三友医疗: 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的风险提示性公告

证券代码：688085          证券简称：三友医疗            公告编号：2024-023
           上海三友医疗器械股份有限公司
 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
       资金暨关联交易事项的风险提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、停牌情况与披露交易预案
   上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下
简称“水木天蓬”）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻
企业管理合伙企业（有限合伙）
             （以下简称“上海还瞻”）98.9986%有限合伙人出
资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬
投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
   经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 4 月 26 日开市起开始停牌，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司关于筹划发行股份及支
付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-009）。
八次会议，审议通过了《关于<上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易
相关的议案，同意公司以发行股份及支付现金方式购买水木天蓬 37.1077%股权
和上海还瞻 100%出资份额并募集配套资金，具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
  二、公司股票复牌情况
  根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2024 年 5 月 7 日
开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决
定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，
再次召开董事会审议本次交易的相关事项，具体方案以公司再次召开董事会审议
并公告的重组报告书为准。
  三、风险提示
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管》，公司本次交易事项首次公告前 20 个交易日股票累计涨幅
超过 20%，尽管公司已根据相关法律、法规制定了严格的内幕信息管理制度并采
取了必要且充分的保密措施，但仍可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次
交易被暂停、被终止的风险。
  本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：
议通过本次交易正式方案相关议案；
  上述批准或核准均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、核
准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。因此，若本次交易无法获得上
述批准或核准，则本次交易可能由于无法推进而取消，公司提请广大投资者注意
投资风险。
  特此公告。
                     上海三友医疗器械股份有限公司董事会