燕塘乳业: 2023年年度股东大会决议公告

      广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业    公告编号：2024-021
                 广东燕塘乳业股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
产业集群项目的议案》。
     一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
会第十二次会议决议召开 2023 年年度股东大会。
议室
务出差不能现场出席并主持本次会议，由公司过半数董事推举公司董事邵侠先生
作为会议主持人）
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-
                                 《中华
人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广
东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
   （二）会议出席情况
     广东燕塘乳业股份有限公司
   通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 93,456,970 股，占上市公司总
股份的 59.3943％。
   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 82,985,574 股，占上市公司总股
份的 52.7395％。
   通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,471,396 股，占上市公司总股份的
   通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,020,710 股，占上市公司
总股份的 1.2842％。
   其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。
   通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,020,510 股，占上市公司总股份
的 1.2841％。
东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》
    《广东燕塘乳业股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投
票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
   （一）《关于审议<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
   总表决情况：
   同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 13,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220％；反对 13,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780％；弃权 0 股（其中，因未投票默
   广东燕塘乳业股份有限公司
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。
  （二）《关于审议<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
  总表决情况：
  同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 13,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220％；反对 13,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。
  （三）《关于审议<2023 年年度财务决算报告>的议案》
  总表决情况：
  同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 13,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220％；反对 13,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。
  （四）《关于审议<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
  总表决情况：
  同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 13,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220％；反对 13,700
   广东燕塘乳业股份有限公司
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。
  （五）《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
  总表决情况：
  同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 13,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220％；反对 13,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。
  （六）《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
  总表决情况：
  同意 93,442,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,005,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2676％；反对 14,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7324％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。
  （七）《关于审议<2024 年年度财务预算报告>的议案》
  总表决情况：
  同意 93,443,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 13,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
   广东燕塘乳业股份有限公司
  同意 2,007,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3220％；反对 13,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6780％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。
  （八）《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》
  总表决情况：
  同意 93,444,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对 12,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,008,510 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3963％；反对 12,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6037％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。
  三、律师出具的法律意见
和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
  四、备查文件
   《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会
印章的 2023 年年度股东大会决议》；
   《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》；
  特此公告！
                            广东燕塘乳业股份有限公司董事会