股市必读：徕木股份新发布《徕木股份第七届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月28日收盘，徕木股份(603633)报收于6.58元，上涨0.46%，换手率1.04%，成交量4.42万手，成交额2911.3万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月28日主力资金净流入265.58万元，占总成交额9.12%。
• 公司公告汇总：徕木股份召开第七届董事会第一次会议，选举朱新爱为董事长并聘任其为总经理，同时完成董事会各专门委员会组建及高管聘任。
• 公司公告汇总：公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过募集资金投资项目调整议案及第七届董事会换届选举议案，非独立董事与独立董事人选已确定。
• 公司公告汇总：朱小海被聘任为董事会秘书，具备MBA学历及五年以上法律合规与金融领域工作经验，任职资格符合监管规定。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举高禄焕为第七届董事会职工代表董事，其现任公司成本经理，履职经历与专业能力符合任职要求。

交易信息汇总

资金流向

8月28日主力资金净流入265.58万元，占总成交额9.12%；游资资金净流出191.07万元，占总成交额6.56%；散户资金净流出74.51万元，占总成交额2.56%。

公司公告汇总

徕木股份第七届董事会第一次会议决议公告

上海徕木电子股份有限公司于2026年8月28日召开第七届董事会第一次会议，选举朱新爱为公司董事长，并聘任其为总经理；聘任方培喜为副总经理，刘静为财务总监，朱小海为董事会秘书；选举产生董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会成员，李云汐任审计委员会及提名、薪酬与考核委员会主任委员，朱新爱任战略委员会主任委员；聘任刘畅为证券事务代表；上述任职任期均为三年。

上海贸悦律师事务所关于上海徕木电子股份有限公司2026年第一次股东会之法律意见书

上海徕木电子股份有限公司于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，由董事会召集，董事长朱新爱主持，采用现场与网络投票结合方式；出席会议股东及代理人共140名，代表股份147,584,111股，占公司有表决权股份总数的34.8841%；会议审议通过关于部分募集资金投资项目调整的议案及董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案；表决程序和结果合法有效。

徕木股份2026年第一次临时股东会决议公告

上海徕木电子股份有限公司于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过关于部分募集资金投资项目产品及内部投资结构调整的议案，以及董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案；出席会议股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的34.8841%；非独立董事为朱新爱、方培喜、朱小海、林泽宇、方思婷，独立董事为李云汐、张文准、黄英；律师见证本次会议合法有效。

徕木股份关于聘任董事会秘书的公告

上海徕木电子股份有限公司于2026年8月28日召开第七届董事会第一次会议，审议通过聘任朱小海为公司董事会秘书；朱小海具备MBA学历，自2007年起曾在公司任职董事会秘书，2010年10月起任公司董事、董事会秘书，具有法律合规与金融领域五年以上工作经验，已取得董事会秘书任职培训证明并持续参加后续培训；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，未兼任总经理、财务负责人等职务，不存在不得担任高管的情形。

徕木股份关于职工代表董事选举结果的公告

上海徕木电子股份有限公司职工代表大会于2026年8月27日召开，以无记名投票方式选举高禄焕为公司第七届董事会职工代表董事；高禄焕现任公司成本经理，1995年生，本科学历，2018年起在公司任职，历任成本会计、成本主管，2023年至今任成本经理；其履职能力、专业能力、从业经历符合任职要求，无违法违规情况，与公司无利益冲突；本次选举后，职工代表董事与临时股东大会选举的8名董事共同组成第七届董事会，任期至届满；董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

董秘最新回复

投资者： 尊敬的董秘您好，感谢你在百忙之中抽空来看我的提问，祝徕木股份蓬勃发展再上新台阶。请问截止到8月19日，按最新数据，公司产品都应用到了哪些机器人品牌，以及与哪些机器人厂家或平台开展了合作？感谢您的耐心解答，祝安康顺遂。
董秘： 尊敬的投资者，您好！目前公司生产的连接器产品主要应用于汽车及通讯等领域，机器人领域的应用目前已有部分产品取得客户定点，主要包括连接器、线束类及注塑外观件等产品，该类产品目前处于小批量量产阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司具体经营情况请以公司定期报告及临时公告为准，敬请投资者注意投资风险，感谢您的关注。

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