翔腾新材: 监事会决议公告

证券代码：001373    证券简称：翔腾新材           公告编号：2024-002
               江苏翔腾新材料股份有限公司
              第二届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024
年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场的方式召开，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2024
年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
  《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网的相关公告。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
  （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》、
                                 《2023 年年度报告摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2023 年年度报告》、
              《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
  （三）审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告议案》
  经审核，监事会认为：募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
     本议案无需提交 2023 年度股东大会审议。
     （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
     经审核，全体监事认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、
财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形，经认真审阅后，全体监事一致同意按照该预案实施本次利润
分配，并同意提交公司股东大会审议。
     《2023 年度利润分配预案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网的相关公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
     本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
     （五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
     经审核，监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年
的财务状况和经营成果。
     《2023 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
的相关公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
     本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
     （六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
     监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制
制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部
控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风
险。
 《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
     《2023 年度内部控制评价报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网的相关公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
     本议案无需提交 2023 年度股东大会审议。
     （七）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
     根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划 2024 年度拟向各大银行申请授
信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行
保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种融资、外汇衍生品等业务（具体业务品种由
管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为 3 亿元人民币。
  上述授信事项自第二届董事会第二次会议决议之日起至审议 2024 年度报告的董事会
决议之日止，期间内实施不必再提请公司董事会另行审批，直接由公司董事长（法定代表
人）代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，
但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有
效期截止日。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案无需提交 2023 年度股东大会审议。
  （八）审议《关于 2024 年监事薪酬与考核方案的议案》
  为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性和创造性,促进公
司进一步提升工作效率及经营效益，根据《中华人民共和国公司法》、
                              《上市公司治理准则》
及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，内容如下：
薪酬水平视其承担责任、风险和公司经营业绩而定，不另行领取监事津贴。
以发放。
  鉴于本议案与监事有利益相关，故本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。
  （九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
  结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的
情况下，公司拟募投项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省
南京市栖霞区十月公社科技创业园 S05 栋、S09 栋二层”变更为“江苏省南京市栖霞区十月
公社科技创业园 S03 栋”。
  《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见同日刊登在中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案无需提交股东大会审议。
  （十）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
  《2023 年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相
关公告。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案无需提交 2023 年度股东大会审议。
  （十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
  监事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及内
控审计机构。
  《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
  （十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  为加强对部分暂时闲置募集资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正
常经营的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元进行现金管理。
  《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
  （十三）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
  监事会经审核，监事会认为董事会审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2024 年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的
相关公告。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案无需提交股东大会审议。
  （十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为加强对部分暂时闲置自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正
常经营的情况下，拟使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币 2 亿元进行现金管理。
  《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
  (以下无本决议正文)
三、备查文件
第二届监事会第二次会议决议。
 特此公告。
                 江苏翔腾新材料股份有限公司
                              监事会