西部创业: 年度股东大会通知

                          关于召开 2023 年度股东大会的通知
证券代码：000557    证券简称：西部创业       公告编号：2024-16
     宁夏西部创业实业股份有限公司
    关于召开 2023 年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2023年度股东大会。
   （二）股东大会的召集人：经第十届董事会第十次会议审
议通过，2023年度股东大会由董事会召集。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
投票的开始时间为2024年5月21日9:15，投票结束时间为2024
年5月21日15:00；
网络投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
                  — 1 —
                          关于召开 2023 年度股东大会的通知
络投票相结合的方式召开。
  （六）会议的股权登记日：2024年5月15日。
  （七）出席对象：
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
  （八）会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座。
  二、会议审议事项及提案编码
  本次股东大会共 14 项提案，均为非累积投票提案，设总
提案，提案名称及编码如下：
                                     备 注
 提案
              提案名称                该列打勾的栏目
 编码
                                   可以投票
 非累积
投票提案
                  — 2 —
                            关于召开 2023 年度股东大会的通知
         股本预案
         关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变
         更会计师事务所的提案
   上述第 1 项-第 10 项提案以普通决议通过，第 11 项-第
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。独立董事将在股东大会上述职。股东大会提案内容和
独立董事述职报告详见 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网的
《2023 年度股东大会提案》
              《独立董事述职报告》
                       。
   三、会议登记等事项
   （一）登记方式
   自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
                    — 3 —
                            关于召开 2023 年度股东大会的通知
够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
  法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、
本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡。
  （二）登记时间
  （三）登记地点
  宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 415 室
  （四）联系方式
  联 系 人：陈 慧
  联系电话：0951-3975696     传真：0951-3975696
  联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座415室
  （五）其他事项
  本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用
自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
                    — 4 —
                       关于召开 2023 年度股东大会的通知
述系统行使表决权。
  五、备查文件
  （一）第十届董事会第十次会议决议（西创董发〔2024〕
   。
  （二）第十届监事会第四次会议决议（西创监发〔2024〕
   。
  附件：1.授权委托书
       宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
               — 5 —
                           关于召开 2023 年度股东大会的通知
附件1
                 授权委托书
   委托人名称：
   委托人营业执照或身份证号码：
   持有公司股份的性质：□普通股             □优先股       □其他
   持有公司股份数量：                  股
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   授权有效期：自2024年        月   日起至2024年      月    日止
   本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2023年度股
东大会提案的投票意见如下：
                             备注     同意   反对   弃权
 提案
            提案名称
 编码                         该列打勾的
                           栏目可以投票
       总议案：除累积投票提案
       外的所有提案
 非累积
投票提案
       公积金转增股本预案
                   — 6 —
                            关于召开 2023 年度股东大会的通知
                             备注     同意   反对   弃权
提案
             提案名称
编码                          该列打勾的
                           栏目可以投票
        规划
        关于聘请 2024 年度会计师
        所的提案
        关于修改《公司章程》的
        提案
        关于修改《股东大会议事
        规则》的提案
        关于修改《董事会议事规
        则》的提案
        关于修改《监事会议事规
        则》的提案
   如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自
己的意思表决。
         委托人签字（盖章）
                       签发日期：         年   月    日
                    — 7 —
                             关于召开 2023 年度股东大会的通知
附件2
       参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   （一）投票代码：360557
   （二）投票简称：西创投票
   （三）填报表决意见：本次股东大会有14项提案且均为非
累积投票提案，设总议案，股东可根据自己意愿填报表决意见：
同意、反对、弃权。
   （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   （ 一 ） 投 票 时 间 ： 2024 年 5 月 21 日 的 交 易 时 间 ， 即
   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
                     — 8 —
                         关于召开 2023 年度股东大会的通知
   （一） 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月21日
   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
                 — 9 —