股市必读：甘肃能化（000552）5月14日主力资金净流出1947.84万元，占总成交额9.17%

截至2026年5月14日收盘，甘肃能化(000552)报收于2.74元，下跌1.79%，换手率2.06%，成交量76.82万手，成交额2.12亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：5月14日主力资金净流出1947.84万元，占总成交额9.17%。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过将靖煤公司下属两座选煤厂资产整体划转至全资子公司。
• 来自公司公告汇总：修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬不包括专项奖励与津贴，制度修订须经股东会审议通过。

交易信息汇总

资金流向
5月14日主力资金净流出1947.84万元，占总成交额9.17%；游资资金净流入224.13万元，占总成交额1.06%；散户资金净流入1723.7万元，占总成交额8.12%。

公司公告汇总

第十一届董事会第十二次会议决议公告
甘肃能化股份有限公司于2026年5月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。会议以通讯方式召开，9名董事全部参与表决并一致通过。决议包括：靖煤公司下属选煤厂资产内部划转；修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《担保管理办法》《理财产品投资管理办法》《合规管理办法》《规章制度管理办法》《总法律顾问管理办法》《内部控制基本规范》《全面风险管理办法》；制定《授权委托管理办法》《投资管理办法》《发展规划管理办法》《工资总额管理办法》。相关制度文件已刊登于巨潮资讯网，部分旧办法予以废止。

关于召开2025年年度股东会补充通知的公告
甘肃能化股份有限公司发布关于召开2025年年度股东会的补充通知，因第十一届董事会第十二次会议审议通过修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款，需对原股东会通知中相关议案披露情况进行更新。修订后的制度已于2026年5月15日刊登于巨潮资讯网。本次股东会仍定于2026年5月19日以现场表决和网络投票相结合方式召开，股权登记日为2026年5月14日。会议议题包括审议薪酬管理制度、2026年综合授信额度、董事会工作报告、财务决算与预算、不进行利润分配、年度报告、日常关联交易、担保事项、投资计划、董事薪酬、变更注册地址及修订公司章程等议案。

关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款暨2025年年度股东会补充通知的公告
甘肃能化股份有限公司于2026年5月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案。主要修订内容包括：明确董事、高级管理人员薪酬不包括劳模、先进、特殊贡献奖励及其他专项激励奖金、津贴等与其职务无直接关联的收入；制度修订和解释由原董事会负责调整为须经股东会审议通过后生效实施。公司将上述修订内容更新至2025年年度股东会议案中，并同步发布补充通知。相关文件已于同日在巨潮资讯网披露。

内部控制基本规范（2026年5月）
甘肃能化股份有限公司为加强和规范内部控制，提高管理水平和风险防范能力，依据《企业内部控制基本规范》和《公司章程》制定本规范。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素建立内部控制体系。董事会负责内控的建立健全与监督实施，经理层负责日常运行。公司设立审计委员会，强化内部审计与监督，建立重大风险报告、预警和应急机制，实施预算控制、绩效考评、授权审批等控制措施，并通过信息系统加强内控。本规范适用于公司总部及所属子企业。

关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的公告
甘肃能化股份有限公司于2026年5月14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过将下属靖煤公司所属魏家地煤矿分公司选煤厂和大水头矿分公司选煤厂的资产、负债、人员整体划转至其全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司。划转基准日为2026年4月30日，魏矿选煤厂净资产8,504.54万元，大矿选煤厂净资产8,913.79万元，数据未经审计。本次划转属于内部资源整合，不构成重大资产重组，不涉及合并报表范围变动，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
甘肃能化股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员薪酬管理原则。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。独立董事实行固定津贴制，不参与绩效与中长期激励。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高管薪酬由董事会批准。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司经营状况及个人业绩等因素进行。违反规定造成损失的，将扣减或追回绩效薪酬。

