山河药辅: 关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300452     证券简称：山河药辅        公告编号：2024-039
债券代码：123199    债券简称：山河转债
              安徽山河药用辅料股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
                       （公告编号：2024-024），定于 2024
年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2023
年度股东大会。
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交股东
大会审议。
公司 2023 年度股东大会临时提案的申请》，从提高决策效率的角度考虑，提议将
该议案以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会一并审议。
  根据《中华人民共和国公司法》、
                《上市公司股东大会规则》、
                            《公司章程》等
相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。
  经核查：截至本公告披露日，控股股东尹正龙持有公司的股份数为
提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提
案提交的程序符合有关规定，公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公
司 2023 年度股东大会审议。因上述临时提案的新增，原 2023 年度股东大会通知
的议案表决项相应增加。除此之外，公司 2023 年度股东大会的会议时间、地点、
股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司 2023 年度股东大会通知
补充更新如下：
   一、召开本次会议的基本情况
   （一）股东大会届次:本次会议为 2023 年度股东大会
   （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
   （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于召开 2023 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股
东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
   （四）会议召开日期和时间：
   其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午
   （五）会议召开方式：
   本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
   （六）股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
   （七）会议出席对象
   （1）2024 年 5 月 8 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件二）；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
      （八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。
       二、会议审议事项：
                                       备注
  提案
                    提案名称              该列打勾的
  编码                                  栏目可以投
                                        票
非累积投票
 提案
           《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
           案》
                                        √
           《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分
           闲置自有资金进行委托理财的议案》
                                        √
           《关于修订<对外担保管理制度>的议案》           √
           《关于修订<募集资金管理制度>的议案》           √
           《关于补选公司监事的议案》                 √
           《关于修订<监事会议事规则>的议案》            √
           格的议案》
                                         √
   上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次
会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定
的公司信息披露网站披露的相关内容。
   议案 11 、12.02、12.03、14、15 为特别议案，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中审议 15 议案时持有
公司“山河转债”的股东应当回避表决。
   上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年度述职。
        三、会议现场登记方法
   （一）登记方式
书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手
续；
托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函在 2024 年 5
月 10 日下午 16:30 前送达至公司四楼，邮编：232008（信封请注明“股东大会”
字样）
  。不接受电话登记。
     来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司董秘办
   （二）登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午
   （三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨
路 2 号公司四楼 406 董秘办
   （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理。
   （五）会议联系方式：
   联系人：姜之舟
   联系电话：0554-2796116
     四、网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件三。
     五、备查文件
     （一）第五届董事会第二十二次会议决议
     （二）第五届董事会第二十三次会议决议
     （二）深交所要求的其他文件
   附近一《股东参会登记表》
 附近二《授权委托书》
 附近三《网络投票指引》
特此公告。
               安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
附件一：
         安徽山河药用辅料股份有限公司
            参会股东登记表
联系地址：            邮编：
联系电话：            电子邮箱：
是否本人参会：          备注：
姓名或名称：           身份证号：
股东账号：            持股数量：
       附件二:
                       授权委托书
         兹全权委托【      】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股
       份有限公司 2023 年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。若委托人没有对
       表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
       投票同意或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限自签署之日至本次股东
       大会结束时止。
        本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
                                备注         表决意见
提案                              该列打
                提案名称            勾的栏
编码                                    同意    反对    弃权
                                目可以
                                 投票
                    非累积投票议案
     《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
     的议案》
                                 √
     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和
     部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
                                 √
                                 √
     《关于修订<公司章程>的议案》             √
       《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》                    √
       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                     √
       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √
       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                     √
       《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                     √
       《关于补选公司监事的议案》                           √
       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                      √
                                               √
       说明：
                                  。委托人为单位的，应加盖印
       章或由法定代表人签署。
                   “反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。
       委托人股东账户：_____________          委托人持有股数：___________ 股
       委托人身份证号码（或营业执照注册号）      ：_______________
       受托人身份证号：_______________       受托人（签名）    ：_______________
       委托日期：_______________          委托人（签名、盖章）：__________
附件三：
                   网络投票操作流程
   本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
   一、 网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和下午 13:00—15:00。
   三、通过互联网投票系统的投票程序
束当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。