股市必读：西部矿业中报 - 第二季度单季净利润同比增长143.35%

截至2026年7月30日收盘，西部矿业(601168)报收于36.65元，下跌0.7%，换手率2.98%，成交量70.98万手，成交额26.53亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流入5924.06万元，占总成交额2.23%。
• 股本股东变化：截至7月20日股东户数为12.18万户，较7月10日减少9.58%，户均持股增至1.96万股。
• 业绩披露要点：2026年中报显示归母净利润41.69亿元，同比上升123.03%；第二季度单季归母净利润25.83亿元，同比上升143.35%。
• 公司公告汇总：公司将于2026年8月14日召开第三次临时股东大会，审议修订《公司章程》及选举第九届董事会成员等事项。

交易信息汇总

资金流向

7月30日主力资金净流入5924.06万元，占总成交额2.23%；游资资金净流入3005.09万元，占总成交额1.13%；散户资金净流出8929.15万元，占总成交额3.37%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年7月20日公司股东户数为12.18万户，较7月10日减少1.29万户，减幅为9.58%；户均持股数量由1.77万股增至1.96万股，户均持股市值为62.53万元。

业绩披露要点

财务报告

2026年中报显示：主营收入394.43亿元，同比上升24.74%；归母净利润41.69亿元，同比上升123.03%；扣非净利润42.11亿元，同比上升129.65%。其中第二季度单季主营收入207.19亿元，同比上升37.42%；单季度归母净利润25.83亿元，同比上升143.35%；单季度扣非净利润26.03亿元，同比上升147.34%；负债率53.72%，投资收益2.15亿元，财务费用2.93亿元，毛利率23.91%。

公司公告汇总

独立董事候选人声明与承诺（周科平）

周科平被提名为西部矿业第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训；任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未超六年。

西部矿业2026年半年度报告摘要

截至报告期末，公司总资产66,531,246,084元，归属于上市公司股东的净资产22,419,878,239元，较上年度末分别增长12%和22%；本报告期实现营业收入39,442,827,672元，同比增长25%；利润总额7,106,363,472元，同比增长83%；归属于上市公司股东的净利润4,169,335,166元，同比增长123%；扣除非经常性损益后的净利润4,210,949,570元，同比增长130%；经营活动产生的现金流量净额8,349,299,931元，同比增长67%；加权平均净资产收益率20.41%，基本每股收益1.75元/股，同比增长124%；资产负债率53.72%，EBITDA利息保障倍数30.77。

西部矿业第八届董事会第三十次会议决议公告

第八届董事会第三十次会议审议通过《2026年半年度报告》，确认其真实、准确、完整；同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度，并提交2026年第三次临时股东会审议；审议通过控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告；提名第九届董事会非独立董事候选人王海丰、赵福康、周华荣、王伟，独立董事候选人秦嘉龙、李计发、王正文、周科平；决定于2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会。

西部矿业关于召开2026年第三次临时股东会的通知

公司将于2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度，以及选举第九届董事会非独立董事和独立董事；修订《公司章程》为特别决议议案，董事及独立董事选举实行累积投票制，对中小投资者单独计票；股权登记日为2026年8月7日，会议地点为青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿•海湖商务中心，会议登记时间为2026年8月13日。

西部矿业关于修订《公司章程》的公告

公司根据《公司法》《董事会秘书监管规则》等法律法规，对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及董事选举累积投票制度适用情形、董事会人数及构成、独立董事与非独立董事比例、审计与风控委员会成员人数、董事会秘书任职资格等内容，并新增关于净利润和净资产的释义条款；本次修订尚需提交2026年第三次临时股东会审议批准。

独立董事候选人声明与承诺（李计发）

李计发被提名为西部矿业第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件；具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，无不良记录；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年；已通过公司董事会提名委员会资格审查。

独立董事候选人声明与承诺（王正文）

王正文被提名为西部矿业第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，取得律师资格证书；承诺不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年；已通过提名委员会资格审查。

关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告

西矿财务公司注册资本为人民币32亿元和美元500万元，公司持股60%，持有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；截至2026年6月末，资产总计132.94亿元，资本充足率41.86%，流动性比例72.70%，各项监管指标符合规定；公司在西矿财务公司存款余额84.26亿元，贷款及贴现余额44.45亿元，业务风险可控。

独立董事候选人声明与承诺（秦嘉龙）

秦嘉龙被提名为西部矿业第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形；具有5年以上相关工作经验，为三级教授、高级会计师，现任中国总会计师协会理事、青海省总会计师协会秘书长；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年；已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查。

西部矿业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(合计持股1%以上股东)

中证中小投资者服务中心有限责任公司、新疆同裕股权投资有限公司与南方基金管理股份有限公司提名周科平为第九届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训；提名人确认其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未超过六年。

西部矿业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（第八届董事会）

西部矿业第八届董事会提名秦嘉龙、李计发、王正文为第九届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系；秦嘉龙具有高级会计师资格，李计发为中国有色行业设计大师，王正文具备律师资格证；被提名人未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性；被提名人最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

西部矿业董事会战略与可持续发展委员会工作细则

委员会为董事会下设专门机构，负责研究和拟定公司中长期发展战略、可持续发展规划、重大投资计划及ESG相关事项；由5名董事组成，其中独立董事2名，设召集人1名，由董事长提名并经董事会聘任；职责涵盖战略规划、投资决策、安全生产、环境保护、ESG风险管理等内容，并明确会议召开、表决、记录及信息披露要求。

西部矿业董事会提名委员会工作细则

委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议；负责审查公司及子公司管理层人选资格，提出聘任建议，并对公司治理相关事项进行监督；会议分为定期和临时会议，需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过；会议记录永久保存。

西部矿业董事会审计与风控委员会工作细则

委员会由5名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，召集人由具备会计或财务管理经验的独立董事担任；职责包括审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、审议外部审计机构聘任与费用、审核重大财务方案、评估重大风险管理体系有效性，并行使《公司法》规定的监事会职权；需定期召开会议，形成书面意见提交董事会，公司应披露其年度履职情况。

西部矿业董事会薪酬与考核委员会工作细则

委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，设召集人1名，由独立董事担任；负责制定董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策，提出薪酬方案、股权激励计划等建议，并向董事会报告；会议分为定期和临时会议，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过；履职过程中遵守保密、回避等规定，会议记录永久保存。

西部矿业董事会秘书工作制度

董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权变动管理等工作；需具备财务、法律或相关领域五年以上经验；公司同时设立证券事务代表协助其工作。

西部矿业关于修订《公司章程》的公告

公司拟修订《公司章程》，主要涉及董事选举累积投票制度适用情形、董事会构成及独立董事人数、审计与风控委员会成员数量等内容；修订后董事会由9名董事组成，其中独立董事4名；单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举两名以上非独立董事或独立董事应采用累积投票制；同时完善董事忠实义务、董事会会议记录要求、董事会秘书任职资格等规定；该修订尚需提交2026年第三次临时股东会审议批准。

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