技术转让、技术推广；交通设施维修；劳务服务
                                                                          （不含劳务派遣）；机械设备研发；新材料技术推广服务；平面
                                                                          设计；组织文化艺术交流活动；交通及公共管理用金属标牌制造；
                                                                          财务咨询；安全咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；票据
                                                                          信息咨询服务；公共安全管理咨询服务；建筑物清洁服务；工程
                                                                          管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                                                                          展经营活动）
                                                                          许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，
                                                    四川省成都市
                                                                          经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
                                                    金牛高新技术
     龙建路桥（成都）91510100MA6       2020-06                                    批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；园林绿化
     有限公司    56DB19B           -24                                        工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备
                                                    大道 1166 号 2
                                                                          租赁；环保咨询服务；建筑材料销售；非居住房地产租赁（除依
                                                    号楼 B 单元
                                                                          法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
                                                      双鸭山市宝清
     宝清县龙恒工程 91230523MA1       2020-10                县宝清镇新华
     管理有限公司 C9X3593            -12                    名苑 7 号楼 9
                                                                  股 1.00% 和桥梁工程建筑。
                                                      号商服
                                                                           一般经营项目是：机电设备安装工程施工；市政公用工程施工；
                                                                           机电工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑劳务分包；公路工
                                                      中山市坦洲镇
     龙建路桥（广东）91440500MA5       2019-12                                     程施工及设计服务；水利工程施工及设计服务；机电设备安装服
     有限公司    45TK620           -06                                         务；市政工程设计服务；城市及道路照明工程服务；城市及道路
                                                      一 101 房
                                                                           照明工程施工；建筑工程施工、土木工程技术服务；消防设施工
                                                                           程施工；消防设施工程施工及设计；房屋建筑工程设计服务。（依
     龙建路桥股份有限公司                                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                统一社会     法定     成立                                直接持股
序号     公司名称                              注册资本        注册地址                            经营范围
                信用代码    代表人     时间                                 比例
                                                                         法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；园
                                                                         林绿化工程施工；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；
                                                                         承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
                                                                         执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
                                                   黑龙江省哈尔
                                                   滨高新技术产
     黑龙江省国道西                                       业开发区科技                 一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询
             CNL3H0A           -13
     有限公司                                          业广场 20 号               凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                                   楼（秀月街 128
                                                   号）103 室
                                                                          许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、
                                                                          民用机场建设）；建设工程监理；建设工程设计；建筑劳务分包
                                                   哈尔滨市松北
     龙建国际工程有 91230109MAB       2022-05                                    一般项目工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
     限公司     LX2EM0K           -11                                        技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                                                   号研发中心
                                                                          广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                                                                          具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
                                                                          许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；检验
                                                                          检测服务；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；住宅室内装
                                                   南宁市国凯大                 饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项
                                                   道东 19 号金               目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
     龙建路桥广西有 91450100MAB       2022-08             凯工业园总部                 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；
     限公司     W93AW9L           -16                 经 济 大 楼 13             土石方工程施工；工程管理服务;市政设施管理；城市绿化管理；
                                                   层 1315-137 号           建筑用石加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销
                                                   房                      售；工程造价咨询业务；水泥制品制造；水泥制品销售；信息技
                                                                          术咨询服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业
                                                                          执照依法自主开展经营活动）
     龙建路桥股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 统一社会     法定     成立                            直接持股
序号     公司名称                                注册资本      注册地址                          经营范围
                 信用代码    代表人     时间                             比例
                                                        黑龙江省哈尔
                                                        滨高新技术产
     黑龙江省国道西                                            业开发区科技 25.88%,四
     管理有限公司                                             业广场 20 号  25.12%
                                                        楼（秀月街 178
                                                        号）A307 室
                                                                          许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;道路货物运输（不含危险
                                                                          货物）。一般项目:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;煤
                                                        哈尔滨市双城            炭及制品销售;水泥制品销售;石油制品销售（不含危险化学品）;
                                                        区新兴街道庆            机械设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;建筑工程机械与
     黑龙江路悦建设 91230113MAC        2023-05
     工程有限公司 JNLF98B             -22
                                                        道京抚公路南            工程用机械销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险
                                                        侧                 化学品等需许可审批的项目）;废旧沥青再生技术研发;水泥制品制
                                                                          造;煤炭洗选;建筑用石加工;建筑材料销售;劳务服务（不含劳务派
                                                                          遣）。
                                                                          许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计；建
                                                                          设工程监理；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；住宅室内
                                                                          装饰装修；道路货物运输（网络货运）；检验检测服务；房地产
                                                                          开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                                        内蒙古自治区
                                                                          经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
     龙建（阿拉善） 91152923MAD4       2023-11                 阿拉善盟额济
     工程有限公司 JEGQ0J              -10                     纳旗黑城收费
                                                                          建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房
                                                        站
                                                                          地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管
                                                                          理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；信息技术咨询服
                                                                          务；水泥制品制造；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活
                                                                          动、劳务派遣服务）；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信
     龙建路桥股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 统一社会     法定     成立                         直接持股
序号     公司名称                               注册资本    注册地址                        经营范围
                 信用代码    代表人     时间                          比例
                                                                   息咨询服务）；工程造价咨询业务；机械设备租赁。（除依法须
                                                                   经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                                    黑龙江省鹤岗
                                                    市兴安区大陆 50%，第五 一般项目工程管理服务；市政设施管理；水泥制品销售；建筑材
     鹤岗市龙飞工程 91230405MACT       2023-07
     管理有限公司 DTLT6A              -28
                                                    服 112 室
                                                                   许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与
                                                                   养护；供热工程建设；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备
                                                                   检验检测；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业
                                                                   除外）；非煤矿山矿产资源开采；文物保护工程施工；检验检测
                                                                   服务；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；城市生活垃
                                                                   圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：市
                                                                   政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；
                                                                   环境应急治理服务；固体废物治理；五金产品零售；自有资金投
                                                                   资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水泥制品销售；砼
                                                    黑龙江省哈尔
     黑龙江龙建宏远 91230102MABY       2022-09                            结构构件销售；建筑砌块销售；金属结构销售；塑料制品销售；
     工程有限公司 FKG9XF              -19（注）                             建筑材料销售；建筑用石加工；机械设备研发；建筑工程机械与
                                                    洛街 10 号
                                                                   设备租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不
                                                                   含许可类租赁服务）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开
                                                                   发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；
                                                                   工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术
                                                                   咨询服务；装卸搬运；大气污染治理；自然生态系统保护管理；
                                                                   土壤污染治理与修复服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；
                                                                   生态保护区管理服务；环保咨询服务；计算机软硬件及辅助设备
                                                                   零售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全系
                                                                   统监控服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳
     龙建路桥股份有限公司                                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                统一社会    法定   成立                                    直接持股
序号       公司名称                         注册资本          注册地址                                                 经营范围
                信用代码   代表人   时间                                     比例
                                                                              务派遣服务）。
       注：1、2023 年 9 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于受让控股子公司一公司、四公司、五公司股权的议案》，截
     至本报告出具日，公司已受让第一公司、第四公司和第五公司少数股权，第一公司、第四公司和第五公司为公司全资子公司，并分别于 2024 年 4 月 24
     日、2024 年 4 月 3 日、2023 年 10 月 23 日完成工商变更。
         （2）最近两年财务数据
                                                                                                                             单位：万元
                                         资产总额                        净资产                     营业收入                      净利润
     序
                公司名称                                                       2022 年                                             2022 年
     号                            2023 年末      2022 年末      2023 年末                    2023 年度      2022 年度      2023 年度
                                                                             末                                                  度
龙建路桥股份有限公司                                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                资产总额                        净资产                      营业收入                     净利润
序
           公司名称                                                   2022 年                                            2022 年
号                        2023 年末      2022 年末      2023 年末                     2023 年度      2022 年度      2023 年度
                                                                    末                                                 度
     齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有
            限公司
龙建路桥股份有限公司                                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                资产总额                        净资产                    营业收入                      净利润
序
           公司名称                                                   2022 年                                           2022 年
号                        2023 年末      2022 年末      2023 年末                    2023 年度     2022 年度      2023 年度
                                                                    末                                                度
     额济纳旗龙建达航交通建设有限责任公
             司
     龙建路桥股份有限公司                                                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                资产总额                         净资产                       营业收入                        净利润
      序
                     公司名称                                                          2022 年                                                2022 年
      号                                  2023 年末      2022 年末        2023 年末                      2023 年度        2022 年度      2023 年度
                                                                                     末                                                     度
            黑龙江省国道西部工程项目管理有限公
                    司
            黑龙江省国道西部二期工程项目管理有
                   限公司
       注：以上财务数据已经审计。黑龙江路悦建设工程有限公司、龙建（阿拉善）工程有限公司成立于 2023 年，当年度无业务发生，因此无相关财务数
     据。
           截至 2023 年 12 月 31 日，公司间接控股的子公司基本情况如下：
                                         法定
序号         公司名称       统一社会信用代码                  成立时间        注册资本             注册地址               持股比例                            经营范围
                                        代表人
                                                                                                                一般项目公路水运工程试验检测服务；工程管
                                                                         黑龙江省哈尔滨                第一公司            理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
     黑龙江省泰斯特森       91230109MA18WPMF1
     工程检测有限公司       B
                                                                                                                技术转让、技术推广。
     龙建路桥股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                      法定
序号     公司名称       统一社会信用代码                 成立时间         注册资本         注册地址         持股比例                  经营范围
                                     代表人
                                                                                              一般项目：公路水运工程试验检测服务；专用
                                                                   黑龙江省绥化市        第二公司        化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
     黑龙江省金力工程
     检测有限公司
                                                                   委（二处院内）        100.00%     发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                                                                              流、技术转让、技术推广。
                                                                                  第四公司
     黑龙江省迅飞工程                                                      哈尔滨市道里区
     检测有限公司                                                        城安街 39 号
                                                                                              许可项目：成品油批发（限危险化学品），危
                                                                                              险化学品经营，原油批发，成品油零售（不含
                                                                                              危险化学品），燃气经营，道路货物运输（网
                                                                                              络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门
                                                                                              批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
                                                                                              批结果为准）一般项目：成品油批发（不含危
                                                                                              险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），
                                                                   辽宁省大连长兴        源铭经贸        化工产品销售（不含许可类化工产品），五金
     大连源铭石油化工
     有限公司
                                                                                              技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
                                                                                              国内贸易代理，贸易经纪，软件开发，广告设
                                                                                              计、代理，无船承运业务，供应链管理服务，
                                                                                              货物进出口，技术进出口，进出口代理，涂料
                                                                                              销售（不含危险化学品），办公用品销售，建
                                                                                              筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营
                                                                                              业执照依法自主开展经营活动）
     龙建绥化建设工程                                                      黑龙江省绥化市        第二公司        许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建
     有限公司                                                          北林区益诚蘭园        持  股        设工程设计；水利工程建设监理；输电、供电、
     龙建路桥股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                      法定
序号     公司名称       统一社会信用代码                 成立时间         注册资本         注册地址         持股比例                经营范围
                                     代表人
                                                                   商服三单元 01 号     100.00%     受电电力设施的安装、维修和试验；非煤矿山
                                                                                              矿产资源开采；建筑劳务分包；住宅室内装饰
                                                                                              装修。一般项目：园林绿化工程施工；工程管
                                                                                              理服务；建筑防水卷材产品制造；建筑工程机
                                                                                              械与设备租赁；物业管理；专用化学产品制造
                                                                                              （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
                                                                                              含危险化学品）；交通及公共管理用金属标牌
                                                                                              制造；安全系统监控服务；建筑用石加工；土
                                                                                              石方工程施工；电线、电缆经营；五金产品批
                                                                                              发；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料
                                                                                              销售；建筑装饰材料销售；水泥制品制造；水
                                                                                              泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销
                                                                                              售；市政设施管理；建筑物清洁服务。
                                                                                              公路桥梁技术开发；城市轨道交通工程；公路
                                                                                              工程；市政公用工程；水利工程；房屋建筑工
                                                                   四川省遂宁市河
                                                                                  第三公司        程；土地整理；园林绿化工程；建筑劳务分包；
     遂宁龙建路桥建设                                           10,050 万   东新区水寨印象
     工程有限公司                                             元          10 栋 1-3 营业用
                                                                   房
                                                                                              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                                                                              展经营活动）
                                                                                              包括以自有资金对旅游业进行投资，景区、旅
                                                                                  黑龙江龙        游项目开发、策划、运营，汽车租赁服务，城
                                                                   黑龙江省大兴安        建城镇建        镇体系规划设计，公园和旅游景区建设和管理，
     漠河市峰悦文化旅                                           6,376.45
     游发展有限公司                                            万元
                                                                   华路 14 号楼       限公司持        含象牙及制品），食品生产经营，物业管理，
                                                                                  股 78.41%    旅行社业务经营，工程项目管理、企业管理咨
                                                                                              询，酒店管理服务，自有房屋租赁，环保工程，
     龙建路桥股份有限公司                                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                      法定
序号     公司名称       统一社会信用代码                 成立时间         注册资本         注册地址        持股比例                经营范围
                                     代表人
                                                                                             旅游地产、住宿、餐饮、娱乐、演出、体育、
                                                                                             购物、园林。
                                                                                             以自有资金对旅游业进行投资；景区、旅游项
                                                                                             目开发、策划、运营；汽车租赁服务；城镇体
                                                                                             系规划设计服务；公园和游览景区管理；园林
                                                                                 黑龙江龙        绿化工程施工；工艺品技术开发、销售（不含
     萝北县峰悦小镇文                                                      萝北县太平沟乡       建城镇建        象牙及制品）；食品生产经营；物业管理；旅
     司                                                             镇             限公司持        会议及展览服务；旅客票务代理服务；运输代
                                                                                 股 99.67%    理服务；体育竞赛组织活动；自有房屋租赁；
                                                                                             环保工程施工；房地产开发经营；组织文化艺
                                                                                             术交流活动；住宿、餐饮服务；室内、室外娱
                                                                                             乐活动。
                                                                                             一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
                                                                                             技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租
                                                                   黑龙江省佳木斯                   赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备
                                                                                 第五公司
     黑龙江省龙建绿色                                                      市前进区长安东                   零售；家具销售；办公设备耗材销售；机械设
     建筑科技有限公司                                                      路 63 号市民之家                备销售；仪器仪表销售；信息系统运行维护服
                                                                   办公楼 807 室                 务；园林绿化工程施工。许可项目：建设工程
                                                                                             施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维
                                                                                             修和试验；建筑劳务分包。
                                                                                             许可项目：成品油批发；危险化学品经营；成
                                                                                             品油零售（不含危险化学品）；燃气经营；道
                                                                   辽宁省大连长兴
     大连鑫盛源石化有                              2021-02-05                            源铭经贸        路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的
     限公司                                   （注）                                   持股 100%     项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                                                                                             具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
                                                                                             为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学
     龙建路桥股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                      法定
序号     公司名称       统一社会信用代码                 成立时间        注册资本         注册地址          持股比例             经营范围
                                     代表人
                                                                                            品）；石油制品销售（不含危险化学品）；涂
                                                                                            料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金
                                                                                            属材料销售；金属结构销售；水泥制品销售；
                                                                                            木材销售；农副产品销售；仪器仪表销售；电
                                                                                            线、电缆经营；阀门和旋塞销售；办公用品销
                                                                                            售；汽车零配件批发；煤炭及制品销售；计算
                                                                                            机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；五
                                                                                            金产品批发；肥料销售；化工产品销售（不含
                                                                                            许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技
                                                                                            术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国
                                                                                            内贸易代理；新兴能源技术研发；信息咨询服
                                                                                            务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；
                                                                                            广告设计、代理；无船承运业务；供应链管理
                                                                                            服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                                                                                            照依法自主开展经营活动）
                                                                                            一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产
                                                                                            品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专
                                                                                            用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添
                                                                  中国（江苏）自                   加剂销售；润滑油销售；有色金属合金销售；
                                                                  由贸易试验区连                   高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销
     江苏源铭石化有限                              2023-12-2              云港片区经济技         源铭经贸      售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；五
     公司                                    7                      术开发区综合保         持股 100%   金产品批发；电子产品销售；橡胶制品销售；
                                                                  税区综合楼 401                 塑料制品销售；汽车零配件批发；计算机软硬
                                                                  室 111-25214 号             件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公用品
                                                                                            销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出
                                                                                            口；进出口代理；金属结构销售；保温材料销
                                                                                            售；木材销售；针纺织品及原料销售；机械设
     龙建路桥股份有限公司                                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                      法定
序号     公司名称       统一社会信用代码                 成立时间        注册资本         注册地址       持股比例              经营范围
                                     代表人
                                                                                         备销售；机械零件、零部件销售；技术服务、
                                                                                         技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                                                                         技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨
                                                                                         询服务）；供应链管理服务；国内贸易代理；
                                                                                         建筑用钢筋产品销售；合成材料销售；稀土功
                                                                                         能材料销售；石墨烯材料销售；采购代理服务；
                                                                                         环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项
                                                                                         目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                                                                         许可项目：危险化学品经营；成品油批发；成
                                                                                         品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输
                                                                                         （网络货运）；原油批发。（依法须经批准的
                                                                                         项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                                                                                         具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
                                                                                         件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化
                                                                  厦门市海沧区海                学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；
                                                                  沧大道 899 号泰             化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金
     厦门源铭石油化工                              2023-09-2                           源铭经贸
     有限公司                                  2                                   持股 100%
                                                                  楼 A 座 裙 楼              许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、
                                                                                         国内贸易代理；贸易经纪；软件开发；进出口
                                                                                         代理；涂料销售（不含危险化学品）；广告设
                                                                                         计、代理；无船承运业务；供应链管理服务；
                                                                                         货物进出口；技术进出口；办公用品销售；建
                                                                                         筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭
                                                                                         营业执照依法自主开展经营活动）。
     注：大连鑫盛源石化有限公司系 2023 年上半年收购。
        龙建路桥股份有限公司                                                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          （1）基本情况
                     法定      成立                                                           直接持
序号       公司名称                           注册资本                    注册地址                                                经营范围
                    代表人      时间                                                           股比例
        蒙古 LJ 路桥有          2015-04-   62,739,085.36   乌兰巴托市苏何巴托区第九小
        限责任公司              8          千蒙图             区第七街“ALTAIN 街-34”
                                                      D-15,F 5 AND 6 ,SOUTH EXTN
        龙建路桥印度             2018-05-
        有限公司               09
                                                      India
          （2）最近两年财务数据
                                                                                                                              单位：万元
                                                      资产总额                          净资产                   营业收入                 净利润
序号                  公司名称
          注：以上财务数据已经审计。
          截至 2023 年 12 月 31 日，公司主要参股公司基本情况如下：
    龙建路桥股份有限公司                                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                               法定
序                                                                      持股
      公司名称      统一社会信用代码       代表 成立时间        注册资本            注册地址                         经营范围
号                                                                      比例
                               人
                                                                                        许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作
                                                                                        业除外）；公路管理与养护（依法须经批准的项目，
                                                                                        经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
                                                            河 南省 驻马店 市驿城
  中能建龙建路桥                                                                               以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土
                               葛   良                        区 东风 街道南 海路与
                               军                            中华大道交叉口东 200
  发展有限公司                                                                                市政设施管理；城市绿化管理；工程管理服务；广告
                                                            米
                                                                                        发布；树木种植经营；林业产品销售；花卉种植（除
                                                                                        依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                                                                        营活动）
                                                            哈 尔滨 经开区 南岗集
    哈尔滨市龙胤管                    陈   彦            12,698.0001                             工程管理服务；管廊工程、园林绿化工程、市政道路
    廊工程有限公司                    君                万元                                      工程施工；以自有资金对建筑行业进行投资。
                                                            住宅 1 号楼 202 室
                                                                                        市政道路工程建筑，道路工程、桥梁工程、给水工程、
  灵宝市公共城市                                                   河 南省 三门峡 市灵 宝
                               王   二            48,756.72 万                             电力工程、雨水工程、污水工程、通讯工程、燃气工
                               伟                元                                       程、热力工程、绿化工程、照明工程、交通工程等的
  展有限公司                                                     站东南办公楼五层
                                                                                        投资、勘察、设计、施工、管理、运营、维护。
  富锦市龙锦城市                                                   富 锦市 锦绣大 街东段
                             刘     克                                                    以自有资金对滨江大街及沿江景观带工程项目的投
                             志                                                          资、建设、运营、管理、维护。
  司                                                         公楼三楼）
                                                                                        交通基础设施投资、建设、运营、管理;公路管理与养
                                                            内 蒙古 自治区 鄂尔多                护;公路工程、桥梁工程施工;专业停车场服务;运输货
  乌审旗北龙公路                                                   斯 市乌 审旗嘎 鲁图镇                物打包服务;道路救援服务;汽车修理;餐饮、住所服务;
                             杨     浩            79,286.7965
                             然                  万元
  司                                                         （S7#-109-309/110-310        品、日用百货、烟酒、副食品、润滑油、汽车配件、
                                                            商业楼）                        轮胎销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                                                        后方可开展经营活动）
    龙建路桥股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                               法定
序                                                                持股
     公司名称      统一社会信用代码        代表 成立时间    注册资本            注册地址                     经营范围
号                                                                比例
                               人
  佳木斯鹤大高速                                                                       对高速公路投资；项目沿线区域内广告经营；高速公
                              刘 明                        佳 木斯 市郊区 望江镇
                              华                          江北工业园区
                                                                                公路与桥梁工程；房屋建筑工程；水利水电工程；电
                                                                                力工程；市政公用工程；园林绿化工程；机电工程；
                                                                                消防工程；防水防腐保温工程；城市道路照明工程；
   博尔塔拉蒙古自
                              陈 志                        博 尔塔 拉蒙古 自治州           建筑劳务分包；公路试验检测；管道工程建筑；机械
                              强                          博乐市北京路 584 号           设备租赁；城乡基础设施投资；公路管理与养护；交
   设工程有限公司
                                                                                通安全设施安装；公路客运运输；土石方工程施工；
                                                                                交通工程设计与服务；工程监理服务。（依法须经批
                                                                                准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   七台河市建河投                                               黑 龙江 省七台 河市新
                                             元                                  运营维护以及授权区域内的经营活动
   公司                                                    商服第一户第三层
                                                         新 疆乌 鲁木齐 经济技
   新疆高速公路发
                                                         术开发区（头屯河区）             股权投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的
                                                         卫星路 531 号出口加工          项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   有限合伙企业
                                                         区联办楼
                                                         哈 尔滨 高新技 术产业
   黑龙江省现代农
                                                         开 发区 科技创 新城创           以本合伙企业全部资金进行投资及相关投资咨询服
                                                         新创业广场 20 号楼秀           务。
   伙）
                                                         月街 178 号 B407 室
                                                         绥 化经 济开发 区东富
   黑龙江省绥庆高                                                                      公路基础设施的投资、开发、建设、经营；公路养护
                                                         工业园区（黑龙江圣雅
                                                         包 装制 品有限 公司院
   有限公司                                                                         设备租赁。
                                                         内）
    龙建路桥股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                法定
序                                                                  持股
     公司名称      统一社会信用代码         代表 成立时间     注册资本            注册地址                  经营范围
号                                                                  比例
                                人
                                                                             许可项目：旅游业务；建设工程设计；建筑智能化系
                                                                             统设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；各
                                                                             类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程监
                                                                             理；建设工程质量检测；公路管理与养护；住宿服务；
                                                                             道路旅客运输经营；成品油零售（不含危险化学品）；
                                                                             燃气汽车加气经营（依法须经批准的项目，经相关部
                                                                             门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
                                                                             门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨
                                                                             询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监
                                                                             理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；专业设
                                                                             计服务；土地整治服务；软件开发；工程和技术研究
                                                                             和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
   新疆那巴高速公                                                新 疆巴 州库尔 勒市团
                                                                             交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用
                                                                             服务；工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工
   公司                                                     楼5楼
                                                                             程建设业务；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械
                                                                             销售；知识产权服务；电动汽车充电基础设施运营；
                                                                             旅游开发项目策划咨询；停车场服务；信息系统集成
                                                                             服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
                                                                             客运索道经营；环保咨询服务；建筑材料生产专用机
                                                                             械制造；规划设计管理；木材加工；木竹材加工机械
                                                                             销售；游览景区管理；园区管理服务；企业管理咨询；
                                                                             自有资金投资的资产管理服务；酒店管理；单位后勤
                                                                             管理服务；植物园管理服务；生态保护区管理服务；
                                                                             商业综合体管理服务；企业管理；自然生态系统保护
                                                                             管理；交通及公共管理用标牌销售；餐饮管理；物业
                                                                             管理；公共事业管理服务；机动车修理和维护；交通
     龙建路桥股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                法定
序                                                                  持股
       公司名称      统一社会信用代码       代表 成立时间     注册资本            注册地址                    经营范围
号                                                                  比例
                                人
                                                                               及公共管理用金属标牌制造；日用百货销售；广告发
                                                                               布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制
                                                                               作；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险
                                                                               化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危
                                                                               险化学品）；道路货物运输站经营；金属结构制造；
                                                                               住房租赁；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危
                                                                               险化学品）；轻质建筑材料制造；新材料技术研发；
                                                                               建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机动车充
                                                                               电销售；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目
                                                                               外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                                                               包括以自有资金对旅游项目投资及资产管理、游览景
                                                                               区开发管理、道路运输业、餐饮和住宿业、商务服务
                                                                               业、文化、体育和体育业投资;国内旅游业务、会议及
     伊春龙建旅游有                                               黑 龙江 省伊春 市伊春
     限责任公司                                                 区新兴西大街 6 号
                                                                               织文化艺术交流活动;工艺美术品销售;集中式快速充
                                                                               电站;游乐园服务;体育场馆管理;洗染服务;清洁服务;
                                                                               专业停车场服务（限分支机构经营）;超级市场零售。
     黑河市五汤公路                                               黑 龙江 省黑河 市合作        公路基础设施的投资、开发、建设、经营（不含金融、
                                崔 宝            12,797.47 万
                                君              元
     司                                                     中心                  发布国内广告业务；机械设备租赁。
     伊春龙建旅游客                                               黑 龙江 省伊春 市伊春        公路旅客运输；汽车租赁；票务代理服务；旅客票务
     运有限公司                                                 区新兴西大街 6 号          代理。
                                                                               国内旅游经营服务；入境旅游经营服务；旅游咨询服
     伊春伊之旅国际                    马 胜                        黑 龙江 省伊春 市伊春        务；导游服务；旅游项目策划服务；度假村旅游；生
     旅行社有限公司                    利                          区新兴西大街 6 号          态旅游；休闲观光旅游；体育旅游；健康疗养旅游； 研
                                                                               学旅游；自然康养服务；露营地服务；游览景区管理
    龙建路桥股份有限公司                                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                 法定
序                                                                       持股
     公司名称       统一社会信用代码         代表 成立时间       注册资本              注册地址                 经营范围
号                                                                       比例
                                 人
                                                                             服务；旅游观光车客运服务；汽车租赁；商务代理代
                                                                             办服务；旅客票务代理；票务代理服务；会议、展览
                                                                             及相关服务；文化会展服务；群众文体活动；文化活
                                                                             动服务。
                                                                             许可项目:住宿服务;餐饮服务。一般项目:以自有资金
   黑龙江丹阿公路                                              黑 龙江 省哈尔 滨市松         从事投资活动;工程管理服务;旅游开发项目策划咨询;
   智慧交旅一批投                    张 树                       北区智谷大街 288 号深        露营地服务;公园、景区小型设施娱乐活动;游览景区
   资发展有限公司                    和                         圳（哈尔滨）产业园区           管理;会议及展览服务;酒店管理;餐饮管理;食品销售
   （注）                                                  科创总部 1 号楼            （仅销售预包装食品）;电动汽车充电基础设施运营;
                                                                             小微型客车租赁经营服务。
      注：根据黑龙江丹阿公路智慧交旅一批投资发展有限公司的公司章程，龙建股份不参与项目的建设及项目公司后期的运营管理，因此龙建股份对黑
    龙江丹阿公路智慧交旅一批投资发展有限公司无控制权。
龙建路桥股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况
   （一）控股股东及实际控制人的基本情况
   由于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因主动辞职而不再
具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票
进 行 回 购 注 销 。 2024 年 2 月 29 日 完 成 回 购 注 销 后 ， 公 司 股 本 总 额 由
建投集团持股比例由 44.01%变更为 44.02%。
   截至本募集说明书签署日，公司与控股股东建投集团、实际控制人黑龙江省
国资委之间的股权控制关系如下图所示：
                       黑龙江省国有资产监督
                       黑龙江省国有资产监督
                         管理委员会
                          管理委员会
                       黑龙江省建设投资集团
                       黑龙江省建设投资集团
                          有限公司
                          有限公司
                       龙建路桥股份有限公司
                       龙建路桥股份有限公司
   （1）基本情况
公司名称            黑龙江省建设投资集团有限公司
成立时间            2008-09-09
经营期限            2008-09-09 至无固定期限
企业类型            有限责任公司（国有独资）
注册地址            黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号
龙建路桥股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册资本            519,725 万元人民币
统一社会信用代码        91230100677493943N
法定代表人           张起翔
股东              黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会
                国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备租赁；各类
经营范围
                工程建设活动；工程造价咨询业务。
     （2）最近一年主要财务数据
     建投集团最近一年的主要财务数据（合并口径）如下：
                                                       单位：万元
           项目                          2023年12月31日
流动资产                                                 7,721,430.16
非流动资产                                                3,563,681.78
资产总计                                              11,285,111.93
流动负债                                                 6,957,432.50
非流动负债                                                2,217,625.89
负债总计                                                 9,175,058.38
所有者权益                                                2,110,053.55
           项目                            2023年度
营业总收入                                                5,354,890.51
营业总成本                                                5,247,726.74
营业利润                                                   86,715.85
利润总额                                                   85,088.68
净利润                                                    43,132.56
  注：2023 年度/2023 年末财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     建投集团的实际控制人为黑龙江省国资委。
     （二）控股股东持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况
     截至本募集说明书签署日，公司控股股东建投集团所持发行人股份无质押冻
结情况，不存在其他有争议的情况。
     （三）最近三年变化情况
     最近三年，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
 龙建路桥股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 四、承诺及履行情况
     报告期内，发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管
 理人员、其他核心人员作出的重要承诺及承诺的履行情况如下表所示：
承诺   承诺                             承诺时间   是否有履   是否及时
          承诺方         承诺内容
背景   类型                              及期限   行期限    严格履行
                 不为激励对象通过本激励计划购买
                 标的股票提供贷款以及其他任何形
     其他   公司                         长期     否      是
                 式的财务资助，包括为其贷款提供
与股                     担保。
权激               若公司因信息披露文件中有虚假记
励相               载、误导性陈述或者重大遗漏，导
关的               致不符合授予权益或行使权益安排
          激励对
承诺   其他          的，激励对象应当自相关信息披露     长期     否      是
           象
                 文件被确认存在虚假记载、误导性
                 陈述或者重大遗漏后，将由本激励
                 计划所获得的全部利益返还公司。
                 （一）任何情形下，本公司均不会
                 滥用控股股东地位，均不会越权干
                 预龙建股份经营管理活动，不会侵
                 占龙建股份利益；（二）督促龙建
                 股份切实履行填补回报措施；（三）
     关于
                 本承诺出具日后至龙建股份本次发
     向不
                 行完毕前，若中国证监会作出关于
     特定
                 填补回报措施及其承诺的其他新的
     对象
                 监管规定的，且上述承诺不能满足
     发行
                 中国证监会该等规定时，本公司承
     可转
                 诺届时将按照中国证监会的最新规
     换公
本次               定出具补充承诺；（四）本公司承
     司债
向不        建投集    诺切实履行龙建股份制定的有关填
     券摊                              长期     否      是
特定         团     补回报措施以及本公司对此作出的
     薄即
对象               任何有关填补回报措施的承诺，若
     期回
发行               本公司违反该等承诺并给龙建股份
     报采
可转               或者投资者造成损失的，本公司愿
     取填
债相               意依法承担对龙建股份或者投资者
     补措
关的               的补偿责任；（五）作为填补回报
     施的
承诺               措施相关责任主体之一，本公司若
     承诺
                  违反上述承诺或拒不履行上述承
      函
                 诺，本公司同意按照中国证监会和
                 上海证券交易所等证券监管机构按
                 照其制定或发布的有关规定、规则，
                 对本公司作出相关处罚或采取相关
                      管理措施。
     关于          （一）不无偿或以不公平条件向其
     向不   董事、高   他单位或者个人输送利益，也不采
     特定   级管理    用其他方式损害公司利益；        长期     否      是
     对象    人员    （二）对董事和高级管理人员的职
     发行          务消费行为进行约束；
 龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺   承诺                                    承诺时间     是否有履       是否及时
           承诺方          承诺内容
背景   类型                                     及期限     行期限        严格履行
     可转           （三）不动用公司资产从事与本人
     换公           履行职责无关的投资、消费活动；
     司债           （四）持续完善公司的薪酬制度，
     券摊           使之更符合摊薄即期填补回报的要
     薄即           求；积极支持公司董事会或薪酬委
     期回           员会在制订、修改补充公司薪酬制
     报采           度时与公司填补回报措施的执行情
     取填           况相挂钩，并在董事会对相关议案
     补措           进行表决时投赞成票；
     施的           （五）公司如推出股权激励方案，
     承诺           则股权激励行权条件应与公司填补
      函           回报措施的执行情况相挂钩，并在
                  董事会对相关议案进行表决时投赞
                  成票；
                  （六）切实履行本人所作出的上述
                  承诺事项，确保公司填补回报措施
                  能够得到切实履行。若本人违反该
                  等承诺或拒不履行承诺，本人自愿
                  接受中国证监会、交易所等证券监
                  管机构依法作出的监管措施；若违
                  反该等承诺给公司或者股东造成损
                  失的，本人愿意依法承担赔偿责任；
                  （七）自本承诺函出具日至本次向
                  不特定对象发行 A 股可转换公司债
                  券实施完毕前，若中国证监会作出
                  关于填补回报措施及其承诺的其他
                  新的监管规定的，且上述承诺不能
                  满足中国证监会该等规定时，本人
                  承诺届时将按照中国证监会的最新
                      规定出具补充承诺。
 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
      （一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
      截至本募集说明书签署日，发行人现任董事共 11 名，现任监事共 5 名，现
 任高级管理人员 8 名，基本情况如下：
     姓名          职务     性别            年龄          本届任期
                        现任董事会成员
     田玉龙     董事长        男             55   2023-12-28 至 2026-12-28
     宁长远     副董事长       男             52   2023-12-28 至 2026-12-28
     张成仁         董事     男             52   2023-12-28 至 2026-12-28
     王举东         董事     男             53   2023-12-28 至 2026-12-28
龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  姓名       职务     性别            年龄          本届任期
 栾庆志       董事     男             56   2023-12-28 至 2026-12-28
 于海军       董事     男             50   2023-12-28 至 2026-12-28
  于波       董事     男             51   2023-12-28 至 2026-12-28
 孙宏斌      独立董事    男             52   2023-12-28 至 2026-12-28
 于向慧      独立董事    女             56   2023-12-28 至 2026-12-28
 刘德海      独立董事    男             50   2023-12-28 至 2026-12-28
 苏宝伶      独立董事    男             66   2024-03-01 至 2026-12-28
                  现任监事会成员
  霍光     监事会主席    男             52   2023-12-28 至 2026-12-28
 胡庆江       监事     男             50   2023-12-28 至 2026-12-28
  张妍       监事     女             50   2023-12-28 至 2026-12-28
 王志刚     职工代表监事   男             50   2023-12-28 至 2026-12-28
 张常顺     职工代表监事   男             34   2023-12-28 至 2026-12-28
                  现任高级管理人员
 宁长远      总经理     男             52   2023-12-28 至 2026-12-28
 陈彦君      总工程师    男             57   2023-12-28 至 2026-12-28
 刘万昌      副总经理    男             57   2023-12-28 至 2026-12-28
 栾庆志      副总经理    男             56   2023-12-28 至 2026-12-28
 刘树军      副总经理    男             52   2023-12-28 至 2026-12-28
 张中洋      副总经理    男             54   2023-12-28 至 2026-12-28
 于海军      总会计师    男             50   2023-12-28 至 2026-12-28
 闫泽滢       董秘     男             45   2023-12-28 至 2026-12-28
  （二）现任董事、监事、高级管理人员的简历
  田玉龙先生，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。
研究生学历。田玉龙先生曾任黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理；龙建路桥股
份有限公司第四工程处处长；黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经
理；龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、党委副书记；
黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委副书记；2019 年 2 月至 2019 年 9 月履
行龙建路桥股份有限公司董事长及法定代表人职责，任龙建路桥股份有限公司党
委副书记、副董事长、总经理，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委副书记；
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
路桥梁建设集团有限公司党委书记；2020 年 1 月至今任龙建路桥股份有限公司
党委书记、董事长，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记。2022 年 1
月至 2022 年 8 月代行龙建路桥股份有限公司董事会秘书职责。
  宁长远先生，汉族，1972 年 9 月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。
宁长远先生曾任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司副总经理；2015 年 9 月任
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长、总经理；2018 年 3 月任黑龙江省
龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长；2020 年 1 月任龙建路桥股份有
限公司总经理，黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长；2020
年 2 月任龙建路桥股份有限公司党委副书记、总经理，黑龙江省龙建路桥第一工
程有限公司党委书记、董事长；2020 年 2 月任龙建路桥股份有限公司党委副书
记、总经理；2020 年 5 月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、
总经理。2021 年 10 月至 2022 年 1 月代行龙建路桥股份有限公司董事会秘书职
责。
  张成仁先生，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。
张成仁先生曾任黑龙江省建设集团有限公司大项目事业部总经理；黑龙江省建设
置业有限公司党委副书记、副总经理；龙创置业有限公司党委副书记、总经理；
黑龙江省建设集团有限公司房地产事业部总经理；2018 年 3 月任龙创置业有限
公司党委书记、董事长；2020 年 3 月任黑龙江省建设投资集团有限公司总审计
师。2020 年 5 月至今任黑龙江省建设投资集团有限公司总审计师、龙建路桥股
份有限公司董事。
     王举东先生，汉族，1971 年 6 月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。
王举东先生曾任黑龙江路桥建设集团一公司设备分公司副经理；黑龙江省公路
桥梁建设集团有限公司第一工程处机关第二党支部书记兼设备部副经理；龙建
路桥股份有限公司第一工程处设备分公司代经理；龙建路桥股份有限公司第一
工程处设备分公司经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处副总经理；2014 年
任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委副书记、总经理；2018 年 7 月任黑
龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司党委书记、董事长；2018 年 11 月任龙建路桥股
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
份有限公司第七分公司党委书记、总经理，黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司
董事长；2020 年 2 月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记；2020 年 5 月至
今任龙建路桥股份有限公司工会主席；2020 年 5 月至 2023 年 12 月任龙建路桥
股份有限公司监事会主席；2023 年 12 月至今任龙建路桥股份有限公司董事。
  栾庆志先生，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，高级工程师。研究生学
历。栾庆志先生曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司党委书记；2010 年 3
月任黑龙江省广通工程有限公司董事长兼总经理；2012 年 2 月任黑龙江畅捷桥
梁隧道工程有限公司董事长兼总经理；2014 年 1 月任黑龙江省龙建路桥第四工
程有限公司董事长兼总经理；2016 年 1 月任龙建路桥股份有限公司总经理助理、
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；2018 年 3 月任龙建路桥
股份有限公司总经理助理；2018 年 7 月任龙建路桥股份有限公司副总经理、总
经理助理；2019 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副总经理；2020 年 5 月至今任
龙建路桥股份有限公司董事、副总经理。
  于海军先生，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，高级会计师。本科学历。
于海军先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司财务科副科长、会计；黑龙
江省广通公路工程有限公司财务科科长；黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司财务
科科长；2015 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司财务科科长；2016
年 7 月任龙建路桥股份有限公司财务部副部长；2017 年 5 月任龙建路桥股份有
限公司财务中心副总经理；2020 年 5 月任龙建路桥股份有限公司董事、总会计
师。
  于波先生，汉族，1973 年 11 月出生，民盟盟员，研究生，高级经济师，具
备中华人民共和国市场总监业务资格、管理咨询顾问资格、高级物流师资格。曾
任哈尔滨天大水工业有限公司副总经理；哈尔滨新经济质量认证咨询有限公司副
总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、副总经理，期间 2004 年 2 月至
年 6 月任黑龙江航运集团有限公司董事、副总经理，期间 2020 年 6 月至 2021 年
司董事、副总经理，龙建路桥股份有限公司董事。现兼任黑龙江省人民对外友好
协会理事、黑龙江省高级知识分子联谊会理事、中国民主同盟中央委员会青年工
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
作委员会委员、黑龙江省第十四届人民代表大会常务委员会委员、中国民主同盟
黑龙江省第十三届委员会副主任委员。
     孙宏斌先生，汉族，1971 年 3 月出生，中共党员。研究生学历。孙宏斌先
生曾任黑龙江省交通厅建管处主任科员、黑龙江省绥满公路建设指挥部副指挥；
大学攻读 MBA；2011 年 6 月至今任中海楷博国际工程咨询（北京）有限公司执
行董事、总裁，现兼任西藏雅峡旅游开发有限责任公司执行董事、西藏艺术研
究院有限公司执行董事、北京金诺高新科技有限公司执行董事；2023 年 12 月至
今任龙建路桥股份有限公司独立董事。
     于向慧女士，汉族，1967 年 6 月出生，无党派人士，会计学教授，正高级
职称。本科学历。于向慧女士 2006 年 9 月任黑龙江工程学院经管院副院长；2020
年 9 月至今任黑龙江工程学院经管院教师；2023 年 12 月至今任龙建路桥股份有
限公司独立董事。
     刘德海先生，汉族，1973 年 2 月出生，中共党员。研究生学历。刘德海先
生曾任绥满公路建设指挥部办公室主任、国道 G111 线工程建设指挥部办公室主
任、副指挥、指挥；2010 年 10 月任黑龙江省高速公路建设局副局长；2015 年 6
月任中交第一航务工程局有限公司投资事业部副总经理；2018 年 4 月任中交第
一航务工程局有限公司东北分公司总经理；2021 年 12 月至今任中安能（天津）
能源有限公司市场部总经理；2023 年 12 月至今任龙建路桥股份有限公司独立董
事。
     苏宝伶先生，锡伯族，1957 年 12 月出生，中共党员，高级工程师、高级经
济师，一级注册建造师。本科学历。苏宝伶先生曾任中铁十三局集团第四工程
有限公司总经理。2006 年 2 月任中铁十三局集团第四工程有限公司董事长；2007
年 4 月任中铁十三局集团第四工程有限公司董事长兼总经理；2011 年 3 月任中
铁十三局集团第四工程有限公司董事长；201 年 11 月任中国铁建大桥工程局集
团有限公司副巡视员兼东北区域指挥部指挥长、党委书记；2019 年 12 月退休；
龙建路桥股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  霍光先生，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，高级工程师。硕士学位。
霍光先生曾任黑龙江省安装工程公司会计、财务科长；黑龙江省建设集团有限公
司绩效审计部部长、审计部总经理、法务合约部总经理；2017 年 6 月任龙创置
业集团有限公司副总经理；2020 年 3 月至今任黑龙江省建设投资集团有限公司
总法律顾问、风控法务部总经理；现兼任湖南浔龙生态城建开发有限公司、哈尔
滨隆通置业投资有限公司、嫩江尼尔基水利水电有限责任公司、一山湖房地产开
发有限公司、龙创置业集团有限公司、黑龙江省水利投资集团有限公司监事；哈
尔滨翔鹰房地产开发有限公司董事；2023 年 12 月至今任龙建路桥股份有限公司
监事会主席。
  胡庆江先生，汉族，1975 年 3 月出生，中共党员，助理会计师。本科学历。
胡庆江先生曾任黑龙江省粮油食品进出口公司科员、财务部副科长、财务部业务
经理；黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司财务审计部科长、纪委委员、财务
审计部科长；黑龙江龙兴广发木业有限公司财务总监、副总经理；2014 年 7 月
任黑龙江龙兴广发木业有限公司董事、总经理、总会计师；2017 年 7 月任黑龙
江省投资集团有限公司审计部副部长；2019 年 2 月任黑龙江省投资控股有限公
司法律风控部部长；2020 年 5 月任黑龙江省投资控股有限公司法律风控部部长、
龙建路桥股份有限公司监事；2020 年 8 月任黑龙江省投资控股有限公司监督检
查室主任、龙建路桥股份有限公司监事；2021 年 11 月至今任黑龙江省投资控股
有限公司纪委副书记、龙建路桥股份有限公司监事，现兼任黑龙江哈冷投资发展
有限公司董事。
  张妍女士，汉族，1973 年 5 月出生，正高级会计师。本科学历。张妍女士
曾任黑龙江中鸿信建元会计师事务所审计项目负责人；2009 年 3 月任黑龙江省
国资委监事会财务总监；2018 年 3 月至今任黑龙江航运集团有限公司财务管理
部部长。2023 年 12 月至今任龙建路桥股份有限公司监事。
  王志刚先生，汉族，1974 年 7 月 22 日出生，中共党员，高级工程师。本科
学历。王志刚先生 2011 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司审计部部
长；2020 年 7 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司纪检监察室主任；2022
年 5 月任龙建路桥股份有限公司审计部职员；2022 年 6 月至今任龙建路桥股份
龙建路桥股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
有限公司审计部副部长。2023 年 12 月至今任龙建路桥股份有限公司职工监事。
  张常顺先生，汉族，1989 年 3 月 19 日出生，中共党员，政工师。研究生学
历。张常顺先生曾任吉林省长春市绿园区城西镇大营子村书记助理；哈尔滨应
用职业技术学院思政部教师；2018 年 10 月任黑龙江龙建设备工程有限公司综合
办党务干事；2020 年 6 月任黑龙江龙建设备工程有限公司党群工作部副主任；
记；2023 年 6 月至今任龙建路桥股份有限公司监督检查室主任。2023 年 12 月
至今任龙建路桥股份有限公司职工监事。
  宁长远、栾庆志、于海军之简历请参见本募集说明书本节之“五、发行人董
事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）现任董事、监事、高级管理人
员的简历”之“1、董事”相关内容。
  陈彦君先生，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。
本科学历。陈彦君先生曾任黑龙江省路桥公司工程技术部副部长、松花江四方台
公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师；龙建路桥股份有限公司工程技术部副
部长、松花江四方台公路大桥项目经理部副经理兼副总工程师；2005 年 10 月任
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司副总经理；2016 年 4 月至今任龙建路桥股
份有限公司总工程师。
  刘万昌先生，汉族，1967 年 2 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。
研究生学历。刘万昌先生曾任黑龙江省公路桥梁建设集团总公司第一工程处总机
械师、工会主席；龙建路桥股份有限公司资产管理部部长、办公室主任；2008
年 6 月任黑龙江省鼎昌工程有限责任公司董事长兼总经理；2016 年 4 月任黑龙
江省公路桥梁建设集团有限公司副总经理；2018 年 7 月至今任龙建路桥股份有
限公司副总经理。
  刘树军先生，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。
研究生学历。刘树军先生曾任黑龙江路桥建设集团四公司土石方租赁公司经理；
龙建路桥股份有限公司第四工程处工会主席、副处长；2012 年 2 月任龙建路桥
股份有限公司印度分公司经理、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理；
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股份有限公司国际工程部总经理；2017 年 3 月任龙建路桥股份有限公司国际工
程部总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程分公司总经理；2020 年 1 月任龙
建路桥股份有限公司副总经理、龙建路桥股份有限公司国际工程部总经理、龙建
路桥股份有限公司国际工程分公司总经理；2020 年 4 月至今任龙建路桥股份有
限公司副总经理。
  张中洋先生，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。
曾任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理、黑龙江省大兴建设工程咨询
有限公司董事长；2018 年 4 月至 2019 年 10 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有
限公司总经理；2019 年 4 月至 2019 年 11 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限
公司党委副书记；2019 年 10 月任龙建路桥股份有限公司总经理助理；2020 年 5
月至今任龙建路桥股份有限公司副总经理。
  闫泽滢先生，汉族，1978 年 11 月出生，中共党员，博士后，具备基金从业
资格、证券从业资格。本科毕业于华中科技大学环境工程专业，工学学士；硕士
研究生毕业于中南财经政法大学财政学专业，经济学硕士；2011 年 6 月毕业于
中央财经大学财政学专业，经济学博士学位；2012 年 7 月至 2014 年 7 月在复旦
大学（中国太平洋保险（集团）股份有限公司博士后工作站）应用经济学从事博
士后研究工作，并获得博士后证书。2022 年 8 月取得上海证券交易所《董事会
秘书资格证书》。闫泽滢先生自参加工作以来历任安徽大学经济学院讲师、太平
洋保险（集团）股份有限公司研究员、太平资产管理有限公司高级经理；2016
年 3 月至 2022 年 3 月任华安证券股份有限公司投资银行执行董事。2022 年 8 月
至今任龙建路桥股份有限公司董事会秘书。
     （三）现任董事、监事、高级管理人员的薪酬和兼职情况
  发行人现任董事、监事及高级管理人员 2023 年从发行人处领取薪酬情况如
下：
                                         单位：万元
      姓名                职务            2023 年（税前）
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      姓名                职务              2023 年（税前）
      田玉龙              董事长                    98.97
      宁长远           副董事长、总经理                  75.24
      张成仁               董事                          0
      王举东               董事                    69.39
