股市必读：海星股份中报 - 第二季度单季净利润同比增长48.08%

截至2026年8月28日收盘，海星股份(603115)报收于75.29元，下跌3.19%，换手率1.98%，成交量4.85万手，成交额3.72亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月28日主力资金净流出1296.9万元，占总成交额3.48%。
• 股本股东变化：南通联力投资管理有限公司于8月21日至27日减持261.44万股（占总股本1.0689%），权益变动触及1%刻度线。
• 业绩披露要点：2026年中报显示归母净利润1.04亿元，同比增长57.20%；扣非净利润1.11亿元，同比增长70.76%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，拟募集资金不超过21亿元，用于车载/板载及AI算力电源用高性能电极箔项目等，并将提交9月15日临时股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月28日主力资金净流出1296.9万元，占总成交额3.48%；游资资金净流出824.34万元，占总成交额2.21%；散户资金净流入2121.24万元，占总成交额5.7%。

股本股东变化

股东增减持

8月28日海星股份发布公告《海星股份:股东减持股份结果暨权益变动触及1%刻度的提示性公告》，其股东南通联力投资管理有限公司于2026年8月21日至2026年8月27日间合计减持261.44万股，占公司目前总股本的1.0689%，变动期间该股股价上涨0.53%，截止8月27日收盘报77.77元。

股东户数变动

截至2026年6月30日公司股东户数为2.34万户，较3月31日增加5233.0户，增幅为28.8%；户均持股数量由上期的1.33万股减少至1.03万股，户均持股市值为126.57万元。

业绩披露要点

财务报告

海星股份2026年中报显示，上半年度公司主营收入13.56亿元，同比上升24.17%；归母净利润1.04亿元，同比上升57.2%；扣非净利润1.11亿元，同比上升70.76%；其中2026年第二季度，公司单季度主营收入7.23亿元，同比上升23.47%；单季度归母净利润6458.45万元，同比上升48.08%；单季度扣非净利润6872.29万元，同比上升62.96%；负债率38.22%，投资收益363.22万元，财务费用257.88万元，毛利率22.02%。

公司公告汇总

2026年半年度报告摘要

公司总资产3,383,806,836.77元，较上年度末增长5.82%；归属于上市公司股东的净资产2,090,349,768.05元，较上年度末减少1.56%；营业收入1,356,028,410.48元，同比增长24.17%；利润总额107,700,458.29元，同比增长43.91%；归母净利润104,238,794.20元，同比增长57.20%；扣非净利润110,688,059.70元，同比增长70.76%；经营活动现金流量净额-37,412,309.40元，同比由正转负；加权平均净资产收益率4.84%，基本每股收益0.4309元/股，稀释每股收益0.4114元/股；本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第五届董事会第十六次会议决议公告

2026年8月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及向特定对象发行A股股票相关多项议案，并决定召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。

天健审〔2026〕17675号-海星股份公司前募鉴证报告

前次募集资金净额67,817.19万元，截至2026年6月30日实际投资总额60,750.17万元，节余募集资金8,964.40万元已永久补充流动资金；12,900万元募集资金投向调整至“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”；募集资金专户均已注销；部分项目实现效益低于承诺，主因电力成本上涨。

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

2026年8月28日董事会审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案；预案及相关文件已在上海证券交易所网站披露；本次发行尚需经股东大会审议通过，并经上交所审核及证监会注册后方可实施。

股东减持股份结果暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

本次减持计划实施前，南通新海星投资集团股份有限公司及其一致行动人南通联力投资管理有限公司合计持有公司63.78%股份；南通联力通过大宗交易累计减持4,835,400股（占总股本1.98%），减持总金额350,057,192.00元，减持完成后持股比例降至4.08%；控股股东及其一致行动人合计持股比例由62.87%降至61.81%，权益变动触及1%刻度线；减持计划已提前终止，未违反承诺及法规，不触及要约收购，控制权未发生变化。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，现场与网络投票相结合；审议事项包括变更注册资本并修订《公司章程》、申请银行综合授信及为子公司提供担保、向特定对象发行A股股票相关议案、补选两名非独立董事等；股权登记日为2026年9月8日；会议地点为江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号公司会议室。

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

公告基于不同净利润增长情景测算本次发行对公司每股收益和净资产收益率的影响，显示短期内相关指标可能被摊薄；公司提出加强募集资金管理、推进募投项目、提升管理水平、完善分红政策等填补措施；董事、高管及控股股东、实际控制人出具切实履行承诺；该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会审议。

