星帅尔: 星帅尔2023年年度股东大会法律意见书

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      关于杭州星帅尔电器股份有限公司
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地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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致：杭州星帅尔电器股份有限公司
   上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州星帅尔电器股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
                            （以下简称《公
司法》）
   《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭
州星帅尔电器股份有限公司章程》
              （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本
法律意见书。
   为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
   鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
   一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
   经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
州星帅尔电器股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东
大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告
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刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
   本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室（浙江省杭州市富
阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室）如期召开。网络投票通过交易
系统于 2024 年 4 月 30 日上午 9 点 15 分至 9 点 25 分，9 点半至 11 点半，13 点
至 15 点期间进行；互联网投票系统于 2024 年 4 月 30 日 9 点 15 分至 15 点期间
进行。
   本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
   二、出席本次股东大会会议人员的资格
   经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19 人，代表有表决权股
份 17,930,180 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 5.8497 %，
其中：
   （1）出席现场会议的股东及股东代理人
   根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 14 名，代表有表决权的股份
   经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
   （2）参加网络投票的股东
   根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 5 人，代表有表决权股份 96,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0315%。
   以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
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     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。
     三、本次股东大会审议的议案
     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
     四、本次股东大会的表决程序及表决结果
     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
     表决结果：
     同意：17,873,980 股，占有效表决股份总数的 99.6866 %；
     反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 0.2978 %；
     弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0156 %。
     表决结果：
     同意：17,873,980 股，占有效表决股份总数的 99.6866 %；
     反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 0.2978 %；
     弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0156 %。
     表决结果：
     同意：17,873,980 股，占有效表决股份总数的 99.6866 %；
     反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 0.2978 %；
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  弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0156 %。
  表决结果：
  同意：17,873,980 股，占有效表决股份总数的 99.6866 %；
  反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 0.2978 %；
  弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0156 %。
  表决结果：
  同意：17,873,980 股，占有效表决股份总数的 99.6866 %；
  反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 0.2978 %；
  弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0156 %。
  表决结果：
  同意：17,873,980 股，占有效表决股份总数的 99.6866 %；
  反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 0.2978 %；
  弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0156 %。
  表决结果：
  同意：3,674,103 股，占有效表决股份总数的 98.4934 %；
  反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 1.4315 %；
  弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0751 %。
  表决结果：
  同意：17,868,030 股，占有效表决股份总数的 99.6865 %；
  反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 0.2979 %；
  弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0156 %。
上海市锦天城律师事务所                               法律意见书
  表决结果：
  同意：17,873,980 股，占有效表决股份总数的 99.6866 %；
  反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 0.2978 %；
  弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0156 %。
  表决结果：
  同意：17,873,980 股，占有效表决股份总数的 99.6866 %；
  反对：53,400 股，占有效表决股份总数的 0.2978 %；
  弃权：2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0156 %。
  本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
                                 《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
  五、结论意见
  综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
  （以下无正文）
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       （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司
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