安通控股: 2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600179        证券简称：安通控股       公告编号：2024-020
               安通控股股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
(二)    股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安
    通控股大厦 5 楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                    29.7252
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投
票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                          （%）               （%）
  A股    1,255,655,178 99.8270 2,175,395   0.1730        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                          （%）               （%）
  A股    1,255,655,178 99.8270 2,175,395   0.1730        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                          （%）               （%）
  A股    1,255,655,178 99.8270 2,175,395   0.1730        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                          （%）               （%）
  A股    1,255,655,178 99.8270 2,175,395   0.1730        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                          （%）               （%）
  A股    1,255,380,765 99.8052 2,449,808   0.1948        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                          （%）               （%）
  A股    1,255,422,878 99.8085 2,407,695   0.1915        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                          （%）               （%）
  A股    1,255,674,078 99.8285 2,156,495   0.1715        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                   反对               弃权
             票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例
                                            （%）               （%）
  A股     1,241,633,099 98.7122 16,186,674   1.2868   10,800   0.0010
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型              同意                   反对                 弃权
             票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例
                                            （%）               （%）
  A股     1,241,633,099 98.7122 16,186,674   1.2868   10,800   0.0010
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型              同意                   反对                 弃权
             票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例
                                            （%）               （%）
  A股     1,241,633,099 98.7122 16,186,674   1.2868   10,800   0.0010
           《关于公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型                 同意                   反对                  弃权
                票数        比例（%）      票数        比例        票数        比例
                                               （%）                 （%）
    A股     1,255,479,378 99.8130 1,516,095     0.1205   835,100   0.0665
(二)      现金分红分段表决情况
                     同意                反对        弃权
               票数         比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东          770,960,151 100.0000          0    0.0000       0     0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东           361,528,541 100.0000          0    0.0000       0     0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东          122,892,073   98.0454 2,449,808    1.9546       0     0.0000
其 中:市值
普通股股
东             9,883,091   89.4575 1,164,708   10.5425       0     0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东         113,008,982   98.8756 1,285,100    1.1244       0     0.0000
(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案       议案名称             同意            反对        弃权
 序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         润分配预案》       20,61          ,808
         事、监事 2024    62,72          ,695
         年度薪酬方案           7
         的议案》
       度预计为全资         13,92            ,495
       子公司提供担             7
       保额度的议案》
       定<公司章程>        72,94           6,674                0
       的议案》               8
       定<独立董事工        72,94           6,674                0
       作制度>的议             8
       案》
       定<关联交易管        72,94           6,674                0
       理制度>的议             8
       案》
       来三年分红回         19,22            ,095               00
       报 规 划 （ 2024       7
       年-2026 年）的
       议案》
(四)    关于议案表决的有关情况说明
      以上议案 7 和议案 8 属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之
二以上表决通过。其余议案属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分
之一以上表决通过。
三、     律师见证情况
律师：孙丽华、蔡颖
    综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
                         安通控股股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议