能辉科技: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：301046           证券简称：能辉科技        公告编号：2024-043
债券代码：123185           债券简称：能辉转债
                    上海能辉科技股份有限公司
             关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第
三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
   一、利润分配预案的基本情况
   经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润
销第二期、第三期限制性股票的现金股利 86,800.00 元，加上年初未分配 利润
润 58,193,857.95 元，提取法定盈余公积 1,909,066.33 元，根据“股权激励计划”
撤销第二期、第三期限制性股票的现金股利 86,800.00 元，加上年初未分配利润
   根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报
股东、与股东共享经营成果的原则，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：
以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 149,690,486 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,490.71 万元（含税）。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年
度。
  若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
  二、利润分配预案的合法性、合规性
  公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《中国证券监
督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海能辉科技股份
有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》等制度关于利润分配的
有关规定以及公司相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
  三、履行的审议程序和相关意见
司 2023 年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大
会审议。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案
符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《上海能辉科技股份有限公
司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，符合公司利润分
配政策和股东回报规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  四、其他说明
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
 五、备查文件
 特此公告。
                      上海能辉科技股份有限公司董事会