      栾庆志           董事、副总经理                   77.81
      于海军           董事、总会计师                   66.22
      于波                董事                          0
      孙宏斌              独立董事                         0
      于向慧              独立董事                         0
      刘德海              独立董事                         0
      苏宝伶              独立董事                         0
      霍光              监事会主席                         0
      胡庆江               监事                          0
      张妍                监事                          0
      王志刚            职工代表监事                   18.33
      张常顺            职工代表监事                      8.62
      陈彦君              总工程师                   74.29
      刘万昌              副总经理                   70.02
      刘树军              副总经理                   72.31
      张中洋              副总经理                   76.87
      闫泽滢               董秘                    59.53
    注：张成仁、于波分别为建投集团、黑龙江省航运集团有限公司委派的外部董事，霍
光、胡庆江、张妍分别是建投集团、黑龙江省投资控股有限公司、黑龙江省航运集团有限
公司委派的监事，在公司不领取薪酬；孙宏斌、于向慧、刘德海 2023 年底任职，苏宝伶 2024
年 3 月任职，因此无薪酬信息。
  截至 2023 年 12 月 31 日，发行人现任董事、监事及高级管理人员在控股股
东等关联方及其他单位的主要兼职情况如下表所示：
姓名           任职单位              任职职位      与公司关系
                                        控股股东控制的其
田玉龙   黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司        党委书记、董事
                                           他企业
张成仁   黑龙江省建设投资集团有限公司           总审计师       控股股东
张成仁   黑龙江华侨广场投资发展有限公司           监事      控股股东控制的其
龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名            任职单位               任职职位      与公司关系
                                            他企业
                                          黑龙江省国资委控
于波     黑龙江省航运集团有限公司             董事、副总经理
                                           制的其他企业
       中海楷博国际工程咨询（北京）有限公
孙宏斌                             执行董事、总裁    无关联关系
       司
                                执行董事兼总经
孙宏斌    西藏雅峡旅游开发有限责任公司                      无关联关系
                                   理
孙宏斌    北京金诺高新科技有限公司              执行董事      无关联关系
                                执行董事兼总经
孙宏斌    西藏艺术研究院有限公司                         无关联关系
                                   理
于向慧    黑龙江工程学院经济管理学院              教师       无关联关系
刘德海    中安能（天津）能源有限公司            市场部总经理     无关联关系
                                总法律顾问、风
霍光     黑龙江省建设投资集团有限公司            控法务部总经     控股股东
                                理、首席合规官
霍光     湖南浔龙生态城建开发有限公司             监事       无关联关系
                                          控股股东参股的企
霍光     哈尔滨翔鹰房地产开发有限公司             董事
                                              业
                                          控股股东控制的其
霍光     一山湖房地产开发有限公司               监事
                                             他企业
                                          控股股东控制的其
霍光     龙创置业集团有限公司                 监事
                                             他企业
                                          控股股东控制的其
霍光     黑龙江省水利投资集团有限公司             监事
                                             他企业
                                          控股股东控制的其
霍光     黑龙江华侨广场投资发展有限公司            董事
                                             他企业
                                          控股股东控制的其
霍光     黑龙江省生态环保集团有限公司             董事
                                             他企业
                                          控股股东控制的其
霍光     黑龙江省建筑安装集团有限公司             董事
                                             他企业
                                          黑龙江省国资委控
胡庆江    黑龙江省投资控股有限公司              纪委副书记
                                           制的其他企业
                                          黑龙江省国资委控
胡庆江    黑龙江哈冷投资发展有限公司              董事
                                           制的其他企业
                                          黑龙江省国资委控
张妍     黑龙江省航运集团有限公司             财务管理部部长
                                           制的其他企业
                                          发行人的控股子公
陈彦君    黑龙江盛世新宇高新技术开发有限公司         执行董事
                                              司
                                          控股股东控制的其
陈彦君    哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司             董事长
                                             他企业
                                          控股股东控制的其
刘万昌    黑龙江省建设投资集团牡丹江有限公司          董事长
                                             他企业
     （四）董事、监事、高级管理人员持有公司股份及变动情况
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
级管理人员持有公司股份数量情况如下表所示：
                                                              单位：万股
 姓名      职务    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日
田玉龙      董事长        30.40                 30.40              30.40
宁长远    副董事长         30.40                 30.40              30.40
栾庆志    副总经理         24.30                 24.30              24.30
于海军    总会计师         24.30                 24.30              24.30
陈彦君    总工程师         24.30                 24.30              24.30
刘万昌    副总经理         24.30                 24.30              24.30
刘树军    副总经理         24.30                 24.30              24.30
张中洋    副总经理         24.30                 24.30              24.30
  （五）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况
动情况如下：
  报告期初，发行人有董事 11 名，分别为：田玉龙、宁长远、李梓丰、张成
仁、栾庆志、于海军、李志强、王立冬、丁波、王德军、刘志伟，其中田玉龙
担任董事长，李梓丰担任董事会秘书，王立冬、丁波、王德军、刘志伟担任独
立董事。
《关于选举于波先生为公司第九届董事会董事的议案》，同意聘任于波先生为公
司董事，任期至本届董事会届满。
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，选举田玉龙、宁长远、张成
仁、王举东、栾庆志、于海军、于波为非独立董事；审议通过了《关于公司董
事会换届选举独立董事的议案》，选举张松滨、孙宏斌、于向慧、刘德海为独
立董事。
龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
于增补苏宝伶为公司独立董事的议案》，同意聘任苏宝伶为公司独立董事，任
期自本届董事会届满。
  报告期初，发行人有监事 5 名，分别为：王举东、霍光、胡庆江、于文亮、
王旭文，其中王举东为监事会主席，于文亮、王旭文为职工代表监事。
《关于公司监事会换届选举的议案》，选举霍光、胡庆江、张妍为非职工代表
监事。根据龙建股份第二届第三次职工代表大会第一次临时会议决议，推荐王
志刚先生、张常顺先生为公司第十届监事会职工监事，任期与本届监事会任期
一致。
  报告期初，发行人有总经理 1 名，为宁长远；副总经理 4 名，分别为：刘
万昌、栾庆志、刘树军、张中洋；董事会秘书 1 名，为李梓丰；总会计师 1 名，
为于海军；总工程师 1 名，为陈彦君。
  根据公司公开披露的 2021 年年度报告，2020 年 11 月至 2021 年 10 月李梓
丰兼任公司总审计师。
  根据公司公开披露的 2021 年年度报告，2020 年 6 月起王旭文任公司审计部
部长。
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书，任期至本
届董事会届满。
于选举田玉龙为公司董事长的议案》，同意选举田玉龙先生为第十届董事会董
事长，任期至第十届董事会届满；审议通过了《关于选举宁长远为公司副董事
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
长的议案》，同意选举宁长远先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十
届董事会届满；审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，
同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书，聘任王春鸣先生为公司证券事务代表，
任期至第十届董事会届满；审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理
人员的议案》，同意聘任宁长远先生为公司总经理；聘任陈彦君先生为公司总
工程师；聘任刘万昌先生、栾庆志先生、刘树军先生、张中洋先生为公司副总
经理；聘任于海军先生为公司总会计师，任期至第十届董事会届满。
   （六）公司对管理层的激励情况
   发行人于 2021 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》，并经公司 2021 年 12 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议
通过。2021 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事
会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，计划具
体实施情况如下：
   （1）本次激励计划的有效期
   本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的
限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
   （2）本次激励计划的限售期
   本次激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成
之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股
龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限
售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股等
股份同时按本次激励计划进行锁定。
     （3）本次激励计划的解除限售安排
     本次激励计划授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：
     解除限售安排               解除限售时间                    解除限售比例
                自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的
 第一个解除限售期       首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日                    40%
                  起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的
 第二个解除限售期       首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日                    30%
                  起 48 个月内的最后一个交易日当日止
                自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的
 第三个解除限售期       首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日                    30%
                  起 60 个月内的最后一个交易日当日止
     在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件
而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购
并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
     本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                            占授予限制      占当前公司
                            授予限制性股
序号     姓名        职务                         性股票总量      股本总额
                            票数量（万股）
                                             比例         比例
              党委副书记、副董事
                长、总经理
 其他核心技术人员和管理骨干 60 人                769.20     76.91%      0.77%
龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                          占授予限制      占当前公司
                        授予限制性股
序号   姓名          职务                       性股票总量      股本总额
                        票数量（万股）
                                           比例         比例
      合计（69 人）                 1,000.10    100.00%     1.00%
  注：（1）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五
入所造成。
  （2）本次激励计划激励对象未同时参与其他任何一家上市公司的股权激励计划，激励
对象不包括上市公司独立董事、监事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （3）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量
累计均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累
计不超过公司股本总额的 10%。
  （4）董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授
予价值）的 40%确定，核心技术人员和管理骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市
公司董事会合理确定。本次激励计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机
构的相关规定调整而修订本条款。
六、发行人所处行业的基本情况
  公司所属行业为建筑业，公司及各子公司主要从事公路工程施工总承包、公
路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专
业承包、市政公用工程施工总承包。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－
  （一）行业主管部门和行业监管体制、主要法律法规及政策
  目前，建筑行业管理主要包括两个方面：（1）市场主体资格和资质的管理
（2）建设工程项目的全过程管理。行业行政主管部门为国家发改委、住建部及
地方各级建设主管部门，建筑行业中的路桥工程施工企业还受到交通运输部和地
方各级交通主管部门、环境保护部门的行业监管。
  我国建筑行业的主管部门及职能如下表所示：
      部门                          主要职责
                  承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会
中华人民共和国国家发展和      固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，
改革委员会及地方各级发展      衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专
改革部门              项规划；指导工程咨询业发展；按规定指导和协调全国招
                  投标工作
中华人民共和国住房和城乡      中华人民共和国住房和城乡建设部负责监督管理建筑市
建设部及地方各级建设主管      场、规范市场各方主体行为；各省、市住房和城乡建设厅、
龙建路桥股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
部门               局负责指导区域内建筑活动，组织实施房屋和市政工程项
                 目招投标活动的监督执法
                 中华人民共和国交通运输部负责提出公路、水路固定资产
                 投资规模和方向、国家财政性资金安排意见，按国务院规
                 定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产
中华人民共和国交通运输部
                 投资项目；各省、市交通运输厅/局主要负责提出区域内交
及地方各级交通主管部门
                 通运输行业固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排
                 意见，按省政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划
                 规模内的固定资产投资项目
                 中华人民共和国生态环境部负责项目建设过程中的相关环
中华人民共和国生态环境部
                 境保护工作，例如环境影响评价文件的审批、环境影响评
及地方各级环境主管部门
                 价单位的资质审查、环境保护设施的验收等
  此外，中国建筑业协会、中国公路建设行业协会等行业协会对行业内企业实
施行业自律管理。行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的
模式。
  路桥施工行业的行业协会具体如下：
行业协会
           机构设置和发展历程                   主要职能
 名称
                                 遵守我国宪法、法律、法规和国家有关方
                                 针政策，按照完善社会主义市场经济体制
        部门从事房屋建筑业、土木工程
                                 和构建社会主义和谐社会的要求，联合建
        建筑业、建筑安装业、建筑装饰
中国建筑业                            筑界各方面力量，坚持以服务为宗旨，积
        装修和其他建筑业的企事业单
协会                               极反映企业诉求，维护企业合法权益，规
        位、社会团体，以及有关专业人
                                 范企业行为，加强行业自律，促进建筑业
        士自愿结成的全国性、行业性、
                                 持续健康发展，充分发挥支柱产业作用，
        非营利性社会组织
                                 为全面建设小康社会贡献力量
                                 加强公路建设行业的经营管理和技术交
                                 流与合作，面向全国公路建设从业单位，
                                 促进公路建设行业的进步与发展，维护全
中国公路建                            体会员单位的合法权益，为会员单位服
        业单位自愿组成的非营利的全
设行业协会                            务。公路行业协会是政府与企业间的桥梁
        国性行业组织
                                 和纽带。遵守宪法、法律、法规和国家政
                                 策，遵守社会公德。接受交通部、民政部
                                 业务指导和监督管理
                                 面向施工企业和国家重点建设项目，直接
                                 为企业服务，为重点建设项目服务。在政
中国施工企   工程建设企业或团体自愿组成
                                 府主管部门、建设单位和施工企业之间起
业管理协会   的全国性、行业性、非营利性的
                                 桥梁和纽带作用，维护国家的整体利益，
        社会团体
                                 维护施工企业的合法权益
业、勘察设计、工程监理、招标代理、造价咨询等企业资质管理制度以及工程招
龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
标投标制度、质量监督制度、安全监督制度、工程监理制度、施工许可制度、施
工图审查制度、工程竣工备案制度等。
  （1）建筑业市场的主体资格和资质管理
  在我国建筑业管理体制中，市场主体包括投资主体、承包商主体、中介服务
主体和管理主体。投资主体一般指业主（雇主），包括政府投资、企业投资、私
人机构投资等。承包商主体是指一般建筑业企业，工程总承包、工程项目管理企
业。中介服务主体是指勘察设计、工程监理、工程咨询机构等。管理主体是指县
级以上人民政府建设行政主管部门及社会有关部门。此外，还包括供货商、金融
机构等。
  根据国家建设主管部门《建筑业企业资质管理规定》的要求，凡从事土木工
程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的
企业，需申请建筑业企业资质。建筑业企业应当按照其拥有的资产、主要人员、
技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企
业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
  根据《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159 号）的规定，公路工程施工
总承包企业资质等级分为特级、壹级、贰级、叁级；公路路面工程专业承包企业
资质等级、公路路基工程专业承包企业资质等级、桥梁工程专业承包企业资质等
级、隧道工程专业承包企业资质等级分为壹级、贰级、叁级。各资质等级许可承
包的工程范围如下：
        资质
 资质类别                          承包工程范围
        等级
        特级   可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工。
        壹级   可承担各等级公路及其桥梁，长度 3,000 米以下的隧道工程的施工。
公路工程施
             可承担壹级以下公路，单座桥长 1,000 米以下、单跨跨度 150 米以
 工总承包   贰级
             下的桥梁，长度 1,000 米以下的隧道工程的施工。
             可承担貮级以下公路，单座桥长 500 米以下、单跨跨度 50 米以下
        叁级
             的桥梁工程的施工。
        壹级   可承担各级公路路面工程的施工。
公路路面工
        贰级   可承担一级以下公路路面工程的施工。
程专业承包
        叁级   可承担二级以下公路路面工程的施工。
公路路基工        可承担各级公路的路基、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的
        壹级
程专业承包        施工。
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        资质
 资质类别                          承包工程范围
        等级
             可承担一级标准以下公路的路基、中小桥涵、防护及排水、软基处
        贰级
             理工程的施工。
             可承担二级标准以下公路的路基、中小桥涵、防护及排水、软基处
        叁级
             理工程的施工。
        壹级   可承担各类桥梁工程的施工。
桥梁工程专        可承担单跨 150 米以下、单座桥梁总长 1000 米以下桥梁工程的施
        贰级
 业承包         工。
        叁级   可承担单跨 50 米以下、单座桥梁总长 120 米以下桥梁工程的施工。
        壹级   可承担各类隧道工程的施工。
隧道工程专        可承担断面 60 平方米以下且单洞长度 1000 米以下的隧道工程施
        贰级
 业承包         工。
        叁级   可承担断面 40 平方米以下且单洞长度 500 米以下的隧道工程施工。
  注：2022 年住建部发布了《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》，将建筑业企业资
质分为施工综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质 4 个序列。其中施工
综合资质不分类别和等级；施工总承包资质设有 13 个类别，分为 2 个等级（甲级、乙级）；
专业承包资质设有 18 个类别，一般分为 2 个等级（甲级、乙级，部分专业不分等级）；专
业作业资质不分类别和等级。《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》包括建筑业企业资质
各个序列、类别和等级的资质标准。由于正式修订稿截至目前尚未发布，暂按照《建筑业企
业资质标准》（建市[2014]159 号）的规定执行。
  （2）建设工程项目的过程管理
  建设工程项目的全过程管理需要涵盖项目的整个建设周期，其理念是从策划
阶段开始，考虑到后续的设计、施工、运营等全阶段的管理。建设工程项目管理
目标有三项，即时间、成本和质量，从而以合理的成本在计划的建设周期内，保
障建设项目的质量及运营效果。
  ①项目前期管理
  建设工程活动必须严格按照基本建设程序规定的项目建议书、可行性研究、
设计工作、建设准备、建设实施、以及竣工验收六个阶段执行。前期阶段是工程
决策阶段和计划阶段的项目管理工作，对拟建设的工程项目进行前期考察、编制
可行性研究报告、立项、设计等多方面工作。项目的前期管理工作重点围绕在项
目的策划决策，策划工作主要是产生项目的构思，确立目标，并对目标进行论证，
为项目的批准提供依据，对项目的整个生命期、项目实施和管理起着决定性作用。
  项目的前期策划工作针对项目的实现目标确立项目的方向，工程建设项目属
于预定制造、预定生产，交易在先，生产在后。工程目标决定工程任务，对工程
任务进行反复论证后建立项目的技术方案和实施方案，再由方案产生工程活动。
龙建路桥股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  项目前期工作的基本流程如下图所示：
  ②建设项目招投标管理
  施工项目招投标的管理通过竞争择优，选定项目的勘察设计、设备安装、施
工、装饰装修、材料供应等项目各个环节的参与主体，达到保证工程质量、缩减
建设周期、控制工程造价、提高投资效益的目的。
  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条
例》，必须通过招标选择施工单位。
  工程施工招标分为公开招标和邀请招标。采用公开招标方式的，招标人应当
发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标。依法必须进行施工招标项
目的招标公告，应当在国家指定的报刊和信息网络上发布。采用邀请招标方式的，
招标人应当向三家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或
者其他组织发出投标邀请书。投标人按照招标文件的要求编制投标文件，一般包
括投标函、投标报价、施工组织设计等文件。
  建立和推行招标投标制度，能够鼓励形成市场竞争机制，实行交易公开，防
止交易垄断。科学合理和规范化的监管制度与运作程序能够有效保证交易的公平
公正。
  ③建设项目环境保护
  为了防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境，1998 年国务院颁布了《建
设项目环境保护管理条例》，实行建设项目环境影响评价制度，于 2021 年 7 月
项目均需遵守该条例，在项目开工建设前，根据建设项目对环境影响的程度编制
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
环境影响评价文件。
  国家根据建设项目对环境的影响程度，按照下列规定对建设项目的环境保护
实行分类管理：
环境影响程度    环境影响评价文件            主要内容
                     对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全
 重大影响     环境影响报告书
                           面、详细的评价
                     对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分
 轻度影响     环境影响报告表
                           析或者专项评价
 影响很小     环境影响登记表               -
  环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审
查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有
效性、环境影响评价结论的科学性等，并分别自收到环境影响报告书之日起 60
日内、收到环境影响报告表之日起 30 日内，作出审批决定并书面通知建设单位。
环境保护行政主管部门应当开展环境影响评价文件网上审批、备案和信息公开。
  ④建设项目的安全生产
  根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《建设工程安
全生产管理条例》等有关法律法规的规定，生产经营单位必须符合国家对安全生
产的法定标准或行业标准，具备规定的安全生产条件，取得安全生产许可证。根
据《建筑法》确立的施工许可证制度，建设单位开工前需取得施工许可证，而申
领施工许可证的重要条件之一，就是有保证工程质量和安全的具体措施，是施工
组织设计的一项重要内容。对于不领取施工许可证，实行开工报告审批制度的建
设工程，建设单位应当将保证安全施工的措施报送政府有关行政主管部门备案。
  我国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质
量监督管理的，必须遵守《建设工程安全生产管理条例》。该项条例规定了建设
单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位和其他设备租赁等单位的
安全责任和义务，规定了政府安全监督责任、内容和方式。
  工程建设活动的特殊性决定了参与建设活动主体众多，建设工程安全生产的
重点是施工现场，主要责任单位是施工单位，但是其他参与主体的活动影响着施
工安全。建设单位在整个建设工程中起主导作用，确定建设工程项目，选择项目
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方案设计，勘查、施工、监理单位。建设单位对施工现场的安全负主要责任，而
其他参与主体的活动围绕着工程建设进行，因此也有必要对所有参与工程建设项
目的单位的安全责任作出明确的规定。勘查单位应当严格执行操作规程，采取措
施保证管线、设施和周边建筑物的安全；设计单位应当考虑施工安全操作和防护
的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中著名，并对防范生产安
全事故提出指导意见；工程监理单位负责审查施工组织设计中的安全技术措施是
否符合标准。《建筑法》第四十五条规定，施工现场安全由施工单位负责，实行
施工总承包的，由总承包单位负责；分包单位向总承包单位负责，并且服从总承
包单位对施工现场的安全生产管理。
  ⑤竣（交）工验收有关规定
  《公路工程竣（交）工验收办法》第四条规定，公路工程验收分为交工验收、
和竣工验收两个阶段。交工验收是检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否
符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或是否满足通车要求，对
各参建单位工作进行初步评价；竣工验收是综合评价工程建设成果，对工程质量、
参建单位和建设项目进行综合评价。
  交工验收由项目法人负责，竣工验收由交通主管部门按项目管理权限负责。
交通运输部负责国家、部重点公路工程项目中 100 公里以上的高速公路、独立特
大型桥梁和特长隧道工程的竣工验收工作;其它公路工程建设项目，由省级人民
政府交通主管部门确定的相应交通主管部门负责竣工验收工作。
  建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位
出具质量保修书。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位
应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
  （3）对外工程承包管理
  根据《中华人民共和国对外贸易法》《对外承包工程管理条例》及其他有关
法律法规的规定，从事对外工程承包或者对外劳务合作的单位，应当具备相应的
资质或者资格。根据上述法律法规的规定，商务部负责有关资质或资格的核准、
审批，以及工程项目投标资格审查；涉及敏感国家和地区、敏感行业、或投资额
达到 10 亿美元及以上的境外投资项目，由国家发改委核准。
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     （1）主要法律法规
     目前，与土木工程建筑行业相关的主要法律法规如下：
序号           名称                   颁布部门       颁布/修订年份
                        法律
                      行政法规
                    部门规章及自律制度
     《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施
     的通知》
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序号             名称                颁布部门          颁布/修订年份
     （2）主要相关行业政策
序号   规划、政策名称    颁布部门及日期                 主要内容
                           加快智能建造与新型建筑工业化协同发展、健全
                           建筑市场运行机制、完善工程建设组织模式、培
                           育建筑产业工人队伍、完善工程质量安全保障体
                           系、稳步提升工程抗震防灾能力、加快建筑业
                           “走出去”步伐。“十四五”时期建筑业增加值
     《“十四五”建    住建部（2022 年 占国内生产总值的比重保持在 6%左右；智能建
     筑业发展规划》    1 月）       造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产
                           业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例
                           达到 30%以上；绿色建造方式加快推行，新建建
                           筑施工现场建筑垃圾排放量控制在每万平方米
                           中级工以上建筑工人达 1000 万人以上。
                           将企业资质审批条件进一步大幅精简，工程勘
                           察、设计、施工、监理企业资质类别和等级由 593
                           项减至 245 项。完善工程招投标制度，引导建设
     《建设工程企业
                住建部（2020 年 单位合理选择企业。制度的完善，将优化调整工
     革方案》
                           引导建设单位更多从企业实力、技术力量、管理
                           经验等方面进行综合考察，自主选择符合工程建
                           设要求的企业，暗示着资质将进一步弱化。
                           构建一体化的全国房屋建筑和市政基础设施工
                           程质量安全监管信息平台，覆盖建筑施工安全监
                           管、工程勘察设计质量监管、工程质量监管、城
     《关于启用全国
                           市轨道交通工程质量安全监管等业务，支撑部、
     工程质量安全监    住建部（2021 年
     管信息平台的通    4 月）
                           履行房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监
     知》
                           管职能，实现跨层级、跨地区、跨部门间信息共
                           享和业务协同，提升监管工作效能和政务服务能
                           力，有力维护人民群众生命财产安全。
     《关于推动智能               要围绕建筑业高质量发展总体目标，以大力发展
     建造与建筑工业    住建部（2020 年 建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动
     化协同发展的指    7 月）       力，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、
     导意见》                  运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。
     《加快推进房屋    住建部、发改委、 加快推行投标担保、履约担保、工程质量保证担
     设施工程实行工    年 6 月）     构、工程担保公司、保险机构作为工程担保保证
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序号   规划、政策名称   颁布部门及日期              主要内容
     程担保制度的指                 人开展工程担保业务。到 2020 年，各类保证金
     导意见》                    的保函替代率明显提升；工程担保保证人的风险
                             识别、风险控制能力显著增强；银行信用额度约
                             束力、建设单位及建筑业企业履约能力全面提
                             升。
                             到 2035 年，基本建成交通强国。拥有发达的快
                             速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域
                             交通协调发展达到新高度；基本形成“全国 123
                             出行交通圈”和“全球 123 快货物流圈”旅客联
                             程运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济；智能、
     《交通强国建设   中共中央、国务
     纲要》       院（2019 年 9 月）
                             交通拥堵基本缓解，无障碍出行服务体系基本完
                             善；交通科技创新体系基本建成，交通关键装备
                             先进安全，人才队伍精良，市场环境优良；基本
                             实现交通治理体系和治理能力现代化；交通国际
                             竞争力和影响力显著提升。
                             竣工验收由交通主管部门按项目管理权限负责。
                             交通部负责国家、部重点公路工程项目中 100 公
     《公路工程竣
               交通部（2004 年 里以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道
     法》
                             由省级人民政府交通主管部门确定的相应交通
                             主管部门负责竣工验收工作。
                             提高基础设施通达度、通畅性和均等化水平，推
                             动绿色集约发展。加强横贯东西、纵贯南北的运
     《关于新时代推
                             输通道建设，拓展区域开发轴线。强化资源能源
     进西部大开发形   中共中央、国务
     成新格局的指导   院（2020 年 5 月）
                             高铁、渝昆高铁、西（宁）成（都）铁路等重大
     意见》
                             工程规划建设。打通断头路、瓶颈路，加强出海、
                             扶贫通道和旅游交通基础设施建设。
                             到 2035 年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集
                             约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国
                             家公路网。展望到 2050 年，高水平建成世界一
               发改委、交通运
     《国家公路网规                 流国家公路网，与现代化高质量国家综合立体交
     划》                      通网相匹配，与先进信息网络相融合，与生态文
               月）
                             明相协调，与总体国家安全观相统一，与人民美
                             好生活需要相适应，有力支撑全面建成现代化经
                             济体系和社会主义现代化强国。
     《国务院办公厅
     转发财政部发展
                           国务院办公厅转发的财政部、国家发改委、人民
     改革委人民银行
                           银行关于推广 PPP 模式的意见，该文明确由财政
     关于在公共服务
     领域推广政府和
                           发改委牵头承担政府和社会资本合作管理责任，
     社会资本合作模
                           地方各级人民政府承担主体责任。
     式指导意见的通
     知》
     （二）行业发展情况
     建筑业是国民经济增长的支柱产业之一，为绝大部分的产业提供了必要的生
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产设施、办公条件和设备安装等，其关联度高、带动性强、辐射影响广的特点使
之与宏观经济走势高度相关。建筑业通过扩大或压缩固定资产投资规模，对国民
经济的发展有着一定的调节作用。
  建筑业是国民经济中专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察
设计工作的生产部门。从细分行业来看，建筑业主要包括基础设施建设、房屋建
设、装饰装修和园林工程四大板块。从产业链的角度来说，建筑业居于整个产业
链的中游，相较于其他行业，建筑业具有以需定产的行业特征，产量不受存货与
产能的干扰，而是由市场需求和获取的施工订单直接决定的，即终端需求直接驱
动行业发展。
政策激励带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，
激发民间投资活力。2024 年 1 月 30 日，财政部发布《2023 年 12 月地方政府债
券发行和债务余额情况》，全国发行地方政府债券 93,374 亿元，其中一般债券
定资产投资预期增长目标相继浮现，地方也密集发布 2024 年重点项目清单，敲
定具体投资领域和项目建设计划。从项目投向领域来看，交通、能源、水利等
基础设施建设仍是宏观经济的重要支撑、经济增长的“主力军”。
  建筑业的发展情况与宏观经济环境高度相关，其变动趋势与宏观经济走势大
致相同。在地方政府债务严监管、房地产市场长效调控和去杠杆等政策背景下，
来伴随基建托底等一系列政策及规划加快落实，建筑施工行业恢复增长态势。
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    注：部分数据与前次半年报统计有出入，原因主要有以下两点：1）2022 年度国内生产
总值（GDP）经国家统计局最终核实，GDP 现价总量为 1,204,724.00 亿元，比初步核算数减
少 5,483 亿元。2）2022 年建筑行业产业增加值最终核实为 80,766.00 亿元。
   经济增速下行的大环境背景下，国家一般会采取加大基础建设投资的策略，
来推动经济发展。2018 年以来建筑业对国民生产总值的贡献度一直保持在 7%左
右，比重自 2009 年突破 6%以来再次出现明显上升势头。2019 年建筑业增加值
为 70,648.10 亿元，相较于 2018 年增长 7.87%，增长率显著低于 2018 年 13.10%；
一系列政策及规划加快落实，2021 年建筑业增加值增长了 8.69%；2022 年增长
了 2.57%。2023 年我国国内生产总值 1,260,582.10 亿元，同比增长 5.20%。2023
年全年建筑业实现增加值 85,691.10 亿元，同比增长 6.10%，高于年度国内生产
总值增速。2023 年建筑业增加值占国内生产总值的比重为 7.10%。
   建筑施工行业所需资金体量庞大，加上项目投资增加，行业内整体的流动性
有所欠缺，杠杆水平偏高。高负债水平导致财务费用负担沉重，对建筑施工行业
利润侵蚀较为严重，加上波动较大的原材料成本、快速上升的人工成本等对行业
利润亦构成挑战，建筑施工行业整体产值利润率一直处于较低水平。垫资施工及
投资回收期偏长还使得建筑施工行业积累了大规模的应收款项，资金回笼风险持
续累积。由于单个交通、市政基础设施项目或者单个商品房小区、写字楼项目规
模越来越大，项目复杂程度及对技术、安防、环保等要求也越来越高，同时在融
资环境趋近的背景下对企业融资能力提出了更高的要求，大型建筑施工企业在重
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点工程承揽、资金融通等方面明显占有优势，经营规模快速增大。
  为保持经济增长，基建投资作为宏观逆周期调节的重要手段将持续推进，而
与基建投资紧密相关的建筑施工行业短期内仍存在一定的发展机遇。从细分行业
来看，房屋建筑施工行业受房地产开竣工、土地购置面积下降的影响，未来增长
乏力；基础设施建设行业中，受城市化推进、经济发展对交通基础设施需求的增
加等因素影响，交通基础设施建设、市政基础设施建设在中长期内仍有发展空间。
  过去十年间，我国建筑业的总产值保持持续增长态势，其细分行业中的土木
工程建筑业发展趋势与建筑业的整体发展趋势基本一致。2018 年土木工程建筑
业占建筑业总产值的 28.08%，2019 年受经济下行影响占比略微降低至 27.62%，
家固定资产投资的增加，以及发展基础设施建设的投入，土木工程建筑业占比达
到新高 28.55%。土木工程建筑业占建筑业总产值的比重 2021 年、2022 年连续
两年均有增长，分别为 28.90%、29.56%。
  （1）全国公路桥梁建筑行业发展现状
  国内宏观经济步入中高速增长的“新常态”，经济运行缓中趋稳、稳中向好，
国家坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求并提高投资有效性，
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引导资金更多投向补短板、调结构、促创新、惠民生的领域。在此背景下，我国
固定资产投资保持了稳定增长 2021 年、2022 年、2023 年我国固定资产投资完
成额分别为 552,884.20 亿元、579,556.00 亿元、509,708.00 亿元，增速分别
为 4.90%、4.90%、2.80%。2021 年，全年完成交通固定资产投资 36,220 亿元，
比 2020 年增长 4.1%；
               全年完成公路固定资产投资 25,995 亿元，比上年增长 6.0%。
其中，高速公路完成 15,151 亿元、增长 12.4%,普通国省道完成 5,609 亿元、增长
固定资产投资 7,582 亿元。2022 年全国完成交通固定资产投资超 3.8 万亿元，其
中，铁路完成固定资产投资 7,109 亿元，同比基本持平；公路完成固定资产投资
民航完成固定资产投资超过 1,200 亿元，同比基本持平。2023 年，全国完成交通
固定资产投资 3.9 万亿元，综合交通网络总里程超过 600 万公里；在这当中，
铁路 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里；公路 544.1 万公里，其中高速公路 18.4
万公里；内河航道 12.8 万公里，其中等级以上航道 6.8 万公里，在这当中，高
等级航道 1.7 万公里；拥有港口生产性码头泊位 21,905 个，其中万吨以上的码
头 2,883 个；民用运输机场达到 259 个，年旅客吞吐量超过千万人次的有 38 个。
   尽管我国公路建设取得了快速发展，但与世界主要国家相比，公路网密度及
人均公路资源仍然偏低。未来，国家还将进一步扩大公路网规模总量，提高公路
网的覆盖率和通达能力，优化公路网布局，完善国家公路、省区市公路和农村公
路三个层次路网。
   国家公路体系构建方面，交通运输部正式印发了《公路“十四五”发展规划》
（以下简称《规划》），这是《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规
划纲要》印发后，出台的第一个公路交通领域的五年发展规划。规划明确了“十
四五”时期我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵
盖建设、管理、养护、运营、运输等多个领域。规划中提出的一项重点任务就是
提升基础设施供给能力和质量，包含国家高速公路贯通互联、高速公路繁忙通道
扩容改造、完善城市群都市圈快速网络、推进重大战略性通道建设等方面。
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     （2）黑龙江省公路桥梁建筑行业发展现状
  “十三五”期间，黑龙江省建筑业发展平稳，全省房屋建筑施工面积约 1.1
亿平方米，完成建筑业总产值 6,800 多亿元，实现利税近 500 亿元，年平均从业
人数近 40 万人，建筑业在城乡建设、改善人居条件、吸纳农村转移劳动力等方
面发挥了重要作用。
业增加值年均增长率力争达到 6%以上，实现建筑产值超千亿元地区突破；施工
总承包综合资质企业力争达到 8 家以上，施工总承包甲级资质企业力争达到 300
家以上；省内轨道交通等重大基础设施项目参与度明显提升，省外市场产值占全
省建筑业总产值比例提升到 25%以上；省级建筑产业工人基地数量力争达到 10
个，企业建筑产业工人基地数量力争达到 50 个，培育建筑产业工人数量 10 万以
上。
  根据《黑龙江省省道网规划（2015 年-2030 年）》，调整后的省道网由普通
省道和高速公路省道共同组成，总里程将达到 14,542 公里，黑龙江省国省干线
公路规划总里程将达到 3 万公里，2030 年连接全部县（市）和人口超过 5 万人
的城镇，覆盖了所有乡镇、垦区农场、森工林业局、省级以上产业园区、国家商
品粮基地和 AAA 级以上旅游景区。
     （三）行业供求状况
  建筑业及下属的土木工程建筑业、公路桥梁建设行业均是以需定产的行业，
目前市场上的各类施工企业数量多，且提供的施工服务显现出同质化的特征，无
论是从施工企业数量，还是从业人员的数量来看，建筑业市场上的供应能力充足。
  需求端来看，道路桥梁基础设施建设通常由政府投资建设，虽然近年来鼓励
社会资本参与建设并且通过运营建设项目获取收益，公共基础设施依然很大一部
分依赖政府付费或者可行性缺口补助，因此市场需求与全国、当地的社会经济发
展，财政能力相关。2023 年 2 月 PPP 项目清理核查前，未完成招标采购程序的
项目，以及今后启动的 PPP 项目，将全部采用特许经营，回报机制确定为使用
者付费，未来建筑行业重大项目的市场化程度将进一步提高。
  整体来看，市场的需求与宏观经济、产业政策、政府规划高度相关且密不可
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分。根据当前我国的发展规划，固定资产投资额保持高位，且每年增加，未来预
计仍然存在提高的空间，但是增速有所放缓。
场二期扩建工程加速推进，国际客运航线数量居东北地区首位。通过突出重大项
目建设，持续扩大有效投资，为全年固定资产投资增长提供有力支撑。以省政府
办公厅文件形式正式印发了《黑龙江省加快推进农村公路建设三年行动方案
（2023-2025 年）》，启动了新一轮农村公路建设和改造工作，力争用三年左右
时间建设农村公路 18,000 公里以上，进一步推动“四好农村路”高质量发展。
同时，将 90 万亩高标准农田产业示范区与国省干线公路有效连接，围绕“交通+
口岸”，打通开放“合作路”。
     （四）行业竞争及行业内主要企业情况
  随着基础设施建设的持续发展，多种所有制施工企业积极参与行业竞争，提
升行业整体市场化程度，行业竞争趋于激烈，并在业务规模和区域分布上呈现出
分层特点。目前，国内从事公路桥梁、市政基础设施建设的企业主要分为三个梯
队。
  第一梯队是大型央企，特点是拥有较高的技术实力、丰富的专业经验以及雄
厚的资金实力，具有显著的竞争优势，该类企业包括中国交通建设股份有限公司，
中国中铁股份有限公司、中国建筑股份有限公司以及中国电力建设股份有限公
司。
  第二梯队主要由各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团或路桥公司、
具备区域竞争优势的大中型民营路桥施工企业构成，重点在其所在地区开展业
务，该类企业已经逐渐开始利用其所在区域内积累的项目经验及市场声誉积极拓
展并在全国范围内承接业务，具备一定的跨区经营实力，在全国范围内展开竞争。
  第三梯队主要由各省市中小民营路桥施工企业构成，重点在其所在地区开展
业务，或为规模更大，实力更强的第一梯队或第二梯队的企业提供专业分包或劳
务分包服务，较少涉及其他区域。
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  从全国范围来看，我国公路建设市场参与者高度分散，市场化程度较高，权
威统计部门或相关行业协会尚未发布关于全国市场各企业市场占有率的统计。
  公司主要承揽国内公路建筑施工工程，公路工程、市政道路桥梁等施工及咨
询设计，在施工行业具有较强优势。截至本募集说明书签署日，公司及下属子公
司拥有公路、市政、建筑、水利水电、铁路、机电、通信、电力等行业的施工总
承包、专业承包及勘察设计类、施工劳务类、养护类等各类资质证书共 66 个，
资质体系日趋完善；公司在设计、施工领域均可承揽业务，具备设计施工一体化
承包能力。
连续 4 年获评“AA”级，成功打造龙建“金字招牌”；第 3 次入选 ENR 全球最
大 250 家国际承包商榜单，强势跻身 2023 年全国建筑业企业营业收入榜单 200
强、净利润和资产总额榜单 150 强。
  发行人在黑龙江省有稳定的市场份额，并且正在积极拓展其他省份及海外市
场。因此，发行人的主要竞争对手中，一类是业务覆盖黑龙江地区的全国性建筑
企业，如中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司；另一类是发行人在省外项目
承揽时，存在竞争的全国性或当地地方性建筑企业，如山东高速路桥集团股份有
限公司、四川路桥建设集团股份有限公司。
  发行人主要竞争对手具体情况如下：
  （1）中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司
  中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司成立于 1989 年 5 月 12 日，是中国
铁建大桥工程局集团有限公司的全资子公司。公司注册资本 102,000.00 万元，拥
有市政公用工程总承包、水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包、房屋
建筑工程总承包以及铁路工程施工总承包等资质，及桥梁工程、隧道工程、公路
路面工程、公路路基工程等专业承包资质。
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  （2）山东高速路桥集团股份有限公司
  山东高速路桥集团股份有限公司始建于 1948 年，2012 年于深交所上市。公
司拥有公路、市政施工总承包特级，建筑、水利水电、电力施工总承包壹级，港
航、铁路、机电施工总承包贰级，路基、路面、桥梁、隧道、钢结构等专业施工
承包资质，同时拥有工程勘察、测绘、设计、监理、咨询甲级等资质，具有对外
援助成套项目总承包企业资格。作为世界 500 强山东高速集团旗下 6 家上市公司
之一，目前，山东路桥已发展成为资产总额近千亿元、营业收入过 650 亿元、利
润总额超 38 亿元的上市集团企业。
  （3）四川路桥建设集团股份有限公司
  四川路桥建设集团股份有限公司成立于 1999 年 12 月 28 日，是四川省国资
委下属的上市公司。公司注册资本 871,557.8165 万元，拥有公路工程、桥梁工
程、隧道工程等资质，在高速公路、特大型桥梁和隧道等施工领域具有较强竞争
实力。
  （五）行业进入壁垒
  随着路桥施工行业管理和竞争的不断规范，对企业的规模和资金实力的要求
越来越高，目前进入该行业的主要障碍包括：
  建筑业（含路桥施工）实行资质许可制度，建筑企业在取得相应等级的资质
证书后，方能在资质等级许可的范围内从事建筑活动。《建筑业企业资质管理规
定》《建筑业企业资质标准》对各级别的施工资质所需要拥有的注册资本、净资
产、专业技术人员、技术装备、工程经验等内容做了明确的规定，能否获得业务
资质是进入本行业的主要障碍。
  路桥施工业务需要一定数量的专业人才，这一要求体现在三个方面：①在业
务资质的取得过程中，需要对企业的专业技术人员的资质及数量进行考核；②在
项目招投标过程中，业主单位往往会对施工企业技术人员资质、数量有明确要求，
并在资格预审文件中明确提出主选项目经理、备选项目经理、主选项目总工、备
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选项目总工的资格要求；③在项目实施过程中，项目经理需要对项目开展、技术
水平、质量管理、成本控制等各方面合理掌控，项目总工程师及其他工程师对包
括路面、路基、桥梁等项目实施过程中的填筑、拌合、摊铺、碾压、预制、安装、
接缝等多个环节的工艺流程安排、技术标准及质量控制负责，项目施工人员负责
具体每一工序的实施，各个环节、工序的专业化程度较高并将决定整个工程的施
工质量。
  专业人员的技术水平、管理经验和数量决定企业在一定时间内的施工项目数
量、工程质量和业绩水平。因此，专业人才的素质和数量构成了行业进入的障碍
之一。
  根据《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质标准》的明确规定，具
备施工总承包特级资质的企业可承担各等级工程，具备壹、貮、叁级资质的企业
仅能承担单项合同额不超过企业注册资本 5 倍的工程，因此路桥工程施工企业的
资本金规模决定了其业务规模。并且，路桥工程施工企业在项目承揽、材料采购
及建设施工等环节均需占用大量运营资金；在经营过程中，还需要缴纳投标保证
金、履约保证金、农民工工资支付保证金和质量保证金；此外，还需在施工前垫
付原材料、劳务等款项；而采用 BT 或 BOT 模式的项目，资金投入的需求量更
大。因此，资金规模是限制路桥工程施工企业进入该市场及扩大业务规模的障碍
之一。
  路桥工程施工企业多年运营中积累的设计、施工经验，不仅是决定工程质量
的关键因素，而且也往往是该类企业进入特定细分市场的障碍。例如，跨省高速
公路施工项目的招标方，往往会要求参与投标企业具备其他同级别高速公路的完
工及质量证明；高等级公路项目的招标方，通常也对参与投标企业安排的项目经
理、项目工程师的业绩有明确要求；而山陵、冻土、高海拔、盐渍土路段等特殊
地质条件的公路施工项目招标，会对投标企业的类似从业经验或业绩有较高的要
求。因此，不具备丰富的设计、施工经验的企业通常无法进入路桥工程施工行业
的部分细分领域。
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  路桥工程施工，尤其是高等级公路施工过程中，需要完成起重作业，土石方
挖、装、运、平施工，场内运输，路面摊铺，原材料制作等工作内容，上述流程
的实施均需要包括起重机械、路基施工机械、路面设备、混凝土设备和桥梁架设
设备等在内的各种专业设备配合，具备这些设备通常也是招标方对投标企业的最
低要求。而该等专业设备价格较高，维护与维修较为复杂，从而为进入该行业构
成了一定的障碍。
  （六）影响行业发展的因素
  （1）政策的持续稳定支持
  国家坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求并提高投资有效
性，引导资金更多投向补短板、调结构、促创新、惠民生的领域。根据《国家公
路网规划（2022 年-2035 年）》，国家公路网规划总规模 46.1 万公里，由普通国
道和国家高速公路两个路网层次构成，其中普通国道网总规模约 29.9 万公里；
国家高速公路约 16.2 万公里。
程项目实施的工作方案》，按照服务大局、稳定投资、保障民生等原则，加快推
进项目落地，不断增强综合交通网络支撑能力。各地在道路桥梁等基础设施方面
配套的步伐可能相应提速，为路桥工程施工这一传统行业带来新机遇。
  （2）PPP 业务模式带来行业发展新机遇
合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76 号）等一系列鼓励 PPP 模式的政策，
PPP 模式成为推进基础设施建设的重要抓手。根据 2023 年 11 月国务院办公厅转
发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导
意见》（国办函〔2023〕115 号）的通知，所有基础设施和公用事业领域的政府
和社会资本合作项目均须采用基于使用者付费的特许经营模式，具体实施方式
主要包括建设—运营—移交（BOT）、转让—运营—移交（TOT）、改建—运营
—移交（ROT）、建设—拥有—运营—移交（BOOT）、设计—建设—融资—运营
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—移交（DBFOT）等。同时，指导意见当中明确提出公路、铁路、民航基础设施
和交通枢纽等交通项目是 PPP 项目的重点发展领域之一。
     （3）人口流动增加带来行业发展的动力
   根据国家统计局公布的人口数据，截至 2023 年末中国大陆人口计算得出中
国城镇化率达到了 66.16%，近五年城镇化率年均提高 0.93 个百分点。随着我国
城镇人口比重上升，在此过程中产生的流动人口大量增加，从而对公路、铁路、
水路等交通运输行业的覆盖度和成熟度都提出了更高要求，这一社会现状和社会
需求将带动国内交通运输行业的发展，进而为路桥工程施工市场的发展提供动
力。
     （4）开拓国际建筑市场空间扩大
   全球经济呈现复苏态势，基础设施投资建设仍将是世界经济发展的重要推动
力量，我国“海陆并举、联通各洲、协同世界”的外交政策加快了与国外谋求共
同发展的步伐。商务部统计，2023 年，我国对外投资合作平稳发展，全行业对
外直接投资 10,418.5 亿元人民币，较上年增长 5.7%（折合 1,478.5 亿美元，增
长 0.9%），其中，境内投资者共对全球 155 个国家和地区的 7,913 家境外企业
进行了非金融类直接投资，累计投资 9,169.9 亿元人民币,增长 16.7%(以美元计
为 1,301.3 亿美元，增长 11.4%)；全年对外承包工程完成营业额 11,338.8 亿元
人民币，增长 8.8%（折合 1,609.1 亿美元，增长 3.8%）；全年对外投资新签合
同额 18,639.2 亿元人民币，增长 9.5%（折合 2,645.1 亿美元，增长 4.5%）。
共建国家非金融类直接投资 2,240.9 亿元人民币，同比增长 28.4%（折合 318 亿
美元，同比增长 22.6%）；承包工程完成营业额 9,305.2 亿元人民币，增长 9.8%(折
合 1,320.5 亿美元，增长 4.8%)，新签合同额 16,007.3 亿元人民币，增长 10.7%(折
合 2,271.6 亿美元，增长 5.7%)，为高质量共建“一带一路”做出积极贡献。
     （1）固定资产投资增速放缓
   我国的固定资产投资很大程度决定了交通基础设施建设，未来路桥施工行业
很大程度上依赖于固定资产的投资规模增长情况。固定资产投资规模又取决于外
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部宏观经济环境的变化、政府的宏观调控等众多因素的影响。在当前的经济环境
背景下，加上国际形势的不稳定，未来的经济发展状况存在很大的不确定性。
  （2）中小规模企业较多，行业竞争不规范
  建筑业存在大量的中小企业，数量众多，市场集中度较低，竞争激烈。因此，
部分企业会出现恶意竞争的行为，比如降低报价，引发市场价格混乱。市场集中
度较低的特点，也会使得行业内资源浪费和资源配置的效率不高。各类企业在规
模、技术水平上良莠不齐，大多数企业从成本的考虑上采用低效率、高耗材的作
业手段，影响行业内新技术、新材料的推广应用，影响行业的整体发展。
  （3）原材料及用工成本波动较大
  建筑行业所需的主要原材料为钢材、水泥、沥青等，物料采买费用占整个项
目成本的绝大部分，如果有特殊材料需求的建筑项目，物料采买费用就更高，因
此作为建筑工程的重要组成部分，材料价格的波动将直接影响施工成本。当原材
料的价格波动较大时，施工企业往往成本会大幅度上升，利润空间被进一步侵蚀，
同时也会影响到已开工项目的正常推进，比如极端情况下，可能会出现延长建设
周期、与业主重新签订补充协议来调控成本增长带来的压力等不利情况。
  （七）行业的周期性、区域性及季节性特征
  建筑业的发展具有典型的周期性，属于投资拉动下的周期性行业。历史数据
表明，建筑业总产值与国内生产总产值（GDP）呈显著相关关系。公路、市政等
基础设施建设的投资主要来源于固定资产投资，主要受国民经济发展状况以及政
府的宏观经济政策影响，同时我国也会对未来的基础设施建设做出整体规划，此
类调整将直接影响建筑行业。
  建筑业的行业发展地域性较强，工程施工业务本身并不存在区域性，但因各
地方的经济发展和城镇化水平存在差异，而项目业主多为地方政府或者交通主管
单位，区域性公司一般利用其深入了解当地市场，具备当地团队、施工经验、合
作伙伴等方面的优势，主要开拓当地市场，因而呈现一定的区域性特征。
  由于工程施工业务一般在露天环境下进行，施工进度受气候条件影响较大，
冬季低温、雨雪天气等恶劣气候环境会导致施工进度延缓，甚至停滞。这一现象
在东北地区，如黑龙江省较为明显，冬季部分项目施工时间缩短。因此，工程施
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工存在一定的季节性特征。
  （八）行业上下游变化情况
  公司所处行业的上游行业包括钢铁、沥青、水泥等行业，均属于充分竞争市
场。原材料采购的成本占建筑业企业成本的比重较大，这些行业随着国家“节能
减排”政策的推行，以及能源价格、矿产价格、劳动力价格的上涨，可能导致产
品的出厂价格上涨，最终可能引起建筑企业的成本上涨。
  公司所处行业的下游相关行业主要分为三类：交通基础设施建设的相关行业
为各种交通运输业，市政基础设施建设的相关行业为各类市政工程的建设、使用
方，房屋建筑业的相关行业为房地产行业。根据国家相关产业政策，政府鼓励交
通、市政等基础设施行业的稳定发展，增加交通、市政基础设施工程服务的需求
量，将推动行业可持续发展。
  （九）发行人的竞争优势及劣势
  （1）资质优势
  公司及下属子公司拥有公路、市政、建筑、水利水电、铁路、机电、通信、
电力等行业的施工总承包、专业承包及勘察设计类、施工劳务类、养护类等各类
资质证书共 66 个，资质体系日趋完善公司在设计、施工领域均可承揽业务，具
备设计施工一体化承包能力；坚持“小投资拉动订单增长”战略，重点发挥投资
驱动效应，优选项目精准投资，具备投建营一体化实施能力。
  （2）技术优势
  公司充分利用地域优势，研究开发多项寒冷地区施工技术，提升了公司在行
业中的技术领先地位和寒冷地区施工领域的话语权。多年来，公司研究开发的寒
冷地区施工技术，包括冻土路基施工技术、多年冻土钻孔桩施工技术、路基涎流
冰防治施工技术、寒区黑色路面施工技术、寒区隧道保温防排水技术、寒区大体
积混凝土冬季施工裂缝控制技术、桥梁等构造物冬期施工技术等，经总结形成技
术标准、施工工法、专利、论文等多项研发成果，并成功应用于承建施工项目中。
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  （3）信用优势
  公司连续 13 年在全国交通系统信用评价中保持在“A”级及以上，连续 4
年获评“AA”级，成功打造龙建“金字招牌”。获评 2023 年度中国施工企业管
理协会 AAA 级信用企业、诚信典型企业、七星认定企业；获评 2023 年度中国建
筑业协会 AAA 级信用企业；获评 2022 年度黑龙江省建筑业协会 AAA 级信用企业；
获得中国对外承包工程商会企业信用等级评价 AAA 级。
  由于路桥工程建筑施工行业属于资金密集型行业，业主方在招标过程中对投
标企业的资金实力要求较高，并且在实际建设施工过程中通常会要求施工承包方
垫付大量的采购款项及施工款项。而公司自上市以来，较少通过资本市场进行过
股权融资，主要通过银行借款等债务融资方式获得资金，造成公司资产负债率上
升，财务成本较高，限制了公司业务的拓展及经营业绩的提升。融资渠道单一也
是建筑施工行业的特点之一。
  另外，发行人目前注册资本为 1,014,777,546 万元，相较于大型央企，注册
资本较低，在投标资格方面限制了对部分大型项目的投标，影响了发行人的业务
发展。
七、发行人的主要业务的有关情况
  （一）发行人的主营业务与主要产品
  公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及相关基础设
施投资、运维、养护和管理等工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－
  公司是基础设施建设综合服务商，具备技术开发、工程设计、工程咨询、工
程施工、工程管理、基建投资和运维等基础设施建设全产业链的业务资质和服务
能力。公司建造工程业务主要涉及公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、
公路路基工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、市政工程施工
总承包等领域。
  公司所从事业务的主要用途是连接城市与城市、城市与城镇乡村，利于百姓
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出行，利于物资运输，保障生产生活，促进经济发展。
  （二）生产工艺流程
  公司主要施工项目的流程如下：
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                      工程中标
                    组建项目经理部   砼拌和场设置
                    理经理部
                      施工准备
                      基础施工    砼的生产
         预制场地设置      墩台身施工
                      盖梁施工
             梁的预制     梁的安装
                     桥面系施工
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             组建项目经理部
              施工准备
              超前支护
              钻 孔
                          转
              装 药         入
                          下
                          一
              爆 破         个
                          循
                          环
              排 险
              初期支护
              出 渣
             铺挂防水板
              二次衬砌
              仰拱填充
             水沟、电缆
               线
              砼路面
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     （三）主要经营模式
     （1）施工总承包
  公司直接与项目业主签订工程承包合同，公司负责整个工程所有分项工程和
各个专业工程的施工任务，并保证施工进度、工程质量、安全管理满足业主及国
家相关规范和标准的要求，业主负责支付工程进度款。公司可将部分专业工程分
包给其他具有相关资质的施工单位，并对其工程质量进行管理、监督，对分包单
位的施工质量向业主负责。最终，业主及业主委托监理或质量监督部门负责对工
程质量进行检查验收，并办理工程竣工验收手续后，公司向业主提交各项工程资
料。
     （2）特许经营模式
     特许经营模式是指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的法
人或者其他组织，通过协议明确权利义务和风险分担，约定其在一定期限和范
围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服
务。BOT（建设-运营-移交）模式是特许经营模式的一种具体实施方式，是指公
司与业主方签订合同，负责项目的融资、建设并在一定时期内对建设项目享有
经营权，依据合同约定在运营期内通过收取运营费用回收投资并获取投资收益，
并用此利润偿还债务。运营期结束后，公司将该项目移交给业主方。由于这种
模式获得政府许可和支持，有时可得到优惠政策，拓宽了融资渠道。适用于投
资较大、建设周期长和可以运营获利的基础设施项目。
     （3）EPC（设计-采购-施工总承包）模式
  充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体
方案的不断优化。有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾，便于
设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，有效地实现建设项目的进度、成本和
质量控制符合建设工程承包合同约定，确保获得较好的投资效益。
  公司工程施工所需要的原材料包括钢材、水泥、沥青、砂石等，其中钢材、
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水泥和沥青为主要原材料。公司产品所使用的原材料供应方式，根据采购主体的
不同，可以分为业主提供和公司自行采购。
  （1）业主供料
  业主提供主要原材料的，由业主决定供应商、材料价格、以及付款方式。公
司作为施工方，负责原材料的接收和使用。一般情况下，业主在招标文件中即明
确约定业主供料的相关条款。公司不参与原材料采购环节，与原材料供应商之间
无直接业务关系。公司在施工过程中，按照标书和合同所约定的数量、品牌、规
格等内容进行验收和确认，主要负责把控原材料的数量与质量，货款支付由业主
负责。
  （2）自行采购
  项目中标后，公司与业主签订合同，标书与合同中明确公司自行采购原材料
的情况下，由公司承担施工原材料的成本。公司自行采购物资需要按照《龙建路
桥股份有限公司物资管理制度》，履行内部采购管理流程。除顾客（建设单位、
甲方或业主）提供的物资外，项目自行采购的物资，应根据实际需要，编制《建
筑材料采购计划》，经相关业务部门会签，项目经理审批后组织采购。公司负责
供应商单位的选择，进行采购前的市场调查，包括考察材料质量、价格、供应能
力，并且自行与供应商约定付款方式。
  公司经营投资分公司负责公司公路领域、市政公用工程和投资性基础设施建
设项目的市场开发。公司制定了《市场开发管理办法》，对市场开发、业务取得
的各项工作做出明确规范指引，对施工项目健全风险防控。
  省内市场重点项目由经营投资分公司统筹协调，确定责任单位，并负责项目
实施过程监管与服务。其他项目各单位自行组织实施，经营投资分公司负责实施
过程中监管
  省外市场根据属地优先原则，各单位在公司分配的区域内从事经营活动，并
在责任区域内享有经营优先权和经营资源优先使用权。
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     （四）主营业务构成
     报告期内，发行人营业收入按行业分类如下表所示：
                                                                             单位：万元、%
     行业
                   金额            占比              金额            占比           金额             占比
建造工程项目       1,671,886.62        95.93      1,627,475.46       95.96     1,455,557.36      95.77
公路收费收入             8,312.29       0.48             3,903.59      0.23        3,449.62       0.23
咨询设计收入             3,806.35       0.22             3,750.06      0.22        4,092.67       0.27
其他                58,827.42       3.38           60,783.96       3.58       56,733.55       3.73
营业收入合计       1,742,832.68       100.00      1,695,913.07      100.00     1,519,833.20     100.00
     发行人的主营业务收入按地域分类如下：
                                                                             单位：万元、%
     地区
                    金额            占比             金额           占比            金额            占比
黑龙江省内地区          1,213,954.38     72.09     1,041,879,27       63.72      994,668.01       67.98
黑龙江省外地区           404,497.99      24.02       498,748.61       30.50      408,750.67       27.94
国外                 65,552.88       3.89          94,501.23      5.78       59,680.98        4.08
     合计          1,684,005.25    100.00     1,635,129.11      100.00     1,463,099.66     100.00
  注：占比的计算是各地区营业收入占主营业务收入的比例（即建造工程项目、公路收费
收入、咨询设计收入三项）。
     （五）发行人主营业务开展情况
     从承揽规模来看，最近三年发行人新签合同额分别为 2021 年 187.95 亿元、
     报告期内发行人新签合同按照业务类型统计如下：
                                                                                  单位：亿元
          业务分类                   2023 年                 2022 年                2021 年
 建造工程项目                               226.83                   338.14                   187.59
 其中：公路工程                              156.16                   306.44                   147.65
      市政工程                               22.05                   16.03                   38.98
     龙建路桥股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        其他工程                 48.62        15.67            0.96
     其他业务                     4.16         1.33            0.36
     新签合同额                  230.99       339.47          187.95
       根据《上市公司行业信息披露指引第八号——建筑（2022 年修订）》第二
     十条（四）规定：重大项目或重大项目合同，是指项目金额或合同金额占公司上
     一会计年度营业收入 10%以上，或者利润占上市公司上一会计年度净利润 10%
     以上的项目或合同。
       报告期内，公司的主要重大项目情况如下：
序                                                 合同初始金额/总投资
             项目名称               业务模式     所在地区
号                                                   金额（亿元）
      东明县公路建设政府和社会资本合作
              （PPP）项目
      国道 331 北银根至路井段公路工程施
               工总承包
      国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段
            改扩建工程 A1 标段
      黑龙江省普通国道干线公路质量提升
           合作（PPP）项目
                                                  第三标段 4.63；第四标
                                                  段 3.98；第五标段 4.23
      黑龙江省普通国省干线公路质量提升
      专项工程（二期）西部地区 PPP 项目
      省道哈尔滨至北安公路巴彦至巴绥界
         段改扩建工程 EPC 总承包项目
      哈尔滨都市圈环线北环双井至里木店
       段政府和社会资本合作(PPP)项目
      哈尔滨都市圈环线西南环段政府和社
           会资本合作（PPP）项目
      G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段程施工
               总承包项目
      G1111 鹤哈高速苔青至伊春段工程政
         府和社会资本会作(PPP)项目
      北漠高速五大连池至嫩江段政府和社
            会资本合作(PPP)项目
     龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                      合同初始金额/总投资
                项目名称             业务模式     所在地区
号                                                        金额（亿元）
         建、提质改造、危桥改造工程
      乌审旗省道 215 线通史至海则畔（蒙                 内蒙古自
         陕界）段公路工程项目                        治区
                                          新疆维吾
                                          尔自治区
        发行人主要客户包括各级政府部门、国有企事业单位以及其他路桥工程承包
     公司。报告期内，发行人前五大客户销售收入及占比情况如下：
      年度               客户名称               金额（万元） 占年收入比例
              黑龙江省公路建设中心                  366,017.86       21.00%
              黑龙江省建设投资集团有限公司              173,693.01        9.97%
              黑龙江省金融控股集团有限公司               92,698.33        5.32%
              黑龙江省交通投资集团有限公司               67,458.13        3.87%
              哈尔滨市住房和城乡建设局                 65,396.85        3.75%
                        合计                765,264.17       43.91%
              黑龙江省交通投资集团有限公司               208,183.38      12.28%
              黑龙江省公路建设中心                   161,060.37       9.50%
              额济纳旗国有资产集团有限公司                89,572.48       5.28%
              德里地铁有限责任公司                    55,737.58       3.29%
              黑龙江省金融控股集团有限公司                50,170.32       2.96%
                        合计                 564,724.12      33.30%
              黑龙江省交投公路建设投资有限公司             221,314.15      14.56%
              黑龙江省公路建设中心                   218,400.36      14.37%
      年度      内蒙古自治区阿拉善盟交通运输局               58,970.96       3.88%
              七台河市城投建设集团有限公司               45,196.68        2.97%
                        合计                638,079.17       41.98%
       注：以上各年度前十大客户为同一控制下合并统计结果,公司年报披露口径是单体口径，
     因此有所差异。
        报告期各期前五大客户中，黑龙江省交通投资集团有限公司为公司曾经的关
     联方关联自然人尚云龙、王涌担任董事的企业，根据《股票上市规则》有关规定，
     交投集团及其控制企业为公司关联方，关联自然人离任均满 12 个月，于 2021 年
龙建路桥股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
B-3、B-4 标段，哈尔滨都市圈环线西南环(高速公路)工程建设项目 A1、A2、A3、
A4 合同段等处于密集施工期，当期确认收入金额较高，哈尔滨都市圈北部环线
投资有限公司、哈尔滨都市圈西南环线投资有限公司分别为前述施工段的项目
公司，且根据章程约定，两家项目公司由建投集团控制（关于哈尔滨都市圈西
南环线投资有限公司、哈尔滨都市圈北部环线投资有限公司的具体情况请见“第
六节合规经营与独立性”之“三、同业竞争”）。
  公司主要原材料为钢材、水泥、沥青等，能源材料为电、柴油。其中沥青由
浩扬公司负责采购，钢材、水泥大部分由源铭公司负责采购。
  （1）主要原材料采购金额及占总采购金额的比重
                                                                             单位：万元
  材料             2023 年                       2022 年                    2021 年度
  名称          金额          占比           金额              占比             金额          占比
  钢材        87,399.38     13.54%      66,524.19         8.80%        62,215.66   11.09%
  水泥        49,632.26      7.69%      39,678.15         5.25%        43,965.25    7.84%
  沥青        79,332.55     12.29%     184,509.18        24.40%    114,675.76      20.44%
  合计        216,364.19    33.51%     290,711.52        38.44%    220,856.67      39.38%
  报告期内，公司原材料采购主要为沥青、水泥、钢材，均属于建筑施工的主
要原材料。
  （2）主要原材料价格变化情况
  报告期内，发行人主要原材料价格变化情况如下：
       项目                 2023 年                  2022 年                   2021 年
钢材（元/吨）                        3,622.60                  4,335.28                4,901.85
水泥（元/吨）                            354.38                   508.93                458.13
沥青（元/吨）                        3,958.21                  3,807.24                2,915.26
龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：
                                                 占年度采
                                    采购金额
  时间             供应商单位名称                         购总额比
                                    （万元）
                                                  例
          黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司     128,091.30     19.84%
          中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司       62,395.86      9.66%
          黑龙江省龙德石油化工有限公司            18,610.40      2.88%
          哈尔滨驰跃物流有限公司                9,340.34      1.45%
          哈尔滨天顺意金属有限公司               6,095.12      0.94%
                   合计              224,533.02     34.78%
          盘锦民盛石油产品有限责任公司             67,752.29     8.96%
          黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司       51,417.10     6.80%
          天津友发瑞达交通设施有限公司             14,882.78     1.97%
          大连欣源石化有限公司                 12,601.40     1.67%
          哈尔滨天顺意金属有限公司                8,113.55     1.07%
                   合计               154,767.12    20.47%
          哈尔滨驰跃物流有限公司                 8,142.69     1.45%
          黑龙江省铁投预制构件有限公司              7,857.01     1.40%
          黑龙江长和化工股份有限公司               6,297.13     1.12%
          西藏丰晟建设工程有限公司                5,939.07     1.06%
          佳木斯市圣邦商贸有限公司                5,782.29     1.03%
                   合计               34,018.195    6.06%
  注：采购金额为含税总额
   报告期各期前五大供应商中，黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司
系发行人控股股东的分公司，黑龙江省铁投预制构件有限公司为报告期内曾经的
关联方，为交投集团全资子公司。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、
主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东，在上述供应商中未占有任何权益。
   报告期内，发行人前五大供应商采购金额变化较大。2021 年度，发行人前
五大供应商采购金额与 2022、2023 年相比较低，主要是由于 2021 年原材料钢材、
水泥及沥青的市场价格大幅上涨，公司在 2020 年末预判了原材料价格上涨趋势
囤积了部分原材料。以第一大供应商为例，2022 年发行人向第一大供应商盘锦
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
民盛石油产品有限责任公司采购沥青，而 2021 年发行人由于沥青价格上涨在
  报告期内，发行人前五大供应商的变化较大，主要原因是：发行人主要原材
料钢筋、水泥、沥青、柴油等采购由各项目填报采购计划后，通过黑龙江省交易
集团权属的黑龙江省阳光采购服务平台和建投集团智慧采购服务平台统一公开
信息发布、公开评价选取供应商，发行人承接的工程项目每年都有变化且分散在
不同地区，因为钢筋、水泥、沥青、柴油等原材料都是实物交货，考虑到运输便
利性和响应及时性，一般都是项目所在地选择供应商中标并供货，导致发行人报
告期内每年前五大供应商均有所不同。
  此外，2022 年，发行人前五大供应商新增黑龙江省建设投资集团有限公司
哈尔滨分公司，主要是由于发行人控股股东建投集团为通过规模采购降低成本，
于 2021 年 4 月成立建投哈尔滨分公司作为下属集中采购大宗工程物资的平台公
司。自 2021 年下半年开始，发行人通过建投哈尔滨分公司进行部分原材料的采
购，因此建投集团哈尔滨分公司于 2022 年成为公司较大的供应商，2023 年成为
公司第一大供应商。
  经查询同行业上市公司情况，山东路桥披露了其 2021 年、2022 年和 2023
年前五大供应商情况。除山东高速集团有限公司及其子公司、中国建筑第八工程
局有限公司、中企云链股份有限公司、四川中汛润泽建设工程有限公司外，山东
路桥 2021 年、2022 年和 2023 年前五大供应商亦均无重合。
  （六）现有业务发展安排及未来发展战略
  公司发展目标是结合我国建筑行业的未来发展趋势，并根据我国的“十四五”
发展总体规划的基础上，结合公司发展战略制订的。业务发展的各项目标是公司
现有业务的延伸，现有业务是未来公司发展的基础。
  优化业务结构布局新业态将推动培育新产业、支撑形成新业态，力争在优化
业务结构布局新业态上实现重大突破，打造新的经济增长极。
  产业和产品结构调整将持续做强做优做大传统主业，以更优的产能、更优的
效益发挥好传统主业的“压舱石”作用，稳定交通基础设施传统主业产值贡献率，
不断扩大市政公用基础设施产品范围和规模。
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  技术进步将提升发展能力，科技活动开展与成果取得能够实现加快施工生产
进度，提升工程质量标准，提高劳动生产率，降低施工成本，有效保护环境等需
求，同时对于公司工程投标、项目投资、信用评定、证券融资、管理体系认证、
创优争先等提供重要支撑。
  持续实施积极的人力资源政策能够保证公司获得业务发展所需要的人才，并
最大程度上发挥人才的积极性和创造力，为公司的持续发展提供人力资源方面的
保障。
  总之，发展计划的实施，将在广度和深度上全面拓展公司主营业务，有效地
提升公司的核心优势和持续发展能力，使公司的综合竞争实力得到大幅度提高。
发展计划的实施与现有业务具有十分紧密的一致性和连续性。
八、与产品或服务有关的技术情况
  （一）研发费用投入情况及占营业收入的比例
  报告期内，发行人的研发投入情况如下：
                                                  单位：万元
      项目         2023 年           2022 年         2021 年
  研发费用（万元）         55,980.41         49,209.55      62,075.71
  营业收入（万元）       1,742,832.68     1,695,913.07   1,519,833.20
研发投入占营业收入比例               3.21%        2.90%          4.08%
收尾阶段，课题研究已结束，新立项课题多处于前期调研或理论研究阶段，研发
费用减少。2023 年，公司研发费用同比增长 13.76%，主要原因系 2023 年随着
营业收入增多，公司也加大了科研方面的投入，研发课题相应增加影响所致。
  （二）研发人员情况
  截至 2023 年末，公司在岗员工共计 6,213 人，有职称员工人数为 3,641 人，
占比为 58.6%。其中，具有正高级职称人数为 86 人，副高级职称人数为 1,009
人，中级职称人数为 991 人，初级职称人数为 1,555 人。公司累计参加科技研发
活动人员 1,296 人。2023 年度新立项科研项目负责人 40 岁以下 17 人，首次作
为科技项目负责人参加立项研究。根据公司博士后科研工作站管理相关制度，
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研究人员 1 名，目前累计在站博士后共 7 名。企业累计获得国务院津贴 1 人，获
得省政府津贴 2 人。
  （三）核心技术情况
  发行人经过数十年的运营发展，在路桥施工领域具有一定的知名度和影响
力，在多年的施工管理中，经过不断总结、不断创新、不断实践，形成一系列的
优势技术，如冻土路基施工技术、多年冻土钻孔桩施工技术、路基涎流冰防治施
工技术、寒区黑色路面施工技术、寒区隧道保温防排水技术、寒区大体积混凝土
冬季施工裂缝控制技术、桥梁等构造物冬期施工技术等，经总结形成技术标准、
施工工法、专利、论文等多项研发成果，并成功应用于承建施工项目中。
  主要的道路桥梁施工技术介绍如下：
  在高原、高寒地区施工，各种类型冻土——季节性冻土、多年冻土、岛状冻
土、涎流冰地段、冰湖地段等在施工中常见，为保证路基填筑质量，减少路基病
害发生，发行人针对高原、高寒地区的气候特点，利用地处北方高寒地区这种得
天独厚的地理位置和自然资源，深入进行应用保温材料填筑冻土路基及其稳定性
的研究，形成公路路基涎流冰防治技术指南。采用各种保温措施，避免扰动原状
冻土，并通过设施将融化的冰水排除路基地基范围之外，形成高寒地区多年冻土
路基施工技术、冻土路基冷却法施工工法、寒区公路路基工程泡沫混凝土施工技
术、高寒地区湿地段路基软土地基处理施工技术、高寒地区煤矿采空区路基处
理施工工法、高寒地区煤矸石填筑路基施工工法、季冻区高等级公路石灰改良
中盐渍土路基填筑施工工法等多项工法。
  对于黑色路面施工，发行人不仅引进先进的施工设备，还不断进行技术改造、
技术更新，在施工中通过施工方法的掌握与创新，使得公司在该领域始终保持优
势地位。近年来，发行人利用改性沥青和添加外掺剂改善沥青性质，以保证沥青
混凝土碾压施工后，满足北方地区寒冷气候条件，确保路面使用寿命和行车舒适
性，形成了融冰型 SMC 超薄磨耗层与胶体矿物乳化封层复合施工技术、沥青路面
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防水抗油剂雾化封层施工技术、寒区 SMA 同步超薄层罩面施工技术、高模量沥
青混凝土柔性基层施工技术、掺加橡胶粉的沥青混凝土面层施工工法、寒区 ZTS
高弹抗裂超薄罩面施工工法、高寒地区低噪声矿渣微表处施工工法等多项工法。
  发行人在特殊大型桥梁施工领域掌握多项先进技术，并且不断创新，逐步提
升企业技术实力。掌握的主要技术有钢—混组合梁压型钢板梯形支架施工技术、
桥面多点连续浇筑施工技术、F 级耐候钢梁超低温焊接施工技术、寒区高空大体
积混凝土冬季施工技术、高寒地区矮塔斜拉桥大悬臂悬浇梁冬季施工成套技术、
矮塔斜拉桥梁段与挂索快速施工关键技术、多层承压水地层钻孔桩基础成孔施
工技术、全砂层超长钻孔桩水上冬季施工工法、水上高空悬臂梁主梁 0 号段大
体积混凝土冬期施工工法、大跨宽幅钢梁安装施工工法等多项工法。
  公司深入研究隧道施工工艺和技术，形成高速公路隧道加宽段快速转场专用
台车技术、隧道液体和楔形药卷组合爆破施工技术、膨胀土隧道明挖施工技术、
寒区膨胀土隧道深埋中心水沟施工技术、隧道二衬微膨胀混凝土施工工法、隧
道浅埋段砂石层自进式大管棚施工工法、海底隧道超前地质预报施工工法、高寒
地区隧道保温防排水施工工法、隧道采空区注浆施工工法、隧道二次换拱施工工
法等多项工法。
  经过几十年的大规模路桥施工，我国各级公路建设已陆续进入了大中修维护
期，发行人对旧桥维修加固综合利用技术进行了多年研究，积累了许多成功经验，
并总结形高寒地区桥梁非结构裂缝贴钢板维修加固施工工法、旧桥桥面劈裂破除
法工法、旧桥独柱墩改造钢盖梁同步顶升快速施工工法、高速公路旧桥“端固外
箍”法梁板加固施工工法、钢桥下部墩柱加固维修施工工法、桥梁加固体外预应
力施工工法等多项工法。
  发行人在绿色施工、施工安全等方面形成多项专项技术，如反季节移植落叶
乔木施工技术、清洁煤粉沥青拌合楼油改煤施工技术、超大矩形斜角墩柱钢筋骨
龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
架整体吊装施工技术、大尺寸锥底钢套箱施工技术、无人机摄影测量料堆施工技
术、公路智能养护平台应用施工技术等先进适用技术，且多次荣获省及国家创新
成果奖；对于国家积极倡导的装配式施工，发行人近年来也积极涉足，预制梁板、
预制小构件技术已经是发行人熟练掌握的技术，小跨径桥梁下部预制安装也积极
进行尝试，掌握了其关键技术，随着国家装配式施工理念的推广，发行人将逐渐
向大型、特大型桥梁领域应用装配式技术。
  公司响应国家政策，在四川遂宁多雨地区充分利用“海绵城市”设计思想，
大量减少传统雨水管渠系统的建设，研发多项“海绵城市”施工技术，包含透水
混凝土路面、生态植草沟、生态植生混凝土、拼装式植栽垂直绿化等施工技术。
  为进一步探索清洁煤粉燃料在东北地区应用，已在黑龙江省内基本建成煤粉
中转站，正在筹划清洁煤粉燃料加工厂，相关技术人员研发了清洁煤粉安全储存
系统，采用传感器检测温度参数等利用惰性气体为储存系统阻燃抗暴提供保障，
目前已获国家专利。
九、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产
  （一）主要固定资产情况
  发行人的固定资产以房屋建筑物和机器设备为主，截至 2023 年 12 月 31 日，
发行人固定资产情况如下：
                                                    单位：万元
  项目         账面原值                    累计折旧          账面净值
房屋及建筑物         55,414.61                8,471.74     46,942.87
机器设备           77,363.07               35,869.66     41,493.41
运输工具            4,948.49                3,418.97      1,529.52
电子、其他设备         6,112.56                3,404.37      2,708.20
  合计          143,838.74               51,164.74     92,674.00
  截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司共拥有房屋建筑物 46 处，
房屋建筑物权属情况如下表所示：
     龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                  使用权面积/
                                                                   他项
序号   权利人   权利类别       权证号                座落        建筑面积       用途
                                                                   权利
                                                    （㎡）
                                   光复西路 683 弄 5
                                    号（03-04）
                    （2003）第
                                   光复西路 683 弄 5
                                      号（07）
                                   朝阳区建国路 98
                                   号 4 号楼（101）
                   制 04 字第 00115
                                   朝阳区建国路 98
                                   号 4 号楼（102）
                   黑（2017）哈尔       南岗区香山路 56
                                                              商业
                                                              服务
                   第 0138133 号      楼-1-3 层 1 号
                   黑（2017）哈尔       南岗区香山路 56
                                                              商业
                                                              服务
                   第 0138137 号      楼-1-3 层 4 号
                   黑（2017）哈尔       南岗区香山路 56
                                                              商业
                                                              服务
                   第 0138135 号      楼-1-3 层 5 号
                   黑（2021）哈尔
                                   松北区浦西路 169
                                    号研发中心
                   第 0283540 号
                   黑（2021）哈尔
                                   松北区浦西路 169
                                     号门卫
                   第 0283541 号
                   黑（2021）哈尔
                                   松北区浦西路 169
                                    号戊类厂房
                   第 0283542 号
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   市不动产权第          济开发区（F0007
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                                                   使用权面积/
                                                                    他项
序号   权利人   权利类别       权证号                 座落        建筑面积       用途
                                                                    权利
                                                     （㎡）
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   黑（2021）尚志       尚志镇富民委经
                   安房权证铁西
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                                                     使用权面积/
                                                                      他项
序号   权利人    权利类别       权证号               座落           建筑面积       用途
                                                                      权利
                                                       （㎡）
                    哈房权证开字
                                   南岗区嵩山路 109
                                     号办公楼
                         号
                    哈房权证里字         道里区城安街 39
                    第 00058340 号     号1栋
                    哈房权证里字         道里区城安街 39                     工业
                    第 00058339 号     号2栋                         厂房
                    哈房权证里字         道里区城安街 39                     工业
                    第 00058341 号     号3栋                         厂房
                    哈房权证里字         道里区城安街 39                     工业
                    第 00058342 号     号4栋                         厂房
                    哈房权证里字
                    第 00058343 号
                                   铁西街 1 委（不动
                    黑（2016）安达
                                      产单元号：
                                   铁西街 1 委（不动
                    黑（2016）安达
                                      产单元号：
                                   铁西街 1 委（不动
                    黑（2016）安达
                                      产单元号：
                                   铁西街 1 委（不动
                    黑（2016）安达
                                      产单元号：
                                   铁西街 1 委（不动
                    黑（2016）安达
                                      产单元号：
                                   铁西街 1 委（不动
                    黑（2016）安达
                                      产单元号：
                                   铁西街 1 委（不动
                    黑（2016）安达
                                      产单元号：
                                   铁西街 1 委（不动
                    黑（2016）安达
                                      产单元号：
       截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其重要子公司尚未办妥产权证书的房屋建
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
筑物情况如下：
                                                      单位：万元
                         截至 2023 年 12
         项目                                  产权证书办理进展
                         月 31 日账面价值
                                         正在办理过程中，预计 2024 年 12
七台河市红岩村厂区内厂房                    395.06
                                          月 31 日之前取得不动产权证。
                                         正在办理过程中，预计 2024 年 12
松北区松北大道办公楼                      343.85
                                          月 31 日之前取得不动产权证。
                                         新建小区，开发商正在推进办证程
海南省海口市美兰区滨江路 88 号
枫丹白露 B 区 5#楼 2 层商铺 201
                                                   权证。
                                         新建小区，开发商正在推进办证程
海南省海口市美兰区滨江路 88 号
枫丹白露 B 区 2#楼 2 层商铺 202
                                                   权证。
                                         新建小区，开发商正在推进办证程
车位：海南省海口市美兰区滨江路
                                                   权证。
                                         新建小区，开发商正在推进办证程
车位：海南省海口市美兰区滨江路
                                                   权证。
                                         新建写字楼，开发商正在推进办证
龙创-新世纪 B 栋 8、9 层写字楼           4,004.10   程序，预计 2025 年末取得不动产权
                                                   证。
   除上述未办妥产权证书的房屋建筑物外，嵩山路 109 号体育馆由龙建路桥
股份有限公司施工建设完成，该房屋由龙建路桥股份有限公司内部员工健身使
用，不用于生产经营，该房屋所在土地之使用权归属于黑龙江省公路桥梁建设
集团有限公司，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司已于 2023 年 7 月 20 日就
该房屋办理黑 2023 哈尔滨市不动产权第 0142803 号不动产权证书，该房屋由黑
龙江省公路桥梁建设集团有限公司单独所有。龙建路桥股份有限公司将于 2024
年 12 月 31 日前，与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司达成协议，将该房屋
转让给黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司，并以向黑龙江省公路桥梁建设集
团有限公司租赁方式继续用于内部员工健身使用。
   发行人目前正积极办理上述房产的不动产权证书，截至本募集说明书签署
日，不存在因上述房屋使用而与其他主体发生争议、纠纷或受到责令拆除前述房
产的行政处罚/行政命令，目前上述未取得权属证书的房屋未对发行人的生产经
营产生重大不利影响。
     龙建路桥股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         （二）无形资产情况
         截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其重要子公司拥有的土地使用权情况如下：
                权利                                    使用权面积                     他项
序号       权利人              权证号                座落                      用途
                类别                                     （m2）                     权利
                      黑（2021）哈尔
                土地使                      松北区浦西路
                 用权                     169 号研发中心
                土地使   安国用（2002）         安达市铁西办事
                 用权    字第 00029 号        处 1 委 22 区
                土地使   哈国用（2010）         哈尔滨市南岗区
                 用权   字第 03000001 号      嵩山路 109 号
                土地使   哈国用（2002）         哈尔滨市道里区
                 用权    字第 38284 号        城安街 39 号
                土地使   哈国用（2002）         哈尔滨市道里区
                 用权    字第 38286 号        机场路金山堡
                      黑（2016）安达
                土地使                     安达市铁西街 1
                 用权                        委
                      黑（2021）尚志
                土地使                     尚志镇富民委经
                 用权                       济开发区
                      黑（2021）尚志
                土地使                     尚志镇富民委经
                 用权                       济开发区
         截至 2023 年 12 月 31 日，公司及重要控股子公司共有 553 项专利，其中发
     明专利 63 项，实用新型专利 487 项，外观设计 3 项，具体请见本报告附件一。
         截至 2023 年 12 月 31 日，公司及重要控股子公司拥有的商标情况如下：
     序                                       注册
          权利人        名称       注册号                 所属国家            有效期截止日
     号                                       类别
龙建路桥股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     截至 2023 年 12 月 31 日，公司及重要控股子公司共有 53 项已登记的计算机
软件著作权，具体如下：
序     著作权/软件著作                                                   登记批准
                     登记号             作品/软件名称       首次发表日期
号        权人                                                       日期
                                    公 路 桥 梁 CSC-
                                    平台 V1.0.0.1
     中咨公司；四公                        公路工程损坏量
     司；公路咨询集团                       化评价系统 V1.0
                                    公路精细化日常
     四公司；中咨公
     司；公路咨询集团
                                    V1.0
                                    “信言”信箱管
                                    理系统 V1.0
                                    公 路 桥 梁 CSC-
                                    统 V1.0
     龙建股份；北龙公
                                    交通建设综合指
                                    挥云平台 V1.0
     世新宇
                                    绿色建筑施工过
                                    V1.0
                                    人力资源信息化
                                    V1.0
                                    云时控智联办公
                                    统 V1.0
     龙建股份；北龙公                       智慧工地移动监
     世新宇                            慧工地 APP]V1.0
                                    智慧工地综合监
     龙建股份；北龙公
                                    管云平台[简称：
                                    智慧工地监管云
     世新宇
                                    平台]
                                    自动算量软件[简
     龙建股份；六公
     司；盛世新宇
                                    量]V1.0
     一公司；刘振；高
     阳；武俊刚；杜永                       道路沥青路面施
     野；韩月明；康然；                      系统 V1.0
     胡志涛
     一公司；高阳；刘                       公路路基与路面
     振；武俊刚；杜永                       整体性方案分析
龙建路桥股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序    著作权/软件著作                                                登记批准
                     登记号          作品/软件名称      首次发表日期
号       权人                                                    日期
     兴；边海明；夏元                     系统 V1.0
     野；韩月明；康然；
     胡志涛
                                  建筑施工流程管
                                  理系统 V1.0
     一公司；胡志涛；
     刘振；武俊刚；高
                                  沥青路面强度分
                                  析软件 V1.0
     明；夏元野；韩月
     明；康然
                                  路桥施工质量管
                                  理软件 V1.0
                                  人力资源信息化
                                  系统 V1.0
     一公司；韩月明；
     刘振；武俊刚；高
                                  水稳比例调节软
                                  件 V1.0
     明；夏元野；康然；
     胡志涛
                                  智慧党史答题综
                                  合平台 V1.0
     王士全,武俊刚,一
                                  道路生态防护技
     公司,朱逊,赵巍,王
     世杰,姜瑞,高铭,张
                                  V1.0
     雅倩,李长平
     一公司,武俊刚,刘
     振,高阳,杜永兴,边                   水泥混凝土质量
     海明,夏元野,韩月                    管控系统 V1.0
     明,康然,胡志涛
                                  公路水运安全标
                                  V1.0
                                  桥梁维护分析一
                                  V1.0
                                  龙建云商平台
                                  V1.0
                                  公路水运安全管
                                  理软件 V1.0
     王圣保、许广鹏、
     牟忠浩、郑睿、董
                                  ABAQUS 焊接模
     帅、秦松林、哈尔
     滨理工大学、黑龙
                                  工具软件 V1.0
     江省龙建龙桥钢
     结构有限公司
     王圣保、许广鹏、                     装配式建筑预应
     帅、秦松林、哈尔                     智能检测系统
龙建路桥股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序    著作权/软件著作                                              登记批准
                   登记号           作品/软件名称     首次发表日期
号       权人                                                  日期
     滨理工大学、黑龙                   V1.0
     江省龙建龙桥钢
     结构有限公司
     许广鹏、王圣保、
     郑睿、牟忠浩、肖                   装配式建筑预应
     继臣、董帅、黑龙                   力叠合梁模板施
     江省龙建龙桥钢                    工技术管理系统
     结构有限公司、哈                   V1.0
     尔滨理工大学
     王圣保、任凤军、
     牟忠浩、郑睿、肖
                                装配式桥梁检测
     继臣、秦松林、哈
     尔滨理工大学、黑
                                互管理系统 V1.0
     龙江省龙建龙桥
     钢结构有限公司
     王圣保、任凤军、
     郑睿、牟忠浩、肖
     继臣、董帅、秦松                   装配式桥梁施工
     学、黑龙江省龙建                   理系统 V1.0
     龙桥钢结构有限
     公司
     王圣保、许广鹏、
     郑睿、牟忠浩、董
                                装配式建筑预应
     帅、秦松林、哈尔
     滨理工大学、黑龙
                                析管理系统 V1.0
     江省龙建龙桥钢
     结构有限公司
     王圣保、任凤军、
     牟忠浩、郑睿、肖
                                装配式桥梁结构
     继臣、董帅、哈尔
     滨理工大学、黑龙
                                统 V1.0
     江省龙建龙桥钢
     结构有限公司
     许广鹏、任凤军、
     王圣保、牟忠浩、
     郑睿、肖继臣、秦                   装配式桥梁勘测
     建龙桥钢结构有                    统 V1.0
     限公司、哈尔滨理
     工大学
     任凤军、王圣保、
     牟忠浩、郑睿、肖
                                装配式桥梁质量
     继臣、秦松林、黑
     龙江省龙建龙桥
                                理系统 V1.0
     钢结构有限公司、
     哈尔滨理工大学
龙建路桥股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序    著作权/软件著作                                                     登记批准
                       登记号          作品/软件名称         首次发表日期
号         权人                                                       日期
     任凤军、王圣保、
     牟忠浩、郑睿、肖
                                    装配式建筑预应
     继臣、秦松林、黑
     龙江省龙建龙桥
                                    装调试系统 V1.0
     钢结构有限公司、
     哈尔滨理工大学
     刘成庆,肖继臣,李
     娇阳,王佚文,陈临
     杰 ,黑 龙 江省 龙 建
                                    数字化车间生产
                                    管理软件 V1.0
     公 司, 比 姆泰 客 信
     息科技（上海）有
     限公司
                                    智慧收费亭集成
     黑龙江省北龙交
     通工程有限公司
                                    统 V1.0
                                    基于点云公路路
                                    线规划系统 V1.0
     龙建股份；黄崴；                       水撼砂生产监控
     王世杰；袁志宇                        信息系统 V1.0
                                    基于 BIM 的 AR 建
                                    V1.0
     龙建股份；黄崴；
                                    水撼砂操作管理
                                    一体化系统 V1.0
     张红菊；袁志宇
     龙建股份；唐何                         大 看 板 系 统
     才；马明安                          V1.0
     郑远坤；董奕杉；                       道桥施工结构强
     康鑫鑫；一公司                        V1.0
                                    基于生态环境高
     二公司；刘明明；                       填方路基边坡稳
     崔浩；赵学锋                         定性计算模型软
                                    件 V1.0
                                    基于神经网络的
     二公司；刘明明；                       风积沙动态回弹
     崔浩；赵学锋                         模量的预测模型
                                    软件 V1.0
     龙建股份；刘彦
                                    混凝土冬季施工
     程；王心智；池波；
                                    环境条件调节与
