股市必读：秀强股份（300160）6月25日董秘有最新回复

截至2026年6月25日收盘，秀强股份(300160)报收于4.23元，下跌1.86%，换手率0.85%，成交量6.49万手，成交额2748.84万元。

董秘最新回复

投资者： 近几年，在新兴行业爆发增长的背景下，公司传统业务维持乏力，拓展业务进展非常缓慢，请问管理层是否能适应时代发展和快节奏的工作？
董秘： 您好，感谢您的关注与建议。公司将立足主营业务，密切关注市场需求及行业发展趋势，积极推进各项业务稳步发展。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月25日主力资金净流入142.98万元，游资资金净流出345.04万元，散户资金净流入202.06万元。
• 公司公告汇总：公司启动董事会换届程序，提名冯鑫、薛楠等6人为非独立董事候选人，张才文、陶晓慧、麦耀华为独立董事候选人，相关人选尚需股东大会选举及深交所审核无异议后生效。
• 公司公告汇总：董事会战略决策委员会正式更名为“战略与ESG委员会”，职责扩展至ESG制度建设、战略目标设定、风险识别及报告审议，相关制度修订尚待股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

6月25日主力资金净流入142.98万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出345.04万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入202.06万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

独立董事提名人声明与承诺（陶晓慧）

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会提名陶晓慧为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并声明已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整，并将监督其任职期间的独立性。

独立董事候选人声明与承诺（陶晓慧）

陶晓慧作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。她确认已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。同时，她承诺在任职期间将勤勉尽责，遵守监管规定，保持独立性，并已在三家以内上市公司担任独立董事，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（张才文）

张才文作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。声明内容包括：已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供中介服务，与公司无重大业务往来，未受过证券监管处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年等。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（麦耀华）

麦耀华作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且最近三年未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事不会违反公务员法、纪检监察相关规定以及各监管部门对独立董事的任职限制。本人承诺将勤勉履职，保持独立性，若发现不符合任职条件将立即辞职。

独立董事提名人声明与承诺（张才文）

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会提名张才文为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无利益冲突，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（麦耀华）

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会提名麦耀华为第六届董事会独立董事候选人，麦耀华已书面同意被提名。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。

关于董事会换届选举的公告

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第二十八次会议，提名第六届董事会董事候选人。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。非独立董事候选人包括冯鑫、薛楠、罗盾、李国章、张佰恒；独立董事候选人包括张才文、陶晓慧、麦耀华。候选人任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，独立董事候选人已取得独立董事资格证书或相关培训证明。上述候选人尚需提交公司股东大会选举，独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

关于董事会战略决策委员会更名并修订《公司章程》及相关制度的公告

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司于2026年6月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过将董事会下设的“战略决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》。委员会在原有职责基础上增加ESG相关职责，包括对公司ESG制度、战略与目标、ESG相关报告进行研究并提出建议，识别和评估ESG相关风险及机遇。同时修订《公司章程》及《独立董事工作制度》中涉及的相关条款。本次调整仅涉及委员会名称和职责，组成及成员保持不变。相关修订尚需提交公司股东会审议。

公司章程（2026年6月修订）

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程（2026年6月修订）经股东会审议通过，对公司注册资本、经营范围、股东权利义务、董事会及专门委员会职权、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容进行了规定。章程明确了公司治理结构，包括股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职责与议事规则，以及董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务。同时对财务会计制度、利润分配、信息披露、合并分立、解散清算及章程修改等事项作出规范。

独立董事工作制度（2026年6月修订）

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、提出独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要条件和保障。

第五届董事会第二十八次会议决议公告

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司于2026年6月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案。会议决定将董事会战略决策委员会更名为战略与ESG委员会，并修订其工作细则，增加ESG相关职责；相应修订《公司章程》及《独立董事工作制度》。会议还审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，提名冯鑫、薛楠等人为非独立董事候选人，张才文、陶晓慧、麦耀华为独立董事候选人。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司将于2026年07月10日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。会议审议事项包括修订《公司章程》的议案、选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中，修订公司章程需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，董事选举采用累积投票制。股权登记日为2026年07月03日，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

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