股市必读：汇中股份（300371）5月21日董秘有最新回复

截至2026年5月21日收盘，汇中股份(300371)报收于12.51元，下跌5.16%，换手率3.26%，成交量4.57万手，成交额5943.15万元。

董秘最新回复

投资者： 您好！截止2026年5月20日股东人数？
董秘： 您好，感谢您的提问。截至2026年5月20日，公司股东人数为8,771。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：5月21日主力与游资资金双双净流出，散户资金净流入368.9万元。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过中长期员工持股计划（第二期）草案，拟向不超过46名核心人员授予0.53%股份，购买价6.66元/股。
• 来自公司公告汇总：公司拟开展不超过1.5亿元远期结售汇及外汇期权业务，以对冲汇率波动风险。
• 来自公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于6月11日召开，审议员工持股计划、章程修订等多项议案。

交易信息汇总

5月21日主力资金净流出227.41万元；游资资金净流出141.49万元；散户资金净流入368.9万元。

公司公告汇总

第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》《关于公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第二期）有关事项的议案》，上述三项议案涉及关联董事回避表决，均需提交股东会审议。会议还审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案，均需提交股东会审议。董事会同意开展不超过15,000万元的远期结售汇及外汇期权业务，并决定召开2026年第一次临时股东会。

公司将于2026年6月11日召开2026年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式。审议事项包括中长期员工持股计划（第二期）相关议案、修订《公司章程》及《董事会议事规则》、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等。员工持股计划相关议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，且对中小投资者单独计票。修订公司章程及董事会议事规则为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2026年6月5日。

公司审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东会审议。本次修订主要涉及股东表决权、中小投资者权益保护、董事任职资格、忠实义务、董事会会议出席规则等内容，旨在符合最新监管要求，提升公司治理水平。董事会提请股东会授权办理相关工商变更登记手续，最终变更以登记机关核准为准。

公司为防范外汇市场汇率波动风险，提高财务稳健性，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。业务以自有资金投入，总额不超过人民币15000万元，保证金和权利金上限不超过1800万元，交易期限为董事会审议通过后12个月内。交易币种限于澳大利亚元、欧元、美元等主要结算货币，合作机构为具备资质的银行。公司已制定相关管理制度，明确不进行投机性交易，通过匹配业务合同控制风险，并定期监督。会计处理将遵循企业会计准则，最终以审计结果为准。

公司为规避外汇汇率波动风险，拟开展远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为澳大利亚元、欧元、美元等主要结算货币，总额不超过人民币15000万元（或等值外币），保证金和权利金上限不超过1800万元。资金来源为自有资金，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。该事项已经第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司已制定相关风险控制措施，防范市场、操作及法律风险。

董事会薪酬与考核委员会对公司中长期员工持股计划（第二期）相关事项发表审核意见，认为公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，该持股计划未损害公司及全体股东利益。拟参与持有人符合《指导意见》及相关规定，主体资格合法有效。公司已通过职工代表大会征求员工意见，不存在强制摊派情形，遵循自愿参与、风险自担原则。实施该计划有助于完善利益共享机制，提升公司治理水平和员工凝聚力，促进企业可持续发展。

公司发布中长期员工持股计划（第二期）草案摘要，计划参与对象为公司董事、高级管理人员及核心关键岗位人员，总人数不超过46人。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，股份来源为公司回购专用账户中回购的A股股票，购买价格为6.66元/股。持股计划规模不超过1,070,000股，占公司股本总额的0.53%。存续期为36个月，锁定期最长24个月，分两期解锁，每期解锁50%。持有人放弃所持股票的表决权，计划由公司自行管理。

董事会对《中长期员工持股计划（第二期）（草案）》的合规性进行说明，认为该持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求。公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，持股计划内容合法，决策程序合规，关联董事已回避表决，持有人资格合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司发布中长期员工持股计划（第二期）草案，计划参与对象为公司董事、高级管理人员及核心关键岗位人员，总人数不超过46人。资金来源为员工合法薪酬和自筹资金，股份来源为公司回购专用账户中已回购的A股股票，购买价格为6.66元/股。持股计划规模不超过107万股，占公司总股本0.53%，存续期36个月，锁定期24个月，分两期各解锁50%。解锁条件与公司2026年、2027年净利润较2025年增长不低于10%、20%挂钩，并结合个人绩效考核结果。该计划需经公司股东会审议通过后实施。

公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬构成与标准、调整发放机制及薪酬止付追索等内容。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬与公司发展、绩效考核挂钩，独立董事享有津贴，非独立董事按任职岗位领取薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司可对财务造假等情形下的绩效薪酬进行追回。

公司制定董事会议事规则，明确董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次。会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意通过，审议对外担保事项需三分之二以上董事同意。董事因故不能出席可书面委托其他董事代理，关联董事在表决关联交易时应回避。董事会决议由总经理组织实施，董事会秘书负责会议组织、记录及决议起草，会议记录保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

公司制定董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律等方面的专业知识和五年以上相关工作经验。细则规定了董事会秘书在信息披露、定期报告编制、投资者关系管理、会议组织、内幕信息管理等方面的职责，并明确了任职禁止情形及解聘条件。

公司发布中长期员工持股计划（第二期）管理办法，本次员工持股计划涉及标的股票不超过1,070,000股，占公司总股本0.53%，股票来源为公司回购股份。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，不涉及公司财务资助。存续期为36个月，自股票过户至持股计划名下起算，锁定期12个月后分两期各解锁50%。业绩考核目标为2026年、2027年净利润较2025年增长分别不低于10%、20%。持有人范围为董事、高管及核心岗位人员，总人数不超过46人。

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