                                    数据记录管理系
     凌民海；孙运慧；
                                    统 V1.0
     孟盈
     鼎昌公司；苑学
     胜；姜彦钊
     鼎昌公司；姜彦                        食 堂 管       理
     钊；马明安                          APPV1.0
    龙建路桥股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    序    著作权/软件著作                                                         登记批准
                        登记号          作品/软件名称             首次发表日期
    号       权人                                                             日期
         龙建股份；刘彦
         程；孙明刚；孙洪                    冬季混凝土暖棚
         新；王志刚；李驰；                   制软件 V1.0
         郭刘婷
         龙建股份；温洪
         源、孔繁华、张斌、                   遂宁电力管廊综
         赵洪涛、李超、李                    合监控系统 V1.0
         莹、黄文超
         龙建股份、任凤
         军、李升亮、肖继                    钢梁智能装配和
         文、李忠龙、高庆                    V1.0
         飞
         龙建股份、许广
                                     钢结构构件实地
         鹏、凌民海、刘成
                                     拼装线形和监测
                                     系统软件
         文、李忠龙、高庆
                                     V1.0
         飞
         （三）房屋、土地租赁情况
         截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其重要子公司尚在租赁期的年租金额 50
    万元以上的土地租赁情况如下：
                                               租赁
    序                                                      年租赁费
            出租方      承租方        土地坐落           面积                      租赁期限
    号                                                      （万元）
                                              （m2）
                               哈尔滨市南
         黑龙江省公路桥梁                                                      2023.1.1-2
         建设集团有限公司                                                      023.12.31
                               黑河市爱辉
         黑河市土地收购储                                                      2022.1.6-2
            备中心                                                         024.1.5
                               道豁洛北侧
         截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其重要子公司尚在租赁期的年租金额 50
    万元以上的房屋租赁情况如下：
                                                                     年租赁
序                 承租
          出租方             房屋所在地            面积（m2）    租赁期限            费（万       用途
号                 方
                                                                      元）
         龙建路桥股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                            年租赁
     序                 承租                            2
            出租方                房屋所在地          面积（m ）        租赁期限            费（万       用途
     号                 方
                                                                             元）
         哈尔滨市丽景花园      市政     哈尔滨市道里                       2022.4.30-20
          宾馆有限公司       公司     区河梁街 74 号                      25.4.29
         黑龙江省公路桥梁      一公                                  2023.1.1-202
         建设集团有限公司       司                                    3.12.31
                              哈尔滨市道里
         黑龙江省公路桥梁      市政                                  2023.1.1-202
         建设集团有限公司      公司                                    3.12.31
                              哈尔滨市道里                                                  办公、
         黑龙江省公路桥梁      四公                                  2023.1.1-202
         建设集团有限公司       司                                    3.12.31
                              号、金山堡花窖                                                 仓储
                                                                                      办公、
         黑龙江省公路桥梁      鼎昌     哈尔滨市道里                       2023.1.1-202
         建设集团有限公司      公司     区河洛街 10 号                      3.12.31
                                                                                      车位
         十、发行人拥有的经营资质及重要特许权情况
         截至本募集说明书签署日，公司拥有的主要生产经营资质情况如下：
公司   序             证书/
          资质类别                  许可范围/内容                   核发机关            发证日期          有效期至
名称   号            文件编号
                             公路工程施工总承包特级
                             市政公用工程施工总承包一
                             级
          建筑业企业   D1230186                                住房和城乡
           资质        56                                    建设部
                             隧道工程专业承包一级
                             公路路面工程专业承包一级
                             公路路基工程专业承包一级
                             钢结构工程专业承包二级
                                                          黑龙江省住
          建筑业企业   D2232063   水利水电工程施工总承包二
           资质        67      级
                                                            设厅
                             建筑工程施工总承包二级
龙建
                                                          哈尔滨市住
股份        建筑业企业   D3232380
           资质        54
                                                            设局
                  A1230078                                住房和城乡
                     黑       路基路面养护甲级资质
          公路养护作   -GY-9123   桥梁养护甲级资质                     黑龙江省交
          业单位资质   01006061   隧道养护乙级资质                      通运输厅
          对外援助物
          包企业资格
         龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司   序             证书/
          资质类别                  许可范围/内容       核发机关     发证日期         有效期至
名称   号            文件编号
          对外援助成
          包企业资格
          对外援助项    商援批
           资格        号
                              公路工程施工总承包一级
          建筑业企业   D1230665    桥梁工程专业承包一级      住房和城乡
           资质        98       公路路面工程专业承包一级     建设部
                              公路路基工程专业承包一级
                              公路交通工程专业承包
                                              黑龙江省住
          建筑业企业   D2230375    公路机电工程分项二级
           资质        11       公路交通工程专业承包
                                                设厅
                              公路安全设施分项二级
                              特种工程专业承包结构补强
                              不分等级
                              水利水电机电安装工程专业
                              承包三级
                              水利水电工程施工总承包三
                              级
                              起重设备安装工程专业承包    哈尔滨新区
          建筑业企业   D4232570
一公   3                        三级              管理委员会   2023/12/20   2024/6/30
           资质        31
司                             施工劳务不分等级        行政审批局
                              隧道工程专业承包二级
                              环保工程专业承包二级
                              市政公用工程施工总承包二
                              级
                              电力工程施工总承包二级
                              建筑工程施工总承包二级
                                                                   路基路面养
                                                                   护甲级资质
                                                                   （2027/9/6）
                     黑        路基路面养护甲级资质                           桥梁养护甲
          公路养护作   -GY-9123                    黑龙江省交
          业单位资质   01096729                     通运输厅
                              交通安全设施养护资质                           （2027/8/8）
                                                                   交通安全设
                                                                   施养护资质
                                                                   （2027/9/6）
                              桥梁工程专业承包一级
          建筑业企业   D1230666                    住房和城乡
           资质        60                        建设部
                              公路路面工程专业承包一级
                              市政公用工程施工总承包二
二公                            级
司                             公路交通工程（公路机电工    黑龙江省住
          建筑业企业   D2230374
           资质        81
                              建筑工程施工总承包二级       设厅
                              公路工程施工总承包二级
                              公路交通工程（公路安全设
         龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司   序             证书/
          资质类别                 许可范围/内容        核发机关    发证日期         有效期至
名称   号            文件编号
                             施分项）专业承包二级
          建筑业企业                               绥化市住房
                  DL323016
           质证书                                  局
                                                                  路基路面养
                                                                  护甲级资质
                                                                  （2027/4/13）
                                                                  桥梁养护甲
                     黑       路基路面养护甲级资质                             级资质
          公路养护作   -GY-9123   桥梁养护甲级资质         黑龙江省交               （2027/6/21）
          业单位资质   12006729   隧道养护乙级资质          通运输厅               隧道养护乙
                                                                  （2027/4/13）
                                                                  交通安全设
                                                                  施养护资质
                                                                  （2027/4/13）
                                              安达市人力
          劳务派遣经   2312B020
           营许可      0009
                                               保障局
                             市政公用工程施工总承包二
                             级
                             隧道工程专业承包二级
                             特种工程专业承包结构补强
                             不分等级
                                              黑龙江省住
          建筑业企业   D2232643   公路路面工程专业承包二级
           资质        83      公路工程施工总承包二级
                                                设厅
                             水利水电工程施工总承包二
                             级
                             公路路基工程专业承包二级
三公                           桥梁工程专业承包二级
司                            建筑工程施工总承包二级
                             电力工程施工总承包三级      哈尔滨市住
          建筑业企业   D3232511
           资质        38
                             施工劳务不分等级           设局
                     黑
          公路养护作   -GY-9123   路基路面养护甲级资质       黑龙江省交
          业单位资质   01036729   桥梁养护乙级资质          通运输厅
                  黑交运管
                                              哈尔滨市南
          道路运输经   许可哈字
           营许可    23010011
                                               输管理站
                             公路工程施工总承包一级
          建筑业企业   D1230419   桥梁工程专业承包一级       住房和城乡
四公         资质        94      公路路面工程专业承包一级      建设部
司                            公路路基工程专业承包一级
          建筑业企业   D2230374   市政公用工程施工总承包二     黑龙江省住
           资质        99      级                房和城乡建
         龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司   序             证书/
          资质类别                 许可范围/内容      核发机关     发证日期         有效期至
名称   号            文件编号
                             隧道工程专业承包二级      设厅
                             建筑工程施工总承包二级
                             铁路工程施工总承包三级
                             水利水电工程施工总承包二
                             级
                             铁路电气化工程专业承包三
                             级
                             电力工程施工总承包二级
                             施工劳务不分等级       哈尔滨市住
          建筑业企业   D3232104
           资质        70
                             承包三级             设局
                                                                  路基路面养
                                                                  护甲级资质
                                                                 （2027/4/13）
                     黑       路基路面养护甲级资质                           桥梁养护甲
          公路养护作   -GY-9123                  黑龙江省交
          业单位资质   01026729                   通运输厅
                             交通安全设施养护资质                          （2027/11/22
                                                                 ）交通安全设
                                                                  施养护资质
                                                                 （2027/6/21）
                  起 29 津                    天津市宁河
                             特种设备使用登记
                             设备品种（架桥机）
                  （20）                       管理局
                             公路工程施工总承包一级
          建筑业企业   D1230420   公路路基工程专业承包一级   住房和城乡
           资质        26      公路路面工程专业承包一级    建设部
                             桥梁工程专业承包一级
                             建筑工程施工总承包二级
                             市政公用工程施工总承包二
                             级
                             公路交通工程专业承包公路
                             机电工程分项二级
                             隧道工程专业承包二级     黑龙江省住
          建筑业企业   D2232569
           资质        55
五公                           特种工程专业承包结构补强     设厅
司                            不分等级
                             公路交通工程专业承包公路
                             安全设施分项二级
                             通信工程施工总承包三级
                             铁路工程施工总承包三级
                             施工劳务不分等级
                             水工金属结构制作与安装工
                             程专业承包三级        哈尔滨市住
          建筑业企业   D3232064
           资质        52
                             级                设局
                             起重设备安装工程专业承包
                             三级
         龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司   序             证书/
          资质类别                 许可范围/内容        核发机关     发证日期         有效期至
名称   号            文件编号
                     黑       路基路面养护甲级资质
          公路养护作   -GY-9123   桥梁养护甲级资质         黑龙江省交
          业单位资质   01026729   隧道养护乙级资质          通运输厅
          建筑业企业   D1230177   市政公用工程施工总承包一     住房和城乡
           资质        84      级                 建设部
                             桥梁工程专业承包二级
                             建筑机电安装工程专业承包
                             二级
                             机电工程施工总承包二级
                             环保工程专业承包二级
                             建筑工程施工总承包二级
                             隧道工程专业承包二级       黑龙江省住
          建筑业企业   D2230278
           资质        57
                             二级                 设厅
                             公路工程施工总承包二级
六公                           公路路基工程专业承包二级
司                            公路路面工程专业承包二级
                             水利水电工程施工总承包二
                             级
                             电力工程施工总承包二级
                                              哈尔滨市住
          建筑业企业   D3232502
           资质        82
                                                设局
                     黑
          公路养护作   -GY-9123   路基路面养护甲级资质       黑龙江省交
          业单位资质   01026729   桥梁养护乙级资质          通运输厅
          劳务派遣经   2301A017                    道里区人社
           营许可      0015                        局
                             市政公用工程施工总承包二
                             级
                             公路路基工程专业承包二级
黑龙
                             建筑装修装饰工程专业承包     黑龙江省住
江伊        建筑业企业   D2230439
哈公         资质        29
                             水利水电工程施工总承包二       设厅
路工
                             级
程有
                             公路工程施工总承包二级
限公
                             公路路面工程专业承包二级
司
                                              哈尔滨市住
          建筑业企业   D3232076   环保工程专业承包三级
           资质        64      施工劳务不分等级
                                                设局
黑龙        建筑业企业   D1230177   市政公用工程施工总承包一     住房和城乡
江龙         资质        76      级                 建设部
捷市                           公路工程施工总承包二级
                                              黑龙江省住
政轨        建筑业企业   D2230278   公路路面工程专业承包二级
道交         资质        23      桥梁工程专业承包二级
                                                设厅
通工                           公路路基工程专业承包二级
         龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司   序             证书/
          资质类别                 许可范围/内容       核发机关     发证日期         有效期至
名称   号            文件编号
程有                           建筑机电安装工程专业承包
限公                           三级              哈尔滨市住
          建筑业企业   D3232506
司    3                       施工劳务不分等级        房和城乡建    2022/3/10    2025/10/13
           资质        60
                             水利水电工程施工总承包三      设局
                             级
                                                                  路基路面养
                                                                  护甲级资质
                                                                  （2027/9/6）
                     黑       路基路面养护甲级资质                           桥梁养护乙
          公路养护作   -GY-9123                   黑龙江省交
          业单位资质   01997813                    通运输厅
                             交通安全设施养护资质                           （2028/6/6）
                                                                  交通安全设
                                                                  施养护资质
                                                                  （2028/6/6）
                             承压类特种设备安装、修理、   黑龙江省市
          特种设备生   TS382359
           产许可     6-2025
                             子项目：公用管道（GB2）     局
                             桥梁工程专业承包二级
                                             黑龙江省住
          建筑业企业   D2232002   公路路基工程专业承包二级
黑龙   1                                       房和城乡建   2023/12/20    2024/6/30
           资质        35      公路路面工程专业承包二级
江省                                             设厅
                             公路工程施工总承包二级
鼎昌                                           哈尔滨市住
工程        建筑业企业   D3232167
有限         资质        54
                                               设局
责任                   黑       路基路面养护甲级资质
公司        公路养护作   -GY-9123                   黑龙江省交
          业单位资质   01027028                    通运输厅
                             公路交通工程专业承包公路
          建筑业企业   D1230666   机电工程一级          住房和城乡
           资质        86      公路交通工程专业承包公路     建设部
                             安全设施一级
                                             黑龙江省住
          建筑业企业   D2232517   通信工程施工总承包三级
           资质        11      公路工程施工总承包二级
                                               设厅
黑龙
                             市政公用工程施工总承包三
江省
                             级               哈尔滨新区
北龙        建筑业企业   D4233209
交通         资质        64
                             建筑工程施工总承包二级     行政审批局
工程
                             施工劳务不分等级
有限
                                                                  路基路面养
公司
                                                                  护甲级资质
                     黑                                            （2027/4/13）
                             路基路面养护甲级资质
          公路养护作   -GY-9123                   黑龙江省交                桥梁养护甲
          业单位资质   01027396                    通运输厅                  级资质
                             交通安全设施养护资质
                                                                  交通安全设
                                                                  施养护资质
         龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司   序             证书/
          资质类别                 许可范围/内容      核发机关     发证日期         有效期至
名称   号            文件编号
                                                                 （2027/4/13）
黑龙                A1230066                  住房和城乡
江省                   66                      建设部
公路                                          黑龙江省住
                  B2230066   工程勘察专业类工程测量乙
桥梁   2    勘察资质                              房和城乡建   2023/12/21    2024/6/30
勘测                                            设厅
设计
院有        工程咨询单      甲       等级：甲级；类别：专业资   中国工程咨
限公          位                信；业务：公路         询协会
司
                                            新疆维吾尔
龙建                           公路工程施工总承包二级
          建筑业企业   D2650008                  自治区住房
路桥   1                       市政公用工程施工总承包二           2024/1/10     2025/1/10
           资质        25                     和城乡建设
新疆                           级
                                              厅
有限
          建筑业企业   D3651115                  乌鲁木齐市
公司   2                       施工劳务资质不分等级             2023/3/13     2025/12/1
           资质        65                      建设局
                             公路路面工程专业承包三级
                             石油化工工程施工总承包三
                             级
                             隧道工程专业承包三级
                             钢结构工程专业承包三级
龙建
                             机电工程施工总承包三级
路桥                                          拉萨市住房
          建筑业企业   D3540055   公路工程施工总承包三级
西藏   1                                      和城乡建设   2021/1/28     2026/1/28
           资质        80      建筑机电安装工程专业承包
有限                                            局
                             三级
公司
                             电力工程施工总承包三级
                             桥梁工程专业承包三级
                             施工劳务不分等级
                             建筑工程施工总承包三级
                             环保工程专业承包三级
黑龙                           桥梁工程专业承包二级
江省                           铁路电气化工程专业承包三
龙建                           级
龙桥                           铁路工程施工总承包三级
钢结                           起重设备安装工程专业承包
构有                           二级             黑龙江省住
          建筑业企业   D2232561
限公   1                       建筑幕墙工程专业承包二级   房和城乡建   2024/1/17    2025/12/15
           资质        15
司                            消防设施工程专业承包二级     设厅
（更                           建筑工程施工总承包二级
名                            钢结构工程专业承包二级
为：                           电力工程施工总承包二级
龙建                           市政公用工程施工总承包二
科工                           级
（黑                           公路路面工程专业承包三级
                                            哈尔滨市住
龙         建筑业企业   D3232510   施工劳务不分等级
江）         资质        16      公路工程施工总承包三级
                                              设局
有限                           公路路基工程专业承包三级
         龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司   序             证书/
          资质类别                  许可范围/内容      核发机关     发证日期         有效期至
名称   号            文件编号
公
司）
遂宁        建筑业企业   D1511441   市政公用工程施工总承包一    住房和城乡
龙建         资质        74      级                建设部
路桥
建设                           城市及道路照明工程专业承    四川省住房
          建筑业企业   D2512141
工程   2                       包一级             和城乡建设   2023/12/21    2026/6/2
           资质        46
有限                           环保工程专业承包一级        厅
公司
龙建
路桥                           建筑工程施工总承包三级
                                             中山市住房
（广        建筑业企业   D3443390   市政公用工程施工总承包三
东）         资质        76      级
                                               局
有限                           机电工程施工总承包三级
公司
龙建
绥化
                             电力工程施工总承包三级     哈尔滨新区
建设        建筑业企业   D4232522
工程         资质        17
                             施工劳务不分等级        行政审批局
有限
公司
                             公路工程施工总承包二级
                             环保工程专业承包二级
                             地基基础工程专业承包二级
                                             黑龙江省住
          建筑业企业   D2233177   特种工程(结构补强)专业承
黑龙   1                                       房和城乡建   2024/1/2     2027/1/17
           资质        00      包不分等级
江省                                             设厅
                             市政公用工程施工总承包二
龙建
                             级
绿色
                             建筑工程施工总承包二级
建筑
          建筑业企业                              佳木斯市住
科技                DL323089
有限                  692
           质证书                                设局
公司
                     黑
          公路养护作   -GY-9123   路基路面养护乙级资质      黑龙江省交
          业单位资质   0109MA1C   桥梁养护乙级资质        通运输厅
                   N20K4M
黑龙
江龙
建设                                           哈尔滨市住
          施工劳务资   DL323088
备工   1                       施工劳务资质不分等级      房和城乡建   2023.11.30   2028.11.30
            质       762
程有                                            设局
限公
司
黑龙
江龙                           公路工程施工总承包一级
          建筑业企业   D1231743                   住房和城乡
建宏   1                       公路路面工程专业承包一级            2024.1.31    2028.12.22
            资质       13                       建设部
远工                           公路路基工程专业承包一级
程有
         龙建路桥股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司   序                    证书/
          资质类别                            许可范围/内容                   核发机关         发证日期         有效期至
名称   号                   文件编号
限公
司
              截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有特许经营权情况如下：
                                                                                      特许经营
         序号        权利人      颁发单位                       特许经营内容
                                                                                       权期限
                                        投资承建项目的建设规模、技术标准、建设
                                        期、还贷期、经营与管理期、经营模式等，
               龙建路桥                                                                   2005 年 10
                            七台河市        以交通厅和政府有关部门的批准为准，经营
                            人民政府        期满后，将该路资产无偿转让给政府。具体
               公司                                                                      年 10 月
                                        约定参照《七台河-密山公路项目投资建设协
                                        议书》
                                        项目公司对项目改建的筹划、资金筹措、建
                                                                                     运营期：自
               额济纳旗                     设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和
                                                                                     交工日起至
               龙建达航         额济纳旗        项目移交等全过程负责。在 PPP 项目合同规
                                                                                      项目
                                                                                     移交日止，
               有限责任          局          土地使用权）、公路附属设施及相关资料等
                                                                                     其中收费期
               公司                       按合同规定无偿移交给项目实施机构或政府
                                        指定的其他部门、机构
         十一、最近三年重大资产重组情况
              最近三年，公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
         重组行为。
         十二、发行人境外生产经营情况
              近年来，公司在保持省内、国内市场份额的同时，积极进行海外市场拓展和
         国际化发展，逐步提升公司海外业务竞争力，实现盈利来源多元化，全面提升公
         司盈利能力和竞争优势。
              报告期内，发行人在保持黑龙江省内市场地位，扩大省外市场份额的同时，
         积极拓展开发海外市场。公司主营业务收入分地区构成情况如下：
                                                                                     单位：万元
              地区                         占比                         占比                     占比
                          营业收入                       营业收入                   营业收入
                                         （%）                        （%）                    （%）
         境内业务收入          1,618,452.37    96.11%      1,540,627.88   94.22   1,403,418,68   95.92
龙建路桥股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
境外业务收入     65,552.88      3.89%        94,501.23      5.78     59,680.98      4.08
主营业务收入
  合计
十三、报告期内利润分配情况
  （一）利润分配政策
  为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润
分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）相关要求的规定，公
司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定，相关规定
如下：
  “公司重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳
定性，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常运营和持续发展的资金需求情
况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式
分配利润。
方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，
应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与
业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
  （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；
  （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
  （3）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）；
  （4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。
龙建路桥股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中期现金分红。
则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司在实际分红时具体所
处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。”
  “1.利润分配预案由公司董事会拟定，公司董事会应结合《公司章程》的规
定、公司的财务经营状况，提出可行的利润分配预案，并经出席董事会的董事过
半数通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事
会审议。
过。
应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
定当年利润分配预案的，或公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进
行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属
于公司股东的净利润之比低于 30%的，在将利润分配议案提交股东大会审议时，
应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的 A 股股东的持股比
例分段披露表决结果。分段区间为持股 1%以下、1%-5%、5%以上 3 个区间；对
龙建路桥股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
持股比例在 1%以下的股东，还应当按照单一股东持股市值 50 万元以上和以下两
类情形，进一步披露相关 A 股股东表决结果。
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东
关心的问题，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集
其在股东大会上对利润分配议案的投票权。
定当年利润分配方案，以及年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现
金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公
司股东的净利润之比低于 30%的，公司董事长、独立董事和总经理、总会计师等
高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司
业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，
应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别
是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东
关心的问题。
行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之
一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
  （1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
  （2）未严格履行现金分红相应决策程序；
  （3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润
之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事
项：
  （1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求
等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   （2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
   （3）董事会会议的审议和表决情况；
   （4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立
意见。
准的现金分红具体方案。根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要，确有
必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应满足《公司章
程》规定的条件，经过详细论证后，拟定利润分配政策，经董事会审议通过后提
交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。独
立董事应当对此发表独立意见。
红利，以偿还其占用的资金。”
   （二）最近三年利润分配方案
股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派
发现金股利人民币 35,521,589.11 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股
东净利润的 13.21%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公
司 2021 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
   公司于 2022 年 7 月 1 日披露《龙建路桥股份有限公司 2021 年年度权益分派
实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 6 日，除权除息日为：
股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派
龙建路桥股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发现金股利人民币 35,521,589.11 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股
东净利润的 10.17%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公
司 2022 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
   公司于 2023 年 7 月 7 日披露《龙建路桥股份有限公司 2022 年年度权益分派
实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2023 年 7 月 12 日，除权除息日为：
份有限公司 2023 年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派
发现金股利人民币 35,517,214.11 元（含税），占当年实现的归属于上市公司
股东净利润的 10.63%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。
公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
   该利润分配预案尚需经公司股东大会审议及通过后实施。
   （三）公司最近三年现金股利分配情况
                       分红年度合并报表中归属                             占合并报表中归属
    年度      现金分红（元）
                  （含税） 于上市公司股东的净利润                             于上市公司股东的
                           （元）                                  净利润的比率
最近三年累计现金分红额（元）                                                  106,560,392.33
最近三年实现的年均可分配利润（元）                                               317,444,949.22
最近三年累计现金分红额占最近三年实
现的年均可分配利润的比例
注：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》经第十届董事会第四次会议审议通
过，尚需经公司股东大会审议及通过后实施。
   由上表可见，公司最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利
润的比例为 33.57%。
龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （四）公司现金分红的能力及影响因素
  报告期内，公司营业收入分别为 1,519,833.20 万元、1,695,913.07 万元和
公司具备现金分红能力。
  公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司章程》制定利润分配方
案，影响公司现金分红的主要因素有：行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等。
  （五）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
  报告期内，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后
所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意
见的审计报告；公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项
目除外）；公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展；公司
现金分红均由董事会拟定利润分配方案，独立董事、监事会均发表同意意见，并
经股东大会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规。
  公司基于日常生产经营、业务发展规划、资本支出需求等保证公司正常经营
和长远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益以制定利润分配计
划，分红与资本支出需求相匹配。
十四、报告期内债券发行情况
  （一）发行人报告期内发行的债券和债券偿还情况
  报告期内，公司未发行债券，亦不存在已发行尚未偿还的债券。
  （二）发行人报告期内偿付能力情况
  报告期内，发行人偿付能力情况如下：
龙建路桥股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     财务指标
 利息保障倍数（倍）                   1.83                 1.84               1.90
 贷款偿还率（%）                  100.00               100.00             100.00
 利息偿付率（%）                  100.00               100.00             100.00
  注：利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷（计入财务费用的利息支出+资本化的利息
支出）
  贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
  利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
（含本数），参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平
均可分配利润足以支付本次发行可转换公司债券一年的利息。
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            第五节    财务会计信息与管理层分析
一、最近三年财务报告的审计意见
  发行人 2021 年度财务报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责
审计，并出具了“中审亚太审字（2022）020011 号”标准无保留意见《审计报
告》。
  发行人 2022 年度财务报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责
审计，并出具了“中审亚太审字（2023）001028 号”标准无保留意见《审计报
告》。
  发行人 2023 年度财务报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责
审计，并出具了“中审亚太审字（2024）000489 号”标准无保留意见《审计报
告》。
二、最近三年财务报表
  （一）合并财务报表
                                                                   单位：元
       项目     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
流动资产：
  货币资金         4,232,382,533.66         6,365,149,209.00      5,359,731,223.16
 交易性金融资产           84,020,000.00          84,020,000.00         84,020,000.00
  应收票据             12,639,887.37          11,535,250.00          2,162,018.18
  应收账款         9,374,096,850.40       5,862,022,280.70      4,008,882,203.42
  预付款项            230,648,846.24         757,119,660.07        413,436,340.75
  其他应收款           608,379,773.35       643,951,732.42         565,218,130.84
 其中：应收利息                       -                       -                      -
       应收股利                    -                       -                      -
  存货           1,389,215,120.37         1,253,740,785.05      1,782,966,567.32
 合同资产          3,359,404,361.78         2,787,662,771.02      2,622,354,112.45
  一年内到期的非流
动资产
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目     2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日
  其他流动资产       1,062,911,428.23        910,184,787.44        767,424,995.34
流动资产合计        20,462,848,273.47   18,920,140,341.39      15,828,740,184.36
非流动资产：
 长期应收款            82,403,060.56         94,838,895.96        174,183,988.38
  长期股权投资       1,224,437,096.52        861,398,933.39        529,820,745.60
 其他权益工具投资        183,703,906.86        126,707,580.00         23,732,353.00
 投资性房地产                       -                      -                      -
  固定资产           926,740,021.68        818,928,291.78        783,534,906.60
  在建工程            10,788,058.72         73,316,595.38         61,611,583.25
 生产性生物资产           2,206,180.00           3,309,270.00          4,412,360.00
 使用权资产             1,463,886.73         17,966,305.94         65,097,271.30
  无形资产         1,926,121,205.51       2,228,191,823.83      1,579,023,994.80
 商誉                1,546,626.02           1,546,626.02          1,546,626.02
  长期待摊费用          49,780,626.58         57,096,291.56         50,050,862.18
  递延所得税资产         51,151,783.99        43,399,526.09         33,170,669.90
  其他非流动资产     11,596,926,894.20       9,212,344,157.58      7,456,245,721.54
非流动资产合计       16,057,269,347.37   13,539,044,297.53      10,762,431,082.57
资产总计          36,520,117,620.84   32,459,184,638.92      26,591,171,266.93
流动负债：
 短期借款          3,060,002,807.51       2,990,414,507.61      2,803,111,168.23
  应付票据         1,663,957,056.28       1,563,570,169.55      1,398,265,372.03
  应付账款         9,636,523,951.14       7,297,556,026.36      6,263,110,711.03
  预收款项                        -                      -                      -
 合同负债          2,881,719,809.83       3,587,689,221.59      1,885,215,067.35
  应付职工薪酬         200,752,626.23        180,726,952.63        139,925,428.90
  应交税费           114,934,085.41          87,115,168.26       110,702,129.84
 其他应付款           321,823,336.10        417,994,082.36        441,621,743.28
 其中：应付利息                      -                      -                      -
       应付股利          735,718.99           1,576,452.71           735,718.99
  一年内到期的非流
动负债
 其他流动负债        1,574,234,878.17       1,149,426,434.79       909,687,303.31
流动负债合计        22,048,636,323.39      18,572,714,873.18     15,550,311,835.26
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目     2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日
非流动负债：
  长期借款         8,596,921,306.14        8,888,197,598.90        6,860,139,009.16
  租赁负债               819,938.97             767,231.36             9,718,315.46
  长期应付款            2,130,724.12         506,447,324.12          161,710,924.12
  递延收益             6,372,669.81           6,372,669.81             6,372,669.81
  递延所得税负债            219,583.01          3,843,956.10                          -
非流动负债合计        8,606,464,222.05      9,405,628,780.29          7,037,940,918.55
负债合计          30,655,100,545.44   27,978,343,653.47           22,588,252,753.81
所有者权益（或股东权
益）：
  实收资本（或股本）    1,014,902,546.00        1,014,902,546.00        1,014,902,546.00
  其他权益工具                      -         200,000,000.00          200,000,000.00
  其中：优先股                      -                       -                        -
       永续债                    -         200,000,000.00          200,000,000.00
  资本公积           139,411,669.68         134,942,162.52          130,185,963.12
  减：库存股           14,701,470.00          14,701,470.00           14,701,470.00
  其他综合收益         -21,927,896.48          -21,927,896.48          -21,927,896.48
  专项储备             8,324,700.98          15,655,238.87           13,040,115.26
  盈余公积            70,262,460.72          67,272,356.58           50,623,688.83
  未分配利润        1,540,088,838.41      1,244,459,253.57          947,279,665.25
   归属于母公司所有
者权益（或股东权益）     2,736,360,849.31      2,640,602,191.06        2,319,402,611.98
合计
  少数股东权益       3,128,656,226.09        1,840,238,794.39        1,683,515,901.14
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
                                                                    单位：元
        项目            2023 年度              2022 年度              2021 年度
一、营业总收入           17,428,326,760.94     16,959,130,680.84    15,198,332,041.52
 其中：营业收入          17,428,326,760.94     16,959,130,680.84    15,198,332,041.52
二、营业总成本           16,865,721,372.81     16,457,496,446.78    14,846,298,288.94
龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目             2023 年度                2022 年度             2021 年度
 其中：营业成本         15,386,470,825.93      15,101,468,106.60   13,290,307,611.04
    税金及附加            71,760,698.92         72,079,834.78       80,879,108.05
    销售费用             70,212,896.19         57,092,066.97       44,340,833.13
    管理费用            476,785,559.56        428,064,141.91      373,516,029.48
    研发费用            559,804,119.12        492,095,456.67      620,757,061.30
    财务费用            300,687,273.09        306,696,839.85      436,497,645.94
    其中：利息费用         611,719,759.11        666,419,341.03      521,203,575.62
       利息收入         325,587,908.95        404,849,921.29      124,936,534.24
  加：其他收益             12,735,437.14          14,911,501.07        8,812,812.51
    投资收益（损失以
“－”号填列）
    其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
    公允价值变动收益                        -                   -                   -
     信用减值损失（损
                    -64,312,979.40      -31,478,976.75         7,180,487.85
失以“－”号填列）
     资产减值损失（损
                     -2,682,120.62          -1,349,019.41        7,380,156.52
失以“－”号填列）
     资产处置收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
  加：营业外收入             1,170,613.64           2,102,890.24        1,091,950.25
  减：营业外支出            13,118,347.13           5,956,069.68        4,911,686.23
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
  减：所得税费用            88,370,136.77        76,483,354.14       53,583,345.54
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
损以“－”号填列）
                                    -                   -                   -
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
的净利润
六、其他综合收益的税后净
                                    -                   -       -2,257,921.17
额
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目             2023 年度                 2022 年度                 2021 年度
（一）归属母公司所有者的
                                     -                       -         -2,257,921.17
其他综合收益的税后净额
                                     -                       -                       -
其他综合收益
    （1）重新计量设定受
                                     -                       -                       -
益计划变动额
    （2）权益法下不能转
                                     -                       -                       -
损益的其他综合收益
    （3）其他权益工具投
                                     -                       -                       -
资公允价值变动
    （4）企业自身信用风
                                     -                       -                       -
险公允价值变动
                                     -                       -         -2,257,921.17
他综合收益
  （1）权益法下可转损益
                                     -                       -                       -
的其他综合收益
  （2）其他债权投资公允
                                     -                       -                       -
价值变动
  （3）金融资产重分类计
                                     -                       -                       -
入其他综合收益的金额
  （4）其他债权投资信用
                                     -                       -                       -
减值准备
  （5）现金流量套期储备                        -                       -                       -
  （6）外币财务报表折算
                                     -                       -         -2,257,921.17
差额
  （7）其他                              -                       -                       -
（二）归属于少数股东的其
                                     -                       -                       -
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额             411,352,990.92        400,173,190.47           317,333,799.65
（一） 归属于母公司所有者
的综合收益总额
（二） 归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）                  0.33                    0.34                   0.26
（二）稀释每股收益（元/股）                  0.33                    0.34                   0.26
                                                                          单位：元
       项目           2023 年度                 2022 年度                 2021 年度
 一、经营活动产生的现
 金流量：
  销售商品、提供劳务收     15,530,689,101.10       20,231,151,932.48       15,925,034,760.90
龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目        2023 年度             2022 年度             2021 年度
到的现金
 收到的税费返还          17,338,244.73     177,848,023.66
 收到其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流入小计    16,794,830,275.43   21,613,021,505.71   16,712,823,908.15
 购买商品、接受劳务支
付的现金
 支付给职工以及为职
工支付的现金
 支付的各项税费        611,264,199.69      809,570,806.67      595,489,233.51
 支付其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流出小计    18,329,863,435.25   20,615,176,693.99   17,967,673,063.77
经营活动产生的现金流
              -1,535,033,159.82     997,844,811.72    -1,254,849,155.62
    量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
 收回投资收到的现金                    -                   -        5,000,000.00
 取得投资收益收到的
现金
 处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回         2,905,542.21        6,865,371.81      15,437,842.62
的现金净额
 收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计         9,122,160.86        8,545,771.81      20,437,842.62
 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付      154,027,483.86      988,679,516.87     1,027,371,128.23
的现金
 投资支付的现金        588,431,758.11      441,193,417.00       28,299,000.00
 取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
投资活动现金流出小计      743,320,241.97     1,429,872,933.87    1,055,670,128.23
投资活动产生的现金流
               -734,198,081.11    -1,421,327,162.06   -1,035,232,285.61
    量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
 吸收投资收到的现金                    -     137,156,300.00      968,922,943.59
 其中：子公司吸收少数
                              -     137,156,300.00      754,617,700.00
股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金    6,163,105,324.41     9,265,864,791.30    8,882,135,597.06
 收到其他与筹资活动
                              -                   -                   -
有关的现金
龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目           2023 年度            2022 年度            2021 年度
筹资活动现金流入小计    6,163,105,324.41    9,403,021,091.30   9,851,058,540.65
 偿还债务所支付的现
金
 分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金
 其中：子公司支付给少
数股东的 股利、利润
 支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小计    5,972,331,782.51    8,088,987,325.10   6,998,151,332.01
筹资活动产生的现金流
    量净额
四、汇率变动对现金及
                              -                  -                  -
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
              -2,078,457,699.03    890,551,415.86     562,825,767.41
净增加额
 加：期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等
价物余额
       龙建路桥股份有限公司                                                                                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                                                                     单位：元
                                                                              归属于母公司所有者权益
  项目
                                                                                                                                                                                               所有者权益
                                   其他权益工具                                                                                                                                    少数股东权益
                                                                                        其他综合                                                                                                    合计
              实收资本                                      资本公积           减：库存股                             专项储备            盈余公积             未分配利润                小计
                              优先                    其                                    收益
                                     永续债
                               股                    他
一、上年年末余
额
加：会计政策变
                          -    -                -   -              -               -                -               -               -                  -                 -                 -                -
更
  前期差错更
                          -    -                -   -              -               -                -               -               -     -29,467,918.85    -29,467,918.85                 -   -29,467,918.85
正
  同一控制下
                          -    -                -   -              -               -                -               -               -                  -                 -                 -                -
企业合并
  其他                      -    -                -   -              -               -                -               -               -                  -                 -                 -                -
二、本年期初余
额
三、本年增减变
动金额（减少以                   -    - -200,000,000.00    -   4,469,507.16               -                -               -    2,990,104.14     295,629,584.84     95,758,658.25 1,288,417,431.70 1,384,176,089.95
“－”号填列）
 （一）综合收
                          -    -                -   -              -               -                -               -               -     334,141,936.00    334,141,936.00     77,211,054.92   411,352,990.92
益总额
 （二）所有者
                          -    - -200,000,000.00                   -               -                -               -               -                  -   -200,000,000.00 1,247,088,040.16 1,047,088,040.16
投入和减少资本
                          -    -                -   -              -               -                -               -               -                  -                 - 1,412,859,500.00 1,412,859,500.00
入的普通股
工具持有者投入                   -    -                -   -              -               -                -               -               -                  -                 -                 -                -
资本
计入所有者权益                   -    -                -   -              -               -                -               -               -                  -                 -                 -                -
的金额
          龙建路桥股份有限公司                                                                                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                 归属于母公司所有者权益
    项目
                                                                                                                                                                                                  所有者权益
                                       其他权益工具                                                                                                                                   少数股东权益
                                                                                           其他综合                                                                                                    合计
                  实收资本                                     资本公积           减：库存股                             专项储备            盈余公积             未分配利润                小计
                                  优先                   其                                    收益
                                         永续债
                                   股                   他
 （三）利润分
                              -    -               -   -              -               -                -               -    2,990,104.14     -38,512,351.16    -35,522,247.02    -35,881,663.38   -71,403,910.40
配
                              -    -               -   -              -               -                -               -    2,990,104.14      -2,990,104.14                 -                 -                -
公积
                              -    -               -   -              -               -                -               -               -     -35,522,247.02    -35,522,247.02    -35,881,663.38   -71,403,910.40
风险准备
                              -    -               -   -              -               -                -               -               -                  -                 -                 -                -
的分配
 （四）股东权
                              -    -               -   -              -               -                -               -               -                  -                 -                 -                -
益内部结转
 （五）专项储
                              -    -               -   -              -               -                -   -7,330,537.89               -                  -     -7,330,537.89                 -    -7,330,537.89
备
 （六）其他                        -    -               -   -   4,469,507.16               -                -               -               -                  -      4,469,507.16                 -     4,469,507.16
四、本年年末余
额
        龙建路桥股份有限公司                                                                                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                                                                               单位：元
                                                                              归属于母公司所有者权益
    项目
                                                                                                                                                                                                     所有者权益
                                  其他权益工具                                                                                                                                          少数股东权益
                                                                                          其他综合                                                                                                        合计
                实收资本                                     资本公积            减：库存股                             专项储备            盈余公积            未分配利润                  小计
                                                    其                                      收益
                            优先股      永续债
                                                    他
一、上年年末余额 1,004,901,546.00     -    200,000,000.00   -   130,185,963.12   14,701,470.00   -21,927,896.48    13,040,115.26   50,623,688.83    976,752,333.81     2,348,875,280.54   1,683,515,901.14   4,032,391,181.68
加：会计政策变更                -     -                -    -               -               -                -                -               -                 -                    -                  -                  -
   前期差错更正               -     -                -    -               -               -                -                -               -    -29,472,668.56      -29,472,668.56                   -    -29,472,668.56
  同一控制下企
                        -     -                -    -               -               -                -                -               -                 -                    -                  -                  -
业合并
   其他                   -     -                -    -               -               -                -                -               -                 -                    -                  -                  -
二、本年期初余额 1,004,901,546.00     -    200,000,000.00   -   130,185,963.12   14,701,470.00   -21,927,896.48    13,040,115.26   50,623,688.83   947,279,665.25    2,319,402,611.98     1,683,515,901.14 4,002,918,513.12
三、本年增减变动
金 额 （ 减 少 以             -     -                 -   -     4,756,199.40               -                -     2,615,123.61   16,648,667.75   297,179,588.32      321,199,579.08      156,722,893.25    477,922,472.33
“－”号填列）
 （一）综合收益
                        -     -                 -   -                -               -                -                -               -   349,349,196.80      349,349,196.80       50,823,993.67    400,173,190.47
总额
 （二）所有者投
                        -     -                 -   -                -               -                -                -               -                 -                    -    137,156,300.00     137,156,300.00
入和减少资本
                        -     -                 -   -                -               -                -                -               -                 -                    -    137,156,300.00     137,156,300.00
的普通股
                        -     -                 -   -                -               -                -                -               -                 -                    -                  -                  -
具持有者投入资本
入所有者权益的金                -     -                 -   -                -               -                -                -               -                 -                    -                  -                  -
额
 （三）利润分配                -     -                 -   -                -               -                -                -   16,648,667.75    -52,169,608.48       -35,520,940.73     -31,257,400.42     -66,778,341.15
        龙建路桥股份有限公司                                                                                                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                归属于母公司所有者权益
      项目
                                                                                                                                                                                                      所有者权益
                                    其他权益工具                                                                                                                                         少数股东权益
                                                                                            其他综合                                                                                                       合计
                   实收资本                                    资本公积            减：库存股                             专项储备            盈余公积            未分配利润                  小计
                                                      其                                      收益
                              优先股      永续债
                                                      他
                          -     -                 -   -                -               -                -                -   16,648,667.75    -16,648,667.75                   -                 -                  -
积
                          -     -                 -   -                -               -                -                -               -                 -                   -                 -                  -
险准备
                          -     -                 -   -                -               -                -                -               -    -35,520,940.73      -35,520,940.73    -31,257,400.42     -66,778,341.15
分配
 （四）股东权益
                          -     -                 -   -                -               -                -                -               -                 -                   -                 -                  -
内部结转
 （五）专项储备                  -     -                 -   -                -               -                -     2,615,123.61               -                 -        2,615,123.61                        2,615,123.61
 （六）其他                    -     -                 -   -     4,756,199.40               -                -                -               -                 -        4,756,199.40                 -      4,756,199.40
四、本年年末余额 1,014,902,546.00       -    200,000,000.00   -   134,942,162.52   14,701,470.00   -21,927,896.48    15,655,238.87   67,272,356.58 1,244,459,253.57    2,640,602,191.06    1,840,238,794.39 4,480,840,985.45
 龙建路桥股份有限公司                                                                                                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                                                                               单位：元
                                                                              归属于母公司所有者权益
      项目
                                                                                                                                                                                               所有者权益
                                       其他权益工具                                                                                                                                 少数股东权益
                                                                                          其他综合               专项                                                                                 合计
                  实收资本                                       资本公积           减：库存股                                          盈余公积           未分配利润                小计
                                  优先                                                       收益                储备
                                         永续债            其他
                                   股
一、上年年末余额       1,004,901,546.00    -   520,000,000.00    - 125,881,719.53             - -19,669,975.31     27,878,431.41 41,215,831.96    715,105,500.40   2,415,313,053.99   900,320,404.95   3,315,633,458.94
加：会计政策变更                     -     -               -     -             -             -               -                -              -                -                  -                -                  -
     前期差错更正                  -     -               -     -             -             -               -                -              - -29,479,793.15      -29,479,793.15                 -    -29,479,793.15
     同一控制下企业
                             -     -               -     -             -             -               -                -              -                -                  -                -                  -
合并
     其他                      -     -               -     -             -             -               -                -              -                -                  -                -                  -
二、本年期初余额       1,004,901,546.00    -   520,000,000.00    - 125,881,719.53             - -19,669,975.31     27,878,431.41 41,215,831.96 685,625,707.25 2,385,833,260.84        900,320,404.95 3,286,153,665.79
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号        10,001,000.00     - -320,000,000.00     -   4,304,243.59 14,701,470.00   -2,257,921.17   -14,838,316.15   9,407,856.87 261,653,958.00     -66,430,648.86     783,195,496.19   716,764,847.33
填列）
 （一）综合收益总
                              -    -                -    -              -             -   -2,257,921.17                -              - 268,843,714.87     266,585,793.70      50,748,005.95   317,333,799.65
额
 （二）所有者投入
和减少资本
普通股
                              -    -   200,000,000.00    -              -             -               -                -              -                -    200,000,000.00                 -    200,000,000.00
持有者投入资本
                              -    -                -    -              -             -               -                -              -                -                  -                -                  -
所有者权益的金额
 （三）利润分配                      -    -                -    -              -             -               -                -   9,407,856.87    -9,407,856.87                  -   -20,416,666.66     -20,416,666.66
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                                                                                  归属于母公司所有者权益
      项目
                                                                                                                                                                                               所有者权益
                                           其他权益工具                                                                                                                             少数股东权益
                                                                                              其他综合              专项                                                                              合计
                      实收资本                                       资本公积          减：库存股                                          盈余公积           未分配利润             小计
                                      优先                                                       收益               储备
                                             永续债            其他
                                       股
                                  -    -                -    -             -              -              -                -              -               -                -                -                -
准备
                                  -    -                -    -             -              -              -                -              -               -                -   -20,416,666.66   -20,416,666.66
配
 （四）股东权益内
                                  -    -                -    -             -              -              -                -              -               -                -                -                -
部结转
 （五）专项储备                          -    -                -    -             -              -              -   -14,838,316.15              -               -   -14,838,316.15                -   -14,838,316.15
 （六）其他                            -    -                -    -             -              -              -                -              -   2,218,100.00      2,218,100.00                -     2,218,100.00
四、本年年末余额           1,014,902,546.00    -   200,000,000.00    - 130,185,963.12 14,701,470.00 -21,927,896.48    13,040,115.26 50,623,688.83 947,279,665.25 2,319,402,611.98 1,683,515,901.14 4,002,918,513.12
龙建路桥股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （二）母公司财务报表
                                                                     单位：元
     项目         2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
流动资产：
    货币资金        2,469,795,172.82         2,835,103,792.43      3,183,331,727.50
    交易性金融资产        84,020,000.00           84,020,000.00          84,020,000.00
    应收票据                        -          10,197,000.00                       -
    应收账款        4,328,479,102.77     4,070,176,330.52        3,170,362,949.06
    预付款项          253,618,729.07          242,326,646.02         147,233,938.13
    其他应收款       4,138,226,639.50         3,730,577,867.84      3,084,301,113.75
    其中：应收利息                     -                       -                      -
         应收股利                   -           1,629,984.98                       -
    存货            463,051,428.28          566,465,946.17         954,704,011.32
    合同资产        1,331,027,949.66         1,231,734,375.41      1,301,214,156.10
  一年内到期的非
                                -                       -                      -
流动资产
    其他流动资产        140,959,713.84           93,095,986.29          70,216,886.11
流动资产合计          13,209,178,735.94   12,863,697,944.68       11,995,384,781.97
非流动资产：
    长期应收款                       -                       -                      -
    长期股权投资      5,509,745,125.39         5,066,570,560.42      4,664,802,962.46
    其他权益工具投
资
    投资性房地产                      -                       -                      -
    固定资产          325,953,605.08          286,409,545.57         250,771,786.38
    在建工程                        -                       -         14,611,555.00
    使用权资产                       -           5,137,195.95          20,225,115.28
    无形资产            23,762,843.73          24,902,320.80          25,842,503.75
    商誉                          -                       -                      -
    长期待摊费用           1,993,259.89           1,893,156.48            436,912.44
    递延所得税资产         23,577,048.23         21,039,276.20         17,337,429.46
    其他非流动资产                     -                       -                      -
非流动资产合计         6,045,510,371.32     5,510,583,944.42        5,015,760,617.77
龙建路桥股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目        2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日
