派林生物: 年度股东大会通知

证券代码：000403       证券简称：派林生物            公告编号：2024-028
             派斯双林生物制药股份有限公司
          关于召开 2023 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、 召开会议基本情况
议决议召开。
部门规章、规范性文件和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定。
   现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30。
   网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024
年 5 月 21 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
   公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员。
   （3）公司股东大会见证律师。
   二、会议审议事项
                                             备注
   提案编码     提案名称                           该列打钩的栏
                                           目可以投票
 非累积投票提案
                                           √作为投票对
                                             （2）
            《关于提名补选刘立好为公司第十届董事会非独立董
            事候选人的议案》
   上述议案经公司第十届董事会第六次会议（临时会议）和第十届监事会第四次
（临时会议）会议审议通过，具体内容详见刊登在2024年4月27日《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  上述议案8和议案9.01为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
  上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开
披露。
     三、会议登记事项
  法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合
伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托
代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙
人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
  个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理
人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手
续；
  异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
楼。
     四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作
内容详见附件 1。
五、备查文件
                    派斯双林生物制药股份有限公司
                        董   事   会
                     二〇二四年四月二十七日
附件 1：
                参见网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   投票代码：“360403；投票简称：“派林投票”。
   （1）填报表决意见。
   直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                           授权委托书
        兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份
 有限公司 2023 年年度股东大会并代为行使表决权。
        委托人股票帐号：                  持股数：           股
        委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：
        被委托人（签名）：           被委托人身份证号码：
        委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
                                    备注          表决意见
提案
                 提案名称             该列打钩的栏
编码                                         同意    反对    弃权
                                  目可以投票
非累积投票提案
        《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度报
        酬的议案》
                                  √作为投票对
                                   数：（2）
        《关于提名补选刘立好为公司第十届董事会
        非独立董事候选人的议案》
        如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
    □可以                    □不可以
委托人签名（企业股东加盖公章）：
委托日期：二〇二四年   月   日
有效期限：二〇二四年   月   日至二〇二四年   月   日