德昌股份: 宁波德昌电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605555      证券简称：德昌股份         公告编号：2024-010
              宁波德昌电机股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
     一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日
    （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议
室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄裕昌先生主持，本次会议的召集、
召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。
 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席本次会议；
监事列席了本次股东大会。
  二、 议案审议情况
  （一）非累积投票议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                 同意                       反对                 弃权
股东类型
            票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）
 A股      240,182,714    99.9991   2,100        0.0009   0         0.0000
       《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                 同意                       反对                 弃权
股东类型
          票数           比例（%）      票数       比例（%）        票数    比例（%）
 A股    240,182,714     99.9991    2,100        0.0009   0         0.0000
审议结果：通过
表决情况：
                同意                    反对                 弃权
股东类型
           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数    比例（%）
 A股     240,144,214   99.9830   40,600     0.0170   0         0.0000
审议结果：通过
表决情况：
                同意                    反对                 弃权
股东类型
           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数    比例（%）
 A股     239,607,414   99.7596   577,400    0.2404   0         0.0000
审议结果：通过
表决情况：
                同意                    反对                 弃权
股东类型
           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数    比例（%）
 A股     239,607,414   99.7596   577,400    0.2404   0         0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                    反对                 弃权
                 票数        比例（%）         票数        比例（%）          票数       比例（%）
     A股      239,645,914   99.7756     538,900       0.2244       0            0.0000
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                        反对                        弃权
 股东类型
                 票数        比例（%）         票数        比例（%）          票数       比例（%）
     A股      239,607,414   99.7596     577,400       0.2404       0            0.0000
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                        反对                        弃权
 股东类型
                 票数        比例（%）         票数        比例（%）          票数       比例（%）
     A股      240,182,714   99.9991      2,100        0.0009       0            0.0000
    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                             同意                       反对                  弃权
议案
          议案名称                                           比例       票
序号                     票数         比例（%）          票数                       比例（%）
                                                         （%）      数
      《 关于 变更部 分
      募 集资 金投资 项
      资 金永 久性补 充
      流动资金的议案》
    （二）关于议案表决的有关情况说明
（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过；
    （三）律师见证情况
    律师：刘佳、袁晓琳
    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。
                        宁波德昌电机股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议