  资产总计       19,254,689,107.26   18,374,281,889.10        17,011,145,399.74
流动负债：
  短期借款       2,267,956,908.41          2,183,772,379.94      2,104,152,131.69
  应付票据       1,313,399,783.58          1,243,454,183.54        866,204,005.36
  应付账款       5,076,461,142.80          4,673,250,739.26      4,427,821,893.05
  预收款项                       -                        -                      -
  合同负债       1,135,814,080.30          1,707,352,516.78      1,524,801,987.99
  应付职工薪酬        32,613,412.29            68,695,723.13          50,966,215.62
  应交税费          15,477,784.72            25,379,295.81          38,564,233.76
  其他应付款      4,035,020,547.60          3,466,915,357.38      3,777,768,452.65
  其中：应付利息                    -                        -                      -
     应付股利                    -                        -                      -
  一年内到期的非
流动负债
  其他流动负债       398,143,848.08           341,937,156.94         279,256,381.87
 流动负债合计      15,886,139,824.90        14,432,609,234.86     14,011,422,904.07
非流动负债：
  长期借款       1,760,177,118.90          2,125,099,709.23      1,317,800,000.00
  租赁负债                       -                        -          1,984,482.04
  长期应付款                      -                        -                      -
  预计负债                       -                        -                      -
  递延收益              797,169.81              797,169.81            797,169.81
  递延所得税负债                    -             770,579.39                        -
非流动负债合计      1,760,974,288.71     2,126,667,458.43           1,320,581,651.85
  负债合计       17,647,114,113.61   16,559,276,693.29          15,332,004,555.92
所有者权益（或股东权
益）:
   实收资本（或股
本）
  其他权益工具                     -          200,000,000.00         200,000,000.00
  其中：优先股                     -                        -                      -
     永续债                     -          200,000,000.00         200,000,000.00
  资本公积         139,023,212.89           135,883,421.09         131,127,221.69
  减：库存股          14,701,470.00           14,701,470.00          14,701,470.00
龙建路桥股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目          2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日
  其他综合收益                        -                        -                         -
  专项储备               4,745,802.67             9,694,590.97             9,556,924.85
  盈余公积              69,968,282.60            66,978,178.46            50,329,510.71
  未分配利润           393,636,619.49         402,247,929.29            287,926,110.57
所有者权益（或股东权
   益）合计
负债和所有者权益（或
 股东权益）总计
                                                                          单位：元
     项目                  2023 年度                 2022 年度              2021 年度
一、营业收入                 7,187,978,290.26        9,184,427,908.15     9,347,082,515.01
  减：营业成本               6,455,848,405.97        8,321,952,127.18     8,404,188,312.21
    税金及附加                 33,728,569.08           39,381,887.58       44,998,638.80
    销售费用                  24,010,466.56           14,530,711.54       12,642,070.82
    管理费用                 176,996,660.14          158,339,226.88      154,735,664.53
    研发费用                 237,882,731.88          300,081,034.13      384,303,099.57
    财务费用                 204,621,094.46          144,805,323.19      248,635,185.37
    其中：利息费用              297,464,288.24          293,481,245.52      236,031,065.48
         利息收入            105,196,938.31          186,203,929.93        7,271,535.29
  加：其他收益                   1,622,762.03            7,428,747.08        3,062,757.91
    投资收益（损失以
“－”号填列）
    其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
    公允价值变动收益                             -                    -                    -
    信用减值损失（损
                         -21,172,128.24        -14,940,496.53         1,052,447.16
失以“－”号填列）
    资产减值损失（损
                            -602,015.51              359,210.03        4,044,384.34
失以“－”号填列）
    资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
  加：营业外收入                      4,244.92              877,689.60          501,233.43
  减：营业外支出                  7,678,507.64            1,715,946.74        2,949,213.61
三、利润总额（亏损总额以              37,959,161.52        200,840,480.05       104,591,306.49
龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        项目          2023 年度              2022 年度                  2021 年度
“－”号填列）
  减：所得税费用            8,058,120.16        34,349,052.85          10,505,613.18
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
   （一）持续经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
   （二）终止经营净利润
                                   -                      -                   -
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
                                   -                      -                   -
额
  （一）不能重分类进损益
                                   -                      -                   -
的其他综合收益
  （二）将重分类进损益的
                                   -                      -                   -
其他综合收益
                                   -                      -                   -
他综合收益
                                   -                      -                   -
变动
                                   -                      -                   -
他综合收益的金额
                                   -                      -                   -
准备
六、综合收益总额            29,901,041.36      166,491,427.20           94,085,693.31
                                                                     单位：元
        项目         2023 年度              2022 年度                  2021 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
 销售商品、提供劳务收
到的现金
 收到的税费返还                        -         1,661,080.77                        -
 收到其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流入小计       7,881,598,257.25      9,959,561,048.96       12,062,608,577.67
 购买商品、接受劳务支
付的现金
 支付给职工以及为职工
支付的现金
龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目          2023 年度             2022 年度            2021 年度
    支付的各项税费        347,729,240.91     358,425,061.27     312,607,544.60
 支付其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流出小计       7,778,439,357.33   10,221,025,895.64   9,765,267,889.19
经营活动产生的现金流量
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
 收回投资收到的现金                      -                   -                  -
 取得投资收益收到的现
金
 处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收回            237,500.00        2,140,206.11        296,135.92
的现金净额
 处置子公司及其他营业
                                -         127,644.59                   -
单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有
                                -                   -                  -
关的现金
投资活动现金流入小计           6,268,315.87        3,948,250.70        296,135.92
 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付         46,458,169.31      34,746,259.84      16,901,911.04
的现金
 投资支付的现金           492,747,052.07     525,754,113.00      28,299,000.00
 取得子公司及其他营业
                                -                   -    664,071,800.00
单位支付的现金净额
投资活动现金流出小计         539,205,221.38     560,500,372.84     709,272,711.04
投资活动产生的现金流量
                 -532,936,905.51      -556,552,122.14   -708,976,575.12
     净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
 吸收投资收到的现金                      -                   -    214,305,243.59
 取得借款收到的现金       3,994,608,682.91    5,379,296,000.00   4,322,134,200.00
 收到其他与筹资活动有
                                -                   -                  -
关的现金
筹资活动现金流入小计       3,994,608,682.91    5,379,296,000.00   4,536,439,443.59
 偿还债务支付的现金       3,385,735,797.99    4,707,794,503.74   4,072,979,074.90
 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
 支付其他与筹资活动有
关的现金
    筹资活动现金流出小计   3,911,544,066.11    5,022,165,808.52   4,892,001,408.60
筹资活动产生的现金流量
     净额
龙建路桥股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目          2023 年度           2022 年度             2021 年度
四、汇率变动对现金及现
                             -                  -                  -
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
              -346,713,388.79    -460,886,777.34    1,232,802,148.35
增加额
 加：期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等价
物余额
       龙建路桥股份有限公司                                                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                                    单位：元
                                    其他权益工具
   项目                                                                                       其他
                                优                                                                     专项                                              所有者权益
                实收资本                                  其     资本公积             减：库存股          综合                       盈余公积           未分配利润
                                先      永续债                                                            储备                                               合计
                                                      他                                     收益
                                股
一、上年年末余额     1,014,902,546.00   -   200,000,000.00    -   135,883,421.09   14,701,470.00       -    9,694,590.97   66,978,178.46   431,715,848.14   1,844,473,114.66
加：会计政策变更                    -   -                 -   -                -                -      -               -               -                -                  -
  前期差错更正                    -   -                 -   -                -                -      -               -               -   -29,467,918.85    -29,467,918.85
  其他                        -   -                 -   -                -                -      -               -               -                -                  -
二、本年期初余额     1,014,902,546.00   -   200,000,000.00    -   135,883,421.09   14,701,470.00       -    9,694,590.97   66,978,178.46   402,247,929.29   1,815,005,195.81
三、本年增减变动
金额（减少以                      -   -   -200,000,000.00   -     3,139,791.80                -      -   -4,948,788.30    2,990,104.14    -8,611,309.80    -207,430,202.16
“－”号填列）
 （一）综合收益
                            -   -                 -   -                -                -      -               -               -    29,901,041.36      29,901,041.36
总额
 （二）所有者投
                            -   -   -200,000,000.00   -                -                -      -               -               -                -    -200,000,000.00
入和减少资本
                            -   -                 -   -                -                -      -               -               -                -                  -
的普通股
                            -   -                 -   -                -                -      -               -               -                -                  -
具持有者投入资本
                            -   -                 -   -                -                -      -               -               -                -                  -
入股东权益的金额
       龙建路桥股份有限公司                                                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                     其他权益工具
     项目                                                                                 其他
                                 优                                                                专项                                              所有者权益
                 实收资本                             其     资本公积             减：库存股          综合                       盈余公积           未分配利润
                                 先    永续债                                                         储备                                               合计
                                                  他                                     收益
                                 股
 （三）利润分配                     -   -            -   -                -                -      -               -    2,990,104.14   -38,512,351.16     -35,522,247.02
                             -   -            -   -                -                -      -               -    2,990,104.14    -2,990,104.14                  -
积
                             -   -            -   -                -                -      -               -               -   -35,522,247.02     -35,522,247.02
配
 （四）股东权益
                             -   -            -   -                -                -      -               -               -                -                  -
内部结转
 （五）专项储备                     -   -            -   -                -                -      -   -4,948,788.30               -                -      -4,948,788.30
 （六）其他                       -   -            -   -     3,139,791.80                -      -               -               -                -       3,139,791.80
四、本年年末余额      1,014,902,546.00   -            -   -   139,023,212.89   14,701,470.00       -    4,745,802.67   69,968,282.60   393,636,619.49   1,607,574,993.65
    龙建路桥股份有限公司                                                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                                  单位：元
                                   其他权益工具
   项目                                                                                    其他
                               优                                                                  专项                                                所有者权益
             实收资本                                   其    资本公积            减：库存股           综合                     盈余公积             未分配利润
                               先     永续债                                                          储备                                                 合计
                                                    他                                    收益
                               股
一、上年年末余
额
加：会计政策变
                          -    -               -    -               -                -       -             -               -                 -                    -
更
  前期差错更
                          -    -               -    -               -                -       -             -               -    -29,472,668.56     -29,472,668.56
正
  其他                      -    -               -    -               -                -       -             -               -                 -                    -
二、本年期初余
额
三、本年增减变
动金额（减少以                    -   -                -   -     4,756,199.40               -       -    137,666.12    16,648,667.75   114,321,818.72     135,864,351.99
“－”号填列）
  （一）综合收
                           -   -                -   -                -               -       -              -               -   166,491,427.20     166,491,427.20
益总额
  （二）所有者
                           -   -                -   -                -               -       -              -               -                 -                    -
投入和减少资本
                           -   -                -   -                -               -       -              -               -                 -                    -
入的普通股
工具持有者投入                    -   -                -   -                -               -       -              -               -                 -                    -
资本
计入股东权益的                    -   -                -   -                -               -       -              -               -                 -                    -
金额
     龙建路桥股份有限公司                                                                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                    其他权益工具
     项目                                                                                   其他
                                优                                                                    专项                                                所有者权益
              实收资本                                   其    资本公积            减：库存股           综合                       盈余公积             未分配利润
                                先     永续债                                                            储备                                                 合计
                                                     他                                    收益
                                股
 （三）利润分
                            -   -                -   -                -               -       -                -   16,648,667.75    -52,169,608.48      -35,520,940.73
配
                            -   -                -   -                -               -       -                -   16,648,667.75    -16,648,667.75                   -
公积
                            -   -                -   -                -               -       -                -               -    -35,520,940.73      -35,520,940.73
分配
  （四）股东权
                            -   -                -   -                -               -       -                -               -                 -                   -
益内部结转
  （五）专项储
                            -   -                -   -                -               -       -      137,666.12                -                 -          137,666.12
备
 （六）其他                      -   -                -   -     4,756,199.40               -       -                -               -                 -        4,756,199.40
四、本年年末余
额
    龙建路桥股份有限公司                                                                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                                    单位：元
                                   其他权益工具
   项目                                                                                      其他
                               优                                                                    专项                                                所有者权益
              实收资本                                   其    资本公积            减：库存股            综合                     盈余公积             未分配利润
                               先     永续债                                                            储备                                                 合计
                                                     他                                     收益
                               股
一、上年年末余
额
加：会计政策变
                          -    -                -    -               -                -       -              -               -                 -                    -
更
  前期差错更
                          -    -                -    -               -                -       -              -               -    -29,479,793.15     -29,479,793.15
正
  其他                      -    -                -    -               -                -       -              -               -                 -                    -
二、本年期初余
额
三、本年增减变
动金额（减少以       10,001,000.00    -   -320,000,000.00   -     4,304,243.59    14,701,470.00      -   -3,865,233.41    9,407,856.87    84,677,836.44     -230,175,766.51
“－”号填列）
  （一）综合收
                           -   -                 -   -                -                -      -               -               -    94,085,693.31       94,085,693.31
益总额
  （二）所有者
投入和减少资本
入的普通股
工具持有者投入                    -   -   200,000,000.00    -                -                -      -               -               -                 -      200,000,000.00
资本
计入股东权益的                    -   -                 -   -                -                -      -               -               -                 -                    -
金额
      龙建路桥股份有限公司                                                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                    其他权益工具
     项目                                                                                    其他
                                优                                                                    专项                                                所有者权益
               实收资本                                  其    资本公积            减：库存股            综合                      盈余公积             未分配利润
                                先     永续债                                                            储备                                                 合计
                                                     他                                     收益
                                股
 （三）利润分
                            -   -                -   -                -                -      -                -    9,407,856.87     -9,407,856.87                   -
配
                            -   -                -   -                -                -      -                -    9,407,856.87     -9,407,856.87                   -
公积
                            -   -                -   -                -                -      -                -               -                 -                   -
分配
  （四）股东权
                            -   -                -   -                -                -      -                -               -                 -                   -
益内部结转
  （五）专项储
                            -   -                -   -                -                -      -    -3,865,233.41               -                 -       -3,865,233.41
备
 （六）其他                      -   -                -   -                -                -      -                -               -                 -                   -
四、本年年末余
额
龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、合并财务报表范围及变化情况
  公司最近三年合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公
司最近三年合并报表范围变化情况及原因如下：
                                                     合并范围变更
  项目           子公司名称                    变动时间
                                                       原因
合并范围增加   江苏源铭石化有限公司                    2023 年 12 月    新设主体
                                                     非同一控制下
合并范围增加   黑龙江御禧工程有限责任公司（注）              2023 年 11 月
                                                      企业合并
合并范围增加   龙建（阿拉善）工程有限公司                 2023 年 11 月    新设主体
合并范围增加   厦门源铭石油化工有限公司                  2023 年 9 月     新设主体
合并范围增加   鹤岗市龙飞工程管理有限公司                 2023 年 7 月     新设主体
                                                     非同一控制下
合并范围增加   大连鑫盛源石化有限公司                   2023 年 6 月
                                                      企业合并
合并范围增加   黑龙江路悦建设工程有限公司                 2023 年 5 月     新设主体
合并范围增加   龙建国际工程有限公司                    2022 年 5 月     新设主体
合并范围增加   龙建路桥广西有限公司                    2022 年 8 月     新设主体
                                                     非同一控制下
合并范围增加   黑龙江省龙建绿色建筑科技有限公司              2022 年 9 月
                                                      企业合并
合并范围增加   黑龙江省龙北市政工程有限公司                2022 年 6 月     新设主体
         黑龙江省国道西部二期工程项目管理有限
合并范围增加                                 2022 年 11 月    新设主体
         公司
合并范围减少   黑龙江省尚鲲企业管理有限公司                2022 年 7 月     清算主体
合并范围减少   黑龙江省晟龙科技开发有限公司                2022 年 9 月     清算主体
合并范围减少   中国龙建纳米比亚工程有限公司                2022 年 11 月    清算主体
合并范围减少   黑龙江省龙北市政工程有限公司                2022 年 12 月    清算主体
                                                     非同一控制下
合并范围增加   龙建路桥（广东）有限公司                  2021 年 1 月
                                                      企业合并
合并范围增加   黑龙江省国道西部工程项目管理有限公司            2021 年 7 月     新设主体
合并范围减少   黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司               2021 年 1 月     清算主体
合并范围减少   新疆晟合公路项目管理有限公司                2021 年 1 月     清算主体
合并范围减少   龙建路桥第五工程（马来西亚）有限公司            2021 年 1 月     清算主体
注：黑龙江御禧工程有限责任公司已更名为黑龙江龙建宏远工程有限公司
龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、最近三年一期的主要财务指标
  （一）主要财务指标
      财务指标
                  日/2023 年度         日/2022 年度         日/2021 年度
  流动比率                     0.93               1.02                1.02
  速动比率                     0.81               0.89                0.84
  资产负债率（合并）              83.94%             86.20%             84.95%
  资产负债率（母公司）             91.65%             90.12%             90.13%
  应收账款周转率（次/年）             2.24               3.34               3.56
  存货周转率（次/年）              11.64               9.95                8.17
  息税摊销折旧前利润
  （万元）
  利息保障倍数（倍）                1.83               1.84                1.90
  每股经营活动产生的现
                          -1.51               0.98               -1.24
  金流量（元/股）
  每股净现金流量（元）              -2.05               0.88                0.56
  研发费用占营业收入的
  比例
  注：流动比率=流动资产÷流动负债
  速动比率=（流动资产－一年内到期的非流动资产－其他流动资产－存货）÷流动负债
  资产负债率=负债总额÷资产总额
  应收账款周转率=营业总收入÷平均应收账款余额
  存货周转率=营业成本÷平均存货余额
  息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+折旧+无形及长期资产摊销+计入财务费用的利
息支出
  利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
  每股经营活动的现金流量净额＝经营活动现金流量净额÷普通股加权平均数
  每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷普通股加权平均数
  研发费用占营业收入的比例＝研发费用÷营业收入
  （二）净资产收益率及每股收益
  根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告[2010]2 号）的规
定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：
                                                                  单位：元
                            净资产收益率                    每股收益
   报告期利润         报告期                           基本                稀释
                              加权平均
                                              每股收益              每股收益
归属于母公司股东的净     2023 年度             11.97%            0.33                0.33
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                              净资产收益率                      每股收益
     报告期利润      报告期                             基本                 稀释
                               加权平均
                                               每股收益               每股收益
利润             2022 年度             14.15%                0.34            0.34
扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利     2022 年度             13.73%                0.33            0.33
润
     （三）非经常性损益明细
     公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额以及扣除非经常性损益后的净
利润金额如下表：
                                                                    单位：元
       项目            2023 年            2022 年                   2021 年
非流动资产处置损益          1,007,268.62        1,739,680.71              5,354,367.23
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
                 -11,921,788.31        -3,841,272.86            -3,782,321.33
外收入和支出
       小计          6,271,675.70       12,809,908.92             10,384,858.41
所得税影响额               475,757.40        2,074,841.91              2,099,982.72
少数股东权益影响额（税后）        261,826.78             338,774.21           1,444,118.16
       合计          5,534,091.52       10,396,292.80              6,840,757.53
     报告期内，公司非经常性损益净额占当期归属于母公司所有者的净利润的比
例分别为 2.54%、2.98%和 1.66%，公司盈利能力对非经常性损益不存在重大依
赖。
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五、会计政策与会计估计变更
  （一）会计政策变更
  （1）首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况
   会计政策变更的内容和原因        受重要影响的报表项目名称          金额
                      固定资产                -73,891,068.49
                      使用权资产                73,891,068.49
因执行新《企业会计准则第 21 号——   长期应付款               -35,087,494.77
租赁》准则，本公司将原计入固定资产     一年内到期的非流动负债-一
的融资租入固定资产重分类至使用权                          -25,722,863.68
                      年内到期的长期应付款
资产项目，并将原计入长期应付款的应     一年内到期的非流动负债-一
付融资租赁款重分类至租赁负债项目。                          25,722,863.68
                      年内到期的租赁负债
                      递延收益                -27,450,349.75
                      租赁负债                 62,537,844.52
因执行《企业会计准则解释第 14 号》   长期应收款              -134,946,836.14
本公司将已进入运营期的满足金融资
产模式的 PPP 项目合同在建造阶段形   合同资产                             -
成的合同资产，根据其预计是否自资产     应收账款                             -
负债表日起一年内变现，在资产负债表
                      一年内到期的非流动资产-一
“合同资产”或“其他非流动资产”                          -30,419,800.00
                      年内到期的长期应收款
等项目中列报；将已进入运营期满足有
权收取确定金额的现金条件的，在资产     其他非流动资产             165,366,636.14
负债表“应收账款”中列报。
  财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018
年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第九届
董事会第十次会议于 2021 年 4 月 29 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起
执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。
  根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重
新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对
影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，
本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量
使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付
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 款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照
 权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
   本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：假设自租赁期
 开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现
 率）。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行
 减值测试并进行相应会计处理。
   （2）首次执行《企业会计准则解释第 14 号》，调整首次执行当年年初财务
 报表相关情况
   财政部于 2021 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》
 （财会[2021]1 号）以及《PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答》（以下
 合称“通知和实施问答”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述通知和实施
 问答，并依据通知和实施问答的规定对相关会计政策进行变更。本公司于 2021
 年 1 月 1 日起执行前述通知和实施问答，并依据通知和实施问答的规定对相关会
 计政策进行变更。
   （3）由于首次执行新租赁准则与《企业会计准则解释第 14 号》对财务报表
 的影响
   由于执行新租赁准则与《企业会计准则解释第 14 号》，对 2021 年 1 月 1 日
 财务报表的影响如下：
                   合并资产负债表
                                               单位：元          币种：人民币
        项目       2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日         调整数
流动资产：
货币资金                4,758,242,329.55     4,758,242,329.55
交易性金融资产                84,020,000.00       84,020,000.00
衍生金融资产                              -                    -
应收票据                    5,980,000.00        5,980,000.00
应收账款                4,306,098,490.69     4,306,098,490.69
应收款项融资                              -                    -
预付款项                  615,453,092.54      615,453,092.54
 龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         项目   2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日          调整数
其他应收款              595,476,487.70      595,476,487.70
其中：应收利息                          -                    -
     应收股利                        -                    -
存货               1,471,348,282.49     1,471,348,282.49
合同资产             3,506,265,894.41     3,506,265,894.41
持有待售资产                           -                    -
一年内到期的非流动资产        195,424,051.00      165,004,251.00      -30,419,800.00
其他流动资产             555,354,063.22      555,354,063.22
 流动资产合计         16,093,662,691.60    16,063,242,891.60     -30,419,800.00
非流动资产：
债权投资                             -                    -
其他债权投资                           -                    -
长期应收款              466,924,686.50      331,977,850.36     -134,946,836.14
长期股权投资             511,609,877.70      511,609,877.70
其他权益工具投资            26,562,353.00       26,562,353.00
其他非流动金融资产                        -                    -
投资性房地产                           -                    -
固定资产               824,685,328.66      750,794,260.17      -73,891,068.49
在建工程                42,892,116.74       42,892,116.74
生产性生物资产              5,515,450.00         5,515,450.00
油气资产                             -                    -
使用权资产                            -      73,891,068.49      73,891,068.49
无形资产               461,912,821.35      461,912,821.35
开发支出                             -                    -
商誉                   1,546,626.02         1,546,626.02
长期待摊费用               5,425,133.17         5,425,133.17
递延所得税资产             32,063,532.12       32,063,532.12
其他非流动资产          4,973,462,161.88     5,138,828,798.02    165,366,636.14
 非流动资产合计         7,352,600,087.14     7,383,019,887.14     30,419,800.00
  资产总计          23,446,262,778.74    23,446,262,778.74
流动负债：
短期借款             2,472,314,721.24     2,472,314,721.24
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         项目   2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日         调整数
交易性金融负债                          -                    -
衍生金融负债                           -                    -
应付票据               847,000,000.00      847,000,000.00
应付账款             6,427,033,481.89     6,427,033,481.89
预收款项                             -                    -
合同负债             2,484,434,372.38     2,484,434,372.38
应付职工薪酬             116,719,294.45      116,719,294.45
应交税费                87,093,242.45       87,093,242.45
其他应付款              556,764,867.05      556,764,867.05
其中：应付利息             11,434,545.06       11,434,545.06
     应付股利             735,718.99           735,718.99
持有待售负债                           -                    -
一年内到期的非流动负债      2,373,150,451.19     2,373,150,451.19
其他流动负债             677,151,476.02      677,151,476.02
 流动负债合计         16,041,661,906.67    16,041,661,906.67
非流动负债：
长期借款             3,400,880,707.30     3,400,880,707.30
应付债券                             -                    -
其中：优先股                           -                    -
     永续债                         -                    -
租赁负债                             -      62,537,844.52     62,537,844.52
长期应付款              655,044,586.08      619,957,091.31     -35,087,494.77
长期应付职工薪酬                         -                    -
预计负债                             -                    -
递延收益                33,042,119.75         5,591,770.00    -27,450,349.75
递延所得税负债                          -                    -
其他非流动负债                          -                    -
 非流动负债合计         4,088,967,413.13     4,088,967,413.13
  负债合计          20,130,629,319.80    20,130,629,319.80
股东权益：
股本               1,004,901,546.00     1,004,901,546.00
其他权益工具             520,000,000.00      520,000,000.00
 龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         项目        2020 年 12 月 31 日            2021 年 1 月 1 日           调整数
 其中：优先股                                  -                        -
    永续债                  520,000,000.00           520,000,000.00
 资本公积                    125,881,719.53           125,881,719.53
 减：库存股                                   -                        -
 其他综合收益                  -19,669,975.31            -19,669,975.31
 专项储备                     27,878,431.41             27,878,431.41
 盈余公积                     41,215,831.96             41,215,831.96
 未分配利润                   715,105,500.40           715,105,500.40
归属于母公司所有者权益（或股
东权益）合计
 少数股东权益                  900,320,404.95           900,320,404.95
股东权益合计                 3,315,633,458.94          3,315,633,458.94
负债和股东权益总计             23,446,262,778.74         23,446,262,778.74
   各项目调整情况的说明：
   本公司承租的机械设备类固定资产，租赁期为 5-8 年，原作为融资租赁处理，
 根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日将原在固定资产中列报的“融资租入固定
 资产” 73,891,068.49 元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款及递延收益
 中列报的“应付融资租赁款”62,537,844.52 元重分类至租赁负债列报。
   因执行《企业会计准则解释第 14 号》本公司将已进入运营期的 PPP 项目合
 同在建造阶段形成的合同资产，根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，
 在资产负债表“合同资产”或“其他非流动资产”等项目中列报；将已进入运营
 期满足有权收取确定金额的现金条件的，在资产负债表“应收账款”中列报。
                      公司资产负债表
                                                       单位：元           币种：人民币
         项目      2020 年 12 月 31 日            2021 年 1 月 1 日            调整数
 流动资产：
  货币资金              1,954,613,281.96           1,954,613,281.96
  交易性金融资产             84,020,000.00              84,020,000.00
  衍生金融资产                             -                        -
  应收票据                               -                        -
龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目     2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日         调整数
应收账款             2,625,977,692.97       2,625,977,692.97
应收款项融资                            -                    -
预付款项              228,711,639.03         228,711,639.03
其他应收款            3,062,242,066.95       3,062,242,066.95
其中：应收利息                           -                    -
     应收股利                         -                    -
存货                883,633,461.73         883,633,461.73
合同资产             2,055,727,346.16       2,055,727,346.16
持有待售资产                            -                    -
一年内到期的非流动资产                       -                    -
其他流动资产            119,148,053.37         119,148,053.37
 流动资产合计         11,014,073,542.17      11,014,073,542.17
非流动资产：
债权投资                              -                    -
其他债权投资                            -                    -
长期应收款                8,331,985.09           8,331,985.09
长期股权投资           4,034,687,316.20       4,034,687,316.20
其他权益工具投资           18,882,353.00          18,882,353.00
其他非流动金融资产                         -                    -
投资性房地产                            -                    -
固定资产              281,275,564.05         259,500,204.87    -21,775,359.18
在建工程                              -                    -
生产性生物资产                           -                    -
油气资产                              -                    -
使用权资产                             -       21,775,359.18    21,775,359.18
无形资产               26,042,607.03          26,042,607.03
开发支出                              -                    -
商誉                                -                    -
长期待摊费用                782,184.64             782,184.64
递延所得税资产            12,899,637.77          12,899,637.77
其他非流动资产                           -                    -
 非流动资产合计         4,382,901,647.78       4,382,901,647.78
龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        项目    2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日        调整数
  资产总计          15,396,975,189.95      15,396,975,189.95
流动负债：
短期借款             1,666,853,826.59       1,666,853,826.59
交易性金融负债                           -                    -
衍生金融负债                            -                    -
应付票据              571,000,000.00         571,000,000.00
应付账款             3,939,208,146.80       3,939,208,146.80
预收款项                 1,979,283.00           1,979,283.00
合同负债             1,009,366,059.83       1,009,366,059.83
应付职工薪酬             38,608,709.74          38,608,709.74
应交税费                 8,280,394.69           8,280,394.69
其他应付款            3,433,381,558.86       3,433,381,558.86
其中：应付利息                           -                    -
   应付股利                           -                    -
持有待售负债                            -                    -
一年内到期的非流动负债      1,602,359,740.70       1,602,359,740.70
其他流动负债            342,494,757.19         342,494,757.19
 流动负债合计         12,613,532,477.40      12,613,532,477.40
非流动负债：
长期借款              833,799,999.97         833,799,999.97
应付债券                              -                    -
其中：优先股                            -                    -
   永续债                            -                    -
租赁负债                              -       10,830,039.10    10,830,039.10
长期应付款                6,026,870.13                      -   -6,026,870.13
长期应付职工薪酬                          -                    -
预计负债                              -                    -
递延收益                 4,819,438.97             16,270.00    -4,803,168.97
递延所得税负债                           -                    -
其他非流动负债                           -                    -
 非流动负债合计          844,646,309.07         844,646,309.07
  负债合计          13,458,178,786.47      13,458,178,786.47
龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        项目     2020 年 12 月 31 日            2021 年 1 月 1 日               调整数
股东权益：
 股本                1,004,901,546.00          1,004,901,546.00
 其他权益工具             520,000,000.00               520,000,000.00
 其中：优先股                                -                      -
      永续债                              -                      -
 资本公积               126,822,978.10               126,822,978.10
 减：库存股                                 -                      -
 其他综合收益                                -                      -
 专项储备                 13,422,158.26               13,422,158.26
 盈余公积                 40,921,653.84               40,921,653.84
 未分配利润              232,728,067.28               232,728,067.28
股东权益合计             1,938,796,403.48          1,938,796,403.48
负债和股东权益总计         15,396,975,189.95         15,396,975,189.95
  各项目调整情况的说明：
  本公司承租的机械设备类固定资产，租赁期为 5-8 年，原作为融资租赁处理，
根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日将原在固定资产中列报的“融资租入固定
资产”21,775,359.18 元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款及递延收益中
列报的“应付融资租赁款”10,830,039.10 元重分类至租赁负债列报。
  对本年年末资产负债表影响：
                  新租赁准则下金额                              旧租赁准则下金额
      报表项目
              合并报表              公司报表                合并报表               公司报表
固定资产                     -                   -     65,097,271.30      20,225,115.28
使用权资产        65,097,271.30     20,225,115.28
长期应付款                    -                   -      9,718,315.46       1,984,482.04
租赁负债          9,718,315.46      1,984,482.04                      -               -
  对本年度利润表影响：
  对本年度利润表无影响。
  对本年度现金流量表影响：
  对本年度现金流量表无影响。
   龙建路桥股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会
   计准则解释第 15 号》“一、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研
   发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。三、关于亏损合同的判断”
   和 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》“二、关于发行方分
   类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。三、关于企业将以
   现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，上述会计政策
   变更对公司 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。
   [2022]31 号，以下简称“《解释第 16 号》”），规定了“关于单项交易产生的
   资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。
        公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《解释第 16 号》中“关于单项交易产生的
   资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。
        本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无
   需提交董事会、监事会和股东大会审议。
                                                    受重要影响的报
          会计政策变更的内容和原因                                                  影响金额
                                                     表项目名称
   执行《解释第 16 号》单项交易产生的资产和负                          递延所得税资产             3,843,956.10
   债相关的递延所得税不适用初始确认豁免                               递延所得税负债             3,843,956.10
        由于执行《解释第 16 号》，对 2023 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：
                                  合并资产负债表
                                                               单位：元     币种：人民币
   项目
            （追溯调整前）①            （追溯调整后）②                   ③            ②-①        ③-②
流动资产：
货币资金         6,365,149,209.00    6,365,149,209.00    6,365,149,209.00
交易性金融资产         84,020,000.00       84,020,000.00       84,020,000.00
应收票据            11,535,250.00       11,535,250.00       11,535,250.00
应收账款         5,862,022,280.70    5,862,022,280.70    5,862,022,280.70
预付款项           757,119,660.07      757,119,660.07      757,119,660.07
其他应收款          643,951,732.42      643,951,732.42      643,951,732.42
     龙建路桥股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目
           （追溯调整前）①            （追溯调整后）②                    ③               ②-①          ③-②
存货          1,253,740,785.05    1,253,740,785.05     1,253,740,785.05
合同资产        2,787,662,771.02    2,787,662,771.02     2,787,662,771.02
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产        910,184,787.44      910,184,787.44       910,184,787.44
流动资产合计     18,920,140,341.39   18,920,140,341.39     18,920,140,341.39
非流动资产：
长期应收款          94,838,895.96       94,838,895.96        94,838,895.96
长期股权投资        861,398,933.39      861,398,933.39       861,398,933.39
其他权益工具投资      126,707,580.00      126,707,580.00       126,707,580.00
固定资产          818,928,291.78      818,928,291.78       818,928,291.78
在建工程           73,316,595.38       73,316,595.38        73,316,595.38
生产性生物资产         3,309,270.00        3,309,270.00          3,309,270.00
使用权资产          17,966,305.94       17,966,305.94        17,966,305.94
无形资产        2,228,191,823.83    2,228,191,823.83     2,228,191,823.83
商誉              1,546,626.02        1,546,626.02          1,546,626.02
长期待摊费用         57,096,291.56       57,096,291.56        57,096,291.56
递延所得税资产        39,555,569.99       43,399,526.09        43,399,526.09    3,843,956.10
其他非流动资产     9,212,344,157.58    9,212,344,157.58     9,212,344,157.58
非流动资产合计    13,535,200,341.43   13,539,044,297.53     13,539,044,297.53   3,843,956.10
资产总计       32,455,340,682.82   32,459,184,638.92     32,459,184,638.92   3,843,956.10
流动负债：
短期借款        2,990,414,507.61    2,990,414,507.61     2,990,414,507.61
应付票据        1,563,570,169.55    1,563,570,169.55     1,563,570,169.55
应付账款        7,297,556,026.36    7,297,556,026.36     7,297,556,026.36
合同负债        3,587,689,221.59    3,587,689,221.59     3,587,689,221.59
应付职工薪酬        180,726,952.63      180,726,952.63       180,726,952.63
应交税费           87,115,168.26       87,115,168.26        87,115,168.26
其他应付款         417,994,082.36      417,994,082.36       417,994,082.36
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债      1,149,426,434.79    1,149,426,434.79     1,149,426,434.79
流动负债合计     18,572,714,873.18   18,572,714,873.18     18,572,714,873.18
非流动负债：                     -                     -                   -
长期借款        8,888,197,598.90    8,888,197,598.90     8,888,197,598.90
租赁负债              767,231.36          767,231.36            767,231.36
长期应付款         506,447,324.12      506,447,324.12       506,447,324.12
递延收益            6,372,669.81        6,372,669.81          6,372,669.81
递延所得税负债                    -        3,843,956.10          3,843,956.10   3,843,956.10
非流动负债合计     9,401,784,824.19    9,405,628,780.29     9,405,628,780.29    3,843,956.10
负债合计       27,974,499,697.37   27,978,343,653.47     27,978,343,653.47   3,843,956.10
股东权益：
股本          1,014,902,546.00    1,014,902,546.00     1,014,902,546.00
其他权益工具        200,000,000.00      200,000,000.00       200,000,000.00
资本公积          134,942,162.52      134,942,162.52       134,942,162.52
减：库存股          14,701,470.00       14,701,470.00        14,701,470.00
     龙建路桥股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目
             （追溯调整前）①              （追溯调整后）②                    ③              ②-①          ③-②
其他综合收益          -21,927,896.48        -21,927,896.48       -21,927,896.48
专项储备             15,655,238.87         15,655,238.87        15,655,238.87
盈余公积             67,272,356.58         67,272,356.58        67,272,356.58
未分配利润         1,244,459,253.57      1,244,459,253.57     1,244,459,253.57
归属于母公司股东
权益合计
少数股东权益        1,840,238,794.39      1,840,238,794.39     1,840,238,794.39
股东权益合计        4,480,840,985.45      4,480,840,985.45     4,480,840,985.45
负债和股东权益总
计
                                     母公司资产负债表
                                                                    单位：元      币种：人民币
  项目
             溯调整前）①               溯调整后）②                     ③              ②-①            ③-②
流动资产：
货币资金        2,835,103,792.43     2,835,103,792.43      2,835,103,792.43
交易性金融
资产
应收票据           10,197,000.00         10,197,000.00        10,197,000.00
应收账款        4,070,176,330.52     4,070,176,330.52      4,070,176,330.52
预付款项          242,326,646.02       242,326,646.02        242,326,646.02
其他应收款       3,730,577,867.84     3,730,577,867.84      3,730,577,867.84
存货            566,465,946.17       566,465,946.17        566,465,946.17
合同资产        1,231,734,375.41     1,231,734,375.41      1,231,734,375.41
其他流动资
产
流动资产合
计
非流动资产：                     -                     -                      -
长期股权投
资
其他权益工
具投资
固定资产          286,409,545.57       286,409,545.57        286,409,545.57
使用权资产           5,137,195.95          5,137,195.95          5,137,195.95
无形资产           24,902,320.80         24,902,320.80        24,902,320.80
长期待摊费
用
递延所得税
资产
非流动资产
合计
资产总计       18,373,511,309.71     18,374,281,889.10     18,374,281,889.10    770,579.39
流动负债：
短期借款        2,183,772,379.94     2,183,772,379.94      2,183,772,379.94
应付票据        1,243,454,183.54     1,243,454,183.54      1,243,454,183.54
  龙建路桥股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目
            溯调整前）①               溯调整后）②                  ③             ②-①          ③-②
应付账款       4,673,250,739.26     4,673,250,739.26   4,673,250,739.26
合同负债       1,707,352,516.78     1,707,352,516.78   1,707,352,516.78
应付职工薪
酬
应交税费          25,379,295.81        25,379,295.81      25,379,295.81
其他应付款      3,466,915,357.38     3,466,915,357.38   3,466,915,357.38
一年内到期
的非流动负        721,851,882.08       721,851,882.08     721,851,882.08
债
其他流动负
债
流动负债合
计
非流动负债：                    -                    -                   -
长期借款       2,125,099,709.23     2,125,099,709.23   2,125,099,709.23
递延收益             797,169.81           797,169.81          797,169.81
递延所得税
负债
非流动负债
合计
负债合计      16,558,506,113.90    16,559,276,693.29   16,559,276,693.29   770,579.39
股东权益：
股本         1,014,902,546.00     1,014,902,546.00   1,014,902,546.00
其他权益工
具
资本公积         135,883,421.09       135,883,421.09     135,883,421.09
减：库存股         14,701,470.00        14,701,470.00      14,701,470.00
专项储备           9,694,590.97         9,694,590.97        9,694,590.97
盈余公积          66,978,178.46        66,978,178.46      66,978,178.46
未分配利润        402,247,929.29       402,247,929.29     402,247,929.29
股东权益合
计
负债和股东
权益总计
       （二）会计估计变更
       报告期内，公司无会计估计变更事项。
       （三）会计差错更正
       报告期内，公司存在因前期会计差错更正导致的调整事项。
       公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第三十七次会议、第九届监
  事会第二十三次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议
  案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、
  《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披
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露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数
据。具体情况如下：
程劳务施工合同》。因鑫泰和在施工中的严重质量问题导致其中途退场，没有
完成合同约定的全部工程，在退场前公司已经支付了材料预付款及工程款，形
成预付账款。截至 2015 年末，公司对鑫泰和的预付金额合计 42,685,581.07 元。
级人民法院的民事判决书，判决公司胜诉。2019 年，公司因支付鑫泰和上游供
应商欠款 558,790.28 元，截至 2019 年末对鑫泰和预付金额合计 43,244,371.35
元。公司已将预付账款全部调整到应收账款，并按客户性质及实际账龄（账龄
按照实际形成预付账款起连续计算）计提了坏账准备 857.06 万元，截至 2022
年末已计提坏账准备 857.62 万元。
   公司就鑫泰和诉讼事项进行了公告披露（具体内容详见公司披露的
“ 2016-089”“2016-120”“2018-010”“2018-033”“2018-064”“2018-0
进展。公司 2018 年 3 月收到法院胜诉判决后，陆续通过各种手段调查被告的财
务线索，2021 年 1 月，哈尔滨市中级人民法院出具“（2021）黑 01 执异 171 号”
《执行裁定书》，裁定追加第三人陈文武、戴兵戈、余静为本案被执行人，在
本裁定生效之日起十日内向公司在各自抽逃出资的范围内承担清偿债务的责
任。公司协同律师前期一直积极追查被告财产线索，并基于公司管理层判断，
依据《企业会计准则》进行了相应会计处理。
   但截至目前，公司仍未收回该笔款项，也未能有效保全被告的资产，且被
告已为失信被执行人，基于谨慎性考虑，公司拟对该笔应收账款历史上相关会
计处理进行会计差错更正如下：
   一是根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院出具的“[2014]哈民一民初字第
于公司预付鑫泰和的款项 42,685,581.07 元。根据上述判决结果，鑫泰和相关
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款项于 2017 年资产负债表日后取得确凿证据，表明该项资产在资产负债表日发
生了减值或者需要调整该项资产原先确认的减值金额，属于《企业会计准则第
年财务报表进行调整，调减金额应当为判决金额和账面金额的差额
款，并对调减差额后剩余账面金额按照客户性质和实际账龄计提坏账准备。
   二是自公司 2018 年 3 月收到法院判决后，由于法院在执行过程中未能发现
被执行人可供执行的财产，公司尚无法追回款项，应当在 2018 年针对应收鑫泰
和款项未计提坏账准备的剩余其他应收款账面金额全额计提减值，金额为
   三是由于公司在 2019 年支付鑫泰和上游供应商欠款 558,790.28 元，根据
款项性质将该笔应收账款调整计入其他应收款，且预计无法收回，应当在 2019
年当年度全额计提坏账准备。
   为了能使财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公
司在对涉及上述应收账款的相关会计处理进行会计差错更正时，追溯调整了
年半年度的财务报表和附注。
   中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述事项出具了中审亚太
审字[2023]007228 号《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于龙建股份
会计差错更正专项说明的审核报告》。
   公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2017 年度-2023
半年度财务报表及附注进行追溯调整。追溯调整后，不会导致公司已披露的相
关年度报表出现盈亏性质的改变，对整体财务状况不构成重大影响。
   追溯调整对公司报告期内财务报表影响如下：
   （1）对 2023 年半年度合并财务报表项目及金额具体影响
   ①合并资产负债表
龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                             单位：元
   报表项目        调整前金额                 调整金额              调整后金额
   应收账款      5,286,803,802.91       -34,623,436.60    5,252,180,366.31
  其他应收款        699,991,785.25                    -      699,991,785.25
 流动资产合计      17,319,672,728.98      -34,623,436.60   17,285,049,292.38
 递延所得税资产         43,657,348.16        5,193,515.49       48,850,863.65
 非流动资产合计     14,640,569,261.80        5,193,515.49   14,645,762,777.29
   资产总计      31,960,241,990.78      -29,429,921.11   31,930,812,069.67
  未分配利润      1,327,638,597.75       -29,429,921.11    1,298,208,676.64
归属于母公司所有者权
益（或股东权益）合计
所有者权益（或股东权
   益）合计
负债和所有者权益（或
  股东权益）总计
  ②合并利润表
                                                             单位：元
   报表项目         调整前金额                调整金额              调整后金额
  信用减值损失        -52,364,882.74           44,703.22     -52,320,179.52
   营业利润         103,674,504.83           44,703.22     103,719,208.05
   利润总额         100,966,667.73           44,703.22     101,011,370.95
   所得税费用         23,897,246.02            6,705.48      23,903,951.50
    净利润          77,069,421.71           37,997.74      77,107,419.45
归属于母公司股东的净
    利润
  ③母公司资产负债表
                                                             单位：元
   报表项目        调整前金额                 调整金额              调整后金额
   应收账款      3,374,218,002.31       -34,623,436.60   3,339,594,565.71
  其他应收款      3,919,633,898.80                    -   3,919,633,898.80
  流动资产合计     12,270,687,451.94      -34,623,436.60   12,236,064,015.34
 递延所得税资产         19,440,834.13        5,193,515.49       24,634,349.62
龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 非流动资产合计     5,534,965,204.04         5,193,515.49   5,540,158,719.53
   资产总计      17,805,652,655.98      -29,429,921.11   17,776,222,734.87
  未分配利润        445,587,397.41       -29,429,921.11     416,157,476.30
所有者权益（或股东
  权益）合计
 负债和所有者权益
（或股东权益）总计
  ④母公司利润表
                                                             单位：元
   报表项目         调整前金额                调整金额              调整后金额
  信用减值损失        -26,490,729.95           44,703.22     -26,446,026.73
   营业利润          26,428,667.05           44,703.22      26,473,370.27
   利润总额          22,997,998.35           44,703.22      23,042,701.57
  所得税费用           9,126,449.08            6,705.48       9,133,154.56
   净利润           13,871,549.27           37,997.74      13,909,547.01
  （2）对 2022 年度合并财务报表项目及金额具体影响
  ①合并资产负债表
                                                             单位：元
   报表项目        调整前金额                 调整金额              调整后金额
   应收账款      5,896,690,420.52       -34,668,139.82   5,862,022,280.70
  其他应收款        643,951,732.42                    -     643,951,732.42
  流动资产合计     18,954,808,481.21      -34,668,139.82   18,920,140,341.39
 递延所得税资产         34,355,349.02        5,200,220.97       39,555,569.99
 非流动资产合计     13,530,000,120.46        5,200,220.97   13,535,200,341.43
   资产总计      32,484,808,601.67      -29,467,918.85   32,455,340,682.82
  未分配利润      1,273,927,172.42       -29,467,918.85   1,244,459,253.57
归属于母公司所有者
权益（或股东权益）    2,670,070,109.91       -29,467,918.85   2,640,602,191.06
   合计
所有者权益（或股东
  权益）合计
 负债和所有者权益    32,484,808,601.67      -29,467,918.85   32,455,340,682.82
龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报表项目        调整前金额                 调整金额              调整后金额
（或股东权益）总计
  ②合并利润表
                                                             单位：元
   报表项目         调整前金额                调整金额              调整后金额
  信用减值损失        -31,484,564.65            5,587.90     -31,478,976.75
   营业利润         480,504,136.15            5,587.90     480,509,724.05
   利润总额         476,650,956.71            5,587.90     476,656,544.61
  所得税费用          76,482,515.95              838.19      76,483,354.14
   净利润          400,168,440.76            4,749.71     400,173,190.47
归属于母公司股东的净
    利润
  ③母公司资产负债表
                                                             单位：元
   报表项目        调整前金额                 调整金额              调整后金额
   应收账款      4,104,844,470.34       -34,668,139.82   4,070,176,330.52
  其他应收款      3,730,577,867.84                    -   3,730,577,867.84
  流动资产合计     12,898,366,084.50      -34,668,139.82   12,863,697,944.68
 递延所得税资产         15,068,475.84        5,200,220.97       20,268,696.81
 非流动资产合计     5,504,613,144.06         5,200,220.97   5,509,813,365.03
   资产总计      18,402,979,228.56      -29,467,918.85   18,373,511,309.71
  未分配利润        431,715,848.14       -29,467,918.85     402,247,929.29
所有者权益（或股东
  权益）合计
 负债和所有者权益
（或股东权益）总计
  ④母公司利润表
                                                             单位：元
   报表项目         调整前金额                调整金额              调整后金额
  信用减值损失        -14,946,084.43            5,587.90     -14,940,496.53
   营业利润         201,673,149.29            5,587.90     201,678,737.19
龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   利润总额         200,834,892.15            5,587.90     200,840,480.05
  所得税费用          34,348,214.66              838.19      34,349,052.85
   净利润          166,486,677.49            4,749.71     166,491,427.20
  （3）对 2021 年度合并财务报表项目及金额具体影响
  ①合并资产负债表
                                                             单位：元
   报表项目        调整前金额                 调整金额              调整后金额
   应收账款      4,043,555,931.14       -34,673,727.72   4,008,882,203.42
  其他应收款        565,218,130.84                    -     565,218,130.84
  流动资产合计     15,863,413,912.08      -34,673,727.72   15,828,740,184.36
 递延所得税资产         27,969,610.74        5,201,059.16       33,170,669.90
 非流动资产合计     10,757,230,023.41        5,201,059.16   10,762,431,082.57
   资产总计      26,620,643,935.49      -29,472,668.56   26,591,171,266.93
  未分配利润        976,752,333.81       -29,472,668.56     947,279,665.25
归属于母公司所有者
权益（或股东权益）    2,348,875,280.54       -29,472,668.56   2,319,402,611.98
   合计
所有者权益（或股东
  权益）合计
 负债和所有者权益
（或股东权益）总计
  ②合并利润表
                                                             单位：元
   报表项目         调整前金额                调整金额              调整后金额
  信用减值损失          7,172,105.99            8,381.86       7,180,487.85
   营业利润         376,986,420.48            8,381.86     376,994,802.34
   利润总额         373,166,684.50            8,381.86     373,175,066.36
  所得税费用          53,582,088.27            1,257.27      53,583,345.54
   净利润          319,584,596.23            7,124.59     319,591,720.82
归属于母公司股东的净
    利润
  ③母公司资产负债表
龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                             单位：元
   报表项目        调整前金额                 调整金额              调整后金额
   应收账款      3,205,036,676.78       -34,673,727.72   3,170,362,949.06
  其他应收款      3,084,301,113.75                    -   3,084,301,113.75
  流动资产合计     12,030,058,509.69      -34,673,727.72   11,995,384,781.97
 递延所得税资产         12,136,370.30        5,201,059.16       17,337,429.46
 非流动资产合计     5,010,559,558.61         5,201,059.16   5,015,760,617.77
   资产总计      17,040,618,068.30      -29,472,668.56   17,011,145,399.74
  未分配利润        317,398,779.13       -29,472,668.56     287,926,110.57
所有者权益（或股东
  权益）合计
 负债和所有者权益
（或股东权益）总计
  ④母公司利润表
                                                             单位：元
   报表项目         调整前金额                调整金额              调整后金额
  信用减值损失          1,044,065.30            8,381.86       1,052,447.16
   营业利润         107,030,904.81            8,381.86     107,039,286.67
   利润总额         104,582,924.63            8,381.86     104,591,306.49
   所得税费用         10,504,355.91            1,257.27      10,505,613.18
    净利润          94,078,568.72            7,124.59      94,085,693.31
  关于上述会计差错更正的详细情况，详见上市公司已于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《龙建股份关于前期会计差错更正及追溯调整的
公告》（公告编号：2023-113）。
六、财务状况分析
  （一）资产构成与分析
  报告期各期末，公司资产总体构成情况如下：
     龙建路桥股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                             单位：万元
     项目
               金额             占比           金额              占比           金额             占比
流动资产合
计
非流动资产
合计
 资产总计       3,652,011.76     100.00%    3,245,918.46      100.00%    2,659,117.13     100.00%
        截 至 2021 年 末 、 2022 年 末 和 2023 年 末 ， 公 司 资 产 总 额 分 别 达 到
     司资产总额逐年稳定增长，主要系公司报告期内经营业绩良好。报告期各期末，
     公司流动资产占总资产的比例分别为 59.53%、58.29%和 56.03%，比例逐年下降，
     主要系公司报告期内加大了资本性支出，围绕主营业务新增了相关产业的股权投
     资以及 PPP 项目形成的无形资产及其他非流动资产稳步增长导致非流动资产余
     额逐年增加所致。
        报告期各期末，公司各项流动资产及其占流动资产总额的比例如下表所示：
                                                                             单位：万元
     项目
                 金额             占比           金额              占比           金额            占比
货币资金           423,238.25      20.68%        636,514.92     33.64%       535,973.12     33.86%
交易性金融资产           8,402.00      0.41%          8,402.00      0.44%         8,402.00      0.53%
应收票据              1,263.99      0.06%          1,153.53      0.06%           216.20      0.01%
应收账款           937,409.69      45.81%      586,202.23       30.98%      400,888.22      25.33%
预付款项            23,064.88       1.13%         75,711.97      4.00%        41,343.63      2.61%
其他应收款           60,837.98       2.97%         64,395.17      3.40%        56,521.81      3.57%
存货             138,921.51       6.79%        125,374.08      6.63%       178,296.66     11.26%
合同资产           335,940.44      16.42%        278,766.28     14.73%       262,235.41     16.57%
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产         106,291.14       5.19%         91,018.48      4.81%        76,742.50      4.85%
流动资产合计        2,046,284.83    100.00%    1,892,014.03      100.00%    1,582,874.02     100.00%
        报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货、合同资产
龙建路桥股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
及其他流动资产构成，上述各项的合计占比在报告期各期末分别为 91.87%、
   公司各项流动资产情况分析如下：
     （1）货币资金
   报告期各期末，公司货币资金余额及占比情况如下：
                                                                 单位：万元
       项目         2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日
库存现金                           0.17                 0.16                0.33
银行存款                     390,786.87           598,632.65          509,577.33
其他货币资金                    32,451.21            37,882.11           26,395.45
货币资金合计                   423,238.25           636,514.92          535,973.12
其中：存放在境外的款项
总额
占流动资产比例                      20.68%              33.64%              33.86%
占资产总额比例                      11.59%              19.61%              20.16%
   报告期各期末，公司的货币资金分别为 535,973.12 万元、636,514.92 万元和
银行保函的保证金存款。2022 年末，公司货币资金较 2021 年末增加 100,541.80
万元，增长 18.76%，主要是由于一方面，销售收入较上年度有所增长且回款情
况良好；另一方面，部分新开工的项目的业主工程预付款增加，导致经营活动现
金流量较上年度有所增加。2023 年末，公司货币资金较 2022 年末减少 213,276.67
万元，降低 33.51%，主要是由于一方面，上年度收到的工程预付款逐步结算，
本年度收到的工程预付款较上年度有所减少，销售商品、提供劳务收到的现金
流入减少；另一方面，通过借款等方式取得筹资活动现金流入较上年度有所减
少。
     （2）交易性金融资产
万元，分别占当年末流动资产的比重为 0.53%、0.44%和 0.41%，占比较小。该
项交易性金融资产系公司投资新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业，公
司为有限合伙人，出资比例 7.82%，出资额 8,402.00 万元。
  龙建路桥股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      （3）应收票据
      报告期各期末，公司应收票据余额情况如下：
                                                                              单位：万元
          项目         2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
    银行承兑汇票                         666.99                        -                      -
    商业承兑汇票                         600.00                 1,165.00               217.29
          小计                     1,266.99                 1,165.00               217.29
    减：坏账准备                            3.00                  11.48                    1.09
          合计                     1,263.99                 1,153.53               216.20
      报告期各期末，公司应收票据余额分别为 216.20 万元、1,153.53 万元和
  对方单位支付的工程款或材料款。
      （4）应收账款
      公司报告期内应收账款账面价值与营业收入对比情况如下：
                                                                              单位：万元
         项目          2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日
    应收账款                        937,409.69            586,202.23             400,888.22
    营业收入                      1,742,832.68          1,695,913.07           1,519,833.20
    应收账款占营业收
    入比例
      报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下：
                                                                              单位：万元
    账龄
                 账面余额            比例          账面余额           比例          账面余额            比例
   龙建路桥股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       账龄
                   账面余额          比例           账面余额             比例         账面余额             比例
   账面余额             958,462.59   100.00%      601,091.68      100.00%     413,137.01       100.00%
  减：坏账准备             21,052.91        2.20%    14,889.45        2.48%      12,248.79         2.96%
   账面价值             937,409.69       97.80%   586,202.23       97.52%     400,888.22        97.04%
         报告期内，公司应收账款主要客户为政府及其下属国有控制企业，客户信誉
   度高、履约能力强，发生坏账的风险相对较小。截至 2023 年末，公司应收账款
   前五大客户具体情况如下：
                                                                                 单位：万元
                                                    占应收账款
                                       应收账款和
            应收账款期        合同资产期                      和合同资产                                     款项性
 单位名称                                  合同资产期                        坏账准备          账龄
             末余额          末余额                       期末余额合                                      质
                                        末余额
                                                    计数的比例
哈尔滨都市圈
                                                                                              应收工
西南环线投资      98,454.57            -      98,454.57          4.01%             -   1 年以内
                                                                                              程款
有限公司
拉萨市城市建
设投资经营有      61,384.09            -      61,384.09          2.50%        765.34
限公司
灵宝市公共城
市道路路网建                                                                           1 年以内， 应收工
设发展有限公                                                                             1-2 年 程款
司
哈尔滨都市圈
                                                                                              应收工
北部环线投资      41,586.72            -      41,586.72          1.69%             -   1 年以内
                                                                                              程款
有限公司
黑龙江省绥庆
                                                                                              应收工
高速公路投资        1,500.00   36,116.23      37,616.23          1.53%        180.58   1 年以内
                                                                                              程款
建设有限公司
  合计        246,160.32   36,116.23     282,276.55          11.49%       945.92         -        -
         报告期内，公司应收账款及应收账款坏账准备情况如下表所示：
                                                                                 单位：万元
                   项目
                                               账面余额                 坏账准备          账面价值
 龙建路桥股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收
账款
  其中：应收账款组合 1 应收关联方客户           227,581.46               -     227,581.46
  应收账款组合 2 应收政府客户               467,130.40       7,368.47      459,761.93
  应收账款组合 3 应收中央企业及地方
国有企业客户
  应收账款组合 4 应收其他企业客户               24,057.88      1,288.86       22,769.02
           合计                   958,462.59      21,052.91      937,409.69
