股市必读：海联金汇新发布《第六届董事会第九次会议决议公告》

截至2026年8月28日收盘，海联金汇(002537)报收于6.25元，下跌0.48%，换手率2.3%，成交量26.89万手，成交额1.68亿元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】8月28日主力资金净流出1237.88万元，游资资金净流出1388.32万元，散户资金净流入2626.2万元。
• 【公司公告汇总】董事会审议通过将7000万股已回购股份用途由股权激励调整为注销，注册资本拟由117,354.8545万元减至110,354.8545万元。
• 【公司公告汇总】全资三级子公司联动优势支付有限公司《支付业务许可证》处于中止续展审查阶段，其2026年1–6月营收占公司总营收13.14%，净利润占比为–6.54%。
• 【公司公告汇总】公司定于2026年9月17日召开2026年第一次临时股东会，审议股份注销及章程修订议案，股权登记日为9月14日。

交易信息汇总

资金流向

8月28日主力资金净流出1237.88万元，占总成交额7.36%；游资资金净流出1388.32万元，占总成交额8.25%；散户资金净流入2626.2万元，占总成交额15.61%。

公司公告汇总

第六届董事会第九次会议决议公告

海联金汇科技股份有限公司于2026年8月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》，拟将回购专用证券账户中7,000万股原计划用于股权激励的股份用途变更为注销并减少注册资本，剩余1,893.3298万股继续用于未来员工持股计划或股权激励；同时审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，授权管理层办理工商变更及章程修改事宜；上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议；会议还审议通过了召开临时股东会的议案。

关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告

海联金汇科技股份有限公司将于2026年9月17日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为青岛市崂山区半岛国际大厦18楼公司会议室；股权登记日为2026年9月14日；会议将审议《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》和《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，两项议案均为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过；会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

关于子公司《支付业务许可证》处于中止续展审查阶段的公告

2026年8月28日，中国人民银行公布《非银行支付机构〈支付业务许可证〉续展（换证）公示信息（2026年8月批次）》，根据《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定，海联金汇科技股份有限公司全资三级子公司联动优势支付有限公司《支付业务许可证》现处于中止续展审查阶段；在此阶段，联动优势支付有限公司业务可以正常开展；该公司2025年、2026年1–6月营业收入占公司营业收入的比重分别为12.96%、13.14%，净利润占比分别为–1.46%、–6.54%；公司将继续与监管部门沟通，待中止情形消失后立即启动续展程序。

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

海联金汇科技股份有限公司于2026年8月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过减少注册资本并修订《公司章程》的议案；公司将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的股份用途变更为注销，注册资本由117,354.8545万元减少至110,354.8545万元，股份总数由117,354.8545万股变更为110,354.8545万股；《公司章程》第六条和第二十一条相应修订；该事项尚需提交公司股东会审议，并授权管理层办理注销、工商变更等手续。

公司章程（2026年8月）

海联金汇科技股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容；公司注册资本为110,354.8545万元，营业期限至2054年12月3日；章程规定股东会为公司权力机构，董事会由五名董事组成，设董事长一名，法定代表人由董事长担任；公司设总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员；利润分配方面，公司应提取法定公积金，现金分红原则上每年不少于当年可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%；股份回购、对外担保、关联交易等事项需履行相应决策程序。

关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告

海联金汇科技股份有限公司拟将回购专用证券账户内7,000万股原计划用于股权激励的股份用途调整为注销并减少注册资本，剩余1,893.3298万股继续用于员工持股计划或股权激励；本次注销后，公司总股本将由1,173,548,545股减少至1,103,548,545股；该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议；本次调整不会对公司生产经营、财务状况及持续经营能力产生重大影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

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