股市必读：延华智能因未及时披露公司重大事件等违规行为被证监会出具警示函

截至2026年8月28日收盘，延华智能(002178)报收于4.66元，上涨0.65%，换手率1.67%，成交量11.89万手，成交额5536.08万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月28日主力资金净流出620.24万元，占总成交额11.2%。
• 违规处罚提醒：公司及董事长胡新宇、总裁黄慧玲、董事会秘书王垒宏因未及时披露重大诉讼仲裁事项，被上海证监局出具警示函，并被深交所采取监管措施。
• 公司公告汇总：8月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过增补黄梅艳为第六届董事会非独立董事，其同时接任审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

交易信息汇总

资金流向

8月28日主力资金净流出620.24万元，占总成交额11.2%；游资资金净流出109.36万元，占总成交额1.98%；散户资金净流入729.6万元，占总成交额13.18%。

违规处罚提醒

监管公告

8月28日延华智能公开信息显示，上海延华智能科技(集团)股份有限公司，董事长胡新宇、总裁黄慧玲、董事会秘书王垒宏因未及时披露公司重大事件，涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函。8月27日延华智能公开信息显示，上述人员因未及时披露公司重大事件、未依法履行其他职责被深圳证券交易所上市公司管理二部采取监管措施。

公司公告汇总

2026年第一次临时股东会法律意见书

北京市两高（上海）律师事务所就上海延华智能科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年8月27日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了增补第六届董事会非独立董事的议案。会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

2026年第一次临时股东会决议公告

上海延华智能科技（集团）股份有限公司于2026年8月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长胡新宇主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共488人，代表股份201,650,140股，占公司总股本的28.3156%。会议审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，黄梅艳女士当选为非独立董事。表决结果为同意200,774,840股，占出席会议有效表决权的99.5659%，中小股东同意占比91.4832%。北京市两高（上海）律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函的公告

上海延华智能科技（集团）股份有限公司及公司时任董事长胡新宇、时任总裁黄慧玲、时任董事会秘书王垒宏于2026年8月27日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函。因公司2025年发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到应当披露标准，但未及时披露，直至2026年4月部分披露、2026年8月才补充披露完整，违反了《上市公司信息披露管理办法》及《证券法》相关规定。上海证监局决定对公司及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施。

关于完成补选董事的公告

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事苏燕女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。公司第一大股东华融津投提名黄梅艳女士为第六届董事会非独立董事候选人。经公司第六届董事会第十六次（临时）会议及2026年第一次临时股东会审议通过，黄梅艳女士当选为非独立董事，并接任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期至第六届董事会任期届满。

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