           项目
                                账面余额            坏账准备           账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收
账款
  其中：应收账款组合 1 应收关联方客户             26,547.13              -      26,547.13
  应收账款组合 2 应收政府客户               302,130.03        5,695.79     296,434.24
  应收账款组合 3 应收中央企业及地方
国有企业客户
  应收账款组合 4 应收其他企业客户               43,593.89      1,456.53       42,137.36
           合计                   601,091.68      14,889.45      586,202.23
           项目
                                账面余额            坏账准备           账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收
账款
  其中：应收账款组合 1 应收关联方客户             12,560.57              -      12,560.57
  应收账款组合 2 应收政府客户               236,252.48        3,904.91     232,347.57
  应收账款组合 3 应收中央企业及地方
国有企业客户
  应收账款组合 4 应收其他企业客户               26,274.26      1,224.39       25,049.88
           合计                   413,137.01      12,248.79      400,888.22
                                                             单位：万元
      名称
                    账面余额           坏账准备         计提比例（%）          计提理由
黑龙江省德明建筑工程有限公司       1,520.84        1,520.84         100.00     无法收回
 龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
黑龙江北五建设项目指挥部              1,132.33     1,132.33        100.00       无法收回
黑龙江鹤大公路鸡牡段指挥部（佳
方公路 A12 合同段）
黑龙江鹤大公路鸡牡段指挥部（鹤
大公路鸡西至牡丹江段公路工程              551.03       551.03        100.00       无法收回
二十一标）
黑龙江鹤大公路鸡牡段指挥部（鹤
大公路鸡西至牡丹江段公路工程              467.28       467.28        100.00       无法收回
第二十五标段）
其他                        4,120.61     4,120.61        100.00       无法收回
         合计               8,368.07     8,368.07        100.00        -
         名称
                         账面余额          坏账准备        计提比例（%）          计提理由
黑龙江省德明建筑工程有限公司             1,520.84     1,520.84           100.00   无法收回
黑龙江北五建设项目指挥部               1,132.33     1,132.33           100.00   无法收回
黑龙江鹤大公路鸡牡段指挥部（鹤
大公路鸡西至牡丹江段公路工程              551.03        551.03           100.00   无法收回
二十一标）
黑龙江温春大桥项目指挥部                341.91        341.91           100.00   无法收回
黑龙江北五建设项目指挥部                290.37        290.37           100.00   无法收回
其他                         1,169.48     1,169.48           100.00   无法收回
         合计                5,005.95     5,005.95           100.00     -
         名称
                         账面余额          坏账准备        计提比例（%）          计提理由
黑龙江省德明建筑工程有限公司             1,520.84     1,520.84           100.00   无法收回
黑龙江北五建设项目指挥部               1,132.33     1,132.33           100.00   无法收回
黑龙江鹤大公路鸡牡段指挥部（鹤
大公路鸡西至牡丹江段公路工程              551.03        551.03           100.00   无法收回
二十一标）
黑龙江温春大桥项目指挥部                341.91        341.91           100.00   无法收回
黑龙江北五建设项目指挥部                290.37        290.37           100.00   无法收回
其他                         1,169.48     1,169.48           100.00   无法收回
         合计                5,005.95     5,005.95           100.00     -
     ①2023 年 12 月 31 日
     应收账款组合 2 应收政府客户
龙建路桥股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                单位：万元
                                 期末余额
     名称
                  应收账款           坏账准备        计提比例（%）
     合计           467,130.40      7,368.47         1.58%
  应收账款组合 3 应收中央企业及地方国有企业客户
                                                单位：万元
                                 期末余额
     名称
                  应收账款           坏账准备        计提比例（%）
     合计           231,324.78      4,027.51         1.74%
  应收账款组合 4 应收其他企业客户
                                                单位：万元
                                 期末余额
     名称
                  应收账款           坏账准备        计提比例（%）
     合计            24,057.88      1,288.86         5.36%
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ②2022 年 12 月 31 日
  应收账款组合 2 应收政府客户
                                                         单位：万元
                                      期末余额
      名称
                      应收账款            坏账准备            计提比例（%）
      合计               302,130.03       5,695.79                -
  应收账款组合 3 应收中央企业及地方国有企业客户
                                                         单位：万元
                                      期末余额
      名称
                      应收账款            坏账准备            计提比例（%）
      合计               223,814.68       2,731.17                -
  应收账款组合 4 应收其他企业客户
                                                         单位：万元
                                      期末余额
      名称
                      应收账款            坏账准备            计提比例（%）
龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                     期末余额
      名称
                      应收账款           坏账准备          计提比例（%）
      合计               43,593.89       1,456.53              -
  ③2021 年 12 月 31 日
  应收账款组合 2 应收政府客户
                                                     单位：万元
                                     期末余额
      名称
                      应收账款           坏账准备          计提比例（%）
      合计               236,252.48       3,904.91             -
  应收账款组合 3 应收中央企业及地方国有企业客户
                                                     单位：万元
                                     期末余额
      名称
                      应收账款           坏账准备          计提比例（%）
      合计               133,043.75       2,113.54             -
  应收账款组合 4 应收其他企业客户
龙建路桥股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                               单位：万元
                                                    期末余额
         名称
                            应收账款                    坏账准备              计提比例（%）
         合计                       26,274.26            1,224.39                       -
  （5）预付款项
  报告期各期末，公司预付款项账龄情况如下：
                                                                               单位：万元
  账龄
               金额         比例             金额           比例            金额           比例
  合计          23,064.88   100.00%       75,711.97    100.00%       41,343.63    100.00%
  报告期各期末，公司预付款项金额分别为 41,343.63 万元、75,711.97 万元和
  公司预付款项主要为预付材料和工程款等，预付款项的产生与公司的物资采
购管理制度相关，公司对沥青、钢材和水泥等大宗建筑物资实施统一采购，在施
工前各个项目部编制主材需求计划，汇总后根据程进度、供货周期价格走势等因
素统一招标订货。
主要原因为随着本年在建项目的增加，公司增加沥青、钢材和水泥等工程物资的
采购量，及年末发生的材料采购未在本年末收到材料共同影响所致。
龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要原因工程物资采购在本年陆续收到材料，预付款项逐步结算。
期末余额比重分别为 56.06%、75.04%和 41.47%。
                                                                  单位：万元
          单位名称          期末余额                   占比                款项性质
黑龙江长和化工股份有限公司             12,538.50                 54.36%      预付采购款
黑龙江山河沥青有限公司                2,841.46                 12.32%      预付采购款
黑龙江省龙德石油销售有限公司                 983.27                4.26%      预付采购款
ASATA INVESTMENT               395.66                1.72%      预付采购款
安阳恒泰钢结构有限公司                    313.92                1.36%      预付采购款
            合计            17,072.82                 74.02%           -
     公司 2023 年末 的预付款项前五名合计金额占预付款项余额的比例为
     （6）其他应收款
     报告期各期末，公司其他应收款分别为 56,521.81 万元、64,395.17 万元和
     报告期各期末，其他应收款按款项性质分类情况：
                                                                  单位：万元
            项目
   交通局运营资金补贴                   -                    -             2,000.00
   保证金、押金             56,525.38             53,711.51            37,975.42
   备用金                   498.83              2,366.59             3,774.87
   往来款                 9,988.26            14,613.29            12,994.49
   职工借款                   16.76                38.34              3,608.82
   代扣税金、社会保险金          1,380.62              1,100.57             3,118.63
        减：坏账准备         7,571.88             7,435.13             6,950.42
            合计        60,837.98             64,395.17            56,521.81
  龙建路桥股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  来款结算。
     报告期各期末，公司其他应收款按账龄披露情况如下：
                                                                           单位：万元
     账龄         2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日
    （含 2 年）      20,522.98    33.73%     5,804.23         9.01%    10,215.69     18.07%
    （含 3 年）       1,914.26     3.15%     6,966.99        10.82%    5,944.71      10.52%
    （含 4 年）       3,662.74     6.02%    4,936.92          7.67%     5,583.18      9.88%
    （含 5 年）       3,499.61     5.75%     3,584.96         5.57%     6,530.33     11.55%
  减：坏账准备          7,571.88    12.45%    7,435.13         11.55%    6,950.42      12.30%
     合计          60,837.98   100.00%    64,395.17       100.00%    56,521.81    100.00%
     报告期各期末，公司账龄在 1 年以内的其他应收款占比分别为 27.07%、
  保证金等，在对应的工程交工或竣工验收合格后归还，形成坏账的风险较小。
     截至 2023 年末，公司其他应收款前五名情况如下：
                                                                           单位：万元
                                                                  占其他应收款
                                                                                坏账准备期
  单位名称           款项性质          期末余额                账龄             期末余额合计
                                                                                 末余额
                                                                   数的比例
周口临港投资集团有
                保证金、押金          6,700.00       1 年以内                    9.79%       167.50
限公司
潍坊疏港高速投资有
                保证金、押金          5,000.00        1-2 年                   7.31%       125.00
限公司
二秦高速公路张家口
                保证金、押金          4,808.31       5 年以上                    7.03%       120.21
管理处
太康县城市建设开发
                保证金、押金          4,550.00        1-2 年                   6.65%       113.75
有限公司
贵州鑫泰和劳务有限
                 往来款            4,324.44       5 年以上                    6.32%     4,324.44
公司
   合计               -          25,382.75            -                  37.10%     4,850.89
     （7）存货
     报告期各期末，公司存货账面价值分别为 178,296.66 万元、125,374.08 万元
龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
和 138,921.51 万元，占流动资产比重分别为 11.26%、6.63%和 6.79%。
   报告期各期末，公司存货构成情况如下：
                                                        单位：万元
       项目
                  账面余额               存货跌价准备            账面价值
原材料                 105,044.94                    -     105,044.94
工程用周转材料              27,168.07                    -      27,168.07
低值易耗品                    93.21                    -          93.21
库存商品                  6,615.29                    -       6,615.29
       合计           138,921.51                    -     138,921.51
       项目
                  账面余额               存货跌价准备            账面价值
原材料                   97,865.50                    -     97,865.50
工程用周转材料               22,300.62                    -     22,300.62
低值易耗品                   420.96                     -        420.96
库存商品                   4,787.00                    -      4,787.00
       合计            125,374.08                    -    125,374.08
       项目
                  账面余额               存货跌价准备            账面价值
原材料                  143,801.41                    -    143,801.41
工程用周转材料               25,497.44                    -     25,497.44
低值易耗品                   712.84                     -        712.84
库存商品                   8,284.97                    -      8,284.97
       合计            178,296.66                    -    178,296.66
   报告期各期末，公司存货主要由原材料和周转材料构成。2022 年末，公司
存货账面价值较 2021 年末减少 52,922.58 万元，下降 29.68%，主要原因系本年
末采购的工程用材料未在本年度收到材料。2023 年末，公司存货账面价值较 2022
年末增加 13,547.43 万元，增长 10.81%，主要原因系公司新建及续建项目增加，
采购项目所需的物资材料备货。
   （8）合同资产
龙建路桥股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向
客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。
  合同资产主要系公司的工程承包业务产生。公司根据与客户签订的工程承包
施工合同提供工程施工服务，并根据履约进度在合同期内确认收入。公司的客户
根据合同规定与公司就工程施工服务履约进度进行结算，并在结算后根据合同规
定的信用期支付工程价款。公司根据履约进度确认的收入金额超过已办理结算价
款的部分确认为合同资产，根据其流动性，列示于合同资产/其他非流动资产。
公司已办理结算价款超过公司根据履约进度确认的收入金额部分确认为合同负
债。
  报告期内，公司合同资产按性质分类如下：
                                                     单位：万元
     项目
                 账面余额             减值准备              账面价值
承建政府客户的基建项目        176,067.05          880.34         175,186.72
承建中央企业及地方国有企
业客户的基建项目
承建其他企业客户基础项目、
其他合同资产
PPP 项目形成的“其他非流
动资产”
减：计入其他非流动资产      1,159,692.69               -       1,159,692.69
     合计            337,419.44        1,479.00         335,940.44
     项目
                 账面余额              减值准备             账面价值
承建政府客户的基建项目        138,315.75            691.58       137,624.17
承建中央企业及地方国有企
业客户的基建项目
承建其他企业客户基础项目、
其他合同资产
PPP 项目形成的“其他非流
动资产”
减：计入其他非流动资产        921,234.42                   -     921,234.42
     合计            279,977.06           1,210.79      278,766.28
     项目
                 账面余额              减值准备             账面价值
龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承建政府客户的基建项目               135,235.50             676.18        134,559.32
承建中央企业及地方国有企
业客户的基建项目
承建其他企业客户基础项目、
其他合同资产
PPP 项目形成的“其他非流
动资产”
减：计入其他非流动资产               728,984.97                     -     728,984.97
      合计                  263,311.30           1,075.89        262,235.41
万元、278,766.28 万元和 335,940.44 万元。2022 年末，公司合同资产账面价值
较 2021 年末增加 16,530.87 万元，增长 6.30%，主要是由于公司在建工程项目增
加，同时部分工程项目完工但尚未被建设业主验收。2023 年末，公司合同资产
账面价值较 2022 年末增加 57,174.16 万元，增长 20.51%，主要是由于公司在
建工程项目增加，同时部分工程项目完工但尚未被建设业主验收。
  （9）一年内到期的非流动资产
  报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产金额分别为 22,254.46 万元、
期的长期应收款。
  （10）其他流动资产
  报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：
                                                              单位：万元
     项目       2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日
待抵扣进项税               67,722.26           57,323.48             42,714.30
预缴企业所得税                 937.70            1,682.79              2,767.43
待认证进项税额              25,817.00           22,438.60             18,952.52
待转销项税额                5,319.48            4,962.09              5,860.67
预缴增值税                 5,346.59            2,640.84              6,445.50
预缴其他税款、社保             1,148.11            1,970.67                  2.09
     合计             106,291.14           91,018.48             76,742.50
  报告期各期末，公司其他流动资产账面价值分别 76,742.50 万元、91,018.48
 龙建路桥股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 万元和 106,291.14 万元。2022 年末，公司其他流动资产期末余额较 2021 年末
 增加 14,275.98 万元，增长 18.60%，主要是由于采购物料取得的增值税专用发票
 部分未完成认证或未完成抵扣导致。2023 年末，公司其他流动资产期末余额较
 税专用发票部分未完成认证或未完成抵扣导致。
       报告期内公司非流动资产的主要构成情况如下：
                                                                          单位：万元
     项目
               金额           占比           金额              占比          金额            占比
长期应收款           8,240.31     0.51%         9,483.89      0.70%        17,418.40    1.62%
长期股权投资        122,443.71     7.63%        86,139.89      6.36%        52,982.07     4.92%
其他权益工具投
资
固定资产           92,674.00     5.77%        81,892.83      6.05%        78,353.49    7.28%
在建工程            1,078.81     0.07%         7,331.66      0.54%         6,161.16    0.57%
生产性生物资产           220.62     0.01%             330.93    0.02%          441.24     0.04%
使用权资产             146.39     0.01%         1,796.63      0.13%         6,509.73     0.60%
无形资产          192,612.12    12.00%       222,819.18     16.46%       157,902.40   14.67%
商誉                154.66     0.01%             154.66    0.01%          154.66     0.01%
长期待摊费用          4,978.06     0.31%         5,709.63      0.42%         5,005.09    0.47%
递延所得税资产         5,115.18     0.32%        4,339.95       0.25%        3,317.07      0.31%
其他非流动资产     1,159,692.69    72.22%       921,234.42     68.04%       745,624.57   69.28%
非流动资产合计     1,605,726.93   100.00%   1,353,904.43       100.00%   1,076,243.11    100.00%
       公司非流资产主要包括长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产和
 其他非流动资产。报告期各期末，上述五项资产合计占非流动资产的比重分别为
       （1）长期应收款
       报告期各期末，公司长期应收款的账面价值分别 17,418.40 万元、9,483.89
 万元和 8,240.31 万元。
 龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            单位：万元
       项目
                    账面余额                坏账准备             账面价值
  分期收款提供劳务             19,155.25                     -      19,155.25
  减：一年内收回的长期应收
  款
       合计               8,240.31                     -          8,240.31
       项目
                    账面余额                坏账准备             账面价值
  分期收款提供劳务             33,959.28                     -          33,959.28
  减：一年内收回的长期应收
  款
       合计               9,483.89                     -           9,483.89
       项目
                    账面余额                坏账准备             账面价值
  分期收款提供劳务             39,672.86                     -          39,672.86
  减：一年内收回的长期应收
  款
       合计              17,418.40                     -          17,418.40
   （2）长期股权投资
   报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 52,982.07 万元、86,139.89
 万元和 122,443.71 万元，占非流动资产比例分别为 4.92%、6.36%和 7.63%。截
 至 2023 年末，公司长期股权投资金额为 122,443.71 万元，具体如下表所示：
                                                            单位：万元
                     在被投资单
  被投资单位      核算方法    位持股比例、          账面余额            减值准备          账面价值
                     表决权比例
                       联营企业
哈尔滨市龙胤管廊工
              权益法        49.00%         3,050.24            -         3,050.24
程有限公司
伊春龙建旅游有限责
              权益法        49.00%        5,006.28             -       5,006.28
任公司
佳木斯鹤大高速投资
              权益法        25.45%       30,651.44             -      30,651.44
建设有限公司
灵宝市公共城市道路
路网建设发展有限公     权益法        47.50%       15,082.27             -      15,082.27
司
乌审旗北龙公路建设
              权益法        27.76%       18,407.09             -      18,407.09
发展有限公司
 龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     在被投资单
  被投资单位      核算方法    位持股比例、           账面余额          减值准备       账面价值
                     表决权比例
七台河市建河投资建
              权益法        10.00%         2,217.40           -     2,217.40
设管理有限公司
博尔塔拉蒙古自治州
博聚凯洋建设工程有     权益法        17.19%           990.18           -       990.18
限公司
富锦市龙锦城市建设
              权益法        30.00%         2,160.00           -     2,160.00
投资有限公司
黑河市五汤公路投资
              权益法            0.51%         65.27           -        65.27
建设有限公司
黑龙江丹阿公路智慧
交旅一批投资发展有     权益法        76.87%          1,863.33          -      1,863.33
限公司（注）
黑龙江丹阿公路智慧
交旅二批投资发展有     权益法        28.45%         1,396.78           -     1,396.78
限公司
黑龙江北漠高速五嫩
段工程建设项目有限     权益法        20.41%       17,388.00            -   17,388.00
公司
黑龙江省鹤伊高速公
              权益法        22.62%       14,397.19            -   14,397.19
路投资建设有限公司
龙建玉溪工程有限公
              权益法        49.00%         4,454.58           -     4,454.58
司
黑龙江丹阿公路智慧
交旅三批投资发展有     权益法        41.45%           411.67           -       411.67
限公司
哈尔滨都市圈北部环
              权益法            0.39%        160.00           -       160.00
线投资有限公司
哈尔滨都市圈西南环
              权益法            6.92%      4,742.00           -     4,742.00
线投资有限公司
   小计            -       -            122,443.71     -         122,443.71
   合计            -       -            122,443.71     -         122,443.71
   注：根据黑龙江丹阿公路智慧交旅一批投资发展有限公司章程约定，发行人不参与公司
 经营管理，对公司不构成控制。
   （3）其他权益工具投资
   报告期各期末，公司其他权益工具投资账面价值分别为 2,373.24 万元、
                                                           单位：万元
            项目                       账面余额             持股比例
 黑龙江省现代农业基金（有限合伙）                      1,588.24                  7.43%
龙建路桥股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
            项目                              账面余额                   持股比例
黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司                              5,518.92                         2.50%
新疆那巴高速公路发展有限责任公司                            11,127.20                            0.95%
黑龙江省水投林海水库供水工程管理有限公司                              21.06                          0.05%
黑龙江省铁方高速公路投资建设有限公司                               114.97                          0.10%
            合计                              18,370.39                     -
   （4）固定资产
   截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司固定资产原值分别为 112,240.95
万元、124,101.73 万元和 143,838.74 万元，账面价值分别为 78,353.49 万元、
                                                                          单位：万元
   项目
           账面价值        比例          账面价值           比例          账面价值             比例
 房屋及建筑物    46,942.87    50.65%      39,958.98     48.79%      38,370.17        48.97%
 机器设备      41,493.41    44.77%      37,857.80     46.23%      36,346.31        46.39%
 运输设备       1,529.52     1.65%       1,316.99       1.61%      1,499.54         1.91%
 电子、其他设备    2,708.20     2.92%       2,759.06       3.37%      2,137.47         2.73%
   合计      92,674.00   100.00%      81,892.83    100.00%      78,353.49       100.00%
值较 2022 年末增加 10,781.17 万元，增长 13.16%，主要是由于当年度购置办公
楼、机械设备，以及厂区建设、供暖系统等在建工程完工转入。
   截至 2023 年末，公司固定资产账面原值、累计折旧、账面价值及成新率情
况如下：
                                                                          单位：万元
  项目       账面原值         累计折旧               减值准备            账面价值           成新率（%）
房屋及建筑物     55,414.61      8,471.74                 -        46,942.87            84.71%
 机器设备      77,363.07     35,869.66                 -        41,493.41            53.63%
 运输设备       4,948.49      3,418.97                 -         1,529.52            30.91%
电子、其他设备     6,112.56      3,404.37                 -         2,708.20            44.31%
 龙建路桥股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目        账面原值          累计折旧             减值准备          账面价值            成新率（%）
   合计        143,838.74     51,164.74                -    92,674.00          64.43%
    截至 2023 年末，公司固定资产综合成新率为 64.43%，其中房屋建筑物成新
 率为 84.71%，机器设备成新率为 53.63%。
    报告期末，公司不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况。
    截至 2023 年末，公司尚未办妥产权证书的情况如下：
                                                                           单位：万元
             项目                         账面价值              未办妥产权证书的原因
 七台河市红岩村厂区内厂房                                    395.06           正在办理中
 松北区松北大道办公楼                                      343.85           正在办理中
 海南省海口市美兰区滨江路 88 号枫丹
 白露 B 区 5#楼 2 层商铺 201
 海南省海口市美兰区滨江路 88 号枫丹
 白露 B 区 2#楼 2 层商铺 202
 车位：海南省海口市美兰区滨江路 88
 号枫丹白露 B 区-1 层 B183
 车位：海南省海口市美兰区滨江路 88
 号枫丹白露 B 区-1 层 B184
 龙创-新世纪 B 栋 8、9 层写字楼                         4,004.10             正在办理中
             合计                              7,644.15                 -
    （5）在建工程
    截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司在建工程分别为 6,161.16 万
 元、7,331.66 万元和 1,078.81 万元，占非流动资产比例分别为 0.57%、0.54%和
 提在建工程减值准备。
                                                                           单位：万元
                                                          工程累计投入
                                                                            工程进度
     工程名称                 期末余额        预算数（万元）              占预算比例
                                                                            （%）
                                                            （%）
萝北峰悦园区建设                     615.89              632.20           97.42%      97.42%
电子商务平台建设                     462.91              550.00           84.17%      84.17%
        合计                 1,078.81          -                -               -
龙建路桥股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     （6）生产性生物资产
和 0.01%，主要为公司子公司嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司养殖的水产品。
     （7）使用权资产
     公司 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，使用权资产分别为 6,509.73 万元、
主要系租赁生产用机器设备，具体明细如下：
                                                                                 单位：万元
     项目
              账面价值            比例           账面价值            比例       账面价值          比例
房屋及建筑物            146.39    100.00%            133.90       7.45%      179.83      2.76%
机械设备                   -             -       1,248.04      69.47%     5,769.70    88.63%
运输设备                   -             -         371.43      20.67%      495.79      7.62%
其他                     -             -          43.26       2.41%        64.41     0.99%
     合计           146.39    100.00%          1,796.63     100.00%     6,509.73   100.00%
     （8）无形资产
     截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司无形资产分别为 157,902.40
万元、222,819.18 万元和 192,612.12 万元，占非流动资产的比例分别为 14.67%、
     报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：
                                                                                 单位：万元
  项目
           账面价值             比例           账面价值            比例         账面价值           比例
土地使用权       7,650.55         3.97%         7,847.85       3.52%       8,045.14      5.10%
特许经营权     184,233.01        95.65%       214,259.30      96.16%     149,036.74     94.39%
软件            649.21         0.34%          625.13        0.28%        721.98       0.46%
专利技术           79.35         0.04%           86.91        0.04%         98.53       0.06%
  合计      192,612.12       100.00%       222,819.18     100.00%     157,902.40    100.00%
龙建路桥股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目相应的车购税等补贴冲减项目建设成本。
  （9）商誉
  报告期各期末，公司的商誉账面价值均为 154.66 万元，分别占非流动资产
比例分别为 0.01%、0.01%和 0.01%。报告期各期末，公司商誉明细如下：
                                                                        单位：万元
 被投资单位名称或形成               2023 年               2022 年                2021 年
    商誉的事项               12 月 31 日            12 月 31 日             12 月 31 日
 黑龙江省七密高等级公
 路有限公司
 黑龙江龙捷市政轨道交
 通工程有限公司
 商誉减值准备                                -                    -                    -
       合计                      154.66               154.66                  154.66
  （10）长期待摊费用
  报告期各期末，公司的长期待摊费用分别为 5,005.09 万元、5,709.63 万元和
少 704.54 万元、增加 731.57 万元，降低 14.08%、增长 12.81%，主要是由于装
修费的新增与摊销导致。
  （11）递延所得税资产
  报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 3,317.07 万元、4,339.95 万元
和 5,115.18 万元，占非流动资产比例分别为 0.31%、0.32%和 0.32%，主要为计
提资产减值准备所导致的可抵扣暂时性差异形成，具体明细如下：
  项目        可抵扣暂时       递延所得        可抵扣暂时        递延所得           可抵扣暂        递延所得
             性差异         税资产         性差异          税资产           时性差异        税资产
资产减值准备      30,092.60   5,018.55     23,521.08   3,881.15       20,243.42    3,317.07
龙建路桥股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  项目        可抵扣暂时       递延所得           可抵扣暂时       递延所得       可抵扣暂        递延所得
             性差异         税资产            性差异         税资产       时性差异        税资产
 股权激励          524.20      78.63          496.05      74.41           -           -
租赁资产（负债）       120.02      18.00        2,562.64     384.40           -           -
  合计        30,736.82   5,115.18       26,579.77   4,339.95   20,243.42   3,317.07
     （12）其他非流动资产
     报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 745,624.57 万元、921,234.42 万
元和 1,159,692.69 万元，占非流动资产比例分别为 69.28%、68.04%和 72.22%，
具体明细如下：
       项目        2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日
     金融资产模式
      PPP 项目
       其他                          -                    -           16,639.61
       合计            1,159,692.69              921,234.42          745,624.57
     报告期各期，金融资产模式 PPP 项目，主要为公司以金融资产模式承建 PPP
项目所发生的项目成本，主要为公司执行“东明县公路建设政府与社会资本合作
PPP 项目”、“郓城县城区道路政府与社会资本合作 PPP 项目协议”及黑龙江省
普通国省干线公路质量提升专项工程(西部地区)政府和社会资本合作(PPP)项
目”等 PPP 项目所发生的项目成本。
增长 25.88%，报告期内，其他非流动资产余额逐渐增长，主要是由于金融资产
模式 PPP 项目陆续建设完工。
     （二）负债情况分析
     报告期内，公司的负债结构如下：
                                                                      单位：万元
项目          2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日
  龙建路桥股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              金额              占比                金额             占比           金额             占比
流动负债合计     2,204,863.63        71.92%       1,857,271.49      66.38%     1,555,031.18      68.84%
非流动负债合计     860,646.42         28.08%         940,562.88      33.62%       703,794.09      31.16%
 负债总计      3,065,510.05       100.00%       2,797,834.37     100.00%     2,258,825.28     100.00%
    从负债结构方面看，报告期内公司负债以流动负债为主，报告期各期末，流
  动负债占负债总额的比例分别为 68.84%、66.38%和 71.92%。
    报告期内，公司的流动负债结构如下：
                                                                                单位：万元
    项目
                   金额            占比             金额            占比           金额            占比
 短期借款           306,000.28      13.88%        299,041.45      16.10%     280,311.12      18.03%
 应付票据           166,395.71       7.55%        156,357.02       8.42%     139,826.54       8.99%
 应付账款           963,652.40      43.71%        729,755.60      39.29%     626,311.07      40.28%
 预收款项                     -             -                -          -              -          -
 合同负债           288,171.98      13.07%        358,768.92      19.32%     188,521.51      12.12%
 应付职工薪酬          20,075.26       0.91%         18,072.70       0.97%      13,992.54       0.90%
 应交税费            11,493.41       0.52%            8,711.52     0.47%      11,070.21       0.71%
 其他应付款           32,182.33       1.46%         41,799.41       2.25%      44,162.17       2.84%
 一年内到期的非流
 动负债
 其他流动负债         157,423.49       7.14%        114,942.64       6.19%      90,968.73       5.85%
  流动负债合计      2,204,863.63     100.00%       1,857,271.49    100.00%    1,555,031.18    100.00%
    报告期各期末，公司流动负债总额分别为 1,555,031.18 万元、1,857,271.49
  万元和 2,204,863.63 万元。报告期内，公司的流动负债主要由短期借款、应付
  票据、应付账款、合同负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债组成。
    （1）短期借款
    报告期各期末，公司短期借款余额分别为 280,311.12 万元、299,041.45 万元
  和 306,000.28 万元，具体明细如下：
龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目
      质押借款           11,800.00             1,000.00                    -
      抵押借款                     -                      -                -
      保证借款          188,440.00           230,179.60           226,600.00
      信用借款          105,321.35            67,453.07            53,181.74
    短期借款利息              438.93                 408.78            529.38
       合计           306,000.28           299,041.45           280,311.12
  （2）应付票据
  报告期各期末，公司应付票据余额分别为 139,826.54 万元、156,357.02 万元
和 166,395.71 万元，具体明细如下：
      项目
    商业承兑汇票       13,955.73             18,421.68             114,910.28
    银行承兑汇票       152,439.98           137,930.33              24,841.99
    应付票据利息                 -                   5.01               74.27
      合计         166,395.71           156,357.02             139,826.54
增长 6.42%，主要原因系公司采购过程中票据结算比例增加所致。
  （3）应付账款
  报告期各期末，公司应付账款余额分别为 626,311.07 万元、729,755.60 万元
和 963,652.40 万元，分别占当期末流动负债的 40.28%、39.29%和 43.71%，公
司应付账款情况如下：
                                                                 单位：万元
       项目
  应付工程物料采购款          330,171.75          406,495.15           305,676.16
  应付运费、装卸费           105,505.27           72,617.30            63,282.67
  应付工程款              209,821.02            5,941.04             1,791.57
  应付工程设计、咨询、
  试验费
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          项目
  应付租赁费                  177,566.86         141,181.13         151,234.64
  应付劳务费                  119,370.78          82,049.61          87,969.02
          合计             963,652.40         729,755.60         626,311.07
料 的 采 购 额 增 加 。 2023 年 末 ， 公 司 应 付 账 款 期 末 余 额 较 2022 年 末 增 加
支付工程款，公司亦未向分包方支付工程款，导致本期应付账款增加。
   （4）合同负债
   报告期各期末，公司合同负债余额分别为 188,521.51 万元、358,768.92 万元
和 288,171.98 万元，分别占当期末流动负债的 12.12%、19.32%和 13.07%。
   报告期各期末，公司合同负债情况如下：
                                                                  单位：万元
     项目        2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日
预收工程款                197,187.55           289,316.22             113,024.46
已结算未完工款               32,014.83            47,716.44               58,794.93
预收销售及劳务款              58,969.61            21,736.26               16,702.11
     合计              288,171.98           358,768.92             188,521.51
主要是由于当年度新开工的项目增加，业主拨付工程预付款增加所致。2023 年
末，公司合同负债较 2022 年度减少 70,596.94 万元，降低 19.68%，主要是由于
前期预收工程款项随工程进度逐步结算导致。
   （5）应付职工薪酬
   报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 13,992.54 万元、18,072.70 万
元和 20,075.26 万元，占流动负债比例分别为 0.90%、0.97%和 0.91%，均系已
计提尚未发放的职工薪酬。公司应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、
职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费以及设定提存
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计划等。公司的设定提存计划为按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保
险计划。
  报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：
                                                               单位：万元
         项目
 一、短期薪酬            19,495.46             17,492.89           13,412.74
 二、离职后福利-设定提存计
 划
 三、辞退福利                       -                   -                    -
 四、一年内到期的其他福利                 -                   -                    -
         合计        20,075.26             18,072.70           13,992.54
                                                               单位：万元
         项目
 其中：医疗保险费                     -                   -                    -
       工伤保险费                  -                   -                    -
       生育保险费                  -                   -                    -
         合计         19,495.46            17,492.89           13,412.74
                                                               单位：万元
        项目
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        合计                         579.81          579.81            579.81
  （6）应交税费
  报告期各期末，公司应交税费账面余额分别为 11,070.21 万元、8,711.52 万
元和 11,493.41 万元，主要系已计提尚未缴纳的增值税、企业所得税等。报告期
各期末，公司应交税费情况如下：
                                                                    单位：万元
      项目        2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日
增值税                     3,486.96               4,421.22               7,233.94
城建税                       199.63                262.72                  828.18
企业所得税                   6,462.44               3,233.99               2,014.73
房产税                        28.03                 27.86                   21.84
土地使用税                      14.47                 14.47                   11.95
个人所得税                     389.88                383.53                  320.65
教育费附加                     149.31                201.75                  603.51
境外项目 VAT 及其他税             762.68                165.97                   35.41
      合计               11,493.41               8,711.52              11,070.21
认证和抵扣导致。2023 年末，公司应交税费期末余额较 2022 年末增加 2,781.89
万元，增加 31.93%，主要是由于本年度公司及子公司当年应纳税所得额增加、
本期末计提的企业所得税增加。
  （7）其他应付款
  报告期内各期末，公司其他应付款情况如下：
                                                                    单位：万元
        项目
 应付利息                                    -                    -               -
 应付股利                               73.57           157.65              73.57
龙建路桥股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         项目
 其他应付款                    32,108.76       41,641.76       44,088.60
         合计               32,182.33       41,799.41       44,162.17
   ①应付利息
   报告期各期末，应付利息为分期付息到期还本的长期借款利息、短期借款应
付利息。
   ②应付股利
   报告期各期末，公司应付股利均为普通股股利。
   ③其他应付款
   报告期各期末，公司其他应付款主要由保证金、风险抵押金、往来款、科研
经费、未付报销款、员工代垫款构成，其中，账龄超过 1 年的其他应付款主要为
尚未到期的工程保证金。公司其他应付款按性质列示如下：
                                                          单位：万元
         款项性质
  保证金、风险抵押金              20,447.57      26,659.24       27,739.49
  往来款                     2,503.02       6,443.62        8,784.36
  科研经费                       38.06          83.82          56.67
  未付报销款、员工代垫款             9,120.11       8,455.09        7,508.08
          合计             32,108.76      41,641.76       44,088.60
减少 2,446.84 万元、9,533.00 万元，下降 5.55%、下降 22.89%，主要是公司新
增供应商建投哈尔滨分公司，建投哈尔滨分公司无需缴纳履约保证金，导致保证
金、风险抵押金有所下降。
   （8）一年内到期的非流动负债
   报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 159,867.29 万元、
和 11.77%。报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债明细如下：
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                                                                         单位：万元
        项目
  长期借款利息                         1,392.32          1,279.54          1,173.78
        合计                    259,468.78         129,822.23        159,867.29
  （9）其他流动负债
  报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 90,968.73 万元、114,942.64
万元和 157,423.49 万元，占流动负债的比重分别为 5.85%、6.19%和 7.14%，均
为待转销项税额。
  报告期内，公司非流动负债结构如下：
                                                                         单位：万元
 项目
            金额          占比          金额           占比           金额           占比
长期借款     859,692.13     99.89%    888,819.76      94.50%   686,013.90       97.47%
租赁负债           81.99     0.01%         76.72      0.01%         971.83      0.14%
长期应付款         213.07     0.02%     50,644.73       5.38%      16171.09      2.30%
递延收益          637.27     0.07%        637.27      0.07%         637.27      0.09%
递延所得税
负债
非流动负债
  合计
  报告期各期末，公司非流动负债分别为 703,794.09 万元、940,562.88 万元
和 860,646.42 万元。公司非流动负债主要由长期借款和长期应付款组成。
  （1）长期借款
  报告期各期末，公司长期借款分别为 686,013.90 万元、 888,819.76 万元和
期各期末，公司长期借款明细如下：
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                                                                   单位：万元
     项目      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日
  质押借款             691,820.54              688,821.06           423,641.03
  保证借款             206,900.05              165,842.20           311,159.35
  信用借款             219,009.97              161,809.73           106,300.00
  减：一年内到期
  的长期借款
     合计            859,692.13              888,819.76           686,013.90
主要是由于续建、新建 PPP 等项目导致资金需求量扩大，中长期借款增加。2023
年末，公司长期借款较 2022 年末减少 29,127.63 万元，降低了 3.28%，系续建、
新建 PPP 等项目导致资金需求量较大，中长期借款增加，其中部分中长期借款
金额将于一年内到期导致。
  （2）租赁负债
  截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司租赁负债为 971.83 万元、76.72
万元和 81.99 万元，占非流动负债的比重为 0.14%、0.01%和 0.01%。该租赁负
债主要为机械设备租赁和房屋建筑物租赁。
  （3）长期应付款
  报告期各期末，公司长期应付款余额分别为 16,171.09 万元、50,644.73 万元
和 213.07 万元，占非流动负债的比例分别为 2.30%、5.38%和 0.02%。
  报告期内，公司长期应付款情况如下：
                                                                   单位：万元
     项目       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日
 长期应付款                          -            48,431.66              9,958.02
 专项应付款                  213.07                2,213.07              6,213.07
     合计                 213.07               50,644.73             16,171.09
  报告期各期末，公司专项应付款构成情况如下：
                                                                   单位：万元
      项目
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       项目
 按优惠政策退回或行政
 拨付的基建款
 黑龙江省交通厅拨入补
                                  -                      -              3,500.00
 贴款
       合计                    213.07               2,213.07              6,213.07
主要是由于当年度 PPP 项目收到业主拨付的车购税补贴及成品油转移支付资金
增加所致。2023 年末，公司长期应付款较 2022 年末减少 50,431.66 万元，降低
了 99.58%，主要是由于本年度业主将前期收到的车购税资金无偿投入项目公司。
   （4）递延收益
   报告期各期末，公司递延收益余额分别为 637.27 万元、637.27 万元和 637.27
万元，占非流动负债的比重为 0.09%、0.07%和 0.07%，由政府补助和售后租回
形成的递延收益构成，明细情况如下：
       项目       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日
政府补助                         637.27                  637.27                   637.27
       合计                    637.27                  637.27                   637.27
   报告期内，公司政府补助形成的递延收益的明细情况如下：
                                                                       单位：万元
  政府补助项目
寒区高性能石墨烯改
性沥青混合料路用性             4.72                 4.72                4.72   与收益相关
能研究
高寒地区公路设施全
寿命周期耐久性提升
与安全性保障关键技
术
关于下拨电子商务平
台建设专项资金的函
关于下达 2018 年国家
旅游发展基金补助
     合计             637.27               637.27              637.27       -
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  （三）偿债能力分析
  报告期内，公司偿债能力指标情况如下：
  财务指标
流动比率                      0.93                    1.02                1.02
速动比率                      0.81                    0.89                0.84
资产负债率（合并）               83.94%                 86.20%              84.95%
资产负债率（母公司）              91.65%                 90.12%              90.13%
息税摊销折旧前利润
（万元）
利息保障倍数（倍）                 1.83                   1.84                 1.90
销售商品、提供劳务收
到的现金（万元）
营业收入（万元）          1,742,832.68            1,695,913.07        1,519,833.20
销售商品、提供劳务收
到的现金/营业收入
  报告期内，公司的流动比率、速动比率、资产负债率（合并）基本保持稳定，
具有变现能力较强的资产以保障流动负债的偿付，公司的短期偿债能力较好。
  报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为 100,097.61 万元、126,887.30
万元和 129,125.95 万元，总体呈上升趋势，盈利能力较好；报告期内，公司利
息保障倍数分别为 1.90 倍、1.84 倍和 1.83 倍，公司总体保持了较强的盈利能力，
足以按期偿还借款本息，不存在短期偿债风险。
  报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金的金额分别为 1,592,503.48
万元、2,023,115.19 万元和 1,553,068.91 万元，总体呈上升趋势，占营业收入的
比例分别为 104.78%、119.29%和 89.11%，回款情况较为稳定，且持续收回前期
应收账款。
  发行人信用情况良好，与中国银行、兴业银行、广发银行等银行均建立了良
好的合作关系，信用基础良好、授信额度充足，可继续通过滚动银行借款补充公
司资金，有效保证运营资金需求。
  总体而言，发行人具有较好的偿债能力，不存在重大偿债风险。
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                                   流动比率（倍）
 证券代码       证券简称     2023 年         2022 年              2021 年
     可比公司均值               1.15                 1.23           1.25
        本公司               0.93                 1.02           1.02
                                   速动比率（倍）
 证券代码       证券简称     2023 年         2022 年              2021 年
     可比公司均值               0.91                 1.01           1.00
        本公司               0.81                 0.89           0.84
                                    资产负债率
 证券代码       证券简称     2023 年         2022 年              2021 年
     可比公司均值             71.70%           71.67%            71.01%
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       本公司                83.94%               86.20%          84.95%
  数据来源：Wind 及同行业可比上市公司各年年度报告
主要是由于公司所在行业属于资金密集型行业，包括短期借款、应付账款等的经
营性债务规模较大，同时公司主要依靠债务工具融资而不是股权融资，因此导致
整体流动比率、速动比率较低。同时，由于公司逐渐增加长期负债在整体债务中
占比，报告期内，公司流动比率、速动比率存在小幅升高。
一方面，公司所在行业属于资金密集型行业，受经营模式和业务流程的影响，所
在行业内企业普遍具有资产负债率较高的特点，另一方面是由于公司主要依靠债
务工具融资而不是股权工具融资，导致资产负债率高于同行业。
     （四）资产周转能力分析
  公司报告期内资产周转率指标如下：
      财务指标          2023 年度              2022 年度          2021 年度
应收账款周转率（次/年）              2.24                     3.34             3.56
存货周转率（次/年）               11.64                     9.95              8.17
下：
                                         应收账款周转率
  证券代码       证券简称
       可比公司均值                     5.78             7.07             8.02
         本公司                      2.24             3.34         3.56
龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                  存货周转率
   证券代码       证券简称
       可比公司均值            47.51         70.05         16.63
 剔除龙元建设后可比公司均值           10.45         10.95         11.68
          本公司            11.64          9.95             8.17
  数据来源：Wind 及同行业可比上市公司各年年度报告
   报告期内，相对于同行业上市公司，公司的应收账款周转率较低，主要是因
为公司工程建设板块工程结算但当期末暂未收回款项导致应收账款逐年增加，但
是公司应收账款主要客户为政府及其下属国有控制企业，客户信誉高、履约能力
强，风险较小。
低，导致其 2021 年度至 2023 年度存货周转率大幅高于同行业。报告期内，剔除
龙元建设后，公司存货周转率整体略低于同行业可比上市公司，处于行业中游水
平，随着公司加快工程的完工结算，存货周转率逐渐有所提升。
   （五）最近一期末持有的交易性金融资产、可供出售的金融资产、借予他
人款项和委托理财等财务性投资
   截至 2023 年末，公司交易性金融资产账面价值为 8,402.00 万元，长期股权
投资 122,443.71 万元，其他权益工具投资账面价值为 18,370.39 万元。
   截至 2023 年末，公司交易性金融资产余额为 8,402.00 万元，为投资新疆高
速公路发展一号投资基金有限合伙企业，公司为有限合伙人，出资比例 7.82%，
出资额 8,402.00 万元。
   新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业的主要对外投资为乌鲁木齐
 龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 经开纺服中心产业投资基金合伙企业（有限合伙），投资方向主要为纺织品服装
 产业链，根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货
 法律适用意见第 18 号》的相关规定，公司对上述合伙企业的投资构成财务性投
 资。
   截至 2023 年末，公司长期股权投资金额为 122,443.71 万元，具体如下表所
 示：
                                                  单位：万元
                                  在被投资单                   是否属
 被投资单位           主营业务             位持股比例、     账面价值         于财务
                                  表决权比例                   性投资
                        联营企业
哈尔滨市龙胤管   工程管理服务、管廊工程、园林绿化
廊工程有限公司   工程、市政道路工程施工。
          对旅游项目投资及资产管理、游览景
          区开发管理、道路运输业、等投资；
          国内旅游业务、会议及展览服务；广
伊春龙建旅游有
          告服务；漂流服务；票务代理；汽车          49.00%    5,006.28     是
限责任公司
          租赁；组织文化艺术交流活动；工艺
          美术品销售；集中式快速充电站；游
          乐园服务；体育场馆管理等。
佳木斯鹤大高速
          对高速公路投资；项目沿线区域内广
投资建设有限公                             25.45%   30,651.44     否
          告经营；高速公路养护管理与服务。
司
灵宝市公共城市   市政道路工程建筑，道路工程、桥梁
道路路网建设发   工程等的投资、勘察、设计、施工、          47.50%   15,082.27     否
展有限公司     管理、运营、维护。
乌审旗北龙公路   交通基础设施投资、建设、运营、管
建设发展有限公   理；公路管理与养护；公路工程、桥          27.76%   18,407.09     否
司         梁工程施工等。
七台河市建河投
          水治理工程、环境综合治理工程、路
资建设管理有限                             10.00%    2,217.40     否
          桥工程的建设、运营维护等。
公司
博尔塔拉蒙古自   公路与桥梁工程；房屋建筑工程；水
治州博聚凯洋建   利水电工程；电力工程；市政公用工          17.19%      990.18     否
设工程有限公司   程等。
富锦市龙锦城市   以自有资金对滨江大街及沿江景观带
建设投资有限公   工程项目的投资、建设、运营、管理、         30.00%    2,160.00     否
司         维护。
黑河市五汤公路   公路基础设施的投资、开发、建设、
投资建设有限公   经营；公路养护服务等。
    龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                   在被投资单                   是否属
    被投资单位         主营业务             位持股比例、     账面价值         于财务
                                   表决权比例                   性投资
司
            以自有资金从事投资活动；工程管理
黑龙江丹阿公路
            服务；旅游开发项目策划咨询；露营
智慧交旅一批投                              76.87%     1,863.33    否
            地服务；公园、景区小型设施娱乐活
资发展有限公司
            动；游览景区管理等。
            以自有资金从事投资活动；工程管理
黑龙江丹阿公路
            服务；旅游开发项目策划咨询；露营
智慧交旅二批投                              28.45%    1,396.78     否
            地服务；公园、景区小型设施娱乐活
资发展有限公司
            动；游览景区管理等。
            许可项目：公路管理与养护；路基路
            面养护作业；建设工程施工；住宿服
            务；餐饮服务。一般项目：自有资金
            投资的资产管理服务；以自有资金从
            事投资活动；机械设备租赁；专用设
            备修理；非居住房地产租赁；建筑工
黑龙江北漠高速
            程机械与设备租赁；租赁服务（不含
五嫩段工程建设                              20.41%   17,388.00     否
            许可类租赁服务）；交通及公共管理
项目有限公司
            用金属标牌制造；公园、景区小型设
            施娱乐活动；普通货物仓储服务（不
            含危险化学品等需许可审批的项目）；
            汽车拖车、求援、清障服务；园区管
            理服务；通用设备修理；柜台、摊位
            出租。
黑龙江省鹤伊高     一般项目：以自有资金从事投资活动
速公路投资建设     许可项目：建设工程施工；公路管理         22.62%   14,397.19     否
有限公司        与养护。
            许可项目：建设工程施工；建设工程
            质量检测；公路管理与养护；建筑劳
            务分包（依法须经批准的项目，经相
            关部门批准后方可开展经营活动，具
            体经营项目以相关部门批准文件或许
            可证件为准）一般项目：汽车拖车、
            求援、清障服务；建筑工程机械与设
            备租赁；工程管理服务；化工产品销
            售（不含许可类化工产品）；建筑材
龙建玉溪工程有     料销售；金属材料销售；办公设备销
限公司         售；日用百货销售；工程技术服务（规
            划管理、勘察、设计、监理除外）；
            土地整治服务；环境卫生公共设施安
            装服务；水利相关咨询服务；土石方
            工程施工；园林绿化工程施工；体育
            场地设施工程施工；物业管理；国内
            货物运输代理；水泥制品制造；建筑
            砌块制造；建筑工程用机械销售；新
            型建筑材料制造（不含危险化学品）
            （除依法须经批准的项目外，凭营业
 龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                 在被投资单                      是否属
 被投资单位          主营业务             位持股比例、         账面价值        于财务
                                 表决权比例                      性投资
          执照依法自主开展经营活动）。
          许可项目：住宿服务；餐饮服务一般
          项目：以自有资金从事投资活动；工
          程管理服务；旅游开发项目策划咨询；
黑龙江丹阿公路   露营地服务；公园、景区小型设施娱
智慧交旅三批投   乐活动；游览景区管理；会议及展览         41.45%          411.67    否
资发展有限公司   服务；酒店管理；餐饮管理；食品销
          售（仅销售预包装食品）；电动汽车
          充电基础设施运营；小微型客车租赁
          经营服务
          一般项目：以自有资金从事投资活动；
          自有资金投资的资产管理服务；工程
          管理服务；机械设备租赁；非居住房
          地产租赁；专用设备修理；通用设备
哈尔滨都市圈北   修理；租赁服务（不含许可类租赁服
部环线投资有限   务）；园区管理服务；公园、景区小             0.39%       160.00   否
公司        型设施娱乐活动；汽车拖车、求援、
          清障服务；柜台、摊位出租。
          许可项目：公路管理与养护；路基路
          面养护作业；建设工程施工；住宿服
          务；餐饮服务。
          一般项目：以自有资金从事投资活动；
          自有资金投资的资产管理服务；工程
          管理服务；机械设备租赁；非居住房
          地产租赁；专用设备修理；通用设备
          修理；租赁服务（不含许可类租赁服
哈尔滨都市圈西
          务）；广告制作；广告发布；园区管
南环线投资有限                                6.92%     4,742.00   否
          理服务；公园、景区小型设施娱乐活
公司
          动；汽车拖车、求援、清障服务；柜
          台、摊位出租；机动车充电销售。
          许可项目：公路管理与养护；路基路
          面养护作业；建设工程施工；住宿服
          务；餐饮服务。
  小计              -                -           122,443.71    -
  合计              -                -           122,443.71    -
   伊春龙建旅游有限责任公司主业为旅游开发，与公司主营业务不具备产业协
 同性，不属于围绕公司产业链进行的产业投资，属于《证券期货法律适用意见第
 长期股权投资均与公司主营业务存在协同性，系围绕公司业务进行的相关产业投
 资，不属于财务性投资。
  龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    截至 2023 年末，公司其他权益工具投资明细如下：
                                                 单位：万元
                                                      是否属于财
    项目            主营业务          账面余额         持股比例
                                                       务性投资
             以本合伙企业全部资金进行投资
             及相关投资咨询服务。
黑龙江省现代农业基金
             根据合伙协议约定，主要投资于       1,588.24    7.43%     是
（有限合伙）
             黑龙江省现代农业领域、绿色食
             品领域的企业。
             公路基础设施的投资、开发、建
黑龙江省绥庆高速公路   设、经营；公路养护服务；设计、
投资建设有限公司     制作、代理、发布国内广告业务；
             机械设备租赁。
             旅游业务；建设工程设计；建筑
             智能化系统设计；建设工程勘察；
新疆那巴高速公路发展   地质灾害治理工程勘查；各类工
有限责任公司       程建设活动；建筑智能化工程施
             工；建设工程监理；建设工程质
             量检测；公路管理与养护等。
             一般项目：工程管理服务；水资
             源管理；水利相关咨询服务；信
             息技术咨询服务；工程造价咨询
             业务；工程技术服务（规划管理、
             勘察、设计、监理除外）；专业
             设计服务；以自有资金从事投资
             活动；水污染治理；企业管理咨
             询；智能农业管理；普通机械设
             备安装服务；灌溉服务；太阳能
             发电技术服务；土石方工程施工；
黑龙江省水投林海水库
             园林绿化工程施工；建筑工程机         21.06     0.05%     否
供水工程管理有限公司
             械与设备租赁；住宅水电安装维
             护服务；技术服务、技术开发、
             技术咨询、技术交流、技术转让、
             技术推广；与农业生产经营有关
             的技术、信息、设施建设运营等
             服务许可项目：建设工程设计；
             建设工程施工；公路工程监理；
             建设工程监理；自来水生产与供
             应；发电业务、输电业务、供（配）
             电业务；旅游业务
             许可项目：建设工程施工；公路
             管理与养护；住宿服务；餐饮服
             务一般项目：以自有资金从事投
黑龙江省铁方高速公路
             资活动；自有资金投资的资产管        114.97     0.10%    否
投资建设有限公司
             理服务；专用设备修理；非居住
             房地产租赁；租赁服务（不含许
             可类租赁服务）；交通及公共管
龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                             是否属于财
  项目              主营业务                    账面余额        持股比例
                                                              务性投资
          理用金属标牌制造；公园、景区
          小型设施娱乐活动；普通货物仓
          储服务（不含危险化学品等需许
          可审批的项目）；汽车拖车、求
          援、清障服务；园区管理服务；
          通用设备修理
  合计                   -                  18,370.39    -          -
  上表中可知，根据黑龙江省现代农业基金（有限合伙）合伙协议约定，合伙
企业的投资领域主要为黑龙江省现代农业领域、绿色食品领域，与公司主营业务
不具有协同性，因此属于财务性投资。
  综上，公司持有的对新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业、黑龙江
省现代农业基金（有限合伙）及伊春龙建旅游有限责任公司的投资，合计投资金
额 14,996.52 万元，属于财务性投资，上述其余被投资企业的主营业务与公司业
务存在协同性，系围绕公司业务进行的相关产业投资，因此不属于财务性投资。
  截至 2023 年末，公司不存在拆出借款的情形。
  截至 2023 年末，公司持有符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、
第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适
用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》认定财务性投资合计 14,996.52 万
元，占 2023 年末合并报表归属于母公司净资产的比重为 5.48%，占比较小，未
超过 30%。因此，发行人不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金
融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
七、盈利能力分析
  报告期内，公司的经营业绩如下：
                                                           单位：万元
 项目
          金额           同比            金额           同比         金额
 龙建路桥股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目
                金额               同比                金额                同比           金额
 营业收入        1,742,832.68            2.77%       1,695,913.07        11.59%     1,519,833.20
 营业成本        1,538,647.08            1.89%       1,510,146.81        13.63%     1,329,030.76
 营业利润           51,167.09            6.49%         48,050.97         27.46%       37,699.48
 净利润            41,135.30            2.79%         40,017.32         25.21%       31,959.18
 归属于母公司
 所有者的净利         33,414.19        -4.35%            34,934.92         29.95%       26,884.37
 润
   报告期内，公司的营业收入持续增长，黑龙江省内基础建设项目需求增加，
 同时公司积极拓展省外、海外业务，业务规模持续稳定增长。
   （一）营业收入结构分析
   报告期内，公司营业收入构成如下表所示：
                                                                               单位：万元
 项目
             金额             占比               金额             占比            金额            占比
主营业务收入    1,684,005.25      96.62%     1,635,129.11         96.42%     1,463,099.66     96.27%
其他业务收入      58,827.42        3.38%           60,783.96       3.58%        56,733.55      3.73%
 合计       1,742,832.68    100.00%      1,695,913.07        100.00%     1,519,833.20   100.00%
   报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 96.27%、96.42%和
 入和设计咨询收入。其他业务收入主要为直接销售沥青等原材料。
   报告期内，公司主营业务收入主要来自于建造工程项目，按类别分类如下：
                                                                               单位：万元
  项目
              金额            占比                金额             占比           金额            占比
建造工程项目    1,671,886.62       99.28%      1,627,475.46       99.53%     1,455,557.36   99.48%
公路收费收入        8,312.29        0.49%             3,903.59     0.24%         3,449.62     0.24%
设计咨询收入        3,806.35        0.23%             3,750.06     0.23%         4,092.67     0.28%
龙建路桥股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目
          金额            占比             金额             占比        金额           占比
 合计    1,684,005.25     100.00%     1,635,129.11   100.00%   1,463,099.66   100.00%
  建造工程项目业务收入主要为公路、桥梁施工业务收入，报告期内保持稳步
上涨趋势。2021 年度至 2023 年度，建造工程项目业务收入占主营业务收入比重
分别为 99.48%、99.53%和 99.28%。2022 年度，公司建造工程项目业务收入较
步企稳，国内基础建设项目需求增加，积极拓展省内外业务；另一方面，随着印
度、孟加拉国、蒙古国、肯尼亚等海外项目施工进展，国外收入较上年度有所增
长，上述原因综合导致建造收入较上年度有所增长。2023 年度，公司建造工程
项目业务收入较 2022 年度增加 44,411.16 万元，增长 2.73%，主要是由于宏观
经济逐步企稳，国内基础建设项目需求增加。
量有所增长。2023 年度，公司公路收费业务收入较 2022 年度增加 4,408.70 万
元，增长 112.94%，主要是由于一方面，宏观经济企稳回升，车流量有所增长；
另一方面，213 国道达来呼布至东风航天城段公路通车于本年度通车运营。
  设计咨询业务收入主要为公司承接项目前期咨询、全过程咨询、勘察设计等
工作。2021 年度至 2023 年度，设计咨询业务收入占营业收入比重分别为 0.28%、
                                                                     单位：万元
 项目
        金额            占比            金额             占比         金额            占比
第一季度    189,246.81    10.86%      170,641.28       10.06%    131,875.80       8.68%
第二季度    452,905.18    25.99%      414,528.05       24.44%    383,457.88      25.23%
第三季度   427,114.70     24.51%      550,901.55       32.48%    591,207.08      38.90%
第四季度   673,565.98     38.65%      559,842.18       33.01%    413,292.44      27.19%
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     项目
                金额             占比            金额             占比            金额             占比
     合计      1,742,832.68     100.00%     1,695,913.07     100.00%     1,519,833.20     100.00%
          报告期内，公司第一季度收入占比较低，主要原因包括：1）每年 1-4 月节
     假日较多且假期的时间较长，包括元旦、春节、清明等国家法定节日，受节假日
     影响，公司第一季度收入占比较低；2）建筑业行业主要在露天场所作业，第一
     季度雨水较多且寒冷，对工程施工产生不利影响，进而会影响公司的季节收入占
     比。
          报告期内，公司分地区主营业务收入构成如下：
                                                                                 单位：万元
     项目
                  金额             占比            金额             占比            金额             占比
黑龙江省内地区        1,213,954.38      72.09%     1,041,879.27      63.72%       994,668.01      67.98%
黑龙江省外地区          404,497.99      24.02%       498,748.61      30.50%       408,750.67      27.94%
国外                65,552.88       3.89%        94,501.23       5.78%        59,680.98       4.08%
     合计        1,684,005.25     100.00%     1,635,129.11     100.00%     1,463,099.66     100.00%
          报告期内，公司的主营业务收入主要来自黑龙江省内地区，占比分别为
          从主营业务分地区情况来看，发行人作为黑龙江省内路桥建设龙头企业，始
     终根植黑龙江省内市场，充分发挥自身品牌、地缘和技术优势，报告期内主营业
     务收入主要来源于黑龙江省内地区。另外，发行人根据政策和市场导向积极调整
     市场布局，积极拓展省外市场，中标西藏、新疆等地区项目，支撑公司业绩增长，
     同时持续开发非洲、亚洲市场等海外市场。
     收入较上年度有所增长。2023 年度，公司黑龙江省内收入较 2022 年度增加
     项目需求增加，积极拓展省内业务，多个省内大型项目陆续开工建设。
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 宏观经济企稳，省外收入较上年度有所增长。2023 年度，公司黑龙江省外收入
 较 2022 年度减少 94,250.62 万元，降低 18.90%，主要由于部分省外建设项目陆
 续建设完成。
 主要是由于本年度随着印度、孟加拉国、蒙古国、肯尼亚等海外项目施工进展，
 国外收入较上年度有所增长。2023 年度，公司国外收入较 2022 年度减少
    （二）营业成本结构分析
    报告期内，公司营业成本构成如下表所示：
                                                                               单位：万元
  项目
            金额            占比             金额             占比             金额             占比
 主营业务
  成本
 其他业务
  成本
  合计     1,538,647.08     100.00%     1,510,146.81     100.00%      1,329,030.76     100.00%
    报告期内，公司主营业务成本构成如下：
                                                                               单位：万元
  项目
               金额            占比            金额              占比            金额             占比
建造工程项目     1,473,576.99      99.22%     1,447,060.06       99.66%     1,267,716.84      99.58%
公路收费收入         9,473.15       0.64%         3,024.98       0.21%          2,741.87       0.22%
设计咨询收入         2,127.94       0.14%         1,959.30       0.13%          2,624.50       0.21%
  合计       1,485,178.09     100.00%     1,452,044.34     100.00%      1,273,083.21    100.00%
    报告期内，公司主营业务成本分别为 1,273,083.21 万元、1,452,044.34 万元
 和 1,485,178.09 万元，公司主营业务成本稳定提升，与主营业务收入增长趋势
 相匹配。
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       公司营业成本包括人工成本、材料费、机械费、折旧摊销等。报告期内，营
     业成本具体构成情况如下表所示：
                                                                          单位：万元
           成本
分行业                            占营业成                        占营业成                     占营业成
           构成    营业成本                      营业成本                       营业成本
                               本比例                          本比例                      本比例
       人工费       176,394.13      11.46%    155,737.54       10.31%    133,570.69      10.05%
       材料费       779,414.49      50.66%    763,116.33       50.53%    597,037.33      44.92%
建造工    机械费       273,555.44      17.78%    242,871.69       16.08%    232,171.86      17.47%
程项目
       其他直接
       费
       间接费       120,605.58       7.84%    133,207.13        8.82%    123,654.67      9.30%
       人工费            803.97      0.05%          667.89      0.04%        460.74      0.03%
       机械费             98.59      0.01%           40.00      0.00%         30.00      0.00%
公路收
费项目    收费权摊
       销
       其他             916.41      0.06%          334.51      0.02%        268.55      0.02%
       人工费          1,447.00      0.09%         1,321.02     0.09%       1,743.28     0.13%
       勘探费             42.56      0.00%           39.00      0.00%         26.00      0.00%
设计咨    机械费            106.40      0.01%          102.13      0.01%        189.30      0.01%
询项目
       其他直接
       费
       间接费            414.95      0.03%          387.96      0.03%        545.92      0.04%
其他         其他     53,468.99       3.48%        58,102.47     3.85%     55,947.55      4.21%
      合计        1,538,647.08    100.00%   1,510,146.81     100.00%   1,329,030.76   100.00%
       报告期内，公司营业成本构成较为稳定，以材料成本和机械费为主。
       公司营业成本主要为建造工程项目业务的成本，报告期各期占比均在 95%
     以上，主要由材料成本、人工成本和机械费构成。由于工程项目在一般附带价格
     调整条款，即可根据材料物价波动调整工程合同价格，故报告期内虽然钢材、水
     泥、沥青等原材料价格波动较大，其对公司利润和毛利率的影响较小。
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    （三）毛利及毛利率分析
                                                                          单位：万元
  项目
               金额            占比              金额          占比          金额              占比
建造工程项目        198,309.62       97.12%    180,415.40       97.12%   187,840.52        98.45%
公路收费收入        -1,160.86        -0.57%          878.61     0.47%       707.76            0.37%
设计咨询收入          1,678.41        0.82%        1,790.76     0.96%      1,468.17           0.77%
主营业务小计        198,827.17       97.38%    183,084.77     98.56%     190,016.45      99.59%
其他业务小计          5,358.43        2.62%        2,681.49     1.44%       785.99         0.41%
  合计          204,185.59     100.00%     185,766.26     100.00%    190,802.44      100.00%
 万元、183,084.77 万元和 198,827.17 万元，占毛利总额比例分别为 99.59%、
    （1）按业务结构分析
    报告期内，公司各主要业务的毛利率水平如下：
         项目
                     毛利率          变动           毛利率        变动       毛利率          变动
  建造工程项目              11.86%         0.77%     11.09%     -1.82%   12.91%       3.89%
  公路收费收入             -13.97%      -36.48%      22.51%     1.99%    20.52%   -4.93%
  设计咨询收入              44.09%       -3.66%      47.75%     11.88%   35.87%       6.87%
   主营业务毛利率            11.81%         0.61%     11.20%    -1.79%    12.99%   3.87%
     综合毛利率            11.72%         4.70%     10.95%    -1.60%    12.55%   3.19%
 和 11.72%；主营业务毛利率分别为 12.99%、11.20%和 11.81%。
 上升幅度与发行人主营业务综合毛利率上升幅度趋同，主要是受到当年实现收入
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的工程项目毛利率影响。
由于宏观经济逐步企稳，公路收费收入较上年度有所增长，降低了单位运维成本，
提高了毛利率。2023 年度较 2022 年度毛利率下降-36.48%，主要是由于 213 国
道达来呼布至东风航天城段公路于本年度通车运营，未能覆盖运维等各项成本。
占比较低，对发行人主营业务综合毛利率的影响较小。
     （2）按地区结构分析
                                                                   单位：万元
     项目
             毛利额         毛利率        毛利额         毛利率         毛利额         毛利率
黑龙江省内地区     153,775.86    12.67%   119,159.94   11.44%     147,989.59   14.88%
黑龙江省外地区      44,547.24    11.01%    60,213.30   12.07%      37,707.05    9.22%
国外              504.07     0.77%     3,711.53      3.93%     4,319.81    7.24%
主营业务毛利率     198,827.17    11.81%   183,084.77   11.20%     190,016.45   12.99%
     总体上发行人主营业务毛利率水平主要受单个工程项目毛利率及项目结构
两方面因素影响，报告期内公司主营业务毛利率总体保持平稳上升。
分别为 14.88%、11.44%和 12.67%，主要是受当年实现收入的工程项目毛利率影
响。
分别为 9.22%、12.07%和 11.01%。报告期内，公司积极拓展省外业务，并在西
藏、新疆、河南、山东等地区中标工程项目。
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  报告期各期，公司与同行业可比上市公司毛利率水平如下：
  证券代码         公司名称      2023 年度       2022 年度      2021 年度
       可比公司均值                 12.65%      12.45%        13.36%
         本公司                  11.72%      10.95%        12.55%
  数据来源：Wind 及同行业可比上市公司各年年度报告
  注 1：可比公司毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
  报告期内，公司综合毛利率略低于可比上市公司均值，主要原因为：
  （1）公司业务收入 50%以上来源于黑龙江省内。黑龙江省主要位于北部高
寒地区，因气候影响，冬季施工时间缩短，施工难度较大，单位人力、设备等成
本较高，导致毛利率水平低于同行业水平。
  （2）公司在省外施工的项目，需要将所需部分设备运往施工地，由于黑龙
江地处我国东北地区，发行人设备运输路途较长，导致发行人成本提高。同时，
对于省外施工的项目，发行人需要派遣项目人员，由于路途较远，相应的费用也
相对较高。
  （3）发行人资本金规模较小，与同行业上市公司相比存在资本不足等劣势，
为提高竞争力，打开省外市场，发行人在部分项目投标过程中适当降低了投标价
格，导致毛利率低于同行业平均水平。
  （四）期间费用变化分析
  报告期内，公司期间费用金额及其占营业收入的比例如下：
                                                       单位：万元
  项目           2023 年度          2022 年度            2021 年度
 龙建路桥股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                金额         占比           金额          占比        金额         占比
  销售费用          7,021.29    0.40%       5,709.21    0.34%     4,434.08   0.29%
  管理费用        47,678.56     2.74%      42,806.41    2.52%    37,351.60   2.46%
  研发费用        55,980.41     3.21%      49,209.55    2.90%    62,075.71   4.08%
  财务费用        30,068.73     1.73%      30,669.68    1.81%    43,649.76   2.87%
     合计       140,748.98    8.08%     128,394.85    7.57%   147,511.16   9.71%
      报告期内，公司的期间费用总额分别为 147,511.15 万元、128,394.85 万元和
      报告期内，同行业可比上市公司期间费用率如下：
                                                                         单位：%
证券代码        公司名称       销售费用         管理费用           研发费用     财务费用         期间费用率
     可比公司均值                0.19%        2.09%       2.63%        1.73%        6.61%
        本公司                0.29%        2.46%       4.08%        2.87%        9.71%
证券代码        公司名称       销售费用         管理费用           研发费用     财务费用         期间费用率
     可比公司均值                0.17%        2.14%       2.72%        1.99%        7.01%
        本公司                0.34%        2.52%       2.90%        1.81%        7.57%
 龙建路桥股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
证券代码             公司名称     销售费用         管理费用           研发费用            财务费用        期间费用率
     可比公司均值                   0.20%        2.72%            3.11%        3.04%         9.07%
        本公司                   0.40%        2.74%            3.21%        1.73%         8.08%
     数据来源：Wind 及同行业可比上市公司各年年度报告
      如上表所示，报告期内，2021 年度至 2023 年度，公司期间费用率较往年有
 所升高，主要是由于一方面，公司主要依靠债务工具融资，导致财务费用率相比
 同行业较高，另一方面，随着国家大力发展新质生产力，公司更加注重科技创新
 投入，不断加强技术革新力度，导致研发费用率有所升高。
                                                                                 单位：万元
            项目
                         金额           占比          金额          占比       金额         占比
  职工薪酬及附加               3,762.60      53.59%     3,082.49    53.99%   2,435.04    54.92%
  折旧费                       1.61       0.02%        5.94      0.10%      4.46      0.10%
  公证费                       2.43       0.03%        2.07      0.04%      1.12      0.03%
  招待费                     15.70        0.22%      20.53       0.36%    21.53       0.49%
  差旅费                     383.63       5.46%      243.00      4.26%    286.62      6.46%
  办公费                     597.15       8.50%      370.04      6.48%    392.35      8.85%
  工具使用费                    54.11       0.77%       28.37      0.50%      9.44      0.21%
  投标费用                    648.88       9.24%      443.85      7.77%    200.52      4.52%
  劳动保险                    684.55       9.75%      511.46      8.96%    470.38     10.61%
  住房公积金                   294.64       4.20%      221.76      3.88%    186.06      4.20%
  招标代理费                   359.18       5.12%      542.47      9.50%    245.33      5.53%
  其他费用                    216.82       3.09%      237.25      4.16%    181.23      4.09%
 龙建路桥股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           项目
                      金额         占比           金额         占比        金额          占比
           合计      7,021.29     100.00%      5,709.21   100.00%   4,434.08   100.00%
      报告期内，公司销售费用分别为 4,434.08 万元、5,709.21 万元和 7,021.29
 万元，销售费用占营业收入的比例分别为 0.29%、0.34%和 0.40%。
 要是由于销售人员职工薪酬总额增长，以及当年度招投标相关费用较上年度增
 加。2023 年度，公司销售费用较 2022 年度增加 1,312.08 万元，增长 22.98%，
 主要是由于销售人员职工薪酬总额增长，以及当年度招投标相关费用较上年度
 增加。
      报告期内，公司管理费用明细情况如下表所示：
                                                                             单位：万元
      项目
                 金额           占比           金额            占比          金额          占比
职工工资及附加         27,118.07     56.88%      24,802.90      57.94%    22,522.29     60.30%
工会经费               656.26      1.38%          502.30      1.17%       416.19        1.11%
办公费              4,001.62      8.39%       3,616.93       8.45%     2,173.74        5.82%
差旅费              1,893.87      3.97%       1,265.28       2.96%     1,291.23        3.46%
聘请中介机构费            580.35      1.22%          614.39      1.44%       388.42        1.04%
物业管理费            1,097.41      2.30%          848.75      1.98%       722.64        1.93%
劳动保险             5,016.13     10.52%       4,697.72      10.97%     3,452.10        9.24%
住房公积金            2,401.55      5.04%       1,994.26       4.66%     1,510.75        4.04%
无形资产摊销             225.96      0.47%          195.87      0.46%       289.96        0.78%
固定资产折旧           1,573.58      3.30%       1,481.38       3.46%     1,365.01        3.65%
安全及文明施工措
施费
其他费用             2,913.13      6.11%       2,585.81       6.04%     2,552.22        6.85%
      合计        47,678.56   100.00%       42,806.41     100.00%    37,351.60    100.00%
      报告期内，公司管理费用分别为 37,351.60 万元、42,806.41 万元和 47,678.56
 万元，管理费用占营业收入的比例分别为 2.46%、2.52%和 2.74%。2022 年度，
 龙建路桥股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 公司管理费用较 2021 年度增加 5,454.81 万元，增长 14.60%，变动较小，主要是
 由于职工薪酬、劳动保险较上年度增加。2023 年度，公司管理费用较 2022 年度
 增加 4,872.15 万元，增长 11.38%，主要是由于职工薪酬、劳动保险较上年度增
 加。
                                                                      单位：万元
      项目
                 金额        占比              金额        占比         金额          占比
职工薪酬、奖励及附
加
职工社会保险合计、
住房公积金
固定资产折旧费            95.57       0.17%        96.44      0.20%     142.87       0.23%
物料、工具使用费       48,930.44      87.41%    43,543.31    88.49%    55,135.12    88.82%
差旅费、交通费            50.13       0.09%        16.32      0.03%      37.52       0.06%
办公费                50.87       0.09%        64.53      0.13%     680.45       1.10%
