罗 牛 山: 年度股东大会通知

证券代码：000735      证券简称：罗牛山         公告编号：2024-023
          罗牛山股份有限公司
      关于召开 2023 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场会议时间：2024 年 05 月 31 日（周五）下午 14:50
   （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 05 月 31 日（周五）交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024
年 05 月 31 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）股权登记日 2024 年 05 月 24 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
公司1216会议室。
   二、会议审议事项
                                        备注
提案编码          提案名称                    该列打勾的栏
                                      目可以投票
非累积投
 票提案
   以上议案分别经公司第十届董事会第十一次临时会议、第十届
董事会第十二次临时会议、第十届监事会第九次会议和第十届监事
会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。
   （1）公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度独立董
事述职报告；（2）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，
公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
                            （3）
第 1 项和第 11 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他
议案为普通决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。
   三、会议登记等事项
－17:30。
  （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
  （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
  （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
   会上若有股东发言，请于 2024 年 05 月 30 日下午 17:30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
   电 话：0898－68581213、68585243
   传 真：0898－68585243
   邮 编：570203
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记
日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作
流程详见附件1）。
  五、备查文件
  特此公告。
                             罗牛山股份有限公司
                                董 事     会
附件1：
        参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
     表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数       填报
  对候选人 A 投 X1 票    X1 票
  对候选人 B 投 X2 票    X2 票
  …                …
  合 计            不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   （1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   （2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3
位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   （3）选举非职工监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2
位。
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”           。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
       附件2：
                      授权委托书
         兹委托      先生/女士（身份证号：                   ）
       代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大
       会，并代为行使表决权：
                                    备注
                                   该列打勾
提案编码              提案名称                    同意   反对   弃权
                                   的栏目可
                                    以投票
非累积投
票提案
       （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
       人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
       表人签字。）
         委托人身份证号（营业执照号）
                      ：
         委托人持有股数：
         股东账号：
         本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大
       会会议结束。
                      委托人签章：
                    法定代表人签字：
                       签署日期：        年     月     日