股市必读：*ST亿通新发布《第九届董事会第四次会议决议公告》

截至2026年9月29日收盘，亿通科技(300211)报收于7.72元，上涨10.6%，换手率10.19%，成交量30.42万手，成交额2.35亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月29日主力资金净流出7085.73万元，占总成交额30.18%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过补选马津为独立董事候选人，其尚未取得独立董事培训证明，已承诺参训；该事项尚需股东大会审议及深交所审核无异议后方可表决。
• 公司公告汇总：公司定于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东大会，股权登记日为10月8日，审议补选马津为独立董事议案，并对中小投资者单独计票。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流出7085.73万元，占总成交额30.18%；游资资金净流入1577.24万元，占总成交额6.72%；散户资金净流入5508.49万元，占总成交额23.46%。

公司公告汇总

第九届董事会第四次会议决议公告

江苏亿通高科技股份有限公司于2026年9月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过补选马津为第九届董事会独立董事候选人的议案，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满；马津尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次培训并取得证明；该事项尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核无异议。会议同时审议通过调整董事会专门委员会成员议案，拟由马津担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，张歆伟担任提名委员会主任委员；审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案，会议定于2026年10月14日举行。

江苏亿通高科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司将于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年10月8日；会议审议《关于补选马津先生为第九届董事会独立董事》的议案，需经出席会议股东所持有效表决权过半数通过，并对中小投资者单独计票；独立董事候选人任职资格和独立性须经深交所审核无异议后方可提交表决；网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

独立董事候选人声明与承诺（马津）

马津声明与公司不存在影响其独立性的关系，符合法律法规及深交所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职；未持有公司股份；未为公司提供财务、法律等服务；不属于公务员或受限制任职人员；担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，遵守监管规定。

关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告

公司于2026年9月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过补选马津为第九届董事会独立董事候选人，并调整董事会专门委员会成员；马津尚未取得独立董事培训证明，承诺参加最近一次培训；该提名尚需提交股东大会审议，且其任职资格和独立性须经深交所审核无异议后方可提交表决；调整后的各专门委员会成员将在马津当选后生效，其中提名委员会和薪酬与考核委员会新增马津为委员，独立董事占多数；审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关规定。

独立董事提名人声明与承诺（马津）

公司董事会提名马津为第九届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；不存在不得担任董事的情形；未受过证券市场禁入措施或公开谴责；未在公司及其关联方任职或持股；与公司无重大业务往来；提名人承诺声明真实、准确、完整。

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