专家费                33.20       0.06%        42.94      0.09%     834.82       1.34%
专利费                41.43       0.07%        38.27      0.08%      43.59       0.07%
咨询、技术服务费          291.03       0.52%       246.31      0.50%     338.32       0.55%
培训费                58.57       0.10%         3.10      0.01%        2.21      0.00%
无形资产摊销                 -           -            -          -        0.10      0.00%
评审费                82.68       0.15%         6.38      0.01%      39.69       0.06%
其他费用              520.77       0.93%       272.50      0.55%      17.94       0.03%
      合计       55,980.41   100.00%      49,209.55   100.00%    62,075.71   100.00%
      报告期内，公司研发费用分别为 62,075.71 万元、49,209.55 万元和 55,980.41
 万元，研发费用占营业收入的比例分别为 4.08%、2.90%和 3.21%。
 主要是由于公司当年度研发投入较上年度有所减少。2023 年度，公司研发费用
 较 2022 年度增加 6,770.86 万元，增长了 13.76%，主要是随着国家相关政策的
 支持，公司更加注重科技创新投入，不断加强施工过程中的技术革新力度。
      报告期内，公司财务费用明细情况如下：
 龙建路桥股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                   单位：万元
       项目
                  金额             同比          金额         同比             金额
利息支出             61,171.98       -8.21%     66,641.93     27.86%       52,120.36
减：利息收入           32,558.79      -19.58%     40,484.99   224.04%        12,493.65
  其中：PPP 项目融资
  成分利息收入
汇兑损失                 58.24      -35.77%        90.67      1.01%             89.76
减：汇兑收益               74.37        9.00%        68.23    706.50%              8.46
金融机构手续费           1,455.77      -58.54%      3,510.85     62.93%        2,154.76
融资租赁利息支出             15.91      116.17%          7.36   -62.39%             19.57
银行财务咨询费                  -     -100.00%       972.10    -45.00%         1,767.42
       合计        30,068.73       -1.96%     30,669.68   -29.74%        43,649.76
   报告期内，公司财务费用分别为 43,649.76 万元、30,669.68 万元和 30,068.73
 万元，财务费用占营业收入的比例分别为 2.87%、1.81%和 1.73%。
 主要是由于公司当年度以 PPP 模式承接的项目增加，导致建设期确认融资成分
 增加，进而利息收入增加；同时，公司当年度在建项目增加导致借款融资规模，
 导致本期利息支出增加，上述原因共同影响致财务费用减少。2023 年度，公司
 财务费用较 2022 年度减少 600.95 万元，降低 1.96%，变动较小，主要是由于部
 分 PPP 项目逐渐完工，导致建设期确认融资成分较上年度减少，导致利息收入
 减少。
   （五）资产减值损失与信用减值损失分析
   报告期内，公司资产减值损失情况如下表所示：
                                                                   单位：万元
            项目         2023 年度            2022 年度          2021 年度
   存货跌价损失                          -                -                   -
   合同资产减值损失                  -268.21          -134.90              738.02
            合计               -268.21          -134.90              738.02
   报告期内，公司资产减值损失主要为合同资产减值损失。
   报告期内，公司信用减值损失情况如下表所示：
 龙建路桥股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       单位：万元
        项目             2023 年度            2022 年度             2021 年度
   应收账款坏账损失              -6,163.46         -2,640.66                   696.48
   其他应收款坏账损失               -276.32            -496.85                   22.66
   应收票据坏账损失                   8.48             -10.39                   -1.09
        合计               -6,431.30         -3,147.90                   718.05
    报告期内，公司信用减值损失分别为 718.05 万元、-3,147.90 万元和
 -6,431.30 万元，主要为应收账款及其他应收款的坏账准备。
    （六）其他收益分析
                                                                       单位：万元
         项目              2023 年度            2022 年度             2021 年度
   与日常活动相关的政府补助             1,241.78            1,461.40                868.73
   代扣个人所得税手续费返回                   31.77               29.75              12.55
         合计                 1,273.54            1,491.15                881.28
    报告期内，公司其他收益主要为当期发生的与公司日常活动相关的政府补
 助。报告期各期，公司其他收益金额分别为 881.28 万元、1,491.15 万元和 1,273.54
 万元。
    报告期内，其他收益中与日常活动相关的政府补助明细如下：
                                                                       单位：万元
                                                                       与资产相关/
       补助项目              2023 年度          2022 年度        2021 年度
                                                                       与收益相关
稳岗补贴                              31.95      527.03           258.06   与收益相关
高新技术企业培育资金实施方案                        -           -            83.90   与收益相关
社会保障局职业技能提升补贴                    106.36       61.50            61.70   与收益相关
阿城区工业信息科技局补贴                          -           -            50.00   与收益相关
黑龙江省人民政府办公厅印发关
于加强原创性科学研究等 4 项措
施的通知（黑政办规（2021）7 号）、
                                      -      697.00            50.00   与收益相关
《中共黑龙江省委、黑龙江省人
民政府关于加快提升科技创新能
力支撑引领高质量发展的意见》
                                      -       19.00            59.00   与收益相关
企业认定奖补
 龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       与资产相关/
        补助项目            2023 年度          2022 年度        2021 年度
                                                                       与收益相关
黑龙江省技术交易补助、奖励单
                                  -              -                 -   与收益相关
位名单
《黑龙江省做好就业创业工作十
二条政策措施的通知》（黑政规
[2018]23 号）、《黑龙江省人力资
源社会保障厅省财政厅省国资委                    -         65.86                  -   与收益相关
团省委省工商联关于实施三年青
年见习计划的通知》（黑人社函
[2019]72 号）
《关于先进制造业企业增值税加
计抵减政策的公告》
《关于印发哈尔滨市技术创新示
范企业认定管理办法的通知》
《哈尔滨市青年见习计划管理暂
行办法》
《黑龙江省财政厅关于下达 2023
年企业技术中心政策奖励资金的              100.00              -                 -    与收益相关
通知》
《黑龙江省加快推动制造业和中
小企业数字化网络化智能化发展              111.20              -                 -    与收益相关
若干政策措施》
企业认定奖补资金
《黑龙江省工业和信息化厅黑龙
江省财政厅关于印发黑龙江省支
持企业技术改造等 13 个政策实施
细则的通知》
其他                          288.87          91.00             120.07        -
         总计               1,241.78        1,461.40            868.73        -
      （七）投资收益分析
                                                                       单位：万元
          项目            2023 年度            2022 年度               2021 年度
     权益法核算的长期股权投资
     收益
     处置长期股权投资产生的投
                                     -                    -            175.35
     资收益
     交易性金融资产在持有期间
     取得的股利收入
          合计                229.19               -495.96               -380.42
     报告期内，公司投资收益主要为长期股权投资收益和股利收入。
龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
万元和 229.19 万元，占利润总额的比重分别为-1.02%、-1.04%和 0.46%，影响
较小。
  （八）营业外收支分析
                                                                  单位：万元
           项目             2023 年度           2022 年度             2021 年度
 营业外收入：
 非流动资产毁损报废利得                        8.63                  -              0.98
 其中：固定资产                            8.63                  -              0.98
 罚没利得                             62.82               10.53             28.37
 与企业日常活动无关的政府补助                        -                  -                  -
 其他                               45.62           199.76                79.84
           合计                    117.06           210.29            109.20
 营业外支出：
 非流动资产毁损报废损失                      11.22                1.19              4.72
 其中：固定资产                          11.22                1.19              4.72
 对外捐赠支出                          301.06               81.70             57.20
 赔偿支出                             27.56           280.37            185.46
 其他                              971.99           232.34            243.78
           合计                  1,311.83           595.61            491.17
 营业外收支净额                      -1,194.77          -385.32            -381.97
 利润总额                         49,972.31        47,665.10          37,316.67
 营业外收支净额占利润总额比重                  -2.39%          -0.81%             -1.02%
元、-385.32 万元和-1,194.77 万元，占利润总额的比重分别为-1.02%、-0.81%和
-2.39%，影响较小。
  （九）所得税费用分析
  报告期内，公司所得税情况如下：
                                                                   单位：万元
      项目        2023 年度             2022 年度                   2021 年度
 当期所得税费用           9,974.68                8,212.42               4,948.82
 递延所得税费用          -1,137.66                -564.08                 409.52
龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      项目         2023 年度              2022 年度                    2021 年度
      合计            8,837.01                  7,648.34              5,358.33
     （十）非经常性损益分析
  公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额以及占净利润比例情况如下
表：
                                                                     单位：万元
           项目                  2023 年度          2022 年度            2021 年度
 非流动资产处置损益                           100.73          173.97             535.44
 计入当期损益的政府补助（与公司正
 常经营业务密切相关，符合国家政策
 规定、按照确定的标准享有、对公司
 损益产生持续影响的政府补助除外）
 单独进行减值测试的应收款项减值准
 备转回
 除上述各项之外的其他营业外收入和
                                -1,192.18           -384.13            -378.23
 支出
           小计                        627.17        1,280.99           1,038.49
 所得税影响额                               47.58          207.48             210.00
 少数股东权益影响额（税后）                        26.18              33.88          144.41
           合计                        553.41        1,039.63             684.08
           净利润                  41,135.30         40,016.84          31,958.46
     非经常性损益占净利润比重                     1.35%          2.60%              2.14%
主要是稳岗补贴等。报告期各期，公司税后非经常性损益分别为 684.08 万元、
的比例分别为 2.14%、2.60%和 1.35%，公司盈利能力对非经常性损益不存在重
大依赖。
八、现金流量分析
  报告期内，公司现金流量整体状况如下：
                                                                     单位：万元
           项目              2023 年度              2022 年度            2021 年度
经营活动产生的现金流量净额               -153,503.32           99,784.48         -125,484.92
龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        项目            2023 年度           2022 年度        2021 年度
投资活动产生的现金流量净额           -73,419.81      -142,132.72    -103,523.23
筹资活动产生的现金流量净额            19,077.35       131,403.38     285,290.72
现金及现金等价物净增加额           -207,845.77        89,055.14      56,282.58
期末现金及现金等价物余额            390,787.04       598,632.81     509,577.67
  （一）经营活动产生的现金流量情况
                                                         单位：万元
         项目           2023 年度           2022 年度        2021 年度
销售商品、提供劳务收到的现金        1,553,068.91      2,023,115.19   1,592,503.48
收到的税费返还                   1,733.82        17,784.80                 -
收到其他与经营活动有关的现金          124,680.29       120,402.15      78,778.91
经营活动现金流入小计            1,679,483.03      2,161,302.15   1,671,282.39
购买商品、接受劳务支付的现金        1,524,140.06      1,755,067.65   1,521,332.05
支付给职工以及为职工支付的现金         119,410.89       107,406.85     100,612.62
支付的各项税费                  61,126.42        80,957.08      59,548.92
支付其他与经营活动有关的现金          128,308.98       118,086.10     115,273.71
经营活动现金流出小计            1,832,986.34      2,061,517.67   1,796,767.31
经营活动产生的现金流量净额          -153,503.32        99,784.48     -125,484.92
  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-125,484.92 万元、
净额较 2021 年度增加 225,269.40 万元，主要是由于一方面，销售收入较上年度
有所增长且回款情况良好；另一方面，部分新开工的项目的业主工程预付款增加。
元，主要是由于上年度工程预付款逐步结算，本年度销售商品、提供劳务收到
的现金流入减少以及本年度业主工程预付款较上年度有所减少。
  报告期内，公司将净利润调节为经营活动现金流量的情况如下：
                                                         单位：万元
          项目              2023 年度         2022 年度      2021 年度
 净利润                        41,135.30      40,016.84    31,958.46
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           项目            2023 年度            2022 年度          2021 年度
 加：资产减值准备                        268.21         134.90           -738.02
 加：信用减值损失                      6,431.30        3,148.46          -717.21
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
 生物资产折旧
 使用权资产折旧                         186.48         652.32                 -
 无形资产摊销                        8,035.11        2,329.64         2,325.54
 长期待摊费用摊销                      1,132.07         843.74           362.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                -103.32         -175.16          -539.18
 产的损失（收益以“-”填列）
 固定资产报废损失（收益以“-”填列）                2.59             1.19            3.74
 公允价值变动损益（收益以“-”填列）                   -                  -             -
 财务费用（收益以“-”填列）            61,171.75          67,260.14        53,907.35
 投资损失（收益以“-”填列）                 -229.19         495.96           380.42
 递延所得税资产的减少（增加以“-”
                                -775.23         -638.57          409.39
 填列）
 递延所得税负债的增加（减少以“-”
                                -362.44                  -             -
 填列）
 存货的减少（增加以“-”填列）          -13,547.43          52,922.58       -42,331.58
 经营性应收项目的减少（增加以“-”
                        -455,295.45         -500,617.39      -955,870.40
 填列）
 经营性应付项目的增加（减少以“-”
 填列）
 其他                             -733.05         261.51         -1,483.83
 经营活动产生的现金流量净额          -153,503.32          99,784.48       -125,484.92
  （二）投资活动产生的现金流量情况
                                                                单位：万元
          项目         2023 年度              2022 年度            2021 年度
 收回投资收到的现金                        -                  -           500.00
 取得投资收益收到的现金              168.04              168.04                   -
 处置固定资产、无形资产和其他
 长期资产收回的现金净额
 投资活动现金流入小计               912.22              854.58           2,043.78
 购建固定资产、无形资产和其他
 长期资产支付的现金
 投资支付的现金              58,843.18             44,119.34          2,829.90
 取得子公司及其他营业单位支付
 的现金净额
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            项目                 2023 年度          2022 年度       2021 年度
  投资活动现金流出小计                    74,332.02        142,987.29    105,567.01
  投资活动产生的现金流量净额                -73,419.81       -142,132.72   -103,523.23
   报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-103,523.23 万元、
-142,132.72 万元和-73,419.81 万元，波动较大，主要受到购建固定资产等长期
资产支付现金、股权投资支付现金的影响。
万元，主要是由于当年度公司出资设立多家 PPP 项目联营企业，导致投资支付
的现金流出增加。2023 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较 2022 年度增
加 68,712.91 万元，主要是由于本年度购置长期资产的投资现金流出减少。
   （三）筹资活动产生的现金流量情况
                                                                 单位：万元
             项目                  2023 年度        2022 年度       2021 年度
   吸收投资收到的现金                                -    13,715.63     96,892.29
   其中：子公司吸收少数股东投资收
                                            -    13,715.63     75,461.77
   到的现金
   取得借款所收到的现金                    616,310.53     926,586.48    888,213.56
   收到其他与筹资活动有关的现金                           -             -             -
   筹资活动现金流入小计                    616,310.53     940,302.11    985,105.85
   偿还债务所支付的现金                    508,124.29     732,362.92    589,393.75
   分配股利、利润或偿付利息所支付
   的现金
   其中：子公司支付给少数股东的股
   利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                 20,923.55       2,583.00     53,838.39
   筹资活动现金流出小计                    597,233.18     808,898.73    699,815.13
   筹资活动产生的现金流量净额                  19,077.35     131,403.38    285,290.72
   报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 285,290.72 万元、
万元，下降了 53.94%，主要是由于当年度偿还到期债务支付现金较上年度增加
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现金流量净额较 2022 年度减少 112,326.03 万元，下降了 85.48%，主要是借款、
吸引投资等筹资现金流入减少，同时偿还借款的筹资现金流出减少的合并影响
导致。
九、资本性支出情况
     （一）最近三年重大资本性支出情况
   报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
用于产业股权投资、机器设备的购置以及购买土地使用权等各项资本性支出。上
述资本性支出有利于公司业务的长远发展，增强了公司的持续经营能力。
     （二）未来可预见的资本性支出计划
   截至本募集说明书签署之日，除本次发行募集资金计划投资的项目外，公司
无可预见的重大资本性支出计划。本次募集资金投资项目对公司主营业务和经营
成果的影响详见本募集说明书“ 第八节 本次募集资金运用”的有关内容。
十、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的情况
     （一）重大担保情况
   截至本募集说明书签署日，除对子公司提供的担保外，发行人不存在尚在履
行的对外担保。
     （二）诉讼情况
   截至本募集说明书签署日，发行人及重要子公司作为被告/被申请人的未决
诉讼、仲裁且涉案金额超过 1,000 万元的诉讼、仲裁情况如下：
纠纷
将公司诉至贵州省毕节市中级人民法院，请求法院判决解除贵州高速与公司 2011
年 8 月签订的《贵州省清镇至织金公路土建工程施工第七合同段
（ YK44+140-K51+700 ） 合 同 文 件 》 ； 公 司 赔 偿 贵 州 高 速 经 济 损 失 合 计
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州省清镇至织金公路土建工程施工第七合同段工程资料；本案诉讼费及委托鉴定
费用全部由公司承担。
诉请金额 55,598,489 元变更为人民币 82,440,441 元。
州高速的申请已被毕节市法院受理。
   贵州省毕节市中级人民法院以“（2020）黔 05 民初 33 号”《民事判决书》，
判决：1.公司于本判决生效之日起十五日内向贵州高速支付延期监理费用
于判决生效之日起十五日内支付反诉原告即公司停工窝工损失 6,784,933 元；3.
驳回原告贵州高速的其余诉讼请求；4.驳回反诉原告即公司的其余反诉请求。
年 3 月 28 日，贵州省高级人民法院下达二审裁定，裁定撤销一审判决，案件发
回一审法院重审。
   案件发回一审法院重审后，公司向毕节市中级人民法院递交《变更反诉诉
讼请求申请书》，变更反诉诉讼请求为：1.判令贵州高速向龙建路桥支付合同
内欠付款项 18,313,037.92 元及相应利息暂共计 5,099,465.60 元（以欠付第 45
期计量应付款 2,689,340.92 元为基数，自 2018 年 2 月 3 日起至 2019 年 8 月 19
日，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起按
LPR 计算，暂计至 2023 年 8 月 31 日为 698,403.42 元；以剩余质量保留金
民银行公布的同期同类贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起按 LPR 计算，暂
计至 2023 年 8 月 31 日为 3,623,914.23 元；以安全生产风险保证金 200 万元为
基数，自 2015 年 6 月 28 日起至 2019 年 8 月 19 日，按中国人民银行公布的同
期同类贷款利率计算；自 2019 年 8 月 20 日起按 LPR 计算，暂计至 2023 年 8 月
项漏项、《技术规范专用条款》第 203.05 小节确定的调整原则不合理、改用商
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业电及智能张拉、压浆设备欠付的工程款 50,980,199.68 元；3.判令贵州高速
公路向龙建路桥支付因停工、窝工造成的损失 51,679,416 元；4.判令贵州高速
公路向龙建路桥支付因临时用地征用采用永久性用地价格支付产生的差价
暂计利息）。6.判令贵州高速公路承担本案全部诉讼费用、鉴定费用及保全费
用等。变更反诉诉讼请求已被法院受理。
   截至本募集说明书签署日，该案件发回重审尚未判决。
司建设工程施工合同纠纷
公司（以下简称“乌鲁木齐交投”）签订了 2017 年乌鲁木齐市旅游公路暨农村
公路建设项目（达坂城区旅游公路暨农村公路项目一）工程四标段《施工合同》，
合同包含案涉工程白杨沟至柳树沟至 G314 旅游公路、白杨沟至柳树沟至 G314
旅游公路支线项目。
   原告陈五星诉称公司在开工前将白杨沟至柳树沟至 G314 旅游公路及支线公
路项目分包给原告陈五星，案涉工程于 2019 年 11 月完成了竣工验收并投入使用。
   陈五星在工程完成工程竣工验收后向公司及乌鲁木齐交投催要工程款无果，
向法院提起诉讼，诉讼请求为：1.请求人民法院依法判令被告向原告支付工程款
支付工程款利息 2,813,958.90 元（暂按欠付工程款 3,000 万元计算，计算至 2022
年 4 月 19 日）；3.请求人民法院依法判令被告向原告支付工程款利息自起诉之
日到实际支付之日，按照一年期贷款市场报价利率计算；4.请求人民法院依法判
决被告承担本案的诉讼费、鉴定费、保全费、送达费等全部诉讼费用。
   根据发行人出具的说明，陈五星与龙建路桥股份有限公司、乌鲁木齐市城
市交通投资有限责任公司建设工程施工合同纠纷案件已重新更换案号审理，截
至本募集说明书签署日，该案尚未判决。
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     （三）其他或有事项
  截至本募集说明书签署日，公司不存在严重影响正常经营活动的其他重要事
项。
     （四）重大期后事项
  截至本募集说明书签署日，公司未发生影响财务报表阅读和理解的重大资产
负债表日后事项中的非调整事项。
十一、本次发行的影响
     （一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
  本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于施工总承包项目
和偿还银行贷款，募集资金投资项目立足于公司发展战略目标，与公司现有主营
业务密切相关，本次发行完成后不会导致发行人主营业务发生变化，不存在因本
次向不特定对象发行可转债而导致的业务及资产的整合计划。
  本次可转债募集资金到位后，发行人流动资产、非流动负债和总资产规模将
有所提高，有利于进一步增强发行人资本实力。随着可转债陆续转股，发行人净
资产规模将得到充实，持续经营能力和抗风险能力得到提升。
     （二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
十二、最近一期季度报告的相关信息
     公司于 2024 年 4 月 30 日披露了 2024 年第一季度报告，本次季度报告未涉
及本次发行的重大事项，就公司最近一期季度报告的相关信息索引如下（最新
季度报告全文请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《2024 年第一季度报告》
全文）：
     （一）最近一期季度报告主要财务信息
                                                   单位：万元
          项目          2024 年 3 月 31 日   2023 年 12 月 31 日
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      资产总额                3,465,543.62         3,652,011.76
      负债总额                2,913,600.00         3,065,510.05
      所有者权益                 551,943.61           586,501.71
   归属于母公司所有者权益              274,870.36           273,636.08
                                                    单位：万元
        项目           2024 年 1-3 月           2023 年 1-3 月
      营业收入                     189,632.39        189,246.81
      营业利润                       1,248.44          1,248.02
      利润总额                       1,180.60          1,296.61
       净利润                         744.48          1,021.31
  归属于母公司股东的净利润                     653.63            503.50
                                                    单位：万元
        项目           2024 年 1-3 月           2023 年 1-3 月
  经营活动产生的现金流量净额                -77,449.35        -249,202.13
  投资活动产生的现金流量净额                -51,640.44          -1,808.81
  筹资活动产生的现金流量净额                 61,526.86          19,110.88
   现金及现金等价物净增加额                -67,562.94        -231,900.05
  （二）财务报告审计截止日后的主要经营状况分析
的财务状况、盈利能力、经营模式、主要客户及供应商的构成、核心管理团队、
税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变
化，公司整体经营情况良好。
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                   第六节   合规经营与独立性
一、合规经营情况
   （一）发行人违法违规及处罚情况
   报告期内，发行人及其重要子、分公司存在如下行政处罚：
字[2021]1 号”《行政处罚决定书》，对第五公司未经绥化市人民政府自然资源
主管部门批准，于 2020 年 5 月开始动工，在绥化市北林区新华乡新安村违法占
用土地 24763 平方米建设绥大高速时驻地搅拌站的行为，依据《黑龙江省土地管
理条例》第五十二条，处以违法占地面积每平方米 5 元罚款，罚款计 123,815 元。
   根据绥化市自然资源局于 2022 年 12 月 12 日提供的证明，上述违法行为不
构成情节严重的重大违法行为。根据五公司提供的缴费凭证，五公司已缴纳上述
罚款。根据《黑龙江省土地管理条例》规定，非法占用土地的，按非法占地面积，
处以每平方米二元以上、十元以下的罚款。基于上述行政处罚金额较小，在前述
规定罚款区间的较低标准，上述行政处罚不属于重大违法行为。
字[2021]005 号”《行政处罚决定书》，对第六公司未经批准，在肇源县新站镇
新合村 2 号取土场，擅自超越采矿许可证范围，越界（超范围、超量）开采矿产
资源（土方）的行为，依据《黑龙江省矿产资源管理条例》第四十七条第二款，
处以没收违法所得 187,340.54 元，并处以违法所得百分之二十的罚款，计罚款总
额为 224,808.65 元。
   根据肇源县自然资源局于 2022 年 10 月 18 日提供的证明，上述行为不构成
情节严重的重大违法行为，上述处罚不属于重大行政处罚。根据第六公司提供的
缴费凭证，第六公司已缴纳上述罚款，且六公司已积极整改，上述行政处罚不属
于重大违法行为。
字[2021]006 号”《行政处罚决定书》，对第六公司未经批准，在肇源县新站镇
新站村取土场，擅自越界（超范围、超量）开采矿产资源（土方）的行为，依据
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《黑龙江省矿产资源管理条例》第四十七条第二款，处以没收采出的矿产品和违
法所得 42,016.02 元，并处以违法所得百分之十的罚款 4,201.60 元，合计罚款总
额为 46,217.62 元。
   第六公司已缴纳上述罚款。根据《黑龙江省矿产资源管理条例》规定，超越
批准的矿区范围采矿的，责令退回本矿区范围内开采，没收越界开采的矿产品和
违法所得，处以违法所得百分之三十以下的罚款。基于上述行政处罚金额较小，
在前述规定罚款区间的较低标准，上述行政处罚不属于重大违法行为。
字[2021]2 号”《行政处罚决定书》，对鼎昌公司未经批准，擅自占用阿木尔林
业局兴安林场 28455.46 平方米采矿用地、林地建设龙江第一湾至兴连公路
K44+950 拌合站和渡口至兴安抵边自然村通硬化路 K6.4 取土场的行为，依据《中
华人民共和国土地管理法》第七十七条、
                 《中华人民共和国土地管理法实施条例》
第四十二条及《黑龙江省国土资源行政处罚自由裁量权基准》，处以限期 30 日
内恢复土地原状、违法占地每平方米土地 5 元罚款，合计 142,277.3 元。
   鼎昌公司已缴纳上述罚款。根据当时有效的《中华人民共和国土地管理法实
施条例（2014 修订）》第四十二条规定，“依照《土地管理法》第七十六条的
规定处以罚款的，罚款额为非法占用土地每平方米 30 元以下”。基于上述行政
处罚金额较小，低于前述规定罚款区间的下限，且相关处罚依据未认定该行为属
于情节严重，上述行政处罚不属于重大违法行为。
限公司作出“日环莲罚字[2021]41-1 号、日环莲罚字[2021]41-2 号” 《行政处罚
决定书》（分别针对单位及法定代表人），对五莲龙建城北市政项目管理有限公
司混凝土项目已建成投产，但配套建设的环境保护设施未经验收的行为，依据《建
设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款，对单位处以 625,000 元罚款，对
法定代表人处以 129,687 元罚款。
   根据日照市生态环境局五莲县分局于 2022 年 10 月 18 日提供的证明，上述
行为不属于重大环境违法行为，根据五莲龙建城北市政项目管理有限公司提供的
缴费凭证，其已缴纳罚款，上述行政处罚不属于重大违法行为。
龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司作出“伊环罚[2021]012 号”《行政处罚决定书》，对龙建路桥股份有限公
司嘉荫分公司嘉荫县青山乡二工区搅拌站个别铲车向河道、岸边倾倒拌合站生产
过程中产生的粉尘、废料等固体废物，对河道污染的行为，依据《中华人民共和
国水污染防治法》第八十五条，处以责令停止违法行为，对倾倒的固体废物进行
清理，罚款 92,800 元的处罚。
  根据伊春市生态环境局于 2022 年 10 月 20 日提供的证明，上述行为不构成
情节严重的重大违法行为，上述处罚不属于重大行政处罚。根据龙建路桥股份有
限公司嘉荫分公司提供的缴费凭证，其已缴纳罚款，且公司已积极整改，上述行
政处罚不属于重大违法行为。
任公司作出“（七）应急罚〔2021〕0016 号”《行政处罚决定书》，对七台河
龙澳环保科技有限责任公司主要负责人变更后未按照规定时限提出安生产许可
证变更申请的行为，依据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四
十七条及《黑龙江省应急管理行政处罚自由裁量基准（2021 版）》，处以 21,000
元罚款。
  七台河龙澳环保科技有限责任公司已缴纳上述罚款并整改完毕。根据《危险
化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，企业在安全生产许可证有效期
内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更或者新增产品、改变工
艺技术对企业安全生产产生重大影响，未按照本办法第三十条规定的时限提出安
全生产许可证变更申请的，责令限期申请，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。基
于上述行政处罚金额较小，在前述规定罚款区间的较低标准，上述行政处罚不属
于重大违法行为。
罚（2022）23 号”《税务行政处罚决定书》，对浩扬公司 2018 年 2 月 1 日至 2018
年 2 月 28 日城市维护建设税（非市区、县城、镇（增值税附征））未按期进行
申报 2018 年 2 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日城市维护建设税（市区（增值税附征））
未按期进行申报三次以上违反税收管理规的行为，依据《中华人民共和国税收征
收管理法》第六十二条，处以 2,000 元罚款。
龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  根据与国家税务总局安达市税务局工作人员于 2022 年 11 月 2 日进行的视频
访谈，上述行为不构成情节严重的重大违法行为，上述处罚不属于重大行政处罚
且浩扬公司已积极整改，根据浩扬公司提供的缴费凭证，浩扬公司已缴纳罚款，
上述行政处罚不属于重大违法行为。
有限责任公司作出“（额）应急罚[2021]23 号”《行政处罚决定书》，额济纳旗
龙建达航交通建设有限责任公司国道 213 线达镇至东风航天城段公路工程项目
发生一起物体打击事故，造成一人死亡，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试
行）》第十四条第一款，处以 30 万元罚款。
  根据额济纳旗应急管理局于 2022 年 10 月 21 日提供的证明，国道 213 线达
镇至东风航天城段公路工程项目属额济纳旗交通运输局管辖，公司已缴纳罚款并
整改完毕。根据额济纳旗交通运输局于 2022 年 10 月 21 日提供的证明，上述行
为不构成情节严重的重大违法行为，上述处罚不属于重大行政处罚。根据公司提
供的缴费凭证，公司已缴纳罚款，上述行政处罚不属于重大违法行为。
份作出“哈税稽三罚〔2021〕158 号”《行政处罚决定书》，由于员工购买办公
用品后带回报销的发票虚开，龙建股份于 2019 年 1 月进行了认证并当月抵扣，
根据《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》
                                 （国
税发〔1997〕134 号）第一条，对该行为按偷税处理。根据《中华人民共和国税
收征收管理法》第六十三条第一款，对龙建股份 2019 年 1 月少缴的增值税 1,564.69
元，决定处百分之五十罚款 782.35 元；对 2019 年少缴的企业所得税 2,444.83 元
决定处百分之五十罚款 1,222.42 元；对 2019 年 1 月少缴的城市维护建设税 109.53
元决定处百分之五十罚款 54.76 元。上述罚款合计 2059.53 元。
  龙建股份已缴纳上述罚款。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十
三条第一款规定，对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞
纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。基于上述行政
处罚金额较小，在前述规定罚款区间的较低标准，上述行政处罚不属于重大违法
行为。
龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
永和大桥左幅地袱梁（人行道护栏）水泥混凝土未按照工程设计图纸要求检验氯
离子扩散系数，对第四公司罚款 10 万元。
  第四公司已缴纳上述罚款。根据《公路水运工程质量监督管理规定》第十四
条、第四十一条，施工单位未按规定对原材料、混合料、构配件等进行检验的，
未造成工程质量事故的，处 10 万元以上 15 万元以下的罚款。基于上述行政处罚
金额较小，在前述规定罚款区间的较低标准，上述行政处罚不属于重大违法行为。
嘉荫分公司作出“伊税稽二罚〔2021〕5 号”《行政处罚决定书》，由于知道或
者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、
存放，对龙建股份嘉荫分公司罚款 1 万元。
  龙建股份嘉荫分公司已缴纳上述罚款。根据《中华人民共和国发票管理办
法》，知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而
受让、开具、存放、携带、邮寄、运输的，可以并处 1 万元以上 5 万元以下的罚
款；情节严重的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款。基于上述行政处罚金额较
小，在前述规定罚款区间的较低标准，上述行政处罚不属于重大违法行为。
环罚（2023）18230001 号”《行政处罚决定书》，第二公司五常分公司在 2023
年 2 月份冬季备料期间对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高
度的严密围挡，未采取有效覆盖措施防治扬尘污染，对第二公司五常分公司罚款
  根据哈尔滨市五常生态环境局出具的情况说明，上述处罚违法情节一般，属
于一般失信行为，第二公司五常分公司已履行处罚规定义务，纠正失信行为，消
除不良影响。根据公司提供的缴费凭证，公司已缴纳罚款，且公司已积极整改，
上述行政处罚不属于重大违法行为。
环罚（2023）18230002 号”《行政处罚决定书》，第四公司五常分公司对不能
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密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，未采取有效覆
盖措施防治扬尘污染，对第四公司五常分公司罚款 32,500 元。
   根据哈尔滨市五常生态环境局出具的情况说明，上述处罚违法情节一般，属
于一般失信行为，第四公司五常分公司已履行处罚规定义务，纠正失信行为，消
除不良影响。根据公司提供的缴费凭证，公司已缴纳罚款，且公司已积极整改，
上述行政处罚不属于重大违法行为。
[2023]第 05 号”《行政处罚决定书》，对四公司项目经理、技术负责人、施工
员、质量员、安全员未进行实名登记，未在施工现场的行为，依据《黑龙江省建
筑市场管理条例》第五十三条，处以罚款 3 万元整。
   经核查公司提供的缴费凭证，公司已缴纳上述罚款。根据《黑龙江省建筑市
场管理条例》第五十三条规定，“违反本条例规定，施工、监理单位在施工现场
未按照有关规定配备与工程规模和复杂程度相适应的管理人员的，由工程所在地
市、县级人民政府住房和城乡建设行政主管部门责令改正，处以三万元以上五万
元以下罚款”，上述罚款属于最低标准，罚款金额较小，上述行政处罚不属于重
大违法行为。
[2023]000003 号”《行政处罚决定书》，对一公司在饮用水水源二级保护区内
新建排放污染物的建设项目的行为，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二
十八条和《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第一款第二项，处以罚
款 369,000 元整。
   经核查黑河市生态环境局出具的《证明》、一公司提供的缴费凭证，一公司
已缴纳上述罚款，根据《证明》，此违法行为不属于导致严重环境污染、重大
人员伤亡或者社会影响恶劣的重大违法行为。
罚字[2023]第 9 号”《行政处罚决定书》，对公司北漠高速五嫩段 A1 合同段项
目经理部在无自然资源部门审批手续的情况下在五大连池市永丰农场、双泉镇、
团结镇违法占用耕地 258 平方米的行为，依据《中华人民共和国土地管理法》
第七十七条的规定，并依照《黑龙江省自然资源行政处罚裁量基准（土地类）》
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第三项第三条的规定，处以罚款每平方米 700 元，合计 180,600 元整。
  经核查五大连池市自然资源局出具的《证明》、公司提供的缴费凭证，公司
已缴纳上述罚款，根据《证明》，上述情况不属于重大违法行为，未导致严重
环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣。
作出“绥环罚[2023]00230034 号”《行政处罚决定书》，对二公司绥化市北林
区分公司临时建设的水泥管厂搅拌作业露天进行，搅拌工段未安装粉尘收集装
置，搅拌过程中有大量粉尘产生的行为，依据《中华人民共和国大气污染防治
法》第一百零八条第五项的规定，处以立即改正违法行为，罚款 76,000 元整。
  经核查公司提供的缴费凭证及整改报告，公司已改正违法行为并已缴纳上述
罚款，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条的规定，“违反
本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改
正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：……”，
上述处罚属于较低标准，罚款金额较小，上述行政处罚不属于重大违法行为。
  （二）最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相
应整改措施
  公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所处罚的情况。
  （1）2018 年 12 月 14 日，上交所《关于龙建路桥股份有限公司董事会及监
事会延期换届事项的监管工作函》（上证公函[2018]2727 号）
  ①监管函主要内容
  公司第八届董事会、监事会已于 2018 年 4 月 7 日任期届满。截至监管工作
函出具日，公司尚未完成换届选举的相关工作，且未在延期换届公告中明确延期
后举行换届选举的时间。要求如下：
  “一、请公司及控股股东、实际控制人梳理目前公司换届选举相关工作的进
展情况，并说明未能按期完成换届选举的具体原因。
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  二、请公司及控股股东、实际控制人明确公司董事会和监事会换届选举工作
的后续安排和完成时间。”
  ②相应整改措施
  公司积极推进换届选举工作进程，但因黑龙江省委、省政府推动国企改革，
公司控股股东原“黑龙江省建设集团有限公司”于 2019 年 2 月 2 日改组为“黑
龙江省建设投资集团有限公司”（新组建的省级七大产业投资集团之一）法人治
理体系尚未健全，而公司董事会、监事会换届中的董事、监事选聘要与控股股东
法人治理结构调整相衔接，同时国企党政领导人员任职程序相对繁琐，致使公司
换届延期。公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第八届董事会、监事会全
体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监
事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正
常运营。
  公司已于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，完成董事会和监事
会的换届。
  （2）2019 年 2 月 28 日，上交所《关于龙建路桥股份有限公司控股股东股
份被冻结事项的监管工作函》（上证公函[2019]0295 号）
  ①监管函主要内容
  公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司持有的公司 60,000,000 股无限售
流通股于 2019 年 2 月 25 日起被司法冻结。根据上海金融法院提供的协助执行通
知书，本次冻结系关于国核商业保理有限公司诉控股股东全资子公司九合建投资
有限公司合同纠纷一案。此次冻结股份数量占控股股东持有公司股份总数的
管工作函出具日尚未进行信息披露。
  ②相应整改措施
  在收悉上述监管工作函后，公司及时核实相关情况并履行信息披露义务，已
于 2019 年 3 月 2 日在指定信息披露媒体发布了《龙建路桥股份有限公司关于控
股股东部分股份被司法冻结的公告》。
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   （3）2022 年 8 月 12 日，上交所《关于龙建路桥股份有限公司董事会秘书
聘任事项的监管工作函》（上证公函[2022]0771 号）
   ①监管函主要内容
   公司于 2021 年 10 月 18 日公告李梓丰辞任董事会秘书职务。截至监管工作
函出具日，公司尚未聘任董事会秘书，相关岗位空缺时间已长达近 10 个月，要
求公司最晚于 2022 年 10 月 7 日前完成董事会秘书聘任工作。
   ②相应整改措施
   公司已于 2022 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书，并
于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体发布了《龙建路桥股份有限公司关于聘
任董事会秘书的公告》。
   除上述事项外，公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在其他被
证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
二、资金占用和对外担保情况
   报告期内，发行人控股股东建投集团向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔
滨开发区支行借款 1 亿元，期限为 12 个月的流动资金贷款，由黑龙江省鑫正投
资担保集团有限公司提供担保。经公司与鑫正投资公司协商一致，公司为鑫正投
资公司以连带责任保证方式提供反担保，担保期间为鑫正投资公司履行保证责任
之日起 2 年，即 2019 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日。该次关联担保事项由
东大会决议审议通过。2019 年 12 月，建投集团已清偿该笔借款。
   报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。除前述已解除的对外担
保外，亦不存在其他为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
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三、同业竞争
  （一）公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大
不利影响的同业竞争
  报告期内，公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及
相关基础设施投资、运维、养护和管理等工作。公司控股股东为建投集团，主营
业务为国有资本投资、运营和管理，建筑材料销售、机械设备租赁；各类工程建
设活动；工程造价咨询业务。
  截至 2023 年 12 月 31 日，建投集团控制的除龙建股份外其他主要一级子公
司的情况如下：
龙建路桥股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               建投集团
序号   子公司名称                 主营业务                     经营范围
               持股比例
                                   承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
                                   人员（按资格证书规定经营）；房屋建筑工程施工总承包特级，地基与基础工程专业承包壹
                                   级，钢结构工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，机电安装工程施工总承包贰
                                   级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，特种专业工程专业承包不分等级，公路工程施工总承
                         建筑工程施工、建 包叁级，公路路基工程专业承包叁级，公路路面工程专业承包叁级，消防设施工程专业承包
     黑龙江省建工集
     团有限责任公司
                            承包工程   筑工程）设计甲级；销售：钢材、建筑材料、建筑机械设备；建筑节能工程，建筑节能产品
                                   的研发及技术服务；面向成年人开展建设行业专业技术和业务知识培训（不含需取得许可审
                                   批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目），教育辅助服务（不含培训）；人力资源招
                                   聘业务，人力资源管理咨询，人力资源网络信息服务；检测服务；土石方工程施工；工程造
                                   价咨询服务；承担各类施工劳务作业。
                                   机电安装工程施工总承包壹级（按资质证书核定的经营范围从事经营），架线工程服务，园
                         建筑、机电、市政、 林绿化工程，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工
     黑龙江省建筑安
     装集团有限公司
                         特种设备安装施工 易代理；通用设备、专用设备维修、维护；游泳设施安装，污水处理技术服务；污水处理；
                                   自来水生产、供应；金属结构制造。
                         水利水电工程、市 水利水电工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，房屋建筑工程施工总承包贰
                         政公用工程，房屋 级，机电安装工程施工总承包贰级，公路工程施工总承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，
     黑龙江省水利水
     电集团有限公司
                         包、水利水电工程 赁，房屋出租，汽车租赁，园林绿化工程服务，建筑劳务分包，普通货物运输，建筑材料销
                           勘察、设计等  售。
                          房地产开发与经  房地产开发与经营；自有房屋租赁；以自有资金对房地产业进行投资；物业管理；工程项目
     龙创置业集团有
       限公司
                           设计服务等   询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                         技术服务、设计咨 许可项目：林木种子生产经营；建设工程勘察；建设工程设计；房地产开发经营；供热工程
     黑龙江省建设科
     创投资有限公司
                         制造、市政公用工 事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；
龙建路桥股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               建投集团
序号   子公司名称                 主营业务                      经营范围
               持股比例
                           程施工等    供应链管理服务；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；机械设备租赁；国内货物运输
                                   代理；招投标代理服务；工程管理服务；规划设计管理；建筑工程机械与设备租赁；固体废
                                   物治理；园艺产品销售；林业产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售
                                   （不含许可类化工产品）；金属材料销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销
                                   售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；润滑油销售；建筑工程用机械销售；建筑防水
                                   卷材产品销售；保温材料销售；防腐材料销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；门窗销售；
                                   五金产品批发；五金产品零售；石棉水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；涂
                                   料销售（不含危险化学品）；消防器材销售；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；办公
                                   用品销售；电子产品销售；农副产品销售；日用百货销售；社会稳定风险评估；食品销售（仅
                                   销售预包装食品）；创业空间服务；非居住房地产租赁；停车场服务；企业管理咨询；市场
                                   营销策划；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；组织文化艺术交流活
                                   动；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理。（依法须经批准
                                   的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
                                   件为准）
                         房屋建筑施工、装 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
     黑龙江省公路桥
                         修装饰、钢结构、 人员。公路工程施工总承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公
                         市政公用工程及房 路路基工程专业承包贰级。工程管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；房地产开发
        公司
                          建相关安装工程  与经营；房屋租赁；场地租赁；承担各类施工劳务作业。
                                   国有资本投资、运营和管理，旅游项目开发运营，旅游策划、咨询、设计，住宿服务，食品
                         旅游及开发、酒店
                                   经营，道路客运经营，旅游信息平台开发运营，出境旅游、入境旅游、境内旅游，旅游技能
     黑龙江省旅游投             管理、设计咨询、
     资集团有限公司             技术服务、国有资
                                   旅游商品开发及销售，发布、设计、制作、代理广告业务，内资演出经纪机构，内资文艺表
                          本投资、其他等
                                   演团体。
                                   一般项目以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技
                         水利供水、建设工 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；非常规水源利用技术研发；资
     黑龙江省水利投
     资集团有限公司
                          土地承包收入等  承包工程；水资源管理；防洪除涝设施管理；灌溉服务；环保咨询服务；水环境污染防治服
                                   务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；信息系统集成服务；
龙建路桥股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               建投集团
序号   子公司名称                 主营业务                      经营范围
               持股比例
                                   智能水务系统开发；储能技术服务；新兴能源技术研发；渔业专业及辅助性活动；水产品批
                                   发；智能农业管理；水产品零售；安全咨询服务；水土流失防治服务；土地使用权租赁；水
                                   利情报收集服务。许可项目天然水收集与分配；安全评价业务；旅游业务；地质灾害危险性
                                   评估；渔业捕捞；水力发电；水产养殖；测绘服务；水利工程质量检测；水利工程建设监理；
                                   自来水生产与供应；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理。
                         工程咨询和装饰设 按资质证从事建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，工程勘察（甲级），工程测量（乙级），
     黑龙江省建筑设             计，工程勘察设计， 晒图，工程造价咨询（乙级）市政公用行业设计（风景园林、热力）乙级，20 万人口以下
       计研究院              工程测量，工程造 城市总体规划和各种专项（规划的编制含修订或调整），详细规划的编制，研究拟定大型工
                            价咨询等   程项目规划选址意见书；会议接待服务、展览展示服务。
                                   房屋建设工程、建筑装饰装修工程、建筑安装工程、建筑结构补强工程、建筑幕墙工程；公
                                   路路面建设工程；市政工程；水利工程；钢结构工程；土石方工程；机电设备设计、安装、
                                   维保工程；安防工程设计、安装、维修；电梯、锅炉、消防设备设计、安装、维保；门窗安
                                   装；暖器安装；水电安装；电器安装；管道安装（不含压力容器管道）；厂区道路施工；给
                                   排水施工；建筑防水、防腐、保温工程设计施工；室内外装饰；园林绿化；井点降水；民用
     黑龙江省省直建             房屋建设工程、建
                                   建筑、房屋修缮；建筑工程勘察设计咨询；建筑材料销售；安防弱电设备配件销售；机电设
                                   备配件销售；电梯设备配件销售；计算机设备及软件类销售；办公设备类销售；图书档案设
        公司                 电梯安装等
                                   备类销售；电气设备类销售；广播、电视、电影设备类销售（不含卫星电视广播地面接收设
                                   备）；机械设备类销售；通信设备类销售（不含卫星电视广播地面接收设备）；仪器仪表类
                                   销售；食品加工专用设备类销售；家用、办公家具类及配件销售；纸、纸制品销售；包装装
                                   潢和其他印刷品销售；办公消耗用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                   开展经营活动）
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序号   子公司名称                 主营业务                        经营范围
               持股比例
                                     许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监
                                     理;地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；建筑劳务分包；施工专业作业；林木种子
                                     生产经营。一般项目：专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策
                                     划与公关服务；社会经济咨询服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤
                         生态景观建设与修
                                     环境污染防治服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；工程
     一森生态环境建             复、绿色基础设施
     设发展有限公司             建设等相关产业发
                                     管理；城市公园管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；生态资源监测；
                            展
                                     水污染治理；工程管理服务；环境保护专用设备销售;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;
                                     信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工
                                     智能行业应用系统集成服务;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务（不含出版发
                                     行）;数字文化创意技术装备销售;花卉种植;农业专业及辅助性活动。
                         节能建筑工程施
                                     建筑节能技术开发、技术服务，节能建筑材料生产、销售，节能建筑工程施工、桩基础工程
     黑龙江中古建筑             工、桩基础工程施
                                     施工（在资质证书规定范围内从事经营活动），工程机械设备租赁，建筑装修装饰工程，货
                                     物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可
       限公司               租赁，建筑装修装
                                     后方可经营）。
                           饰工程等
                                     接受委托从事酒店管理；会议及展览展示服务；庆典礼仪服务；商务信息咨询；企业营销策
                                     划；企业形象策划；文化艺术交流活动组织与策划（不含教育培训、营业性演出）；贸易代
                                     理；物业管理；接受委托从事城市停车场服务；汽车租赁服务；票务代理服务；体育赛事组
                         展览展示服务、会
     黑龙江省国宾酒                         织服务；工程管理服务；货物运输代理服务；房地产经纪；设计、制作、代理、发布国内广
     店管理有限公司                         告业务；演出经纪代理服务；自有房屋租赁；工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）
                           服务等
                                     的技术开发及销售；销售：农副产品、日用百货、针纺织品、化妆品（定型包装）、办公用
                                     品。食品生产经营；普通货物道路运输（不含水路）；旅行社业务经营；旅馆业特种行业（住
                                     宿）；公共场所卫生（健身、美容美发、游泳）。
                         建筑装饰装修工程    许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
     上海集地建筑设             设计和施工 （房地   方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：照明设
     计工程有限公司              产或房建配套相    计，家具设计，建筑科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，建筑材料、装饰材料、
                             关）      五金交电、电子产品、家具、针纺织品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
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序号   子公司名称                主营业务                         经营范围
               持股比例
                                    法自主开展经营活动）
                                    一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；企业
                                    信用修复服务；商务代理代办服务；个人商务服务；商务秘书服务；贸易经纪；社会经济咨
                                    询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；企业征信业务；企业信用评级服务；数据
                                    处理服务；采购代理服务；仓单登记服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输
                                    （除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物
                                    仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；招投标代理服务；信息技术咨询服务；
                                    互联网数据服务；软件开发；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；建筑材料销售；建
                                    筑用钢筋产品销售；木材销售；建筑防水卷材产品销售；润滑油销售；建筑装饰材料销售；
                                    金属材料销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销
                         供应链管理服务、   售（不含危险化学品）；金属制品销售；非金属矿及制品销售；针纺织品销售；卫生陶瓷制
     黑龙江一键供应
     链管理有限公司
                           售服务等     农副产品销售；阀门和旋塞销售；建筑用金属配件销售；消防器材销售；仪器仪表销售；机
                                    械设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；环境保护专用设备销
                                    售；厨具卫具及日用杂品批发；节能管理服务；智能输配电及控制设备销售；安全系统监控
                                    服务；数字视频监控系统销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；灯具销
                                    售；通讯设备销售；电子产品销售；风动和电动工具销售；特种设备销售；计算机软硬件及
                                    辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；成品油批发（不含危险化学品）；五金产品
                                    零售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；机械设备租赁；
                                    医护人员防护用品批发；汽车零配件批发；金属结构销售；林业产品销售；电气信号设备装
                                    置销售；交通及公共管理用标牌销售。许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道
                                    路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；燃气经营。
                                    许可项目:国土空间规划编制;建设工程设计;人防工程设计;建设工程勘察;测绘服务;住宅室
                         工程管理服务、工
                                    内装饰装修;施工专业作业;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;文物保护工程设计;
     黑龙江省设计集             程设计活动、工程
      团有限公司              技术咨询、技术服
                                    务；工程造价咨询业务；旅游开发项目策划咨询；土地调查评估服务；园林绿化工程施工；
                            务等
                                    城市绿化管理；数字文化创意内容应用服务；单建式人防工程监理；技术服务、技术开发、
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序号   子公司名称                主营业务                        经营范围
               持股比例
                                    技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；图文设计制作；
                                    广告制作；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；
                                    政府采购代理服务；软件开发；互联网数据服务；小微型客车租赁经营服务；通用设备修理。
                         房地产开发经营；
                         建设工程监理；信   许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程设计。（依法须
                         息咨询服务，专业   经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
     一山湖房地产开
      发有限公司
                         价咨询业务，工程   服务），专业设计服务，工程造价咨询业务，工程管理服务，物业管理。（除依法须经批准
                         管理服务，物业管   的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                            理等
     黑龙江省本原国             土地价格评估、规
                                    省内土地价格评估；规划管理服务；地质勘查；水文测量服务；工程勘察设计；汽车租赁；
     土资源勘测规划             划管理服务、地质
     技术服务中心有             勘查、从事测绘活
                                    及制作。从事测绘活动；土地调查。
       限公司                  动
     九合建投资有限             投资管理、资产管   投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
        公司                  理等      门批准后方可开展经营活动）
                                    以自有资金向房地产业、建筑业、环保服务业进行投资（不含金融、期货、借贷、证券、保
                                    险、基金）；道路、隧道和桥梁工程建筑；市政工程、节能环保工程、房屋建筑工程、水源
                                    及供水设施工程、管道工程、地下综合管廊工程、水利水电工程施工；市政设施管理服务；
     黑龙江省建设投                        房地产开发；机械设备安装；智能化安装工程服务；工程设计；工程管理服务；节能、环保
      城区有限公司                        备经营租赁；园区管理服务；物流园区、产业园区的开发、运营；物业管理；建筑材料制造
                                    （不含危险化学品、钢铁、钢材、国家限制或禁止的项目及法律、行政法规明确和国务院决
                                    定保留的前置审批项目）；河道采砂（在许可证核定范围内从事经营活动）；矿产资源（非
                                    煤矿山）开采。
     一爱城市建设服             物业服务、餐饮服   许可项目：各类工程建设活动；餐饮服务；食品经营；食品生产；城市配送运输服务（不含
      务有限公司               务社区生活     危险货物）；家禽饲养；酒类经营；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门
龙建路桥股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               建投集团
序号   子公司名称                主营业务                        经营范围
               持股比例
                                    批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
                                    物业管理；餐饮管理；单位后勤管理服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；家政服务；专业保洁、
                                    清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；园区管理服务；环境应急治理服务；
                                    城乡市容管理；通用设备修理；汽车租赁；停车场服务；企业管理；蔬菜种植；食用农产品
                                    初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；服装制造；服装服
                                    饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；旅行社
                                    服务网点旅游招徕；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；平面设计；电子、机械设备
                                    维护（不含特种设备）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                    技术推广；养老服务；楼宇清洗；环保工程；电梯制造、安装、维修及技术咨询服务；展览
                                    展示服务；冰雕雪雕工程；停车场经营管理；清冰雪服务；通用仓储；室内装修气体检测；
                                    普通货物运输；地热安装与设计；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；家电
                                    维修，家电安装；代理国内广告业务；体育健康服务；健康咨询；二手车经纪；健康咨询服
                                    务（不包含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     黑龙江省家园房             房地产开发与经营
                                    房地产开发与经营（贰级）；室内外装饰工程、自有房屋租赁、车位租赁；经销：建筑材料、
                                    家具、家电、机械电子设备。
       任公司                装饰工程等
                         房地产开发；对房
     黑龙江省金都房             屋及配套设施设备
       任公司               修、养护、管理；
                          建筑装饰工程
                                    以自有资金对建设行业进行投资建设管理（不含金融、期货、证券）；市政道路工程、节能
                                    环保工程、房屋建筑工程、市政公用工程、安装工程、公路桥梁工程、水利水电工程施工；
     黑龙江省建设投
                                    地下综合管廊工程建筑；房地产开发；节能环保技术研究、技术咨询；工程管理服务，工程
                                    技术咨询服务，工程设计服务；市政设施管理服务；园区管理服务；物业管理服务；苗木、
        公司
                                    花卉种植、销售；建筑材料生产、销售；建筑工程机械设备租赁（不带操作人员，不包括金
                                    融租赁和融资租赁）；自有房屋租赁；河道采砂（在《河道采砂准采证》核定范围内从事经
龙建路桥股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               建投集团
序号   子公司名称                 主营业务                      经营范围
               持股比例
                                    营活动）。
                         家具销售、日用百   以自有资金对旅游业进行投资，景区开发运营，汽车租赁服务，旅游互联网开发，工艺品技
                         货销售、厨具卫具   术开发（不含象牙及其制品）、销售，酒店管理服务，旅行社及相关服务，会议及展览服务
     大美文化旅游投
     资有限责任公司
                         零售、酒店管理服   管理服务，运输代理服务，公园和游览景区建设和管理，展览展示服务，自有房屋租赁，设
                          务、经贸等     计、制作、发布、代理国内广告业务。
                         投资与资产管理；
     黑龙江省保力投             工程管理服务；企
      资有限公司              业管理咨询、经济
                           信息咨询
     黑龙江华侨广场
                         房地产开发经营、
                         对房地产业投资等
        司
                         房地产开发、经营，
     海南龙祥房地产             装饰装修工程，装 房地产开发、经营，装饰装修工程，土石方工程，水电安装工程，物业服务，家政服务，装
      开发有限公司             饰建筑材料的销售 饰建筑材料的销售。
                             等
     哈尔滨市龙胤管                       工程管理服务；管廊工程、园林绿化工程、市政道路工程施工；以自有资金对建筑行业进行
     廊工程有限公司                       投资。
     上海龙江股权投             股权投资基金，实
                                   股权投资基金管理，实业投资，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门
                                   批准后方可开展经营活动】
        公司                  投资咨询
                         以自有资金对建设 以自有资金对建设行业进行投资建设管理；市政道路工程；节能环保工程；房屋建筑工程；
     黑龙江省建设投             行业进行投资建设 市政公用工程；安装工程；公路桥梁工程；水利水电工程施工；地下综合管廊工程建筑；房
       限公司                建筑材料生产销  务；市政设施管理服务；园区管理服务；物业管理服务；苗木、花卉种植、销售；建筑材料
                         售，建筑工程机械 生产、销售；建筑工程机械设备租赁（不带操作人员，不包括金融租赁和融资租赁）；自有
龙建路桥股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               建投集团
序号   子公司名称                  主营业务                          经营范围
               持股比例
                         设备租赁，节能环        房屋租赁；河道采砂（在《河道采砂准采证》核定范围内从事经营活动）
                         保、房屋建筑、水
                          利水电工程施工
                         等。地下综合管廊
                         工程建筑，工程管
                         理、工程技术咨询、
                         工程设计服务、市
                         政设施管理服务等
                         （自成立至 2023 年
                              务发生）
                          房地产开发与经
                                         房地产开发与经营，旅游项目、旅游产品开发，旅游信息咨询，餐饮管理，休闲观光农业，
                         营，旅游项目、旅
     海南天久置业有                             室内外装饰工程，园林绿化工程，水电安装，国内贸易，建筑装修材料批发。（一般经营项
       限公司                               目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相
                         外装饰工程，园林
                                         关部门批准后方可开展经营活动）
                             绿化工程等
                                         生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服
                                         务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；环保咨询服务；环境保
                                         护监测；生态资源监测；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；大气污染治理；
                         生态恢复及生态保        室内空气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；技术服务、技
     黑龙江省生态环
     保集团有限公司
                          治理服务等          用设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；以自有资金从事投资活动；私募股权
                                         投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可
                                         从事经营活动）；工程管理服务；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；室内
                                         环境检测；餐厨垃圾处理；机动车检验检测服务；危险废物经营。
                         工程管理服务、市
     尚志市建志建设                             一般项目：工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；公共事业管理服务；集贸市场管
      管理有限公司                             理服务；土地使用权租赁。
                         绿化管理；公共事
龙建路桥股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               建投集团
序号   子公司名称                 主营业务                          经营范围
               持股比例
                         业管理服务；集贸
                         市场管理服务；土
                          地使用权租赁等
                         七台河市桃山湖生
     七台河市建河投
                         态环保水利综合治
                         理 PPP 项目投资建
        公司
                           设及运营管理
                         建筑工程施工、市
                         政公用工程施工、
                         机电工程施工、水      许可项目建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源
                         利水电工程施工、      开采；煤炭开采；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；河道采砂；城市建筑垃
     黑龙江省一恒建
      设有限公司
                         工；建筑安装、建      建筑材料销售；金属材料销售；建筑工程用机械销售；普通机械设备安装服务；市政设施管
                         筑施工等（房地产      理；工程造价咨询业务；工程管理服务。
                         及房建配套相关路
                             桥施工）
                                       一般项目：建筑材料销售；水泥制品销售；石灰和石膏销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材
                                       产品销售；砼结构构件销售；塑料制品销售；隔热和隔音材料销售；轻质建筑材料销售；建
                                       筑装饰材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产
                                       品）；橡胶制品销售；门窗销售；木材销售；五金产品零售；五金产品批发；煤炭及制品销
                                       售；日用杂品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不
     黑龙江省建投物             材料销售、非煤矿
                                       含危险化学品）；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；新型建筑材料制造（不含危险
                                       化学品）；水泥制品制造；石灰和石膏制造；砼结构构件制造；金属结构制造；建筑砌块制
        公司                 息咨询等
                                       造；建筑防水卷材产品制造；塑料制品制造；隔热和隔音材料制造；轻质建筑材料制造；专
                                       用化学产品制造（不含危险化学品）；门窗制造加工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑
                                       用金属制品制造；金属材料制造；橡胶制品制造；木材收购；木材加工；建筑用木料及木材
                                       组件加工；五金产品制造；五金产品研发；建筑用石加工；机械设备租赁；普通机械设备安
                                       装服务；机械设备销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含
龙建路桥股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                建投集团
序号      子公司名称               主营业务                          经营范围
                持股比例
                                        危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                                        技术转让、技术推广；标准化服务；节能管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；
                                        信息技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；
                                        信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。许可项目：水泥生产；河道采砂；非煤矿山矿
                                        产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；互联网信息服务；检验
                                        检测服务。
                                        一般项目以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；机械
      哈尔滨都市圈西             哈尔滨都市圈环线      设备租赁；非居住房地产租赁；专用设备修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租
                  （注）
        公司                   公司         车、求援、清障服务；柜台、摊位出租；机动车充电销售。许可项目公路管理与养护；路
                                        基路面养护作业；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务。
                                        一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；机
      哈尔滨都市圈北             哈尔滨都市圈环线      械设备租赁；非居住房地产租赁；专用设备修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类
                  （注）
        公司                 段 PPP 项目公司   柜台、摊位出租。许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；住宿
                                        服务；餐饮服务。
     注：哈尔滨都市圈西南环线投资有限公司、哈尔滨都市圈北部环线投资有限公司于 2023 年末推进调整股权比例为建投集团分别出资 0.53%和 0.05%，
并于 2024 年 1 月完成工商登记变更。根据《哈尔滨都市圈西南环线投资有限公司公司章程》，持股 49%的黑龙江省金融控股集团有限公司不参与经营决
策，仅对重大事项一票否决权；持股 34%的农发基础设施基金有限公司根据章程约定与建投集团表决一致，不一致时由建投集团行使表决权力；董事会
的 5 名董事中董事长及另外 2 名董事由建投集团其子公司提名及委派；根据《哈尔滨都市圈北部环线投资有限公司公司章程》，持股 49%的黑龙江省金
融控股集团有限公司不参与经营决策，仅对重大事项一票否决权；持股 33.66%的农发基础设施基金有限公司根据章程约定与建投集团表决一致，不一致
时由建投集团行使表决权力；董事会的 5 名董事中董事长及另外 2 名董事由建投集团其子公司提名及委派。
       龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           国家对建筑业企业实行严格的资质管理，建筑业企业仅可在其拥有的资质许
       可的业务范围内从事有关经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，根据发行人控股
       股东建投集团确认并经保荐机构、律师核查，建投集团及其控制的其他主要企业
       拥有与发行人同类建筑工程相关资质如下：
                                                 业务资质
                                           公路路   公路路          市政公
序号    关联关系          公司名称             公路工                桥梁工
                                           面工程   基工程          用工程
                                     程施工                程专业
                                           专业     专业          施工总
                                     总承包                 承包
                                           承包     承包           承包
     发行人         龙建路桥股份有限公司          特级    一级    一级     一级    一级
     发行人控股股
     东
     建投集团一级
              黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区有
                     限公司
              黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公
                      司
     公司之子公司
              黑龙江省水利水电集团第二工程有限公
                      司
     水电集团有限
              黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公
                      司
       龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                  业务资质
                                            公路路   公路路          市政公
序号    关联关系           公司名称             公路工                桥梁工
                                            面工程   基工程          用工程
                                      程施工                程专业
                                            专业     专业          施工总
                                      总承包                 承包
                                            承包     承包           承包
               黑龙江省水利水电集团第三工程有限公
                       司
               黑龙江省水利水电集团第一工程有限公
                       司
               黑龙江省龙安第三安装工程有限责任公
     黑龙江省建筑            司
     安装集团有限    黑龙江省龙安第五安装工程有限责任公
     公司之子公司            司
     黑龙江省水利
     公司之子公司
     黑龙江省建投
     物资产业集团
     有限公司之二
     级子公司（注）
     黑龙江省公路
     桥梁建设集团
     有限公司之子
     公司
       注：黑龙江省中信路桥材料有限公司持有黑龙江省随腾建设工程有限公司（原哈尔滨随腾
       建筑工程有限公司）100%股权。2022 年末，黑龙江省建设科创投资有限公司将持有黑龙江
       省中信路桥材料有限公司 51%的股权划转至黑龙江省建投物资产业集团有限公司，  并于 2023
       年 2 月完成股权转让的工商变更，目前黑龙江省随腾建设工程有限公司为黑龙江省建投物
       资产业集团有限公司之子公司。
         在公路工程施工方面，公司控股股东建投集团、建工集团、水利集团、安装
       集团及一恒建设与公司存在资质重合。
         经核查前述主体出具的情况说明、承诺及其报告期内前十大业务合同，前述
       主体主营业务均不涉及公路工程施工，前述主体从事的公路、道路建设范围主要
       是房地产项目、水利水电设施项目配套的道路、管道或者连接工程，与发行人主
       要从事的一级、大型公路工程项目不同，与发行人所从事的公路工程业务不构成
       实质性同业竞争。
         报告期内，发行人从主要从事公路工程中的公路、桥梁建设施工，逐渐发展
龙建路桥股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
成为主要从事公路工程建设施工和市政道路桥梁建设施工。
  因公路工程与市政公用工程为不同种类工程业务，而市政公用工程中包含了
市政道路桥梁项目，此前建投集团未明确集团内市政道路桥梁项目建设施工的业
务主体，除发行人进入该业务外，建投集团下属建工集团、水利集团等主体也涉
及少量市政道路桥梁施工业务，与发行人市政道路桥梁业务存在重合，重合部分
收入占发行人主营业务收入比例较小，不构成重大不利影响。
  综上，控股股东及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大不利影响的同
业竞争。
  同时，为明确市政道路桥梁建设施工主体的区分，明确发行人作为市政道路
桥梁建设业务唯一平台的定位，避免建投集团及相关主体与发行人产生业务竞争
关系，建投集团与其他存在业务重合的子公司已于 2023 年 2 月补充出具《关于
避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
     （1）建投集团有关避免同业竞争的承诺
  建投集团于 2023 年 2 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：
  “一、本公司充分尊重龙建路桥股份有限公司的独立经营自主权，保证不侵
害龙建股份及其他股东的合法权益，并在本公司的发展战略规划中，明确将龙建
股份作为本公司体系今后运作及整合公路工程、市政道路桥梁建设业务的唯一平
台。
  二、本公司承诺不利用对龙建股份的控制关系从事损害龙建股份及其他股东
利益的行为，并将依法采取必要及可行的措施避免本公司及下属控制企业与龙建
股份出现存在同业竞争的业务活动。
  三、在作为龙建股份控股股东期间，如本公司及下属控制企业获得从事新业
务的机会，而该等业务与龙建股份主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司
将在条件许可的前提下，以有利于龙建股份的利益为原则，将尽最大努力促使该
业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给龙建股份及或其下属控制企业。
本公司将采取必要及可行的措施来避免本公司及下属控制企业与龙建股份之间
发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。
龙建路桥股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  四、本公司将监督下属控制企业履行相关承诺；若出现任何违反相关承诺的
事项，本公司愿承担由此给龙建股份造成的一切损失（包括直接损失和间接损
失）。”
  （2）建工集团有关避免同业竞争的承诺
  为避免建工集团及其控制企业与发行人产生业务竞争关系，建工集团于 2023
年 2 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“一、本公司承诺，本公司及下
属控制企业未来关于公路工程、市政道路桥梁建设的范围仅限于房地产项目配套
的道路及管道建设，以及市政基础设施中以广场、公园绿地等为主项目配套的市
政道路桥梁。
  二、本公司承诺，待目前正在进行中的市政道路等建设项目完工后，不再从
事上述第一条所列项目之外的公路工程、市政道路桥梁建设施工项目。
  三、本公司承诺，若因本公司及/或下属控制企业出现任何违反上述承诺的
事项，本公司愿承担由此给龙建路桥股份有限公司造成的一切损失（包括直接损
失和间接损失）。”
  （3）水利集团有关避免同业竞争的承诺
  为避免水利集团及其控制企业与发行人产生业务竞争关系，建工集团于 2023
年 2 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“一、本公司承诺，本公司及下
属控制企业未来关于公路工程、市政道路桥梁建设的范围仅限于水利水电设施项
目配套的设施连接工程建设，以及市政基础设施中以广场、公园绿地、排水、供
水、污水处理等为主项目配套的市政道路桥梁。
  二、本公司承诺，待目前正在进行中的市政道路等建设项目完工后，不再从
事上述第一条所列项目之外的公路工程、市政道路桥梁建设施工项目。
  三、本公司承诺，若因本公司及/或下属控制企业出现任何违反上述承诺的
事项，本公司愿承担由此给龙建路桥股份有限公司造成的一切损失（包括直接损
失和间接损失）。”
  （4）安装集团有关避免同业竞争的承诺
  为避免安装集团及其控制企业与发行人产生业务竞争关系，建工集团于 2023
龙建路桥股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
年 2 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“一、本公司承诺，本公司及下
属控制企业未来关于公路工程、市政道路桥梁建设的范围仅限于房地产项目配套
的道路及管道建设，以及市政基础设施中以广场、公园绿地、排水、供水、污水
处理等为主项目配套的市政道路桥梁。
  二、本公司承诺，待目前正在进行中的市政道路等建设项目完工后，不再从
事上述第一条所列项目之外的市政道路桥梁建设施工项目。
  三、本公司承诺，若因本公司及/或下属控制企业出现任何违反上述承诺的
事项，本公司愿承担由此给龙建路桥股份有限公司造成的一切损失（包括直接损
失和间接损失）。”
     （5）其他具有少量市政道路桥梁建设施工业务的公司有关避免同业竞争的
承诺
  为避免黑龙江省一森生态环境建设发展有限公司及其控制企业与发行人产
生业务竞争关系，一森生态环境建设发展有限公司于 2023 年 2 月出具了《关于
避免同业竞争的承诺函》：“一、本公司承诺，本公司及下属控制企业未来关于
市政道路桥梁建设的范围仅限于园林工程项目配套的道路及管道建设，以及市政
基础设施中以广场、公园绿地等为主项目配套的市政道路桥梁。
  二、本公司承诺，若因本公司及/或下属控制企业出现任何违反上述承诺的
事项，本公司愿承担由此给龙建路桥股份有限公司造成的一切损失（包括直接损
失和间接损失）。”
  为避免黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区有限公司及未来可能设立的控
制企业与发行人产生业务竞争关系，黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区有限公
司于 2023 年 2 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“一、本公司承诺，
本公司及下属控制企业未来不会从事以市政道路桥梁建设为主的市政基础设施
工程。
  二、本公司承诺，若因本公司及/或下属控制企业出现任何违反上述承诺的
事项，本公司愿承担由此给龙建路桥股份有限公司造成的一切损失（包括直接损
失和间接损失）。”
  为避免黑龙江省水利投资集团有限公司及其控制企业，包括黑龙江省庆达水
龙建路桥股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
利水电工程有限公司与发行人产生业务竞争关系，黑龙江省水利投资集团有限公
司于 2023 年 2 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“一、本公司承诺，
本公司及下属控制企业未来关于市政道路桥梁建设的范围仅限于水利水电设施
项目配套的设施连接工程建设，以及市政基础设施中以广场、公园绿地、排水、
供水、污水处理等为主项目配套的市政道路桥梁。
  二、本公司承诺，若因本公司及/或下属控制企业出现任何违反上述承诺的
事项，本公司愿承担由此给龙建路桥股份有限公司造成的一切损失（包括直接损
失和间接损失）。”
  为避免黑龙江省建设科创投资有限公司及其控制企业，包括哈尔滨随腾建筑
工程有限公司与发行人产生业务竞争关系，黑龙江省建设科创投资有限公司于
司及下属控制企业未来关于市政道路桥梁建设的范围仅限于小区及工业园区内
建设项目配套的道路及管道建设，以及市政基础设施中以广场、公园绿地等为主
项目配套的市政道路桥梁。
  二、本公司承诺，若因本公司及/或下属控制企业出现任何违反上述承诺的
事项，本公司愿承担由此给龙建路桥股份有限公司造成的一切损失（包括直接损
失和间接损失）。”
  为避免黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业，包括黑龙江省广
建工程建设有限责任公司与发行人产生业务竞争关系，黑龙江省公路桥梁建设集
团有限公司于 2023 年 2 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“一、本公
司承诺，本公司及下属控制企业未来关于公路工程、市政道路桥梁建设的范围仅
限于房地产项目配套的道路及管道建设，以及市政基础设施中以广场、公园绿地
等为主项目配套的市政道路桥梁。
  二、本公司承诺，若因本公司及/或下属控制企业出现任何违反上述承诺的
事项，本公司愿承担由此给龙建路桥股份有限公司造成的一切损失（包括直接损
失和间接损失）。”
  发行人的实际控制人为黑龙江省国资委，其主要职能为代表国家履行出资人
职责，本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。
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  （二）避免同业竞争的承诺
  为避免未来可能发生的公路工程施工同业竞争情况，发行人控股股东建投集
团于 2011 年 9 月 26 日出具《关于避免同业竞争的说明》，具体内容如下：
  “一、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权，保证不侵害龙建股份及
其他股东的合法权益，并在本公司的发展战略规划中，明确将龙建股份作为建设
集团今后运作及整合公路、桥梁建设业务的唯一平台。
  二、本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任
何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。
  三、本公司将敦促建工集团成立专项工作小组，积极与龙建股份协调沟通，
研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的方案，方案可以采用重组整合、资
质转让或中国证监会认可的其他方式，并在未来五年内，解决建工集团与上市公
司存在的潜在同业竞争问题。
  四、在上述潜在同业竞争未完全解决期间，本公司保证不利用对龙建股份控
制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为，依法采取必要及可行的措施避免
本公司及持有权益达 51%以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动。若
有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业机会，则将此商业机会让与龙建股
份。”
  “一、本公司将监督建工集团、水利集团履行上述承诺；督促路桥集团在未
来 2 年内通过重组整合、资产或股权转让等方式，解决路桥集团下属公司与龙建
股份之间存在的同业竞争问题，并监督路桥集团不再开展相关业务。
  二、若因建工集团、水利集团、路桥集团出现任何违反上述承诺的事项，本
公司愿承担由此给龙建股份造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。
  三、在上述避免同业竞争方案执行完毕之前，本公司承诺不利用对龙建股份
的控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为，并将依法采取必要及可行的
措施避免本公司及控股公司与龙建股份出现其他存在同业竞争的业务活动。”
  为避免建工集团与发行人产生业务竞争关系，建工集团于 2015 年 12 月出
龙建路桥股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
具了《黑龙江省建工集团有限责任公司关于避免与龙建路桥股份有限公司同业竞
争的承诺函》： “1、本公司承诺，未来关于公路桥梁建设的范围仅限于房地产
项目配套的小区道路及管道建设； 2、本公司承诺，待目前正在进行中的乡村公
路等建设项目完工后，不再从事其他除开房地产配套项目之外的道路建设施工项
目； 3、本公司承诺，若因公司出现任何违反上述承诺的事项，本公司愿承担由
此给龙建股份造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。 ”
  报告期内，建工集团及其下属企业已经不再承接除房地产项目配套的道路和
管道建设等以外的公路、桥梁类项目的施工业务。
路建设的范围仅限于水利水电设施项目配套的实施连接工程； 2、本公司承诺，
若因公司出现任何违反上述承诺的事项，本公司愿意承担由此给龙建股份造成的
一切损失（包括直接损失和间接损失）。”
  报告期内，水利集团及其下属公司未承揽除水利水电施工项目配套外的公
路、桥梁类项目的施工业务。
  为避免与发行人产生同业竞争，路桥集团于 2015 年出具承诺如下：“一、
针对下属子公司存在的与龙建股份拥有相同或类似业务资质的情况，本公司将积
极与龙建股份协调沟通，在未来 2 年内通过重组整合、资产或股权转让等方式，
解决与龙建股份之间存在的同业竞争问题。
  二、针对本公司存在的与龙建股份拥有相同或类似业务资质的情况，本公司
承诺不再开展与龙建股份相同或相似工程资质的业务。
  三、本公司承诺在上述解决方案实施完毕前，若下属子公司有任何与龙建股
份主营业务构成竞争的商业机会，则将此商业机会让与龙建股份。
  四、本公司将采取必要及可行的措施来避免下属企业与龙建股份之间发生任
何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。
  五、如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿意承担由此给龙建股份造
成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。”
  路桥集团及广通公路目前已不再持有与发行人同类的业务资质，无法从事路
龙建路桥股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
桥施工业务；路桥集团已将其持有的、与发行人业务类似的北龙公司、鼎昌工程
的全部股权转让给发行人。报告期内，路桥集团及其下属公司未承揽公路工程中
的公路、桥梁类项目的施工业务。
  综上，报告期内，建投集团及其控制的其他企业持续履行已作出的关于避免
同业竞争的承诺。
  报告期内，发行人从主要从事公路工程中的公路、桥梁建设施工，逐渐发展
成为主要从事公路工程建设施工和市政道路桥梁建设施工。针对市政道路桥梁建
筑施工业务中建投集团下属建工集团、水利集团等主体存在的与发行人少量重合
的情况，同时避免建投集团及相关主体与发行人产生业务竞争关系，建投集团及
相关主体于 2023 年 2 月进一步出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内
容参见本募集说明书本节之“三、同业竞争”之“（一）公司与控股股东及其控
制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争”。
  （三）独立董事关于同业竞争的意见
  公司独立董事认为：公司与其控股股东及其控制的企业不存在对公司构成重
大不利影响的同业竞争。公司控股股东及相关主体已出具解决和避免同业竞争的
承诺函，承诺处于正常履行中，不存在违反承诺的情形。公司控股股东及相关主
体避免同业竞争的措施具有有效性，能够切实维护上市公司及中小股东的利益。
四、关联方和关联关系
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关业务规则的有关规定，报告期
内公司存在的关联方及关联关系如下：
  （一）关联方、关联关系
  截至 2023 年 12 月 31 日，发行人控股股东为建投集团，实际控制人为黑龙
江省国资委，公司控股股东及实际控制人基本情况参见本募集说明书“第四节
发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情
况”。
  报告期内，持有发行人 5%以上股份的股东公司的股东为建投集团，无其他
龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
持股 5%以上的股东。
     发行人的控股、参股企业具体情况，请参见本募集说明书“第四节          发行人
基本情况”之“二、发行人组织架构及权益投资情况”之“（二）发行人的主要
权益投资情况”。
     发行人控股股东控制的一级子公司具体情况，请参见本募集说明书本节之
“三、同业竞争”之“（一）公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在对
发行人构成重大不利影响的同业竞争”。
     报告期内公司控股股东控制的与公司发生关联交易的二级及以下子公司如
下：
序号         其他关联方名称                其他关联方与本公司的关系
                                黑龙江省建投物资产业集团有限公司
                                控股子公司
                                黑龙江省建设科创投资有限公司控股
                                子公司
                                黑龙江省建设科创投资有限公司全资
                                子公司，报告期内已注销
                                龙建股份和安装集团联营企业，建投
                                集团控股子公司
龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号         其他关联方名称                其他关联方与本公司的关系
                                黑龙江省建设科创投资有限公司全资
                                子公司
                                黑龙江远征路桥工程监理咨询有限责
                                任公司全资子公司
                                一爱城市建设服务有限公司全资子公
                                司
     赤海国际贸易（上海）有限公司哈尔滨分公        九合建投资有限公司全资子公司的分
     司                          公司
                                原建投集团一级子公司，2023 年 11
                                公司控股子公司
                                黑龙江省建设科创投资有限公司全资
                                子公司
     公司实际控制人为黑龙江省国资委，根据《公司法》规定：“关联关系，是
指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控
制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股
的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系”。因此，黑龙江省国资委控
股或监管的企业之间不仅因同受其控股或监管而构成关联关系。
员
     发行人及建投集团的董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员为发
行人的关联方。关系密切的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、
父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
     发行人的董事、监事和高级管理人员情况参见本募集说明书“第四节              发行
人基本情况”之“五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”。
龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的企业
     发行人及建投集团董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、
共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的企业亦为发行人的关联方。
     报告期内，发行人其他主要关联方的具体情况如下：
序号       其他关联方名称                 其他关联方与本公司的关系
                           关联自然人尚云龙、王涌担任董事的企业，根
                           据《股票上市规则》有关规定，交投集团及其
                           系
                           报告期内曾经的关联方，交投集团全资孙公
                           司，报告期内已注销
     黑龙江省哈肇高速公路投资建设有限
     公司
     黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限
     公司
                           报告期内曾经的关联方，交投集团控股子公
                           司，建投集团参股子公司
     黑龙江省交投高速公路运营管理有限
     公司
     龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     序号       其他关联方名称                 其他关联方与本公司的关系
                                交投集团控股孙公司，公司参股子公司，曾用
                                名佳木斯中交龙建投资建设有限公司
                                子公司七台河龙澳环保科技有限责任公司少
                                数股东
                                子公司龙建路桥海伦公路项目管理有限公司
                                少数股东，报告期内已退出
          黑龙江省铁方高速公路投资建设有限
          公司
                                子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公
                                司的少数股东
          （二）关联交易
          最近三年，公司向关联方出售商品、提供劳务发生的关联交易规模、内容及
     占比情况如下所示：
                                                      单位：万元
序                               关联交易
               关联方                     2023 年度    2022 年度    2021 年度
号                                内容
                               销售大米、
                               提供劳务
                               销售钢材、
                               钢结构
                               销售钢材、
                               等材料
     黑龙江省八达路桥建设有限公司富锦分         销售柴油、
     公司                        水泥
     黑龙江省八达路桥建设有限公司黑河分         销售柴油、
     公司                        钢材、水泥
     黑龙江省八达路桥建设有限公司呼中分
     公司
     黑龙江省八达路桥建设有限公司漠河分
     公司
     黑龙江省八达路桥建设有限公司宁安分
     公司
