森赫股份: 监事会决议公告

证券代码：301056       证券简称：森赫股份       公告编号：2024-008
                森赫电梯股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
     森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召
集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会
议。
     本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                                    《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
效。
     二、监事会会议审议情况
     经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、
公司利益和员工的合法权益。公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关
工作内容进行总结的《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了
监事会 2023 年度的工作情况。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度监事会工作报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年年度报告》
     《2023 年年度报告摘要》。
                   《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2024 年第一季
度报告》。公司监事认真审议了公司《2024 年第一季度报告》，认为报告的内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第一季度报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年年度报告》全文“第十节财务报告”相关内容。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经
营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规
的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  经审议，监事会认为：
           《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度
体系并能有效执行。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审议，监事会认为；董事会按照相关法律法规的规定编制了《关于 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形，监事会一致同意该议案。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不单独
领取监事津贴。
  鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体监事回避表决，本议案将直接提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
  经审议，监事会认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度能促进公司持续、稳
健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  公司第四届监事会第十一次会议决议。
  特此公告。
                           森赫电梯股份有限公司监事会