运达股份: 关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

   证券代码：300772         证券简称：运达股份       公告编号：2024-041
                 运达能源科技集团股份有限公司
      关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
                     修订情况说明的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
      运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日
   召开了第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次
   临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。
      公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
   于修订公司< 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
                                《关于修订公司<2024
   年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司< 2024
   年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订公
   司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。
   为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
   文件名称             修订章节              修订说明
             封面            更新了落款日期
             特别提示          更新了公司关于本次发行的审议程序
             释义            更新了议案材料中的报告期
             第一节 本次向特定对象股票 更新了“本次发行的背景和目的”中的行业数据、
             方案概要          公司关于本次发行的审议程序
             第二节 发行对象的基本情况 更新本次发行认购对象最近三年的财务数据
《2024 年度向特定对
象发行股票预案》（修 第四节 董事会关于本次募集 根据公司 2023 年年报以及 2024 年一季报更新了公
订稿）                        司财务数据信息及分析，并更新了同行业可比上市
             资金使用的可行性分析
                           公司的财务数据
             第五节 董事会关于本次发行
                           更新了公司财务数据及分析
             对公司影响的讨论与分析
             第六节 本次发行相关的风险 更新了公司财务数据及分析、行业数据、公司关于
             说明            本次发行的审议程序
             第七节 公司股利分配政策及
                           更新了公司现金分红情况的表述
             股利分配情况
   文件名称           修订章节                   修订说明
                           根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间
             第八节 与本次发行相关的董
                           的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要
             事会声明及承诺事项
                           财务指标的影响
             封面              更新了落款日期
             一、本次向特定对象发行股票
                           更新了行业数据
             的背景和目的
             二、本次发行证券及其品种选 更新了公司财务数据及分析、同行业可比上市公司
             择的必要性         的财务数据
《2024 年度向特定对 四、本次发行定价的原则、依
                              更新了公司关于本次发行的审议程序
象 发 行 股 票 方 案 的 论 据、方法和程序的合理性
证分析报告》(修订稿）五、本次发行方式的可行性 更新了公司关于本次发行的审议程序
             六、本次发行方案的公平性及
                           更新了公司关于本次发行的审议程序
             合理性
             七、关于本次发行股票摊薄即 根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间
             期回报的风险提示及填补回 的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要
             报措施           财务指标的影响
《2024 年度向特定对 封面          更新了落款日期
象发行股票募集资金
使用可行性分析报告》 二、本次募集资金投资的必要 更新了行业数据、公司财务数据及分析、同行业可
(修订稿）        性和可行性分析     比上市公司的财务数据
《本次向特定对象发
                                根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间
行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 一、本次发行摊薄即期回报对
                                的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要
及 填 补 措 施 以 及 相 关 公司主要财务指标的影响
                                财务指标的影响
主体的承诺》(修订稿）
      修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
   资讯网站披露的《2024 年度向特定对象发行股票预案》（修订稿）、《2024 年
   度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》(修订稿）、《2024 年度向特定对
   象发行股票募集资金使用可行性分析报告》(修订稿）和《本次向特定对象发行
   股票摊薄即期回报及填补措施以及相关主体的承诺》(修订稿）。
      特此公告。
                                 运达能源科技集团股份有限公司
                                                   董事会