股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2021-032
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》；
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2021年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15至下午
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(1)现场出席情况：
出席现场会议的股东（或委托代理人）共5人，代表公司股份代表股份153,974,977
股，占公司总股本的32.4192%。
(2)网络投票情况：
参加网络投票的股东144人，代表股份9,007,312股，占公司总股本的1.8965%。
(3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情
况：
出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共147人，代表股份19,858,691股，
占公司总股本的4.1812%。
所上海分所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，
并形成如下决议：
总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,636,372 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.2990%；弃权 125,740 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771%。
中小股东总表决情况：同意 11,096,579 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 55.8777%；反对 8,636,372 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.4891%；弃权 125,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6332%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,636,372 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.2990%；弃权 125,740 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771%。
中小股东总表决情况：同意 11,096,579 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 55.8777%；反对 8,636,372 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.4891%；弃权 125,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6332%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,636,372 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.2990%；弃权 125,740 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771%。
中小股东总表决情况：同意 11,096,579 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 55.8777%；反对 8,636,372 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.4891%；弃权 125,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6332%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 154,182,277 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6006%；
反对 8,674,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3222%；弃权 125,740 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771%。
中小股东总表决情况：同意 11,058,679 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 55.6868%；反对 8,674,272 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.6800%；弃权 125,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6332%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,657,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3119%；弃权 104,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0642%。
中小股东总表决情况：同意 11,096,579 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 55.8777%；反对 8,657,412 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.5951%；弃权 104,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5272%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 154,220,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6239%；
反对 8,689,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3314%；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。
中小股东总表决情况：同意 11,096,579 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 55.8777%；反对 8,689,212 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.7552%；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3671%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 154,266,577 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6524%；
反对 8,453,772 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.1869%；弃权 261,940 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1607%。
中小股东总表决情况：同意 11,142,979 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 56.1113%；反对 8,453,772 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 42.5696%；弃权 261,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3190%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
案》
总表决情况：同意 154,300,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6733%；
反对 8,430,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.1728%；弃权 250,840 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1539%。
中小股东总表决情况：同意 11,177,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 56.2830%；反对 8,430,781 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 42.4539%；弃权 250,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2631%。
本议案属于特别决议事项，获得本次股东大会三分之二以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 154,129,277 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.5681%；
反对 8,753,312 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3707%；弃权 99,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0612%。
中小股东总表决情况：同意 11,005,679 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 55.4200%；反对 8,753,312 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 44.0780%；弃权 99,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5020%。
本议案属于特别决议事项，获得本次股东大会三分之二以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 153,672,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.2877%；
反对 8,728,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3553%；弃权 581,909 股（其
中，因未投票默认弃权 457,009 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3570%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,670 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 53.1187%；反对 8,728,112 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 43.9511%；弃权 581,909 股（其中，因未投票默认弃权 457,009 股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.9302%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 153,672,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.2877%；
反对 9,185,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.6357%；弃权 124,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0766%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,670 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 53.1187%；反对 9,185,121 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 46.2524%；弃权 124,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6289%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 153,675,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.2896%；
反对 9,182,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.6338%；弃权 124,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0766%。
中小股东总表决情况：同意 10,551,670 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 53.1338%；反对 9,182,121 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 46.2373%；弃权 124,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6289%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
总表决情况：同意 154,877,677 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.0273%；
反对 7,685,672 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.7156%；弃权 418,940 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2570%。
中小股东总表决情况：同意 11,754,079 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 59.1886%；反对 7,685,672 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 38.7018%；弃权 418,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1096%。
本议案获得本次股东大会二分之一以上有效表决权的通过。
本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十一次会议、第十二次会议和第八届
监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过，议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29
日及 6 月 5 在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师和周理君律师对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
五、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
