现代投资: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券简称：现代投资              证券代码：000900       公告编号：2024-021
                现代投资股份有限公司
    关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024
年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5
月 15 日 9:15 至 15:00。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
       公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
       使表决权。
         公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
       结果以第一次有效投票结果为准。
         （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日
         （七）出席对象：
         于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
       司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
       代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
       会议室。
         二、会议审议事项
                   本次股东大会提案名称及编码表
                                          备注
       提案编码              提案名称
                                      该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
               关于公司董事会换届选举第九届董事会非 √作为投票对象的子议案
               独立董事的议案                   数（5）
         选举罗卫华先生为公司第九届董事会非独
         立董事
         选举唐前松先生为公司第九届董事会非独
         立董事
         选举曹翔先生为公司第九届董事会非独立
         董事
         选举易斌斌女士为公司第九届董事会非独
         立董事
         选举孟杰先生为公司第九届董事会非独立
         董事
         关于公司监事会换届选举第九届监事会非 √作为投票对象的子议案
         职工代表监事的议案              数（4）
         选举雷楷铭先生为公司第九届监事会非职
         工代表监事
         选举唐波先生为公司第九届监事会非职工
         代表监事
         选举刘立勇先生为公司第九届监事会非职
         工代表监事
         选举潘烨先生为公司第九届监事会非职工
         代表监事
累积投票提案
         关于公司董事会换届选举第九届董事会独
         立董事的议案
         选举李华强先生为公司第九届董事会独立
         董事
               选举段琳女士为公司第九届董事会独立董
               事
               选举许青先生为公司第九届董事会独立董
               事
         上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事
       会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日披露于
                                           《中
       国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
       的相关公告。
         议案 3 采用累积投票的方式进行逐项表决，股东所拥有的选举票
       数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
       选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
       总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
       性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。其他
       议案为普通决议议案，需逐项表决。
         本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
       根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
       结果进行单独计票并予以披露。
         三、会议登记等事项
         （一）登记方式
       执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
       委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
       登记手续；
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
  （二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
  （三）登记地点及联系方式
  地    点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事
务部
  联 系 人：吕鑫 刘慧
  联系电话：0731-88749889
  传    真：0731-88749811
  邮    编：410004
  会期半天，食宿交通费自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  （一）公司第八届董事会第二十九次会议决议。
  （二）公司第八届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                             现代投资股份有限公司
                                   董 事 会
附件一：
           参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数          填报
对候选人 A 投 X1 票       X1 票
对候选人 B 投 X2 票       X2 票
……                  ……
合计                  不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
             附件二：
                         授权委托书
             兹委托【     】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
         份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
         权。本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的
         意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
                                    备注      同意   反对   弃权
      提案编码            提案名称         该列打勾的栏
                                   目可以投票
非累积投票提案
             关于公司董事会换届选举第九届董事会非独            √作为投票对象的
             立董事的议案                         子议案数（5）
             选举罗卫华先生为公司第九届董事会非独立
             董事
             选举唐前松先生为公司第九届董事会非独立
             董事
             选举曹翔先生为公司第九届董事会非独立董
             事
             选举易斌斌女士为公司第九届董事会非独立
             董事
             选举孟杰先生为公司第九届董事会非独立董
             事
         工代表监事的议案                          子议案数（4）
         选举雷楷铭先生为公司第九届监事会非职工
         代表监事
         选举唐波先生为公司第九届监事会非职工代
         表监事
         选举刘立勇先生为公司第九届监事会非职工
         代表监事
         选举潘烨先生为公司第九届监事会非职工代
         表监事
累积投票提案               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
         关于公司董事会换届选举第九届董事会独立
         董事的议案
         选举李华强先生为公司第九届董事会独立董
         事
       委托人签名（签章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账户：
       委托人持股数：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       签发日期：     年   月   日