股市必读：近岸蛋白新发布《第二届董事会第二十一次临时会议决议公告》

截至2026年9月29日收盘，近岸蛋白(688137)报收于141.35元，上涨10.36%，换手率15.41%，成交量10.78万手，成交额14.66亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月29日主力资金净流出7111.24万元，占总成交额4.85%。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月15日召开第二次临时股东会，审议补选刘华为独立董事的议案，股权登记日为10月9日。
• 公司公告汇总：独立董事宋夏云因个人原因辞职，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。
• 公司公告汇总：公司定于2026年10月9日15:00召开2026年半年度业绩说明会，董事长兼总经理朱化星等高管将出席。
• 公司公告汇总：董事会提名委员会审核确认刘华具备独立董事任职资格及独立性，同意提交董事会审议。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流出7111.24万元，占总成交额4.85%；游资资金净流出3393.6万元，占总成交额2.31%；散户资金净流入1.05亿元，占总成交额7.17%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司于2026年9月27日召开第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过提名刘华先生为公司独立董事候选人的议案，并补选其为董事会提名委员会及审计委员会委员，同时担任审计委员会主任委员；上述任职待股东会审议通过后生效。会议还审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案。本次会议共9名董事出席，所有议案均获全票通过。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司将于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》，股权登记日为2026年10月9日，登记时间截至2026年10月14日17:00。出席对象包括登记在册的A股股东、公司董事、高管及律师等。会议地点为苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅。

独立董事提名人声明与承诺（刘华）

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会提名刘华为第二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来或服务，且无重大失信等不良记录。被提名人兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格、会计专业副教授职称及会计学博士学位。

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事宋夏云因个人原因申请辞去独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。公司于2026年9月27日召开董事会，提名刘华先生为独立董事候选人，刘华先生为会计学博士、中国注册会计师，现任上海财经大学副教授，并兼任多家公司独立董事。若刘华先生获选举，将同时担任审计委员会主任委员等职务，董事会专门委员会成员将相应调整。宋夏云先生辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份，无未履行承诺。

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司将于2026年10月9日15:00-16:00通过上海证券报·中国证券网路演中心以网络互动方式召开2026年半年度业绩说明会，介绍公司经营业绩、发展战略等情况。参会人员包括董事长兼总经理朱化星、董事兼副总经理王笃强、财务总监张冬叶及独立董事张宗新。投资者可于2026年10月8日18:00前通过指定邮箱IR@novoprotein.com.cn提交问题，也可在会议期间登录网站参与互动。会议结束后可通过该网站查看召开情况。

独立董事候选人声明与承诺（刘华）

刘华声明被提名为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系。本人具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，具备会计专业知识和经验，拥有注册会计师资格、会计学博士学位及副教授职称。本人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职时间未超六年。

董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人刘华先生的任职资格进行了审核。经审查，刘华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东无关联关系，未受到监管机构处罚或市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合担任董事，亦不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。刘华先生具备注册会计师资格、会计学博士学位及会计专业副教授职称，具有丰富的会计专业知识与工作经验，符合独立董事的任职条件。提名委员会同意提名刘华先生为独立董事候选人，并提交董事会审议。

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