     黑龙江省八达路桥建设有限公司饶河分
     公司
     龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                             关联交易
              关联方                       2023 年度    2022 年度     2021 年度
号                              内容
     公司                      水泥
                             销售沥青、
                             赁
                             销售沥青、
                             屋面板、钢
                             材等材料，
                             提供服务
                             销售钢材、
                             钢结构
     黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区有
     限公司
                             销售钢结构
                             等材料
     黑龙江省交投峰悦投资有限公司经贸分
     公司
                             销售行车电
                             脑
     黑龙江省交投物资资源开发有限公司物
     资分公司
                             销售柴油、
                             煤粉、钢材、
                             模板等，提
                             供检测服务
                             提供服务、
     黑龙江远征路桥工程监理咨询有限责任
     公司
                             矿泉水等
                             销售柴油等
                             材料
     灵宝市公共城市道路路网建设发展有限
     公司
               总计                   -   2,081.80    2,033.89   13,999.15
          合计占营业收入的比例                -      0.12%     0.12%       0.92%
       注：交投集团董事尚云龙、王涌于报告期内曾任发行人董事，根据《股票上市规则》有
     关规定，交投集团及其控制企业为公司关联方，关联自然人离任均满 12 个月，于 2021 年 5
     龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     月 19 日已解除关联关系。
     公司于 2019 年 1 月成立，报告期内随着交投集团整合和运营，与公司发生的关
     联交易逐渐增加。因任职于交投集团的关联自然人尚云龙、王涌离任均满 12 个
     月，公司于 2021 年 5 月 19 日已与交投集团及其控制企业解除关联关系，故 2022
     年度起较 2021 年度销售商品、提供劳务发生的关联交易金额减少。
       报告期内，公司及子公司与上述关联方发生的交易主要为生产经营需要，按
     照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，参考同类交易市场价格确定交易
     价格。报告期内，公司与关联方发生的购销商品、提供劳务的关联交易占同期营
     业收入的比例较低。
       最近三年，公司自关联方采购商品、接受劳务发生的关联交易规模、内容及
     占比情况如下所示：
                                                   单位：万元
序                                                             2021 年
             关联方           关联交易内容   2023 年度       2022 年度
号                                                               度
                          采购塑钢窗、新
                          型材料
                          采购钢筋等材料
                          术服务
                          建筑工程服务、
                          装修、劳务等
                          采购钢材、钢结
                          构
                          工程服务、数字
                          平台管理费
     黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨
     分公司
     黑龙江远征路桥工程监理咨询有限责任
     公司
     龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                                  2021 年
               关联方          关联交易内容       2023 年度       2022 年度
号                                                                    度
                           固定资产采购，
                           检测费用
     赤海国际贸易（上海）有限公司哈尔滨分
     公司
     总计                              -   127,064.05    51,196.37   8,152.44
     合计占营业成本的比例                      -        8.26%      3.39%      0.61%
     立集团内的集中采购平台，随着建投集团工程物资平台建设不断完善，公司向黑
     龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司采购量逐渐增加，2022 年、2023 年
     公司向其采购钢材等材料合计 49,656.87 万元和 113,355.13 万元。公司向黑龙江
     省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司采购钢材等材料为公司日常生产经营所
     需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行，同时通过规模采购降低成本。2023
     年度公司向建投集团支付担保费 1,577.13 万元，具体内容请参见本报告本节“6、
     关联担保情况”。
          报告期内，公司及子公司与上述关联方发生的交易为生产经营需要，按照自
     愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，参考同类交易市场价格确定交易价格。
     报告期内，公司与关联方发生的采购商品、接受劳务的关联交易占同期营业成本
     的比例较低。
龙建路桥股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   最近三年，公司向关联方提供工程施工服务的交易规模、内容及占比情况如
下所示：
                                                          单位：万元
                   关联交易
     关联方名称                    2023 年度       2022 年度        2021 年度
                    内容
富锦市龙锦城市建设投资有限公司    工程施工         5,475.17      2,000.12        485.85
 黑河市峰悦瑷珲旅游有限公司     工程施工                 -             -       711.00
 黑龙江交通发展股份有限公司     工程施工                 -             -       215.97
黑龙江交通发展股份有限公司哈大高
                   工程施工                 -             -       131.78
    速公路养护分公司
黑龙江省哈肇高速公路投资建设有限
                   工程施工                 -             -     84,359.48
       公司
黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区
                   工程施工                 -             -       266.06
      有限公司
 黑龙江省建筑安装集团有限公司    工程施工                 -             -       574.28
 黑龙江省交通投资集团有限公司    工程施工                 -             -      7,741.89
黑龙江省交投高速公路运营管理有限
                   工程施工                 -             -        28.44
   公司齐齐哈尔养护分公司
黑龙江省七建建筑工程有限责任公司   工程施工                 -             -       263.52
 黑龙江省水利水电集团有限公司    工程施工         1,898.83       757.01         247.71
黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限
                   工程施工       39,280.55      96,821.01     136,595.53
       公司
丽水市南明湖旅游文化产业有限公司   工程施工           513.93       561.54         741.93
七台河市建河投资建设管理有限公司   工程施工         1,148.69      5,364.07       8,325.42
黑龙江省建工集团有限责任公司南岗
                   工程施工           167.45       152.16
       分公司
佳木斯鹤大高速投资建设有限公司    工程施工         1,298.24     29,717.87      23,607.66
新疆那巴高速公路发展有限责任公司   工程施工       59,364.75      16,453.07
灵宝市公共城市道路路网建设发展有
                   工程施工       36,573.51        390.85            0.81
       限公司
哈尔滨都市圈北部环线投资有限公司   工程施工       41,984.09               -              -
哈尔滨都市圈西南环线投资有限公司   工程施工       128,909.23              -              -
黑河市五汤公路投资建设有限公司    工程施工           418.47              -              -
黑龙江北漠高速五嫩段工程建设项目
                   工程施工       51,825.87               -              -
      有限公司
黑龙江丹阿公路智慧交旅二批投资发
                   工程施工           532.18              -              -
  展有限公司黑河瑷珲分公司
黑龙江省二建建筑工程有限责任公司   工程施工            37.98              -              -
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                   关联交易
     关联方名称                     2023 年度      2022 年度       2021 年度
                    内容
黑龙江省鹤伊高速公路投资建设有限
                   工程施工        51,445.57              -             -
       公司
 黑龙江省建工集团有限责任公司    工程施工            213.27             -             -
黑龙江省四建建筑工程有限责任公司   工程施工            133.95             -             -
黑龙江省铁方高速公路投资建设有限
                   工程施工            102.95             -             -
       公司
乌审旗北龙公路建设发展有限公司    工程施工        28,646.33              -             -
博尔塔拉蒙古自治州博聚凯洋建设工
                   工程施工             23.83             -             -
      程有限公司
       合计                      449,994.85   152,217.70    264,297.33
    占营业收入的比例                       25.82%      8.98%        17.39%
分别为 17.39%、8.98%和 25.82%，2020 年度公司关联承包收入占比较高主要系
公司中标的哈尔滨至肇源高速公路工程建设项目、绥大高速（S18）项目、七台
河市桃山湖生态环保水利综合治理 PPP 项目、佳木斯过境段项目密集施工建设，
随着项目施工建设工程推进，2021 年度哈尔滨至肇源高速公路工程建设项目、
绥大高速（S18）项目和七台河市桃山湖生态环保水利综合治理 PPP 项目当期确
认工程承包收入均有所下降，导致 2021 年度关联承包施工收入占当期营业收入
比例下降。2021 年 5 月 19 日公司与交投集团及其控制的其他企业已解除关联关
系，黑龙江省哈肇高速公路投资建设有限公司不再是公司的关联方，当期哈尔滨
至肇源高速公路工程建设项目收入为非关联方往来。同时，随着绥大高速（S18）
项目和七台河市桃山湖生态环保水利综合治理 PPP 项目逐渐完工，2022 年确认
的承包收入有所下降，使得 2022 年关联承包收入占营业收入的比例下降幅度较
大。根据章程约定，哈尔滨都市圈北部环线投资有限公司、哈尔滨都市圈西南环
线投资有限公司为建投集团控制的子公司，黑龙江北漠高速五嫩段工程建设项
目有限公司和黑龙江北漠高速五嫩段工程建设项目有限公司等公司系公司及其
子公司参股出资 PPP 项目的项目公司，相应的哈尔滨都市圈北环双井至里木店
段 B-3、B-4 标段，哈尔滨都市圈环线西南环(高速公路)工程建设项目 A1、A2、
A3、A4 合同段等，鹤哈高速苔伊段 A1、A5、A6 合同段，北漠高速五大连池至嫩
江段 A1 标段等由公司及子公司负责承建，在 2023 年为密集施工期，因此 2023
年度关联承包收入较 2022 年度增加较多。
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内，建投集团、交投集团及其下属公司投资运作的建设项目，如果其
中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定
的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。
  最近三年，公司接受关联方工程施工服务的交易规模、内容及占比情况如下
所示：
                                                              单位：万元
                        关联交易          2023 年度      2022        2021
        关联方名称
                         内容                        年度          年度
 黑龙江和泰恒信建设工程管理有限公司      工程施工                  -           -           -
  黑龙江省广建工程建设有限责任公司      工程施工          1,714.97    6,506.04    8,729.33
   黑龙江省水利水电集团有限公司       工程施工          1,885.03    1,389.73            -
  黑龙江省建筑安装集团有限公司        工程施工            775.34            -           -
         合计                    -      4,375.33    7,895.77    8,729.33
      占营业成本的比例                 -         0.28%     0.52%       0.66%
  龙建股份及其子公司接受关联方提供相关工程项目的施工服务，主要依据工
程项目按招标文件规定的条件，参考中标价格或市场公平价格进行定价。报告期
内，公司接受关联方工程施工服务发生的关联交易占同期营业成本的比例较低。
报告期内出包费定价依据均为工程计量。
  根据公司及子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》《设备租赁协议》，
为生产经营需要，可以出租或租入房产土地、设备等。双方按照自愿平等、互惠
互利、公平公允的原则进行，参考同类交易市场价格确定交易价格。公司报告期
内关联方租赁情况如下：
  （1）公司作为出租方
                                                              单位：万元
                    租赁资产
      承租方名称                        确认的租赁      确认的租赁           确认的租赁
                     种类
                                     收入         收入              收入
七台河市建河投资建设管理有限公司     房屋                   -        102.94                 -
 黑龙江巨达化工股份有限公司      机械设备             310.63        310.63                 -
龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
黑龙江省水利水电集团有限公司          设备租赁             92.36               -                -
  黑龙江省一恒建设有限公司          设备租赁            240.36               -                -
             合计                         643.34       413.56                   -
         占营业收入比例                         0.04%       0.02%                    -
   （2）公司作为承租方
                                                                 单位：万元
                         租赁资        2023 年度确     2022 年度确        2021 年度确
       承租方名称
                         产种类        认的租赁费        认的租赁费           认的租赁费
黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司         房屋            694.93       425.70          287.34
                         水泥隔
 黑龙江省铁投预制构件有限公司                             -            -          438.05
                          离墩
 黑龙江省中信路桥材料有限公司          设备                 -            -          624.22
 黑龙江省水利水电集团有限公司          设备             25.08
             总计                        720.00       425.70         1,349.62
        合计占营业成本比例                       0.04%       0.03%           0.10%
司和黑龙江省中信路桥材料有限公司租赁混凝土护栏（又称水泥隔离墩）和机械
设备，发生租赁费用 438.05 万元和 624.22 万元。
   报告期内，公司的关联租赁金额较小，对公司经营业绩影响较小。
   报告期内，建投集团向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨开发区支行借
款 1 亿元，期限为 12 个月的流动资金贷款，由黑龙江省鑫正投资担保集团有限
公司提供担保。经公司与鑫正投资公司协商一致，公司为鑫正投资公司以连带责
任保证方式提供反担保，担保期间为鑫正投资公司履行保证责任之日起 2 年，即
日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过，并经 2017 年股东大会决议审
议通过。2019 年 12 月，建投集团已清偿该笔借款，公司为控股股东提供的担保
事项均已履行完毕。
   除上述情形外，报告期内，为满足经营活动及投资活动的资金需求，发行人
与其控股子公司存在相互担保情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司作为担保方
的关联担保均为公司对控股子公司（含全资子公司）担保，公司不存在为控股股
龙建路桥股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，也不存在对其他关联方的担保情
形。
     截至 2023 年 12 月 31 日，公司作为被担保方的关联担保情况如下：
                                                        单位：万元
                                                             担保是
                                      担保         担保          否已经
序号    担保方     被担保方       担保金额
                                     起始日         到期日         履行完
                                                              毕
      建投集   蒙古 LJ 路桥有限
     团、公司     责任公司
      建投集   蒙古 LJ 路桥有限
     团、公司     责任公司
            克东县龙诚公路
      路桥集
     团、公司
                 司
     根据建投集团下发的《黑龙江省建设投资集团有限公司融资担保收费暂行
管理办法》（黑建投发[2023]96 号），建投集团为有产权关系企业提供的所有
融资担保业务时实行收费管理，收费标准按建投集团对被担保方持股比例实行
分类管理，实行阶梯式收费。接受建投集团提供融资担保并支付担保费用相关
议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过和 2023 年第二次临时股东
龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
大会审议通过。根据公司与建投集团签订的《担保收费协议》，持股比例内，
建投集团对龙建股份担保余额未超龙建股份净资产的担保费率按 0.05%/年执
行，超净资产的担保费率按 0.1%/年执行；超股比部分担保，建投集团对龙建
股份担保余额未超龙建股份净资产的担保费率按 1%/年执行，超净资产的担保
费按 1.2%/年执行，2023 年度公司向建投集团支付的担保费合计 1,577.13 万元。
                                                       单位：万元
  关联方      拆入金额           起始日          到期日             说明
 水利集团         2,600.00   2021.2.10    2021.8.9       年利率 4.35%
 水利集团         2,600.00   2020.2.10    2021.2.10      年利率 4.35%
 水利集团         2,600.00   2019.7.12    2020.7.11      年利率 4.35%
  报告期内，关联方资金拆借均系为支持公司生产经营发展的需要，建投集团
子公司水利集团对公司提供的资金支持。截至 2022 年 12 月 31 日，以上借款均
已归还完毕。
  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5 号，
联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的
同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司
可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。水利集团向公司
提供的财务资助利率为 4.35%，等于中国人民银行规定的同期贷款基准利率
方式进行审议的要求。公司报告期内与水利集团发生的资金借入均经公司执行董
事会审议通过。
                                                       单位：万元
     项目              2023 年度         2022 年           2021 年度
  关键管理人员薪酬                840.47            660.89        590.61
龙建路桥股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   （1）向建投集团转让子公司建捷公司 100%股权事项
   公司于 2021 年 3 月 8 日召开了执行董事会 2021 年第四次会议，会议审议通
过了《关于市政公司拟转让建捷公司 100%股权的议案》，同意公司全资子公司
黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司将所持有的黑龙江建捷公路工程有限公
司 100%股权转让给控股股东建投集团。鉴于建捷公司自 2021 年 2 月 19 日成立
后，未进行实质性经营，账面净资产为 0 元，同意本次股权转让交易价格为 0 元。
   建捷公司自 2021 年 2 月 19 日成立后，未进行实质性经营，经中联资产评估
集团黑龙江华通有限公司出具的“中联黑评报字[2021]第 013 号”资产评估报告
评估，净资产账面价值 0 元，评估价值 0 元。本次股权转让交易价格为 0 元。
   因交易标的自成立后，未进行实质性经营，龙捷市政未出资实缴，上述交易
的实施不影响对公司财务状况和经营成果。
   （2）收购哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司股权
于公司拟向控股股东建设集团收购哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司股权并签署
的议案》，公司收购建投集团持有的管廊公司 49.00%股权。
   根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字[2018]140018
号”《审计报告》，截至 2018 年 3 月 31 日，管廊公司经审计的资产总额 1,517.89
万元，负债总额 1,517.95 万元，所有者权益-0.06 万元，2017 年度未实现收益，
股权转让为无偿转让，并于 2018 年 6 月 28 日经股东大会审议通过，双方签署《股
权转让合同》，于 2018 年 7 月完成工商变更手续。根据《股权转让合同》，交
易双方在完成注册资本金实缴后，依据施工进度按比例追加投资，其中公司的注
册资本金认缴金额为 6,222.02 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计实缴
注册资本 3,050.00 万元。
会第二十三次会议，同意公司、参股子公司管廊公司与控股股东建投集团、哈
尔滨市住房和城乡建设局签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP
龙建路桥股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目一包终止协议》，同意在项目终止并完成相关业务后注销项目公司。该事
项已经公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，
管廊公司尚未注销。
    （3）与关联方共同投资黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程 PPP 项
目
    公司与建投集团控股子公司黑龙江省建筑安装集团有限公司参与投资黑龙
江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程 PPP 项目，项目公司富锦市龙锦城市建
设投资有限公司注册资本为 9,980.12 万元，公司出资 2,994.03 万元，占项目公司
注册资本的 30%。
    该关联交易已经公司于 2019 年 9 月 12 日召开第八届董事会第六十三次会议
审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计实缴注册资本 2,160.00 万元。
    （4）与关联方共同投资黑龙江省绥化至大庆高速公路（S18）项目
    公司、公司控股子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司、交投集团全资
子公司黑龙江省交投公路建设投资有限公司、交投集团全资孙公司哈尔滨交研交
通工程有限责任公司和交投集团全资子公司黑龙江省公路勘察设计院作为联合
体成员参与黑龙江省绥化至大庆高速公路（S18）项目。项目公司黑龙江省绥庆
高速公路投资建设有限公司注册资本 20,000.00 万元，项目资本金为 220,756.91
万元，公司和第五公司对项目公司分别出资比例为 1.5%和 1%，认缴出资额分别
为 3,311.35 万元和 2,207.57 万元。根据具体分工，第五公司和发包方签署《黑龙
江省绥化至大庆高速公路（S18）项目土建施工合同文件（D1 标段）》，公司与
发包方签署《黑龙江省绥化至大庆高速公路（S18）项目土建工程施工合同文件
（D3 标段）》。
    该投资事项已经公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第八届董事会第六十八次
会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。截至 2022 年 12 月 31
日，公司已按上述出资比例实缴出资 3,311.35 万元，第五公司已按上述出资比例
实缴出资 2,207.57 万元，已出资完毕。
    （5）受让水利集团持有的遂宁市龙兴建设有限公司全部 4.5%股权
    公司于 2022 年 12 月 30 日召开了执行董事会 2022 年第十八次会议，会议审
龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
议通过了《关于公司收购水利集团持有的遂宁市龙兴建设有限公司 4.5%股权并
签署<股权转让协议>的议案》。
   同意公司受让水利集团持有的遂宁市龙兴建设有限公司（遂宁项目公司）全
部 4.5%股权。根据黑龙江天平资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》
（ 黑 天 平 评 报 字 [2022] 第 1047 号 ） 评 估 结 论 ， 确 定 本 次 股 权 转 让 金 额 为
部股权受让款。
   （7）购买办公楼层
   公司为满足权属单位开展日常经营活动和日常办公的需要，公司以单价
业投资有限公司购买龙创-新世纪 B 栋 8、9 层写字楼。该关联交易已经公司第
九届董事会第三十五次会议审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已签订商
品房买卖合同且已支付预付款。
   （1）应收项目
   截至报告期各期末，公司对关联方的应收款项如下：
                                                               单位：万元
  项目                                  2023 年 12   2022 年 12   2021 年 12
                  关联方
  名称                                   月 31 日      月 31 日      月 31 日
       大美文化旅游投资有限责任公司                      2.22        2.22        2.22
       富锦市龙锦城市建设投资有限公司                 1,549.73      742.83     1,935.06
       哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司                    113.27      113.27      116.05
       黑龙江大数据产业发展有限公司                    101.21      140.01      140.01
       黑龙江和泰恒信建设工程管理有限公
  应收   司
  账款   黑龙江巨达化工股份有限公司                   1,470.33    1,130.33      790.33
       黑龙江省广建工程建设有限责任公司                1,134.44      786.54       53.22
       黑龙江省广建工程建设有限责任公司
                                              -           -      506.61
       方正分公司
       黑龙江省广建工程建设有限责任公司
                                              -           -      110.67
       呼玛分公司
       黑龙江省广通公路工程有限公司                         -           -       15.03
龙建路桥股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目                            2023 年 12    2022 年 12   2021 年 12
               关联方
 名称                             月 31 日       月 31 日      月 31 日
      黑龙江省建工钢构有限公司                 652.33      652.33      697.84
      黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区
                                        -           -      156.75
      有限公司
      黑龙江省建筑安装集团有限公司               237.43      174.26      223.26
      黑龙江省七建建筑工程有限责任公司           1,197.64    1,197.64       87.24
      黑龙江省水利水电集团有限公司             2,511.45      848.56            -
      丽水市南明湖旅游文化产业有限公司           1,782.70    2,546.29     2,055.76
      七台河市建河投资建设管理有限公司           4,431.17    6,179.09     1,497.26
      黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司                  -      304.00            -
      黑龙江省建工集团有限责任公司南岗
      分公司
      佳木斯鹤大高速投资建设有限公司          14,768.52     9,367.86            -
      新疆那巴高速公路发展有限责任公司                  -    2,300.85            -
      灵宝市公共城市道路路网建设发展有
      限公司
      博尔塔拉蒙古自治州博聚凯洋建设工
      程有限公司
      哈尔滨都市圈北部环线投资有限公司         41,586.72            -            -
      惠州市道路桥梁勘察设计院                  19.30           -            -
      哈尔滨都市圈西南环线投资有限公司         98,454.57            -            -
      黑龙江北漠高速五嫩段工程建设项目
      有限公司
      黑龙江省建工集团有限责任公司                66.06           -            -
      黑龙江省四建建筑工程有限责任公司              43.80           -            -
      黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限
      公司
      黑龙江省铁方高速公路投资建设有限
      公司
      黑龙江省一恒建设有限公司                 195.54           -            -
      黑龙江省中信路桥材料有限公司             1,139.72           -            -
      乌审旗北龙公路建设发展有限公司            2,885.26           -            -
      应收账款小计                   227,581.46   26,547.13     8,394.92
      黑龙江大数据产业发展有限公司                    -        0.03            -
      黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔
 预付                                     -      992.05      119.16
      滨分公司
 账款
      黑龙江省建筑安装集团有限公司                    -      687.67      687.67
      黑龙江省水利水电集团有限公司                    -      488.34            -
龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目                              2023 年 12       2022 年 12       2021 年 12
                关联方
 名称                               月 31 日          月 31 日          月 31 日
       黑龙江一键供应链管理有限公司                    -           29.94                -
       赤海国际贸易（上海）有限公司哈尔
                                         -        2,007.20                -
       滨分公司
       预付账款小计                            -        4,205.24          806.84
     （2）应付项目
     截至报告期各期末，公司对关联方的应付款项如下：
                                                                  单位：万元
 项
 目                               2023 年 12       2022 年 12       2021 年 12
               对方单位
 名                                月 31 日          月 31 日          月 31 日
 称
      哈尔滨华加新型建材有限公司                          -         2.21            2.21
      黑龙江大数据产业发展有限公司                  27.90                  -         9.09
      黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司               398.48          357.00           67.30
      黑龙江省广建工程建设有限责任公司             2,968.44        3,954.75         3,343.94
      黑龙江省建工钢构有限公司                           -               -        45.50
      黑龙江省建工集团有限责任公司                         -               -        15.40
      黑龙江省建设科创园区管理有限公司                       -               -       245.00
      黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨
                                             -               -       104.17
      分公司
      黑龙江省龙安第六安装工程有限责任公
                                             -        10.04           10.04
      司
 应    黑龙江省龙安试验检测有限责任公司                90.61          112.98          168.85
 付
 账    黑龙江省龙冠混凝土制品工业有限公司              228.96          220.54           24.88
 款    黑龙江省中信路桥材料有限公司               2,094.78        1,638.82         3,337.92
      黑龙江远征路桥工程监理咨询有限责任
      公司
      黑龙江和泰恒信建设工程管理有限公司                8.20            8.20                   -
      一爱物业发展有限公司                             -         8.44                   -
      黑龙江省建设科创投资有限公司                   8.00          135.00                   -
      黑龙江省建筑安装集团有限公司                 586.91            0.73                   -
      黑龙江省水利水电集团有限公司               1,501.58        1,389.73                   -
      黑龙江一键供应链管理有限公司                 653.46          322.61                   -
      黑龙江省建设技术发展中心有限公司                16.95            1.53                   -
      赤海国际贸易（上海）有限公司                 124.43                  -               -
龙建路桥股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项
 目                               2023 年 12    2022 年 12    2021 年 12
               对方单位
 名                                月 31 日       月 31 日       月 31 日
 称
      哈尔滨隆通置业投资有限公司                2,002.05           -            -
      黑龙江省佳路高科技开发有限公司                 34.14           -            -
      黑龙江省建设投资集团有限公司               4,584.13           -            -
      黑龙江省一恒建设有限公司                 5,701.72           -            -
      应付账款小计                     21,111.56      8,230.59     7,531.26
      哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司                 429.00      429.00       379.00
      黑龙江省水利水电集团有限公司                   1.76       33.07       112.20
      七台河市建河投资建设管理有限公司                    -            -     1,635.05
      哈尔滨都市圈北部环线投资有限公司           24,828.52     20,850.30            -
      哈尔滨都市圈西南环线投资有限公司           53,538.98     60,336.03            -
 合
      新疆那巴高速公路发展有限责任公司                    -     2,489.76            -
 同
 负    黑龙江省一恒建设有限公司                    46.28      500.00             -
 债
      佳木斯鹤大高速投资建设有限公司                     -            -       14.57
      黑河市五汤公路投资建设有限公司              1,189.08           -            -
      黑龙江省鹤伊高速公路投资建设有限公
      司
      乌审旗北龙公路建设发展有限公司              4,611.90           -            -
      合同负债小计                     100,956.45    84,638.16     2,140.82
      黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司                13.78       59.37        12.04
 其
 他    黑龙江省建工集团有限责任公司                 800.00      800.00       800.00
 应
 付    黑龙江远征路桥工程监理咨询有限责任
 账    公司
 款
      其他应付款小计                        824.83      870.42       823.09
  注：根据新金融准则要求，哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司预收账款于 2020 年起作为
合同负债项目列示。
     （三）独立董事对关联交易的意见
     公司独立董事对公司报告期内的关联交易发表独立意见，认为公司与关联方
之间发生的关联交易履行了必要的审议程序和信息披露义务，关联交易价格公
允，没有损害公司股东及债权人的利益。公司已采取并严格履行相关措施以减少
和规范关联交易，相关措施有效。
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  （四）发行人减少及规范关联交易的有关措施
  公司在人员、资产、机构、财务、业务等方面均独立于控股股东和实际控制
人，具备独立经营的必备条件。公司目前已采取一系列措施以保证公司在生产经
营过程中减少关联交易，保持良好的独立性：
  为完善法人治理结构，维护公司利益，避免发生可能导致损害公司及股东利
益的关联交易的发生，公司设立了独立董事制度且执行效果良好。目前公司有独
立董事 4 名，达到公司董事总数的三分之一。
  公司已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》中，规定了有关关联交
易的回避表决制度、决策权限、决策程序，以保证公司关联交易的公允性；同时，
公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和
《关联交易管理办法》等相关制度中对关联交易决策权力与程序作了更加详尽的
规定，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，并严格执行。
承诺如下：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所控制的除龙建股份以外
的公司及其他任何类型的企业与龙建股份间的关联交易。对于无法避免的任何业
务来往或交易，本公司与龙建股份将遵循定价公允、合理、公开、公平等原则依
法签订关联交易协议，履行合法程序，并按照有关法律、法规以及规范性文件的
要求和龙建股份《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务以及相关内部决策、
报批程序。2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及龙建股
份《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一
样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，
不损害龙建股份及其他股东的合法权益。”该承诺长期有效。
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                第七节      本次募集资金运用
一、本次募集资金投资计划
     公司本次发行拟募集资金总额不超过 10.00 亿元（含本数），扣除发行费用
后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
                                                    单位：万元
                                                    拟投入募集
序号                项目名称               项目投资总额
                                                     资金金额
       G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目（施工总
       承包）
       国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程
       项目（施工总承包）
                合计                     881,488.78   100,000.00
  注：项目投资总额为承包方与业主方签署的总承包合同中约定的合同总价，其中国道丹
阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目投资总额为已标价工程量清单中该段总价。
     若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。
     为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次
发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实
际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予
以置换。
二、本次募集资金投资项目情况
     （一）G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目
     项目名称：G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程
     项目总投资：653,043.45 万元
     项目建设期：48 个月
     项目运作方式：施工总承包
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  （1）满足贯通国家高速公路，完善区域高速公路路网结构，改善出行环境
的需要
  根据《国家公路公路网规划（2013-2030 年）》，鹤哈高速是国家高速公路
网“纵一线”鹤大高速的联络线，起于鹤岗市，途径伊春、铁力、庆安、绥化，
终点于哈尔滨市，鹤岗至苔青段是鹤哈高速重要组成部分。2016 年 5 月，黑龙
江省发展改革委印发了《黑龙江省省道网规划（2015-2030）》，规划路网中的
“横二线”鹤岗至齐齐哈尔高速，由鹤哈高速鹤岗至苔青段，后段同步建设的鹤
哈高速苔青至伊春段，已建成的伊春至昆仑气段、伊春至齐齐哈尔高速共同构成，
与鹤大高速鹤岗至佳木斯段、哈同高速佳木斯至建三江段、建黑高速串联后，覆
盖整个黑龙江省北部地区，网络效应显著，是黑龙江省北部地区东西向运输重要
通道。目前通道内，鹤岗至苔青段和同步规划建设的苔青至伊春段为“横二线”
中仅剩的尚未建成的高速公路路段。
  本项目的建设对实现鹤哈高速的全线贯通，完善黑龙江省中北部地区高速公
路网络结构，健全区域内整体路网结构，改善伊春东部地区出行环境，缓解鹤岗、
伊春两市城市交通压力具有重要意义。
  （2）满足“一带一路”建设、推动东北全面振兴全方位振兴和建设交通强
国等国家战略的需要
  鹤岗至苔青段的建设不仅有助于打通鹤岗、伊春两地间的城际通道，促进鹤
岗、伊春两地及周边经济节点、园区的串联，同时促进双鸭山、佳木斯、鹤岗、
伊春、黑河、齐齐哈尔六地横向联通，实现黑龙江省北部地区横向经济走廊的贯
通，满足“一带一路”建设、推动东北全面振兴全方位振兴和建设交通强国等国
家战略的需要。
  （3）加强黑龙江省北部地区东西向联系，提升区域营商环境
  鹤哈高速与鹤大高速部分段串联后，自东向西连接六地，是黑龙江省北部地
区东西向运输重要通道。鹤岗至苔青段建成后将实现鹤岗的煤炭资源的快速运
输，与同步规划的苔青至伊春段衔接能够实现以及伊春的旅游资源带动鹤岗经济
转型。本项目的建设对进一步加强黑龙江省北部地区东西向联系，提升区域营商
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环境，助力地方经济提速增长，推动经济社会高质量发展具有重要意义。
   项目路线全长 99.389km，采用双向四车道高速公路标准建设。同步建设鹤
岗连接线，长 2.35km，采用一级公路标准。
   共设主线桥梁 32 座；涵洞 259 道；隧道 3 座；主线上跨分离 6 座，天桥 11
座，通道桥 5 座；鹤岗连接线（一级公路）1 条，改移道路 97 处；设置互通式
立体交叉 3 处；服务区 2 处，观景平台 2 处，通信监控分中心 1 处，匝道收费站
   G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目系公司和控股子公司黑龙江省龙建
路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路
桥第五工程有限公司和全资子公司黑龙江省北龙交通工程有限公司作为联合体
参与方参与的项目。联合体牵头人为黑龙江省交通投资集团有限公司，其他联合
体参与方包括黑龙江省交投公路建设投资有限公司、黑龙江省八达路桥建设有限
公司、黑龙江省八达建筑安装工程有限公司、黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司、
黑龙江龙航工程总承包有限责任公司、黑龙江龙高公路养护工程有限公司、黑龙
江省峰悦工程建设有限公司、哈尔滨交研交通工程有限责任公司和黑龙江农垦建
工路桥有限公司。
   根据联合体与发包人鹤哈高速鹤岗至苔青段工程建设项目办签署《G1111 鹤
岗至哈尔滨国家高速公路鹤岗至苔青段工程建设项目施工总承包合同》，签约合
同总价 653,043.45 万元。其中公司和子公司负责部分路基工程、路面工程、桥梁
工程、隧道（资质允许范围内）工程施工，公司和子公司负责部分合同价约为
万元。项目投资估算具体如下：
                                                     单位：万元
  施工组成部分          合同金额              项目投入         拟使用募集资金金额
  公司施工部分             84,334.03       78,346.31        23,000.00
 第一公司施工部分            73,931.05       67,125.74        20,000.00
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    施工组成部分       合同金额              项目投入          拟使用募集资金金额
第四公司施工部分            61,621.18        56,085.21        15,000.00
第五公司施工部分            34,578.65        32,808.22         6,000.00
      合计           254,464.91       234,365.48        64,000.00
     各施工组成部分具体投资概算明细和测算过程如下：
                                                     单位：万元
序号                     类别                            预计投入
                                    临时工程                3,204.49
                                    路基工程                   55.65
                                    路面工程                          -
      G1111 鹤伊项目（龙建路桥股份有
             限公司施工部分）
                                    隧道工程               74,978.74
                                   交安及附属工程                        -
                                    绿化工程                  107.44
                  合计                                   78,346.31
                                    临时工程                3,621.54
                                    路基工程               21,812.39
      G1111 鹤伊项目（黑龙江省龙建路            路面工程               30,020.66
       桥第一工程有限公司施工部分）               桥涵工程               10,833.81
                                   交安及附属工程                604.34
                                    绿化工程                  233.00
                  合计                                   67,125.74
                                    临时工程                3,316.49
                                    路基工程               24,267.86
      G1111 鹤伊项目（黑龙江省龙建路            路面工程                4,788.18
       桥第四工程有限公司施工部分）               桥涵工程               22,263.29
                                   交安及附属工程              1,214.50
                                    绿化工程                  234.90
                  合计                                   56,085.21
                                    临时工程                1,617.46
      G1111 鹤伊项目（黑龙江省龙建路            路基工程                1,155.56
       桥第五工程有限公司施工部分）               路面工程                          -
                                    桥涵工程               27,232.61
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序号                       类别                   预计投入
                                    交安及附属工程      2,802.59
                                     绿化工程               -
                    合计                          32,808.22
                    总计                         234,365.48
     G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目（施工总承包）效益主要来自项目实
施所产生的项目收益，预计收益为项目预期可获收入（即施工总承包合同和联合
体协议中公司和子公司负责施工部分合同价）减去项目的预算总成本（即公司和
子公司负责施工部分对应的项目投入）。公司和子公司负责部分路基工程、路面
工程、桥梁工程、隧道（资质允许范围内）工程施工，合同价约为 254,464.91 万
元，预计项目毛利率为 7.90%，具有较好的经济效益。
     G1111 鹤伊项目于 2022 年 9 月开始施工前准备工作，预计在 2026 年 8 月正
式完工，预计项目建设进度如下所示：
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施工    主要建设   第一年度              第二年度                       第三年度                         第四年度                      第五年度
部分     内容    9   10-12   1-3   4-6   7-9   10-12   1-3    4-6      7-9   10-12   1-3   4-6   7-9   10-12   1-3   4-6   7-9   10-12
      临时工程
      路基工程
公司施   路面工程
工部分   桥梁工程
      隧道工程
      绿化工程
      临时工程
      路基工程
第一公
司施工   路面工程
部分
      桥梁工程
      绿化工程
      临时工程
      路基工程
第四公
司施工   路面工程
部分
      桥梁工程
      绿化工程
第五公   临时工程
司施工   路基工程
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施工   主要建设   第一年度              第二年度                       第三年度                         第四年度                      第五年度
部分    内容    9   10-12   1-3   4-6   7-9   10-12   1-3    4-6      7-9   10-12   1-3   4-6   7-9   10-12   1-3   4-6   7-9   10-12
部分   路面工程
     桥梁工程
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  本项目审批、备案手续均由业主方负责，截至本次发行董事会召开日，项目
取得的主要审批、备案手续如下：
批文类型                        文件名称
项目可研   关于 G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程可行性研究报告的批复（黑发改交通
 批复    [2022]28 号）
       关于 G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程环境影响报告书的批复（黑环审[2022]20
环评批复
       号）
       自然资源部办公厅关于鹤哈高速鹤岗至苔青段工程建设用地预审意见的函（自
       然资办函[2021]2155 号）
       建设项目用地预审与选址意见书（用字第 230400202100019 号）-鹤哈高速鹤岗
       至苔青段工程建设项目（鹤岗市段）
规划用地
       建设项目用地预审与选址意见书（用字第 230700202100033 号）-鹤哈高速鹤岗
       至苔青段工程建设项目（伊春市段）
       自然资源部关于 G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程建设用地的批复（自然资函
       [2023]247 号）
       交通运输部关于 G1111 鹤岗至哈尔滨国家高速公路鹤岗至苔青段初步设计的批
项目推进   复（交公路函[2022]103 号）
 相关    黑龙江省交通运输厅关于 G1111 鹤岗至哈尔滨国家高速公路鹤岗至苔青段施工
       图设计的批复（黑交发[2022]220 号）
  （二）国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目
  项目名称：国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程
  项目总投资：183,445.33 万元
  项目建设期：36 个月
  项目运作方式：施工总承包
  （1）发展边疆经济，巩固边疆防卫
  国道 G331 丹东至阿勒泰公路起点为辽宁省丹东市，经吉林省、黑龙江省、
内蒙古自治区、甘肃省、终点为新疆阿勒泰地区。逊克孙吴界至黑河段是国道丹
阿公路的重要组成段落，地处中俄边境地区，连接黑河市这一重要节点，是祖国
北疆国防交通网络中一条重要的物资供给线，应按照“平战结合、寓军于民”和
“安全、便捷、畅达”的基本要求积极构建国防交通网络。
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  （2）贯彻“一带一路”倡议，落实“中蒙俄经济走廊”黑龙江省陆海丝绸
之路规划建设
  逊克孙吴界至黑河段与丹阿公路其他段落一起串联起同江、萝北、嘉荫、逊
克、呼玛等口岸。本项目的建设对于充分利用东北地区地缘优势，开辟亚欧商贸
大通道，发展区域经济具有重要意义。项目建成后，将构建起黑河与诸多沿边口
岸之间畅通快捷的贸易通道，促使黑河市贯彻国家“一带一路”倡议，加速“黑
龙江陆海丝绸之路经济带”建设规划的落实，加快构建“中蒙俄经济走廊”贸易
大通道。
  （3）满足落实国家公路网规划，提高既有通道的通行能力，提升区域公路
网整体功能的需要
  国道丹阿公路逊孙界至黑河段既有道路为 2004 年建成通车的三级公路及
通的重要通道。随着地方经济社会的发展，交通量增长迅速，尤其是载重货车及
季节性旅游车辆增长较快，现有道路服务水平和通行能力较低，已不能适应区域
经济社会的快速发展。
  国道丹阿公路逊孙界至黑河段项目是区域路网中的主骨架，与区域内的县、
乡公路相连，是区域内各经济节点实现对外交通的主要通道，在区域路网中占有
重要的地位，项目的实施将大大提高黑龙江省北部地区公路网的整体功能。通道
扩容后，完善了路网结构，提高路网的运输效率，进一步提升了既有道路的通行
能力和服务水平，对改善区域内交通出行条件，缩短货物运输时间，促进区域经
济发展都具有积极作用。
  （4）促进沿线区域旅游经济发展，打造“醉美龙江 331”边防公路
  国道 G331 丹东至阿勒泰公路在黑龙江省境内路段，全长约 2,600 公里，沿
黑龙江、乌苏里江而建，起自东宁老黑山，途经国家东北虎豹公园、镜泊湖、兴
凯湖、华夏东极、神州北极，连通了沿边大兴安岭、黑河、伊春、鹤岗、佳木斯、
双鸭山、鸡西、牡丹江 8 个地市的 18 个县市区，串联漠河北极村、乌苏里江国
家湿地、茅兰沟、恐龙国家地质公园等 30 余个 5A、4A 级景区，具备打造风景
旅游廊道的天然优势。2019 年省交通运输厅组织力量，规划“醉美龙江 331 边
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防公路”旅游廊道。逊孙界至黑河段是“醉美龙江 331 边防公路”的重要组成段
落，为沿线旅游经济的发展提供重要的基础工程支撑。
  项目全长 113.52 公里，其中 80.37 公里采用二级公路标准建设，33.15 公里
采用一级公路标准建设。同步建设必要的交通工程和沿线设施。
  国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程为醉美龙江 331 边防路一期
（二批）施工总承包项目中的分项目。醉美龙江 331 边防路一期（二批）施工总
承包项目系公司和全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称龙
建三公司）、控股子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司作为联合体参与方
参与的项目。联合体牵头人为黑龙江省交投峰悦投资有限公司，其他联合体参与
方包括黑龙江省峰悦工程建设有限公司、黑龙江省八达路桥建设有限公司、黑龙
江省鼎捷路桥工程有限公司、黑河市峰悦瑷珲旅游有限公司、中铁四局集团有限
公司和哈尔滨交研交通工程有限责任公司。
  联合体与发包人黑龙江省公路事业发展中心签署了《醉美龙江 331 边防路一
期（二批）施工总承包项目合同协议书》，签约合同总价 274,448.81 万元，分项
目国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程价款为 183,445.33 万元。其中龙
建三公司承担国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程部分公路工程，负责
部分合同价约为 39,904.86 万元，预计项目投入为 36,749.67 万元，募集资金投入
金额为 8,000.00 万元。项目投资估算具体如下：
                                                  单位：万元
      施工组成部分        合同金额         项目投入         拟使用募集资金金额
国道丹阿公路项目第三公司施工
      部分
  国道丹阿公路项目第三公司负责施工部分具体投资概算明细和测算过程如
下：
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                                        单位：万元
             类别                     投入金额
                    临时工程                    2,954.94
                    路基工程                   15,650.43
                    路面工程                   14,686.84
国道丹阿公路项目
                    桥梁工程                    2,451.32
（第三公司施工部分）
                    涵洞工程                     800.01
                    绿化工程                     206.13
                     合计                    36,749.67
  国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目（施工总承包）效益主要
来自项目实施所产生的项目收益，预计收益为项目预期可获收入（即施工总承包
合同和联合体协议中公司和子公司负责施工部分合同价）减去项目的预算总成本
（即公司和子公司负责施工部分对应的项目投入）。第三公司承担国道丹阿公路
逊克孙吴界至黑河段改扩建工程部分公路工程，负责部分合同价约为 39,904.86
万元，预计项目毛利率为 7.91%，具有较好的经济效益。
  国道丹阿公路于 2022 年 7 月开始施工前准备工作，预计在 2025 年 6 月正式
完工，预计项目建设进度如下所示：
龙建路桥股份有限公司                                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       主要建设         第一年度                      第二年度                           第三年度                      第四年度
施工部分
        内容    1-3   4-6   7-9   10-12   1-3   4-6    7-9      10-12   1-3   4-6   7-9   10-12   1-3   4-6   7-9   10-12
       临时工程
       路基工程
第三公司   路面工程
施工部分   桥梁工程
       涵洞工程
       绿化工程
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  本项目审批、备案手续均由业主方负责，截至本次发行董事会召开日，项目
取得的主要审批、备案手续如下：
批文类型                       文件名称
项目可研   关于国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程可行性研究报告的批复（黑
 批复    发改交通[2022]13 号）
       关于国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程环境影响报告书的批复（黑
环评批复
       环审[2023]14 号）
       自然资源部办公厅关于国道丹东至阿勒泰公路逊孙界至黑河段改扩建工程建
       设用地预审意见的函（自然资办函[2021]1723 号）
       建设项目用地预审与选址意见书（用字第 231101202100023 号）-国道丹东至
       阿勒泰公路逊孙界至黑河段改扩建工程项目
规划用地
       建设项目用地预审与选址意见书（城规用字第 231124202100028 号）-国道丹
       东至阿勒泰公路逊孙界至黑河段改扩建工程项目
       建设项目用地预审与选址意见书（逊自规用字第 231123202100042 号）-国道
       丹东至阿勒泰公路逊孙界至黑河段改扩建工程项目
       黑龙江省交通运输厅关于国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程初步
项目推进   设计的批复（黑交发[2022]37 号）
 相关    黑龙江省交通运输厅关于国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程施工
       图设计的批复（黑交发[2022]44 号）
  （三）偿还银行贷款
  公司拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中的 28,000.00
万元用于偿还银行贷款。公司将根据募集资金到位情况统筹安排偿还相关借款。
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债率 83.94%，短期借款余额为
不利于长期经营战略的实施和财务风险的控制，进而会影响企业的未来发展能
力。通过本次可转债募集资金偿还部分银行贷款有利于降低财务风险，减少利息
支出，提升公司抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
  （四）本次募集资金投资项目的可行性
  公司是东北地区最具实力、最具规模的大型综合建筑集团之一、黑龙江省三
家“双百企业”之一，全国交通百强企业、入选 ENR 全球最大 250 家国际承包
龙建路桥股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
商榜单。自成立至今，公司多次被评为全国优秀施工企业、全国用户满意企业、
全国最佳施工企业、全国工程建设质量管理优秀企业等，先后获得鲁班奖、詹天
佑奖、李春奖、国家优质工程奖、交通运输部优质工程奖以及近百项省级优质奖，
建立了良好的品牌形象。公司连续 13 年在全国交通系统信用评价中保持在“A”
级及以上，连续 4 年获评“AA”级，成功打造龙建“金字招牌”。获评 2023 年
度中国施工企业管理协会 AAA 级信用企业、诚信典型企业、七星认定企业；获
评 2023 年度中国建筑业协会 AAA 级信用企业；获评 2022 年度黑龙江省建筑业
协会 AAA 级信用企业；获得中国对外承包工程商会企业信用等级评价 AAA 级。
公司的工程品牌和信誉获得了社会的广泛认可，为本次募投项目的顺利实施提供
保障。
  公司业务涉及公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程
专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、市政公用工程施工总承包等
领域，拥有丰富的项目经验。公司重视技术创新和积累，拥有省级企业技术中心
及多项发明、实用新型专利及工法，具有公路工程施工总承包特级资质、工程设
计公路行业甲级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程、公路
路基工程、桥梁工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包二级资质、隧道工
程、钢结构工程专业承包二级资质等一系列专业资质。公司拥有的丰富的项目经
验、成熟施工技术和项目实施所必须的各项业务资质，为公司实施本次募投项目
提供技术支撑。
  公司本次可转债拟以募集资金偿还银行贷款 28,000.00 万元，不超过本次募
集资金总额的 30%，符合相关法规要求，具备可行性。募集资金到位后，将一定
程度缓解公司资金压力，降低公司财务费用，支持公司业务发展。
三、本次发行可转债对公司的影响
  （一）对公司经营管理的影响
  本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，不会导致公司主要业务发生
变化。本次募投项目的实施，有助于巩固公司的市场地位，进一步提升公司产业
规模和品牌声誉，同时，增强公司的抗风险能力，促进公司的长期可持续发展，
有利于实现公司价值和股东利益的最大化。
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  （二）对公司财务状况的影响
  本次可转债发行完成后，公司的资产规模将进一步扩大。本次可转债发行后
且转股前，公司需要按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。同时，
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，短期内募集资金投资项目对公司经营
业务的贡献较小，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。随着
募投项目实施完成，公司的业务规模及盈利水平也将进一步提升。
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            第八节     历次募集资金运用调查
一、最近五年内募集资金运用基本情况
   （一）募集资金金额及到位情况
   经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2017】1934 号）核准，公司非公开发行 107,360,000
股股票，每股发行价格为人民币 4.38 元。公司本次非公开发行实际募集资金总
额为人民币 470,236,800.00 元，扣除发行费用人民币 18,675,592.90 元（含税）后,
实际募集资金净额为人民币 451,561,207.10 元。上述资金已于 2018 年 3 月 21 日
全部到位，公司对其进行了专户存储，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
对其进行审验，并出具中审亚太验字[2018]第 020375 号《验资报告》。
   （二）募集资金使用及结余情况
   截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
                                                            单位：万元
                                              初始存
       开户银行                 银行账号                         6 月 30   备注
                                              放金额
                                                         日余额
中国民生银行哈尔滨红旗大街支行       606612779                     0         0   已销户
中国银行哈尔滨中银大厦支行         167736523495           45,433.68        0   已销户
光大银行哈尔滨滨江支行           75990188000025377             0         0   已销户
中国银行哈尔滨中银大厦支行         171486783239                  0         0   已销户
龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙
顿支行
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部      65010078801900000547          0         0   已销户
       合   计                      -          45,433.68        0    -
二、前次募集资金实际使用情况
   （一）前次募集资金使用情况对照情况
   根据本公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审
议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议
通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路
桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司本次非
龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公开发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目：
                                                   单位：万元
                                                  拟投入募集资
          投资项目                     预计总投资额
                                                    金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目              102,157.97     42,000.00
补充流动资金                                              15,000.00
                 合   计                              57,000.00
    龙建路桥股份有限公司                                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：
                                                                                                                      单位：万元
募集资金总额                                                  45,156.12   已累计使用募集资金总额                                           45,451.28
                                                                    各年度使用募集资金总额                                           45,451.28
变更用途的募集资金总额                                             20,300.00
                                                                    其中：      2018 年                                       35,269.44
变更用途的募集资金总额比例                                             44.96%
            投资项目                      募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额                         项目达到预定
                                                                                 募集后承                    实际投资金额与      可使用状态日
序                             募集前承诺        募集后承诺        实际投资        募集前承诺                    实际投资                     期（或截止日项
     承诺投资项目        实际投资项目                                                         诺投资                    募集后承诺投资
号                             投资金额         投资金额          金额          投资金额                     金额                      目完工程度）
                                                                                   金额                     金额的差额
    郓城县城区道路     郓城县城区道路政
    合作（PPP）项目      （PPP）项目
                山东省日照市五莲
                县城北工业区道路
                 及市政管网工程
                     PPP 项目
                黑龙江省佳木斯市                                                                                              2019 年 10 月
                   建 PPP 项目                                                                                           可使用状态）
       合计                      45,156.12    45,156.12   45,451.28    45,156.12   45,156.12   45,451.28       295.16
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   （二）前次募集资金运用的变更情况
   经龙建股份第八届董事会第四十九次会议决议及龙建股份 2017 年年度股东
大会审议通过，公司将原拟用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项
目（简称郓城项目）的募集资金 20,300.00 万元，变更用于五莲县城北工业区道
路及市政管网工程 PPP 项目（简称五莲项目）和佳木斯市 2017 年国省道改扩建
PPP 项目。募集资金用途变更情况如下：
                                                                单位：万元
                                       原拟投入        本次变更         变更后投
            投资项目
                                        金额          金额           入金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目                30,156.12   -20,300.00    9,856.12
五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目                           12,100.00    12,100.00
佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目                            8,200.00     8,200.00
补充流动资金                                 15,000.00                15,000.00
            合   计                      45,156.12        ——      45,156.12
   分别经龙建股份第九届董事会第十二次会议、第十六次会议审议通过，五莲
项目、郓城项目建设期延长至 2022 年 12 月 31 日，即项目达到预定可使用状态
日期变更为 2022 年 12 月 31 日，项目合作期相应延长。公司监事会、独立董事
分别就上述募投项目延期事项发表了同意意见。
                                     调整前达到预定可            调整后达到预定
           投资项目
                                      使用状态日期             可使用状态日期
五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目             2021 年 9 月 30 日    2022 年 12 月 31 日
郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目              2021 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日
   （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
   公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
   （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
   为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公
司已使用自筹资金预先投入募投项目郓城县城区道路政府与社会资本合作
龙建路桥股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（PPP）项目。2018 年 6 月 7 日，公司召开了第八届董事会第四十九次会议，审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换截至 2018 年 3 月 22 日预先投入募集资金投资项目的
自筹资金人民币 5,355.63 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称中审众环）就上述事宜出具了众环专字（2018）140019 号《关于龙建路桥
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事和监事
会发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次以募集资金置
换预先已投入募投项目的资金。
  截至 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的资金
已经完成。
  （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用合计不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已累计
使用闲置募集资金 1 亿元临时用于补充流动资金，并于 2018 年 7 月 23 日，提前
将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至公司募集资金专户。
龙建路桥股份有限公司                                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     （六）前次募集资金投资项目实现效益对照情况
     截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况如下：
                                                                                                             单位：万元
       实际投资项目            截止日投资                               最近三年实际效益
                                                                                                 截止日累计       是否达到
                         项目累计产   承诺效益
                                                                                                 实现效益        预计效益
序号         项目名称           能利用率               2021 年度           2022 年度           2023 年度
      郓城县城区道路政府与社会               综合投资回
       资本合作（PPP）项目               报率 6.6%
      山东省日照市五莲县城北工
                                 项目收益率
                                  为 5.92%
          PPP 项目
                                 社会资本投
      黑龙江省佳木斯市 2017 年国
        省道改扩建 PPP 项目
    注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
    注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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  （七）以资产认购股份的情况
  本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
  本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2021、2020 及 2019 年度报
告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、募集资金使用专项核查情况
  中审亚太会计师事务所对截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况
进行了专项审核，并出具了《龙建路桥股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴
证报告》（中审亚太审字（2022）007379 号），结论性意见如下：
  “我们认为，龙建股份公司管理层编制的截至 2022 年 9 月 30 日止的《关于
前次募集资金使用情况的报告》已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）编制，在所有重大方面如实反映了龙建股份公
司截至 2022 年 9 月 30 日止的募集资金使用情况。”
  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2022 年 12 月 31 日止的公
司董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告进行鉴证，并在
使用情况的鉴证报告》（中审亚太审字（2023）001027 号），结论性意见如下：
  “我们认为，龙建股份公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会
发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2022 年修订）》等有关规定编制。”
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第九节   董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
      发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
  本公司全体董事签名：
       田玉龙     宁长远        张成仁
       王举东     栾庆志        于海军
       于   波   孙宏斌        于向慧
       刘德海     苏宝伶
                          龙建路桥股份有限公司
                             年   月   日
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      发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
  本公司全体监事签名：
       霍   光   胡庆江          张   妍
       王志刚     张常顺
  本公司非董事高级管理人员签名：
       闫泽滢     陈彦君          刘万昌
       刘树军     张中洋
                            龙建路桥股份有限公司
                                年   月   日
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             发行人控股股东声明
  本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
  控股股东：黑龙江省建设投资集团有限公司（公章）
  法定代表人（或授权代表）：
                            周   军
                                    年   月   日
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             黑龙江省建设投资集团有限公司
                 授权委托书
  本公司原董事长兼法定代表人张起翔先生因工作调动，已辞去本公司董事长
（法定代表人）职务，本公司新任董事长（法定代表人）正在办理变更中。基于
此,本公司特授权本公司总经理周军先生代表本公司对外签署涉及龙建路桥股份
有限向不特定对象发行可转换公司债券相关的监管报送文件。
  本授权有效期限自授权委托书出具之日至本公司新任法定代表人完成工商
变更登记之日止。
                            黑龙江省建设投资集团有限公司
                               年   月   日
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             保荐机构（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  项目协办人：
                 虞   琳
  保荐代表人：
                 费霄雨           蒋志刚
  法定代表人（董事长）：
                 宁   敏
                           中银国际证券股份有限公司
                                 年   月   日
龙建路桥股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         保荐机构（主承销商）董事长声明
  本人已认真阅读龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
董事长（法定代表人）：
              宁 敏
                          中银国际证券股份有限公司
                                年   月   日
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         保荐机构（主承销商）执行总裁声明
  本人已认真阅读龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
执行总裁：
        周    冰
                           中银国际证券股份有限公司
                                年   月   日
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              发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律
意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书
的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  律师事务所负责人：
              徐   晨
  经办律师：
              刘   维            林   祯
                             国浩律师（上海）事务所
                                   年   月   日
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               审计机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具
的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中
引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  会计师事务所负责人：
               王增明
  签字会计师：
               冯建江          栾   洋
                 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
                                年   月   日
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               资信评级机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机
构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集
说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  资信评级机构负责人：
                闫    衍
  签字评级人员：
                张馨予            李慧莹        马   涵
                              中诚信国际信用评级有限责任公司
                                      年       月   日
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              发行人董事会声明
  本次发行摊薄即期回报的，公司董事会按照国务院和中国证监会有关规定作
出的承诺并兑现填补回报的具体措施。
  为保证本次募集资金有效运用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来
的回报能力，公司拟采取的填补即期回报措施如下：
  公司将严格执行《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》
 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                                  《上
海证券交易所股票上市规则》对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理
等方面的规定。
  为保障公司规范、有效、按计划使用募集资金，本次向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存
储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资
金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，
充分发挥募集资金效益，切实保护投资者的利益。
  本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，符合公司
发展规划。募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的
顺利建设，尽快产生效益回报股东。
  公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证
券监督管理委员会公告〔2022〕3 号）等文件的有关要求，严格执行《公司章程》
明确的现金分红政策，进一步健全和完善相关的决策程序和监督机制，切实维护
投资者的合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况和发展规
划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配及现金分红，努力提升
对股东的回报。
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  公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，
确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定
行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维
护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使
对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提
供制度保障。
  公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理
委员会公告[2015]31 号）等文件的要求，对公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
  （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
  （二）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
  （三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
  （四）持续完善公司的薪酬制度，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；积
极支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司薪酬制度时与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；
  （五）公司如推出股权激励方案，则股权激励行权条件应与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；
  （六）切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得
到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、
交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造
成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任；
  （七）自本承诺函出具日至本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券实
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施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监
会的最新规定出具补充承诺。
  公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司对公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
  （一）任何情形下，本公司均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预龙建
股份经营管理活动，不会侵占龙建股份利益；
  （二）督促龙建股份切实履行填补回报措施；
  （三）本承诺出具日后至龙建股份本次发行完毕前，若中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
  （四）本公司承诺切实履行龙建股份制定的有关填补回报措施以及本公司对
此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给龙建股份或
者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对龙建股份或者投资者的补偿责任；
  （五）作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不
履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按
照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
                          龙建路桥股份有限公司董事会
                               年   月   日
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              第十节    备查文件
一、备查文件
  （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
  （二）保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调
查报告；
  （三）法律意见书和律师工作报告；
  （四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及
会计师出具的鉴证报告；
  （五）资信评级报告；
  （六）债券持有人会议规则；
  （七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、地点
  自本募集说明书公告之日起，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说
明书及备查文件，亦可访问上海证券交易所网站或中国证监会指定网站查阅相关
文件。
      龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      附件一：公司拥有专利情况
序                                            专利                             取得
      权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                            类型                             方式
                               大桥主塔横梁施工支架预                                  原始
                                   压的方法                                     取得
                               高空冬季施工成套装置及                                  原始
                                    方法                                      取得
                                                                            原始
                                                                            取得
                               施工中箱型钢主梁矫正方                                  原始
                                  法及矫正装置                                    取得
                               沉浮式双壁钢吊箱及施工                                  原始
                                   围水方法                                     取得
                               使用钢板桩做桥梁施工围                                  继受
                                   堰方法                                      取得
                               一种透水路面基层蓄水模                                  继受
                                 块及其制造方法                                    取得
                               一种箱式桥梁拼装结构及                                  继受
                                   安装方法                                     取得
                                                                            继受
                                                                            取得
                               一种路桥工程中土壤钝化                                  继受
                                   固化方法                                     取得
                               一种基于植被种植的智能
                                                                            继受
                                                                            取得
                                    法
                               一种环保型河道淤泥清理                                  继受
                                   处理方法                                     取得
     龙建股份；五公                                                                原始
        司                                                                   取得
     龙建股份；五公                   一种用于预制箱梁加工的                                  原始
        司                      移动式腹板钢筋绑扎装置                                  取得
     龙建股份；哈尔
                               一种沥青混合料目标配合                                  原始
                                比的两阶段设计方法                                   取得
       公司
     龙建股份；六公                                 实用                             继受
     司；盛世新宇                                  新型                             取得
                                             实用                             原始
                                             新型                             取得
     龙建股份；六公                                 实用                             继受
     司；盛世新宇                                  新型                             取得
                               路桥工程车辆油量在线检   实用                             继受
                                   测装置       新型                             取得
                                             实用                             继受
                                             新型                             取得
      龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                            专利                             取得
      权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                            类型                             方式
                                             实用                             继受
                                             新型                             取得
     龙建股份；铁路                   一种组合式道路路基填方   实用                             原始
      建设分公司                       用压平结构      新型                             取得
     龙建股份；铁路                                 实用                             原始
      建设分公司                                  新型                             取得
     龙建股份；铁路                   一种道路施工用喷洒防尘   实用                             原始
      建设分公司                         装置       新型                             取得
     龙建股份；二公                                 实用                             原始
        司                                    新型                             取得
     龙建股份；二公                   沥青拌合站回收粉再利用   实用                             原始
        司                           装置       新型                             取得
     龙建股份；市政                   一种用于料石倒角切割的   实用                             原始
        公司                        可调式卡具      新型                             取得
     龙建股份；市政                   一种道路路基建设用夯实   实用                             原始
        公司                          装置       新型                             取得
     龙建股份；市政                                 实用                             原始
        公司                                   新型                             取得
     龙建股份；五公                   一种桥梁施工用起吊限位   实用                             继受
        司                           装置       新型                             取得
     龙建股份；五公                   一种公路桥梁用施工模板   实用                             继受
        司                          支撑装置      新型                             取得
     龙建股份；五公                                 实用                             继受
        司                                    新型                             取得
     龙建股份；黑龙
                               超大掺量粉煤灰水泥稳定
     江省泰斯特森                                  实用                             原始
     工程检测有限                                  新型                             取得
                                    拌机
     公司；盛世新宇
     龙建股份；三公                   一种公路路基施工用提示   实用                             原始
        司                           牌        新型                             取得
     龙建股份；三公                   一种公路路基施工用照明   实用                             原始
        司                           装置       新型                             取得
     龙建股份；五公                   一种桥梁建设用钢筋折弯   实用                             继受
        司                           装置       新型                             取得
     龙建股份；五公                                 实用                             继受
        司                                    新型                             取得
     龙建股份；五公                   一种挂篮底托系统降落装   实用                             继受
        司                           置        新型                             取得
                                             实用                             继受
                                             新型                             取得
                               一种景观工程用树木固定   实用                             继受
                                    装置       新型                             取得
                               一种市政园路建设用的清   实用                             继受
                                   洁装置       新型                             取得
                                             实用                             继受
                                             新型                             取得
      龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                            专利                             取得
      权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                            类型                             方式
     龙建股份；二公                   一种道路施工用沥青高效   实用                             继受
        司                          熔融装置      新型                             取得
     龙建股份；五公                   一种混凝土检测用便携式   实用                             继受
        司                         电子测温仪      新型                             取得
     龙建股份；二公                   一种道路施工用碎石破碎   实用                             继受
        司                          分选装置      新型                             取得
                               一种便于组装和支撑高度
                                             实用                             继受
                                             新型                             取得
                                    装置
     龙建股份；东北                   一种用于变温水体溶解氧   实用                             原始
      林业大学                      测定的光纤传感装置    新型                             取得
                               混凝土预制块快速支拆模   实用                             继受
                                    板        新型                             取得
     龙建股份；二公                   一种聚丙烯编织布用摊铺   实用                             原始
        司                           装置       新型                             取得
     龙建股份；二公                   一种湿陷性黄土地区钢筋   实用                             原始
        司                      混凝土排水管道柔性接口   新型                             取得
     龙建股份；二公                   一种半自动式侧石安装推   实用                             原始
        司                          车装置       新型                             取得
                                             实用                             继受
                                             新型                             取得
                               一种混凝土路铺设用夯实   实用                             继受
                                    装置       新型                             取得
                               一种沥青路面摊铺厚度测   实用                             继受
                                    定尺       新型                             取得
     龙建股份；四公                   一种多箱单室钢箱梁滑移   实用                             原始
        司                         施工支架系统     新型                             取得
     龙建股份；四公                   一种多箱室钢箱梁多向精   实用                             原始
        司                       确定位辅助调节装置    新型                             取得
     龙建股份；五公                   一种可调振幅的混凝土生   实用                             原始
        司                        产用原料筛选装置    新型                             取得
     龙建股份；第七
                               一种过水路面隔水墙挖基   实用                             原始
                                   用铲斗       新型                             取得
        宇
     龙建股份；第七
                               一种水泥混凝土路面辊轴   实用                             原始
                                   施工机具      新型                             取得
        宇
     龙建股份；第七
                               一种固定公路边沟矩形盖   实用                             原始
                               板用帽石模板的定位装置   新型                             取得
        宇
                               一种高速公路路肩排水装   实用                             原始
                                    置        新型                             取得
                                             实用                             原始
                                             新型                             取得
                               一种高速公路施工用警示   实用                             原始
                                    牌        新型                             取得
      龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                            专利                           取得
      权利人         专利号             专利名称            专利申请日       专利到期日
号                                            类型                           方式
                                             新型                           取得
                               工程车加油现场防窃油监   实用                           继受
                                   管系统       新型                           取得
                                             实用                           继受
                                             新型                           取得
                                             实用                           继受
                                             新型                           取得
     龙建股份；四公                                 实用                           原始
        司                                    新型                           取得
                                             实用                           原始
                                             新型                           取得
                               一种梯形边沟一次性成型   实用                           原始