南通海星电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

拟募集资金总额不超过210,000.00万元，用于车载/板载用高性能低压电极箔项目、AI算力电源用高性能高压电极箔项目、研发中心项目及补充流动资金；项目实施有助于把握新能源汽车与AI算力产业发展机遇，提升高端电极箔自主供给能力，优化产品结构，增强技术创新能力和资本实力；符合国家产业政策方向，具备必要性与可行性。

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

因2024年股票期权激励计划第二个行权期行权完成，新增股本2,692,200股，注册资本由241,890,400元变更为244,582,600元，股份总数相应变更；天健会计师事务所已出具验资报告；《公司章程》相关条款据此修订，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

前次募集资金使用情况报告

截至2026年6月30日，前次募集资金净额67,817.19万元，已累计使用60,750.17万元；节余募集资金8,964.40万元已永久补充流动资金；合计17,900.00万元募集资金投向发生变更，占募集资金净额26.39%；多个项目实际投资金额低于承诺金额，主因加强费用控制及实施现金管理增加收益；个别项目实现效益未达预期，主因电力成本上升。

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

同意公司及子公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的银行等金融机构理财产品；投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用；该事项无需提交股东大会审议；已制定风险控制措施，确保资金安全，不影响公司正常经营。

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

公司承诺本次发行不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿的情形。

董事会审计委员会关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案的书面审核意见

审计委员会认为：2026年半年度报告真实、准确、完整；公司符合向特定对象发行A股股票条件，相关方案及报告合法合规；前次募集资金使用规范；摊薄即期回报填补措施及相关承诺合理；未来三年股东回报规划及授权事项符合公司发展需要和监管规定；同意将上述议案提交董事会审议。

关于向银行申请增加2026年度授信暨为子公司及孙公司提供担保预计的公告

拟在2026年度向银行申请增加不超过10亿元综合授信额度，并为全资子公司四川中雅科技有限公司和全资孙公司新疆海悦科技有限公司提供合计不超过10亿元担保额度（其中对四川中雅科技预计担保8.5亿元，已实际担保9,000万元；对新疆海悦科技预计担保1.5亿元）；担保方式包括信用、抵押、质押等；有效期自2026年第二次临时股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止；截至公告日，公司对外担保总额8.1亿元，占最近一期经审计净资产的38.15%，无逾期担保。

关于公司董事、高管离任暨补选非独立董事的公告

严季新辞去董事及多个委员会委员职务，施克俭辞去董事及审计委员会委员职务，严鸣辞去副总经理职务；董事会同意补选严鸣、刘慧为第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满；二人简历已披露；董事会专门委员会委员将相应调整；上述事项尚需提交股东会选举。

南通海星电子股份有限公司未来三年（2027年-2029年）股东回报规划

明确实施积极、连续、稳定的股利分配政策，优先采用现金分红；差异化确定现金分红比例：成熟期无重大支出时不低于80%，有重大支出时不低于40%，成长期有重大支出时不低于20%；具备现金分红条件时，每年现金分红不低于当年可分配利润的30%；可结合实际情况进行中期分红；并对利润分配决策程序、股东回报规划调整机制等作出规定。

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

公司自查确认，最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情形；该公告系向特定对象发行A股股票所需履行的信息披露义务。

公司章程（2026年8月修订）

公司注册资本为244,582,600元，股份总数为244,582,600股，均为人民币普通股；明确股东会、董事会议事规则及决策权限；规定独立董事、审计委员会等治理结构职责；利润分配方面，优先采用现金分红，具备条件时单一年度现金分红比例不低于当年可分配利润的30%。

第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见

独立董事专门会议审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划、提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜等九项议案；认为各项议案符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。

南通海星电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告

拟募集资金总额不超过210,000.00万元，用于车载/板载用高性能低压电极箔项目、AI算力电源用高性能高压电极箔项目、研发中心项目及补充流动资金；发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%；项目旨在突破高端化成箔产能瓶颈，提升研发能力，满足AI算力与新能源汽车领域增量需求，增强公司核心竞争力。

南通海星电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案

拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过210,000.00万元，用于车载/板载用高性能低压电极箔项目、AI算力电源用高性能高压电极箔项目、研发中心项目及补充流动资金；发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%；本次发行不会导致公司控制权发生变化。

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