股市必读：真兰仪表三季报 - 第三季度单季净利润同比下降35.02%

截至2026年10月27日收盘，真兰仪表(301303)报收于12.78元，下跌3.55%，换手率0.61%，成交量1.92万手，成交额2504.76万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月27日主力资金净流入3.63万元，游资资金净流出119.15万元。
• 股本股东变化：截至2026年9月30日股东户数为1.76万户，较9月20日减少125户，减幅0.71%。
• 业绩披露要点：2026年第三季度归母净利润6669.07万元，同比下降35.02%；前三季度归母净利润1.85亿元，同比下降26.09%。
• 公司公告汇总：公司将于2026年11月11日召开第四次临时股东大会，审议董事会换届选举议案，提名6名非独立董事候选人及4名独立董事候选人。

交易信息汇总

资金流向

10月27日主力资金净流入3.63万元，占总成交额0.15%；游资资金净流出119.15万元，占总成交额4.76%；散户资金净流入115.52万元，占总成交额4.61%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年9月30日公司股东户数为1.76万户，较9月20日减少125户，减幅为0.71%；户均持股数量由2.31万股增至2.32万股，户均持股市值为32.62万元。

业绩披露要点

财务报告

2026年前三季度主营收入13.53亿元，同比上升7.97%；归母净利润1.85亿元，同比下降26.09%；扣非净利润1.41亿元，同比下降28.52%。第三季度单季度主营收入5.48亿元，同比上升13.4%；归母净利润6669.07万元，同比下降35.02%；扣非净利润5695.65万元，同比下降29.98%；负债率29.83%，毛利率37.42%，投资收益3265.88万元，财务费用748.51万元。

公司公告汇总

2026年三季度报告

2026年第三季度营业收入5.48亿元，同比增长13.40%；归母净利润6669.07万元，同比下降35.02%。年初至报告期末营业收入13.53亿元，同比增长7.97%；归母净利润1.85亿元，同比下降26.09%；经营活动现金流量净额2514.59万元，同比下降77.59%；总资产50.68亿元，较上年度末增长5.53%；归属于上市公司股东的所有者权益34.79亿元，较上年度末增长0.98%。

真兰仪表第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

2026年10月23日召开董事会会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人》《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人》《关于增加2026年度日常关联交易预计》及《关于召开2026年第四次临时股东会》等议案；非独立董事候选人包括李诗华、任海军、徐荣华、Alexander Lehmann、杨燕明、唐宏亮；独立董事候选人包括赵立军、唐善永、文学国、王路。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

2026年11月11日召开第四次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式；审议董事会换届选举议案，共提名6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人，实行累积投票制；股权登记日为2026年11月5日；网络投票通过深圳证券交易所系统进行；独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议后方可表决。

独立董事候选人声明与承诺--文学国

文学国声明其与公司不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格及独立性要求；已通过提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受处罚或被立案调查；担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺--王路

董事会提名王路为独立董事候选人；王路已书面同意并经提名委员会资格审查；符合独立董事任职资格及独立性要求；未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来；尚未参加独立董事培训，但已承诺报名参加最近一期培训并取得资格证书。

独立董事提名人声明与承诺--唐善永

董事会提名唐善永为独立董事候选人；唐善永已书面同意并经提名委员会资格审查；符合独立董事任职资格及独立性要求；未发现存在重大失信等不良记录；所提交声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺--赵立军

董事会提名赵立军为独立董事候选人；赵立军已书面同意并经提名委员会资格审查；符合独立董事任职资格及独立性要求；未发现存在重大失信等不良记录；所提交材料真实、准确、完整，并授权董事会秘书办理相关报送事宜。

独立董事提名人声明与承诺--文学国

董事会提名文学国为独立董事候选人；文学国已书面同意并经提名委员会资格审查；符合独立董事任职资格及独立性要求；未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来；未受过行政处罚或监管禁令；担任独立董事的上市公司未超过三家，任期未超六年。

独立董事候选人声明与承诺--赵立军

赵立军声明其与公司之间不存在任何影响独立性的关系；符合独立董事任职资格及独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职；不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东；未在主要股东单位任职或为公司提供财务、法律等服务。

独立董事候选人声明与承诺--王路

王路声明其与公司之间不存在影响独立性的关系；符合独立董事任职资格及独立性要求；未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；具备五年以上相关工作经验；担任独立董事未超过三年，在其他上市公司兼任独立董事未超过三家。

独立董事候选人声明与承诺--唐善永

唐善永声明其与公司之间不存在影响独立性的关系；符合独立董事任职资格及独立性要求；已通过提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职；未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东；最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分；担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

第六届董事会任期届满，公司于2026年10月23日召开董事会会议，提名第七届董事会非独立董事候选人6名（李诗华、任海军、徐荣华、Alexander Lehmann、杨燕明、唐宏亮）及独立董事候选人4名（赵立军、唐善永、文学国、王路）；董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含1名职工代表董事），独立董事4名；独立董事候选人任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议；新一届董事会任期三年。

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

2026年10月23日董事会审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，新增与安徽开源真兰仪表科技有限责任公司、湖北金真智能科技有限公司、禹兴智水（北京）科技有限公司的日常关联交易预计额度；向上述关联方销售产品或服务预计金额分别为1200万元、800万元、50万元，向禹兴智水采购产品或服务预计金额为100万元；关联方均为公司或子公司投资的参股公司；交易定价遵循市场化原则，公允且不影响公司独立性；该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

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