                                  的挖掘机斗      新型                           取得
     龙建股份；四公                   一种路桥施工模板紧固装   实用                           原始
        司                           置        新型                           取得
     龙建股份；六公                                 实用                           原始
        司                                    新型                           取得
     龙建股份；六公                                 实用                           原始
        司                                    新型                           取得
     龙建股份；六公                                 实用                           原始
        司                                    新型                           取得
     龙建股份；东北                   一种水生植物株高测量装   实用                           原始
      林业大学                          置        新型                           取得
     龙建股份；伊哈                   一种公路路基边坡防滑装   实用                           原始
      公路工程                          置        新型                           取得
     龙建股份；伊哈                                 实用                           原始
      公路工程                                   新型                           取得
     龙建股份；四公                                 实用                           原始
        司                                    新型                           取得
     龙建股份；伊哈                                 实用                           原始
      公路工程                                   新型                           取得
     龙建股份；伊哈                   一种公路路基水平及坡度   实用                           原始
      公路工程                         检测装置      新型                           取得
     龙建股份；伊哈                                 实用                           原始
      公路工程                                   新型                           取得
                               市政道路人行道路基整平   实用                           原始
                                    装置       新型                           取得
                               一种适用于过湿土区域道   实用                           原始
                                 路施工的路基结构    新型                           取得
                               一种公路施工用橡胶粉沥   实用                           原始
                                 青混凝土搅拌装置    新型                           取得
                               一种掺灰土路基施工用原   实用                           原始
                                  料筛取装置      新型                           取得
                               一种改性粗粒橡胶粉沥青   实用                           原始
                               混凝土路面修补压平装置   新型                           取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
      龙建股份；盛世
      新宇；黑龙江省                                 实用                             原始
      泰斯特森工程                                  新型                             取得
      检测有限公司
                                一种可锁定的泡沫沥青冷
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                     装置
                                一种泡沫沥青冷再生柔性   实用                             原始
                                 基层用路沿防护装置    新型                             取得
                                一种公路施工用路面切割   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种公路路面施工用覆膜   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种公路水稳基层压实度   实用                             原始
                                   的实验设备      新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      龙建股份；东北                   一种测定盐渍土水盐运动   实用                             原始
       林业大学                       的室内试验装置     新型                             取得
                                一种旧路改造用路面养护   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种路基改造用基层摊铺   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种路面施工用改性沥青   实用                             原始
                                  混凝土碾压装置     新型                             取得
                                一种沥青路面施工摊铺装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
      龙建股份；四公                   一种高速公路施工专用洒   实用                             原始
         司                          水碾压车      新型                             取得
      龙建股份；四公                   一种高速公路施工用除雪   实用                             原始
         司                           装置       新型                             取得
                                一种旧路沥青混凝土铣刨   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种施工用多锤头破碎装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种具有均匀发泡的泡沫   实用                             原始
                                  混凝土混合装置     新型                             取得
                                一种用于公路沥青混凝土   实用                             原始
                                   路面施工装置     新型                             取得
                                一种中粒式改性沥青混凝   实用                             原始
                                 土公路路面施工装置    新型                             取得
                                一种具有分级收集功能的
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                    碎装置
       龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                               专利                             取得
       权利人         专利号              专利名称             专利申请日        专利到期日
号                                               类型                             方式
                                一种高寒地区路面修复用     实用                             原始
                                   沥青压实装置       新型                             取得
                                一种高寒地区温拌沥青配     实用                             原始
                                    料装置         新型                             取得
                                一种高寒地区冻土公路用     实用                             原始
                                 基层水泥铺装摊平设备     新型                             取得
                                                实用                             原始
                                                新型                             取得
                                一种水稳级配碎石大厚度     实用                             原始
                                   摊铺碾压装置       新型                             取得
      龙建股份；二公                   一种能够提高路面耐久性     实用                             原始
         司                       的旧水泥路面加铺结构     新型                             取得
      龙建股份；五公                   一种锁扣式钢管桩围堰施     实用                             原始
         司                          工装置         新型                             取得
      龙建股份；五公                   一种深水平台大直径施工     实用                             原始
         司                          钻孔桩         新型                             取得
                                一种沥青混合料拌合站原     实用                             原始
                                   料转运装置        新型                             取得
                                一种水泥稳定基层边部施     实用                             原始
                                    工注浆机        新型                             取得
                                一种水泥混凝土路面共振     实用                             原始
                                   碎石化破碎机       新型                             取得
                                                实用                             原始
                                                新型                             取得
                                一种白改黑道路施工用旧     实用                             原始
                                    板破碎装置       新型                             取得
                                一种用于地质钻孔的位置     实用                             原始
                                     调节机构       新型                             取得
                                一种寒地路桥施工用混合     实用                             原始
                                      装置        新型                             取得
                                一种公路工程实验设备信     实用                             原始
                                     息化装置       新型                             取得
                                一种沥青路面施工质量监     实用                             原始
                                     控装置        新型                             取得
      龙建股份；四公                   一种路桥公路施工用支撑     实用                             原始
         司                            护具        新型                             取得
      龙建股份；四公                   一种路桥施工模板紧固装     实用                             原始
         司                             置        新型                             取得
                                寒区 SMA 同步薄层罩面
      龙建股份；市政                                   实用                             原始
        公司                                      新型                             取得
                                      装置
      龙建股份；市政                   一种沥青热再生用搅拌装     实用                             原始
         公司                            置        新型                             取得
      龙建股份；西南                   一种钢结构柱梁用校直装     实用                             原始
        分公司                            置        新型                             取得
      龙建股份；五公                                   实用                             原始
         司                                      新型                             取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                一种季冻区灰土改良施工   实用                             原始
                                    用装置       新型                             取得
      龙建股份；黑龙
      江省泰斯特森                                  实用                             原始
      工程检测有限                                  新型                             取得
        公司
      龙建股份；六公                                 外观                             继受
      司；盛世新宇                                  设计                             取得
                                移运小推车（省力自动装   外观                             继受
                                     卸）       设计                             取得
      四公司；龙建股                                 实用                             原始
         份                                    新型                             取得
      四公司；龙建股                   提高测量精度的混凝土坍   实用                             原始
         份                         落度检测装置     新型                             取得
      四公司；龙建股                   稳定土厂拌设备水泥减量   实用                             原始
         份                         称搅拌装置      新型                             取得
      四公司；龙建股                   盖板边沟快速支模固定装   实用                             原始
         份                           置        新型                             取得
      四公司；龙建股                   一种公路工程用路面整平   实用                             原始
         份                           装置       新型                             取得
      四公司；龙建股                   一种沥青混合料拌合站出   实用                             原始
         份                         料口封闭装置     新型                             取得
      四公司；龙建股                   一种公路施工用原料搬运   实用                             原始
         份                           装置       新型                             取得
      二公司;龙建股                                 实用                             继受
         份                                    新型                             取得
      二公司;龙建股                   一种公路工程用公路夯实   实用                             继受
         份                           装置       新型                             取得
      二公司;龙建股                   一种用于高速公路的道路   实用                             继受
         份                          清扫设备      新型                             取得
      二公司；龙建股                   一种道路工程用道路除尘   实用                             继受
         份                           机        新型                             取得
      二公司;龙建股                                 实用                             原始
         份                                    新型                             取得
      二公司;龙建股                   一种新型公路工程取土样   实用                             继受
         份                           装置       新型                             取得
      二公司;龙建股                                 实用                             原始
         份                                    新型                             取得
      二公司;龙建股                   一种公路建设用快速推土   实用                             继受
         份                           装置       新型                             取得
      二公司;龙建股                                 实用                             继受
         份                                    新型                             取得
      二公司;龙建股                   一种道路沥青铺筑中路牙   实用                             继受
         份                        防粘染覆盖材料     新型                             取得
      二公司;龙建股                   一种道路施工用伸缩缝清   实用                             继受
         份                          理装置       新型                             取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                一种用于道路检测试验的
      二公司;龙建股                                 实用                             继受
         份                                    新型                             取得
                                     置
      二公司;龙建股                   一种用于工程施工的沉降   实用                             继受
         份                          监测装置      新型                             取得
      二公司;龙建股                   一种道路路面的交通指挥   实用                             继受
         份                           设备       新型                             取得
      六公司；龙建股                   一种路基铺设原料筛选装   实用                             原始
         份                           置        新型                             取得
      六公司；龙建股                   一种路面施工用沥青搅拌   实用                             原始
         份                           装置       新型                             取得
      六公司；龙建股                   一种水稳拌合站遮雨挡风   实用                             原始
         份                           棚        新型                             取得
      市政公司；龙建                   一种市政管线雨水回收利   实用                             原始
        股份                        用管线封堵装置     新型                             取得
      市政公司；龙建                   一种市政施工防堵塞的排   实用                             原始
        股份                         水管道装置      新型                             取得
      市政公司；龙建                   一种路基用塑料膜铺平装   实用                             原始
        股份                           置        新型                             取得
      市政公司；龙建                   一种可调节防护面积的市   实用                             原始
        股份                        政施工安全围栏     新型                             取得
      市政公司；龙建                                 实用                             原始
        股份                                    新型                             取得
      市政公司；龙建                   一种寒区混凝土路面施工   实用                             原始
        股份                          拉毛装置      新型                             取得
                                一种隧道深埋中心水沟快   实用                             原始
                                  速施工用支护结构    新型                             取得
                                一种水稳基层施工用沥青   实用                             继受
                                 混合料性能测试装置    新型                             取得
                                一种应用于高抗裂水泥稳
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                     装置
      盛世新宇；龙建                   一种新拌混凝土水胶比的   实用                             原始
        股份                          测定装置      新型                             取得
      第七分公司；龙
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
         宇
      第七分公司；龙
                                              外观                             原始
                                              设计                             取得
         宇
      第七分公司；龙
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
         宇
      第七分公司；龙
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
         宇
        龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                              专利                             取得
        权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                              类型                             方式
      黑龙江省金力
      工程检测有限                                   实用                             原始
      公司；二公司；                                  新型                             取得
       龙建股份
      黑龙江省泰斯
      特森工程检测                                   实用                             原始
      有限公司；龙建                                  新型                             取得
      股份；盛世新宇
      黑龙江省泰斯
      特森工程检测                     一种混凝土体积密度试样   实用                             原始
      有限公司；龙建                      桶组合测试装置     新型                             取得
      股份；盛世新宇
      黑龙江省金力
      工程检测有限                                   实用                             原始
      公司；二公司；                                  新型                             取得
       龙建股份
      黑龙江省金力
      工程检测有限                                   实用                             原始
      公司；二公司；                                  新型                             取得
       龙建股份
      第七分公司；龙
                                 一种路面基层养生用喷淋   实用                             原始
                                     布膜装置      新型                             取得
         宇
      黑龙江省金力
      工程检测有限                     一种数显式液塑限联合测   实用                             原始
      公司；二公司；                         定仪       新型                             取得
       龙建股份
      黑龙江省金力
      工程检测有限                     一种水泥胶砂流动度测定   实用                             原始
      公司；二公司；                         仪        新型                             取得
       龙建股份
                                 一种公路施工用路面处理   实用                             原始
                                      装置       新型                             取得
      龙建股份；市政                    一种沥青路面摊铺用修边   实用                             原始
        公司                            装置       新型                             取得
                                               实用                             原始
                                               新型                             取得
                                                                              继受
                                                                              取得
                                                                              继受
                                                                              取得
                                                                              继受
                                                                              取得
                                 用于市政道路清洁或城市
                                                                              继受
                                                                              取得
                                     制方法
       龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                                                             继受
                                                                             取得
                                一种公路桥梁扩宽改造工                                  继受
                                  程跨线防护结构                                    取得
                                钻孔桩浇筑的混凝土临时   实用                             原始
                                    储存器       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                砼搅拌站气路干燥除水装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                一种拱桥碳纤维筋喷浆结   实用                             原始
                                     构        新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             继受
                                              新型                             取得
                                型钢组合式新型预制梁底   实用                             原始
                                     座        新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      一公司；拉萨市
                                拌合站移动式配料机的工   实用                             原始
                                    字钢基础      新型                             取得
       有限公司
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种具有移动折叠式保温   实用                             原始
                                    养生棚       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种道路桥梁施工用物料   实用                             继受
                                    运输装置      新型                             取得
                                一种混凝土浇灌后养护装   实用                             继受
                                     置        新型                             取得
                                混凝土预制块快速抛填结   实用                             原始
                                     构        新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                管廊输水涵洞沉降缝防水   实用                             原始
                                     结构       新型                             取得
      一公司；黑龙江                   一种多方位交通违章智能   实用                             原始
       工程学院                         监控设备      新型                             取得
      一公司；黑龙江                   一种智能交通路况信息采   实用                             原始
       工程学院                         集设备       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种公路工程路基压实度   实用                             原始
                                    检测设备      新型                             取得
                                一种道路桥梁施工专用的   实用                             原始
                                   高效提醒装置     新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                废油利用为脱模剂的快速   实用                             原始
                                    喷涂系统      新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种道路桥梁施工用基层   实用                             继受
                                 边缘立模处碾压装置    新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      哈尔滨工业大
      学；国能运输技
      术研究院有限
                                一种三塔斜拉桥合理成桥                                  原始
                                状态智能化快速调索方法                                  取得
      江省交投工程
      建设有限公司；
      一公司；五公司
                                一种路桥施工用路面压实   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
      一公司；湖北省
      交通规划设计
                                              实用                             继受
                                              新型                             取得
      司；黑龙江省公
      路勘察设计院
      一公司；湖北省
      交通规划设计
                                              实用                             继受
                                              新型                             取得
      司；黑龙江省公
      路勘察设计院
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
      黑龙江省公路
      勘察设计院；交
                                斜拉桥索梁锚固结构以及   实用                             继受
                                    斜拉桥       新型                             取得
      司；东北林业大
         学
                                                                             原始
                                                                             取得
                                                                             继受
                                                                             取得
                                一种道路施工用混凝土路
                                                                             继受
                                                                             取得
                                     备
                                                                             继受
                                                                             取得
                                                                             继受
                                                                             取得
                                一种道路施工用钢筋处理                                  继受
                                     装置                                      取得
                                一种通过掺石灰来改性高
                                                                             原始
                                                                             取得
                                     法
                                公路施工用自清洁混凝土   实用                             原始
                                    搅拌机       新型                             取得
                                公路施工用双钢轮压路机   实用                             原始
                                    变重压轮      新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                大粒径填石路基监测压力   实用                             原始
                                     盒        新型                             取得
      二公司；黑龙江
      省交通基础设                    一种桥梁工程用的隔震支   实用                             继受
      施建设投资有                        座结构       新型                             取得
        限公司
                                一种用于农村道路水泥混   实用                             继受
                                凝土路面施工的定型模板   新型                             取得
                                一种公路工程施工养护降   实用                             原始
                                    尘多用车      新型                             取得
                                一种路基排水工程的边沟   实用                             原始
                                  开挖机用挖沟装置    新型                             取得
                                一种公路检测取芯机固定   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
      二公司；新疆交
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
       限责任公司
      二公司；新疆交
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
       限责任公司
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                一种用于公路施工机械化   实用                             原始
                                   沥青摊铺装置     新型                             取得
                                具有预整平功能的寒区高
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                     装置
                                一种寒区高速公路冷再生   实用                             原始
                                 路拌路基的加料装置    新型                             取得
                                一种公路路面施工用沥青   实用                             原始
                                  混凝土压平装置     新型                             取得
      黑龙江省金力
                                一种道路桥梁垂直检测装   实用                             继受
                                     置        新型                             取得
      公司；二公司
      黑龙江省金力
                                一种污水处理用水质检测   实用                             继受
                                    取样装置      新型                             取得
      公司；二公司
      黑龙江省金力
                                一种道路施工沥青粘附力                                  继受
                                 检测装置及其检测方法                                  取得
      公司；二公司
      黑龙江省金力
                                一种高速公路施工质量检   实用                             继受
                                    测装置       新型                             取得
      公司；二公司
      黑龙江省金力
                                一种市政道路检测用样品   实用                             继受
                                    研磨装置      新型                             取得
      公司；二公司
      黑龙江省金力
                                一种高速公路压实度检测   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
      公司；二公司
      黑龙江省金力
                                一种公路抗压强度监测装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
      公司；二公司
      黑龙江省金力
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      公司；二公司
      黑龙江省金力
                                一种用于高速公路的试验   实用                             原始
                                    检测车       新型                             取得
      公司；二公司
      二公司；黑龙江
      省工程质量道                    一种掺石灰路基施工用搅   实用                             原始
      桥检测中心有                        拌装置       新型                             取得
        限公司
      黑龙江省金力
                                                                             继受
                                                                             取得
      公司；二公司
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种具有纵横向转向功能   实用                             原始
                                  的自动移动台车     新型                             取得
      龙建路桥股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利                           取得
      权利人      专利号             专利名称            专利申请日       专利到期日
号                                         类型                           方式
                                          实用                           原始
                                          新型                           取得
                                          实用                           原始
                                          新型                           取得
                                          实用                           原始
                                          新型                           取得
                            一种公共区域的防疫消杀   实用                           原始
                                 设备       新型                           取得
                            一种用于公路桥梁孔道压   实用                           原始
                              浆的原料搅拌装置    新型                           取得
                            一种公路桥梁施工用防护   实用                           原始
                                 栏        新型                           取得
                                                                       原始
                                                                       取得
                            水泥混凝土路面初步摊铺                                原始
                                 设备                                    取得
                            摊铺机料斗油缸支承装置                                原始
                               及其支承方法                                  取得
                            可快速更换水泥砂浆填缝   实用                           原始
                                 装置       新型                           取得
                            具有快装结构的道路安全   实用                           原始
                                防护栏       新型                           取得
                            提高检测精度的沥青路面   实用                           原始
                                渗水仪       新型                           取得
                            水稳基层压路机的防粘轮   实用                           原始
                                 装置       新型                           取得
                                          实用                           原始
                                          新型                           取得
                            具有筛分功能的石子压碎   实用                           原始
                                值测定仪      新型                           取得
                            可调式自动喷雾降尘组合   实用                           原始
                                 设备       新型                           取得
                            用于道路施工的沥青路面   实用                           原始
                               厚度测量装置     新型                           取得
                            公路施工用沥青搅拌机可   实用                           原始
                                调搅拌器      新型                           取得
                            沥青胶轮压路机自动喷油   实用                           原始
                                 装置       新型                           取得
                                          实用                           原始
                                          新型                           取得
                            用于道路施工的水泥路面   实用                           原始
                                铺平装置      新型                           取得
                                          实用                           原始
                                          新型                           取得
                                          实用                           原始
                                          新型                           取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                水稳拌合站水泥仓地面除   实用                             原始
                                    尘装置       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种路面施工用路边限位   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种路面施工用改性沥青   实用                             原始
                                  混凝土压平装置     新型                             取得
                                一种摊铺机防离析挡料装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      北龙公司；中咨
      公路；四公司；                   便携式道路裂缝信息采集   实用                             原始
      西安夜鹰光电                         装置       新型                             取得
      科技有限公司
                                一种环保混凝土添加剂及                                  继受
                                   其制备方法                                     取得
                                一种道路桥梁用道路铺设                                  继受
                                     装置                                      取得
                                                                             继受
                                                                             取得
                                一种桥梁桥墩切除设施及                                  继受
                                  其切除施工方法                                    取得
                                一种桥梁施工用钢筋切断                                  继受
                                     机                                       取得
                                一种道路桥梁用道路铺设                                  原始
                                  装置及其使用方法                                   取得
                                钢梁悬拼施工反顶控制装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
      五公司；市政公                                 实用                             原始
         司                                    新型                             取得
      五公司；市政公                   一种路基边坡压实质量检   实用                             原始
         司                          测装置       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种梁板钢筋构件加工检   实用                             原始
                                    验卡具       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                    定位车       新型                             取得
                                预制箱涵钢筋网架绑扎定   实用                             原始
                                    位装置       新型                             取得
                                水泥稳定碎石底基层用模   实用                             原始
                                   板及模板组件     新型                             取得
                                一种软土路基与正常路基   实用                             原始
                                  交界处防沉降结构    新型                             取得
                                一种钢箱梁施工用临时支   实用                             原始
                                     架        新型                             取得
                                一种现浇箱梁翼缘板施工   实用                             原始
                                    支撑托架      新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                路桥施工用桥面自渗水、                                  原始
                                 排水装置及安装方法                                   取得
      六公司；拉萨市
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
       有限公司
      六公司；拉萨市
                                双风机辅助的燃油加热锅   实用                             原始
                                     炉        新型                             取得
       有限公司
      六公司；拉萨市
                                高原地区沥青砼拌合站干   实用                             原始
                                   燥筒进风装置     新型                             取得
       有限公司
                                一种用于路桥施工过程中   实用                             原始
                                  便捷可折叠围栏     新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种路桥施工用钢筋定位   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种路桥施工用沥青铺设   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种路桥施工用管道运输   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
      六公司；东北林                                 实用                             原始
        业大学                                   新型                             取得
                                一种混凝土外加剂用给料   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种路基建筑用粉砂土摊   实用                             原始
                                    铺装置       新型                             取得
      龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                          专利                             取得
      权利人       专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                          类型                             方式
                                  装置       新型                             取得
                             一种组合焊接工装及其使                                  继受
                                 用方法                                      取得
                                                                          继受
                                                                          取得
                             一种钢结构制作型钢打孔                                  继受
                                 加工机械                                     取得
                             一种桥梁高架桥钢结构基                                  继受
                                 础预埋件                                     取得
                             一种防扬尘功能的焊接设   实用                             继受
                                  备        新型                             取得
                                           实用                             继受
                                           新型                             取得
                                           实用                             继受
                                           新型                             取得
                                           实用                             继受
                                           新型                             取得
                             一种桥梁施工用防高空掉   实用                             继受
                                 落装置       新型                             取得
                                           实用                             继受
                                           新型                             取得
                                           实用                             继受
                                           新型                             取得
                             一种带有降温功能防护罩   实用                             继受
                                的焊接装置      新型                             取得
                             一种钢结构焊接用焊缝打   实用                             继受
                                 磨装置       新型                             取得
                             一种带有清理功能的焊接   实用                             继受
                                用定位装置      新型                             取得
                                           实用                             继受
                                           新型                             取得
                             一种桥梁建设用钢管切割   实用                             继受
                                  装置       新型                             取得
                             一种机械焊接加工固定工   实用                             继受
                                  装        新型                             取得
                                           实用                             继受
                                           新型                             取得
                             一种适用于钢结构裁切废   实用                             继受
                               料回收熔炼装置     新型                             取得
                             桥隧相接段深基坑支护结                                  继受
                                构及施工方法                                    取得
                             一种道路清理吸尘与降尘                                  继受
                                  装置                                      取得
                             一种细粒土大厚度路基压                                  原始
                             实度检测装置及检测方法                                  取得
                             一种市政沥青混凝土路面                                  原始
                             检查井加固结构及施工方                                  取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                     法
                                一种用于城市道路下水井   实用                             原始
                                  盖安装的预制框架    新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                就地热再生施工用沥青撒   实用                             原始
                                    布装置       新型                             取得
                                一种新型公路工程小型水   实用                             继受
                                     泥桩       新型                             取得
                                一种市政工程用污水处理   实用                             继受
                                     装置       新型                             取得
                                一种公路工程用土壤取样   实用                             继受
                                     装置       新型                             取得
                                一种混凝土搅拌站粉料进   实用                             继受
                                    料装置       新型                             取得
                                一种混凝土养护室的养护   实用                             继受
                                     装置       新型                             取得
                                一种方便拼装的市政用警   实用                             继受
                                     示牌       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种挖掘机用喷淋降尘装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                一种桥梁灌注桩桩头破除   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                高速公路标志牌拆卸、安                                  原始
                                  装多功能专用车                                    取得
      北龙公司；江苏
                                高速公路改扩建及大修工
      盛世通交通建                                                                 原始
      设工程有限公                                                                 取得
                                    桩构件
         司
                                一种简易交通标志牌抱箍   实用                             原始
                                   成型机械装置     新型                             取得
                                一种交通工程用组合式道   实用                             原始
                                    路减速带      新型                             取得
                                一种交通工程用可调节灯   实用                             原始
                                   光角度的路灯     新型                             取得
                                一种高速公路防撞吸能隔   实用                             原始
                                     离栏       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种涵洞内车辆事故预警   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                     置        新型                             取得
                                一种交通工程用升降维修   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种城市道路信号灯调控   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种具有自动贩售功能的   实用                             原始
                                  高速公路收费站     新型                             取得
                                一种高速公路一体化收费   实用                             原始
                                     站亭       新型                             取得
                                沥青混凝土摊铺机轴套拆   实用                             原始
                                    卸工具       新型                             取得
                                双钢轮振动压路机发动机   实用                             原始
                                 与尾部消音器连接装置   新型                             取得
                                道桥施工用混凝土搅拌装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                新型道桥建筑施工用定模   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种道桥施工用安全防护   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种桩基础监测用分布式
      哈尔滨工业大                                  实用                             原始
      学；龙建股份                                  新型                             取得
                                     装置
                                一种高速公路施工用喷淋   实用                             原始
                                     工具       新型                             取得
                                一种用于高速公路边坡的   实用                             原始
                                   绿化加固装置     新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      龙建股份；龙建                   一种煤粉环保燃料安全储   实用                             原始
        设备                           存罐       新型                             取得
      龙建股份；龙建
                                一种市政工程用路缘石清   实用                             原始
                                    理装置       新型                             取得
        公司
      龙建股份；伊哈                   一种软土地基沉降监测装   实用                             原始
       公路工程                          置        新型                             取得
      龙建股份；伊哈                   一种用于软土地基的预压   实用                             原始
       公路工程                          装置       新型                             取得
      龙建股份；伊哈                                 实用                             原始
       公路工程                                   新型                             取得
                                一种公路液态粉煤灰回填   实用                             原始
                                     设备       新型                             取得
      龙建股份；龙建
                                一种市政工程施工设备用   实用                             原始
                                     铲斗       新型                             取得
        公司
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                     置        新型                             取得
                                一种中粒式改性沥青混凝   实用                             原始
                                   土施工用设备     新型                             取得
                                一种季冻区土质边坡维稳                                  原始
                                  系统及施工方法                                    取得
                                一种轨道式大厚度结构层   实用                             原始
                                   的切缝设备      新型                             取得
      龙建股份；伊哈                                 实用                             原始
       公路工程                                   新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      二公司；新疆交
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
       限责任公司
      二公司；龙建国
                                一种针对沥青混凝土面层   实用                             原始
                                 施工用的铺设摊平装置   新型                             取得
         司
      二公司；新疆交
                                一种公路基层压实度检测   实用                             原始
                                     仪器       新型                             取得
       限责任公司
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种粉砂土路基用压实装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种寒区混凝土开裂填缝   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种高寒地区桥墩施工用   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
       龙建路桥股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                                专利                             取得
       权利人         专利号              专利名称              专利申请日        专利到期日
号                                                类型                             方式
                                                 新型                             取得
                                一种波形梁护栏立柱调节      实用                             原始
                                     尺杆          新型                             取得
                                一种适用于高速公路防撞      实用                             原始
                                 护栏安装的加高设备       新型                             取得
                                一种钢箱梁施工临时吊装      实用                             原始
                                     支架          新型                             取得
                                一种基于编码器和 RFID
                                                 实用                             原始
                                                 新型                             取得
                                     置
                                                 实用                             原始
                                                 新型                             取得
                                                 实用                             原始
                                                 新型                             取得
                                                 实用                             原始
                                                 新型                             取得
      龙建股份,北龙                                    实用                             原始
        公司                                       新型                             取得
                                一种公路多基层同步施工      实用                             原始
                                     装置          新型                             取得
                                一种工程施工用降低扬尘      实用                             原始
                                     装置          新型                             取得
                                一种处理旧路病害的翻挖      实用                             原始
                                     装置          新型                             取得
                                一种旧路修补后平整度检      实用                             原始
                                    测装置          新型                             取得
                                一种公路路面坑槽养护用      实用                             原始
                                    运料车          新型                             取得
                                高寒地区大厚度基层分层      实用                             原始
                                 同步施工用的压路机       新型                             取得
                                一种市政道路排水管道接      实用                             原始
                                  缝防漏涂装装置        新型                             取得
      龙建股份,五公                                    实用                             原始
         司                                       新型                             取得
      龙建股份,五公                   一种公路桥梁施工用钢筋      实用                             原始
         司                          连接组件         新型                             取得
                                                 实用                             原始
                                                 新型                             取得
                                一种旧路沥青面改造施工      实用                             原始
                                       用装置       新型                             取得
                                一种 C75 混凝土高温应用   实用                             原始
                                 环境下的裂缝检测装置      新型                             取得
                                一种寒区路面改造裂缝处      实用                             原始
                                       理装置       新型                             取得
                                一种混泥土路面裂缝切割      实用                             原始
                                        机构       新型                             取得
       龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                              专利                             取得
        权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                              类型                             方式
                                 一种自归直钢筋笼及其组   实用                             原始
                                    成的灌注桩体     新型                             取得
                                               实用                             原始
                                               新型                             取得
                                 一种路面施工用混合料搅   实用                             原始
                                     拌装置       新型                             取得
                                 一种老旧道路白改黑用拉   实用                             原始
                                     毛装置       新型                             取得
      龙建股份,四公                    一种具有除尘功能的施工   实用                             原始
         司                         用物料筛选装置     新型                             取得
      龙建股份,四公                    一种季冻区水泥稳定碎石   实用                             原始
         司                          基层施工设备     新型                             取得
      龙建股份,五公                    一种道路桥梁施工砂石粉   实用                             原始
         司                          碎清洗装置      新型                             取得
      龙建股份,四公                    一种戈壁地区柔性基层施   实用                             原始
         司                          工辅助装置      新型                             取得
      龙建股份,四公                    一种沥青面层施工质量无   实用                             原始
         司                          损检测装置      新型                             取得
                                 一种多锤头碎石化防飞溅   实用                             原始
                                      装置       新型                             取得
                                 一种整体抽拉式箱梁内模   实用                             原始
                                      装置       新型                             取得
      龙建股份,阎思
                                 一种桩板墙钢筋施工调节   实用                             继受
                                      装置       新型                             取得
        宇,常丽丽
      龙建股份,刘显
                                 一种高寒地区铁路施工用   实用                             继受
                                  锚杆框架快速拼接结构   新型                             取得
        铭,张帅
      龙建股份,市政                    一种细粒土路基松铺厚度                                  原始
         公司                       检测装置及使用方法                                   取得
                                               实用                             原始
                                               新型                             取得
      龙建股份,四公                    一种基于道路施工用于水                                  原始
         司                        稳基层施工的摊铺设备                                  取得
                                               实用                             原始
                                               新型                             取得
                                 一种土方路基边坡修整装   实用                             原始
                                      置        新型                             取得
                                 一种路基土方厚度检测装   实用                             原始
                                      置        新型                             取得
                                               实用                             原始
                                               新型                             取得
                                               实用                             原始
                                               新型                             取得
                                               实用                             原始
                                               新型                             取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                一种道路绿化用树木移栽   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种道路绿化施工用挖坑   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种避免离析现象的下料
                                                                             原始
                                                                             取得
                                     装置
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      五公司,湖北中
                                一种双柱桥墩自浮式防撞   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
       设有限公司
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种现浇箱梁临边防护结                                  原始
                                   构及施工方法                                    取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种路桥工程承载力实验                                  原始
                                    检测装置                                     取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种城市桥梁桥面铺设吊   实用                             原始
                                    装装置       新型                             取得
                                一种城市桥梁盖梁施工装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                一种寒区混凝土抗渗性能   实用                             原始
                                    检测装置      新型                             取得
                                一种装配式隔离栅混凝土   实用                             原始
                                   基础转运装置     新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种高速公路波形梁护栏   实用                             原始
                                 钢立柱分体式高接桩    新型                             取得
                                一种埋入式隔离栅混凝土   实用                             原始
                                 基础用施工材料运输车   新型                             取得
      伊哈公路工程,                   滑模摊铺机转运滑轮行走   实用                             原始
       盛世新宇                          装置       新型                             取得
      二公司,龙建国
                                一种具有调节固定功能的   实用                             原始
                                   路面水平仪      新型                             取得
         司
      二公司,龙建国
                                一种便于更换钻头的公路   实用                             原始
                                   检测取芯机      新型                             取得
         司
       龙建路桥股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                               专利                             取得
       权利人         专利号              专利名称             专利申请日        专利到期日
号                                               类型                             方式
                                                新型                             取得
      二公司,黑龙江
      省工程质量道                    一种掺灰土路基施工用原     实用                             原始
      桥检测中心有                      料混合筛选装置       新型                             取得
        限公司
                                一种公路施工用路面破碎                                    原始
                                  装置及其施工方法                                     取得
                                一种公路路基土方开挖装     实用                             原始
                                     置          新型                             取得
                                一种公路工程路面质量检     实用                             原始
                                    测装置         新型                             取得
                                                实用                             原始
                                                新型                             取得
                                一种高寒地区深水钻孔加     实用                             原始
                                    固装置         新型                             取得
                                一种具备调节功能的抗压     实用                             原始
                                   支撑装置         新型                             取得
                                一种用于桥面且带有防撞
                                                实用                             原始
                                                新型                             取得
                                     护栏
                                                实用                             原始
                                                新型                             取得
                                                                               继受
                                                                               取得
                                一种用于道路桥梁施工的                                    继受
                                   测量设备                                        取得
                                一种沥青恒温搅拌装置及                                    原始
                                   使用方法                                        取得
                                一种用于公路工程用路面     实用                             原始
                                   修补装置         新型                             取得
                                一种改性沥青应力吸收层     实用                             原始
                                  路面养护结构        新型                             取得
                                一种高寒地区钢箱梁焊接     实用                             原始
                                   施工平台         新型                             取得
                                                实用                             原始
                                                新型                             取得
                                一种高寒地区公路拌合用     实用                             原始
                                     装置         新型                             取得
                                一种旧路改造路床处理装     实用                             原始
                                     置          新型                             取得
      龙建股份，市政                   一种沥青路面用摊铺宽度     实用                             原始
        公司                        智能化控制装置       新型                             取得
                                一种混凝土搅拌站安全防     实用                             原始
                                    火系统         新型                             取得
                                                实用                             原始
                                                新型                             取得
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                              新型                             取得
                                一种混凝土搅拌站进料装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                                                             继受
                                                                             取得
                                一种秸秆保温砖养护存放   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
      龙建股份，伊哈                                 实用                             原始
       公路工程                                   新型                             取得
      龙建股份，伊哈                                 实用                             原始
       公路工程                                   新型                             取得
                                一种钢梁装配式连接节点   实用                             原始
                                     结构       新型                             取得
                                一种可定位的钢梁装配连   实用                             原始
                                     接件       新型                             取得
                                一种钢结构建筑用定位装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                一种沥青路面施工质量检   实用                             原始
                                    测装置       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种沥青路面裂缝病害处   实用                             原始
                                    治结构       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种道路管网用快速拼接   实用                             原始
                                     结构       新型                             取得
                                一种基坑预警水线自动排   实用                             原始
                                    水装置       新型                             取得
                                一种公路裂缝填补整平装   实用                             原始
                                     置        新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种具有防风功能的降尘   实用                             原始
                                     炮        新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种以碎石化混凝土路面
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                     置
       龙建路桥股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                             专利                             取得
       权利人         专利号             专利名称            专利申请日        专利到期日
号                                             类型                             方式
                                一种高寒地区沥青混凝土   实用                             原始
                                 透水系数检测装置     新型                             取得
                                一种就地温拌聚氨酯改性
      龙建股份，哈尔                                                                原始
       滨工业大学                                                                 取得
                                    计方法
                                一种黑色路面施工用摊铺   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                钢结构加工和拼装质量控   实用                             原始
                                    制平台       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      龙建股份,第七                                 实用                             原始
        分公司                                   新型                             取得
      龙建股份,市政                   一种寒冷地区沥青混合料   实用                             原始
         公司                        的配比装置      新型                             取得
                                一种高模量沥青混凝土路   实用                             原始
                                  面强度检验装置     新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种便于安装拆卸的桥面   实用                             原始
                                     护栏       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种沥青混合料路面施工   实用                             原始
                                    找平器       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种隧道施工用材料运送   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种钢混组合梁施工支撑   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                一种混凝土搅拌站骨料预   实用                             原始
                                   分储设备       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
                                一种混凝土路面裂缝处理   实用                             原始
                                     装置       新型                             取得
                                              实用                             原始
                                              新型                             取得
      龙建路桥股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利                             取得
      权利人        专利号            专利名称           专利申请日        专利到期日
号                                         类型                             方式
                                          实用                             原始
                                          新型                             取得
      截至 2023 年 12 月 31 日，发行人及重要子公司合法拥有上述专利权。