天汽模: 关于2023年度利润分配预案的公告

股票代码：
                       天汽模           公告编号 2024-015
债券代码:128090        债券简称:汽模转 2
              天津汽车模具股份有限公司
           关于 2023 年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
分别审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2023
年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：
     一、公司 2023 年度利润分配预案
   根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 83,619,353.03
元，母公司实现净利润 648,451,756.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并
报表期末未分配利润 131,800,557.10 元，母公司期末未分配利润 81,787,406.97
元。
   根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定 2023 年度利润分
配预案为：公司以 2024 年 4 月 19 日总股本 942,058,125 股为基数，向权益分派
股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.30 元（含税），
共计派发现金红利人民币 28,261,743.75 元（含税），本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处
于可转换公司债券转股期间，截至未来实施利润分配方案时的股权登记日，公司
总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可能性，公司将按照实施利润分配
方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配
总额，具体分配总额以实际派发金额为准。
  二、董事会意见
  经审议，董事会认为，2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，同意本次利润分配实施预案并将该议案提交年度股东大会审议。
  三、监事会意见
  经审议，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不
存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。因此，同意将 2023 年度利润分配
预案提交公司年度股东大会审议。
  四、其它说明
  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、报备文件
                        天津汽车模具股份有限公司
                                      董事会