股市必读：苏州天脉（301626）新发布《第三届董事会第十八次会议决议公告》

截至2026年7月30日收盘，苏州天脉(301626)报收于211.3元，上涨4.6%，换手率7.44%，成交量3.92万手，成交额8.48亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流入5806.79万元，占总成交额6.84%。
• 公司公告汇总：公司拟向不特定对象发行78,600.00万元可转换公司债券，债券简称为“天脉转债”，代码为“123279”，初始转股价格为267.33元/股。

交易信息汇总

资金流向

7月30日主力资金净流入5806.79万元，占总成交额6.84%；游资资金净流出3782.34万元，占总成交额4.46%；散户资金净流出2024.44万元，占总成交额2.39%。

公司公告汇总

第三届董事会第十八次会议决议公告

苏州天脉导热科技股份有限公司于2026年7月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等多项议案；本次可转债发行总额为78,600.00万元，期限六年，初始转股价格为267.33元/股，募集资金用于导热散热产品智能制造基地项目建设；会议同时审议通过可转债上市、募集资金专项账户开设、外汇套期保值业务、股权收购意向协议及召开2026年第二次临时股东会等事项。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

苏州天脉导热科技股份有限公司将于2026年8月18日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00；股权登记日为2026年8月13日；会议审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》，采用现场表决与网络投票相结合方式；股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票；登记时间为2026年8月17日，登记方式包括信函和电子邮件。

募集说明书提示性公告

苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行78,600.00万元可转换公司债券，债券简称为“天脉转债”，代码为“123279”；期限为6年，初始转股价格为267.33元/股，票面利率逐年递增，到期未转股的可转债将以面值110%（含最后一期利息）赎回；原股东可优先配售，股权登记日为2026年7月31日，网上申购日为2026年8月3日；本次发行不提供担保，主体及债券信用等级均为AA，评级展望稳定。

向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

国泰海通证券作为保荐人，推荐苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券；公司主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售，核心产品包括均温板、导热界面材料、热管及散热模组等；本次发行已履行董事会、股东会决策程序，符合《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件；保荐人认为公司具备持续经营能力，募集资金用于智能制造基地建设，项目前景良好，同意推荐发行。

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行78,600.00万元可转换公司债券已获中国证监会注册同意；本次发行优先向股权登记日2026年7月31日收市后登记在册的原股东配售，余量通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行；《募集说明书提示性公告》已于2026年7月30日刊登于《证券时报》等指定媒体，募集说明书全文可于巨潮资讯网查询；发行人与保荐人将于2026年7月31日14:00–16:00在全景路演平台举行网上路演。

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为78,600.00万元，每张面值100元，共计7,860,000张，按面值发行；债券简称为“天脉转债”，代码为“123279”；原股东优先配售日与网上申购日为2026年8月3日，股权登记日为2026年7月31日；原股东按每股配售6.7946元可转债，优先配售比例约为99.9999%；社会公众投资者通过深交所交易系统网上申购，无需缴付资金；本次发行由国泰海通证券余额包销，不提供担保；转股期自2026年2月7日起至2032年8月2日止。

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

苏州天脉导热科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过78,600.00万元，用于导热散热产品智能制造基地建设项目；本次发行不提供担保，信用评级为AA，主体及债项评级展望稳定；公司最近三年累计现金分红8,791.68万元，占年均可分配利润的53.36%；2026年1–3月净利润同比下降77.10%，主要因募投项目前期费用增加；公司符合发行条件，不存在重大不利影响。

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，证券代码301626，证券简称苏州天脉；本次可转债经资信评级机构评定，主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定；公司未提供担保措施；公告披露了公司利润分配政策、最近三年现金分红情况、财务状况、盈利能力、募集资金使用情况及重大风险提示等内容；最近三年累计现金分红8,791.68万元，占年均可分配利润的53.36%。

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