南兴股份: 监事会决议公告

证券代码：002757            证券简称：南兴股份      公告编号：2024-008 号
                       南兴装备股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通
知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现
场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本
次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真
审议了会议议案，决议如下：
   一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
   监事会对公司《2023 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：
                                    《2023
年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   《 2023 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   《2023 年年度报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
   公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》之规定编制了公司《2024 年第一季度报告》。
   《2024 年第一季度报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   三、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责
的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体
监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履
行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公
司的健康、持续发展。
   《2023 年度监事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
为 22,354.23 万元，减少 33.60%；归属于上市公司股东的净利润为 11,907.20
万元，减少 40.73%。
   《2023 年度财务决算报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
   监事会对公司 2023 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制
定的 2023 年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》
的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
   《2023 年度利润分配预案的公告》内容详见 2024 年 4 月 27 日《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   六、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
   监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关 法律
法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内
部控制的建立及运行情况。
   《南兴装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》内容详见 2024 年
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   七、审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
   鉴于公司第四届监事会任期即将届满，同意提名林惠芳女士和梁浩伟先
生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期三年，自
股东大会审核通过之日起生效。
   出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
   八、审议了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
   为了更好地调动公司监事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励
约束机制，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》等规定，特制订 2024 年度监事薪酬方案。
   《2024 年度董事、监事薪酬方案》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
   全体监事因涉及自身利益回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
   表决结果：0 票同意，0 票否决，0 票弃权，3 票回避。
   九、审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》
   监事会认为公司预计的 2024 年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，
是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易
价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，监事会同意该议案。
   《关于公司 2024 年度关联交易预计的公告》内容详见 2024 年 4 月 27 日
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
   十、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
   监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批
程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的
前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使
用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司
及子公司使用额度不超过 6 亿元的自有资金购买低风险理财产品。
   《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2024 年 4 月 27 日
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
南兴装备股份有限公司
       监事会
二〇二四年四月二十七日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
公司监事会主席、总经办经理。2006 年 6 月毕业于清远职业技术学院小学文科
教育专业；2006 年 10 月至 2013 年 12 月，担任总经办助理；2011 年 1 月至今，
担任公司监事；2013 年 12 月至今，担任公司总经办经理；2019 年 6 月至今，担
任公司监事会主席；2018 年 7 月至今，兼任无锡南兴装备有限公司监事；2020
年 4 月至今，兼任南兴云计算有限公司监事；2020 年 12 月至今，兼任厦门市南
兴工业互联网研究院有限公司监事；2021 年 4 月至 2023 年 7 月，兼任上海南兴
云计算科技有限公司监事；2021 年 8 月至今，兼任南兴装备（韶关）有限公司监
事；2021 年 9 月至今，兼任广东唯一网络科技有限公司监事；2023 年 12 月至
今，兼任东莞市遥遥领先智能科技有限公司、厦门市唯云网络科技有限公司、厦
门市世纪网通网络服务有限公司、厦门兴南行智能科技有限公司、广东志享信息
科技有限公司、广州市云数承信息技术有限公司、广东唯颐能源科技有限公司、
北京互通光联科技有限公司、深圳市桥联网络科技有限公司监事。
  截止目前，林惠芳女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。林惠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公
司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提
信信息公开查询平台查询，林惠芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司监事、项目主管。2010 年 7 月毕业于电子科技大学中山学院；2010 年 9 月
至 2011 年 7 月，担任中国平安人寿保险股份有限公司财务及人事专员；2012 年
目主管；2021 年 5 月至今，担任公司监事。
  截止目前，梁浩伟先生持有公司 700 股，占公司总股本的 0.01%，其与公司
实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁浩伟先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交
易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，梁浩伟先生不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。