全面风险管理办法（2026年5月）
甘肃能化股份有限公司发布《全面风险管理办法》，明确公司及所属子企业全面风险管理的组织体系、流程和职责。办法涵盖风险初始信息收集、风险评估、风险管理策略、解决方案、监督改进、报告机制、信息化建设及文化建设等内容。公司设立全面风险管理工作领导小组，董事会对风险管理有效性负责，内部审计机构牵头实施。办法要求开展战略、财务、市场、运营、法律等风险的信息收集与评估，制定应对策略，建立风险预警和内部控制机制，并将风险管理纳入绩效考核。

担保管理办法（2026年5月）
甘肃能化股份有限公司发布《担保管理办法》，明确公司及所属子企业担保管理的职责分工、审批权限、流程及风险控制措施。规定公司总担保规模不超过最近一期经审计合并净资产的40%，单户子企业不超过其净资产的50%。为资产负债率超70%的对象、股东或关联方提供担保等重大事项须经股东会审议通过。办法强调反担保要求，禁止为自然人、非法人单位及高风险项目提供担保，并明确信息披露、日常管理和违规责任等内容。

理财产品投资管理办法（2026年5月）
甘肃能化股份有限公司制定《理财产品投资管理办法》，规范公司及子公司使用闲置资金进行安全性高、低风险、稳健型理财产品的投资行为。办法明确理财资金仅限于闲置资金，不得影响正常经营，投资期限不超过一年。董事会审批投资金额占最近一期经审计净资产30%以下的事项，超过30%需提交股东大会批准。财务部门负责理财业务运营，审计部门负责监督。公司需建立档案管理制度，严格履行信息披露义务。发生重大投资损失时，将启动责任追究与赔偿程序。

合规管理办法（2026年5月）
甘肃能化股份有限公司发布《合规管理办法》，明确公司合规管理的组织架构与职责分工，建立涵盖制度建设、管理重点、运行机制、合规文化、信息化建设及监督问责的管理体系。办法强调党委领导、全面覆盖、权责清晰和务实高效原则，要求将合规要求嵌入经营管理各环节，设立合规委员会、首席合规官及法务合规部，强化重点领域和关键环节合规管理，建立合规风险识别、审查、报告、举报和评价机制，并纳入考核监督。

授权委托管理办法
甘肃能化股份有限公司发布《授权委托管理办法》，明确公司及法定代表人授权委托行为的管理规范。办法规定授权委托分为年度授权和临时授权两类，授权期限不得超过受托人劳动合同期限，且不得重复授权或进行全权委托。法务合规部为归口管理部门，负责授权委托书的制作、编号、登记和归档。受托人须在授权范围内依法行使职权，禁止转委托，特殊情况需经委托人同意并重新办理。授权委托书内容须明确事项、范围、期限等，不得使用‘全权委托’等表述。办法还明确了授权终止、撤销情形及监督检查与责任追究机制。

规章制度管理办法（2026年5月）
甘肃能化股份有限公司发布《规章制度管理办法》，自董事会审议通过后实施，原2023年8月办法废止。该办法明确规章制度分为三级，涵盖规则、办法、细则等文种，规定了制度的起草、评审、审批、发布、执行、评估、修订、废止等全流程管理要求。制度管理遵循合法合规、体系化、适宜性、实用性等原则。法务合规部为主管部门，各职能部门负责本领域制度建设与执行。重要制度需经党委会前置研究、董事会或总经理办公会审定。试行或暂行制度有效期不超过一年，期满未更新将自动废止。

总法律顾问管理办法（2026年5月）
甘肃能化股份有限公司发布《总法律顾问管理办法》，明确总法律顾问的任职条件、聘任程序、职责权限、考核评价及薪酬管理等内容。总法律顾问由董事会聘任，每届任期3年，需具备法律职业资格及相应工作经验，不得有违法违规记录。办法规定总法律顾问参与重大经营决策法律审核，建立履职报告制度，定期向董事会提交年度报告和重大涉法事项报告。考核结果分为优秀、称职、基本称职、不称职，与薪酬激励和续聘挂钩。公司应将总法律顾问制度纳入公司章程，保障其履职权利。

投资管理办法
甘肃能化股份有限公司发布《投资管理办法》，明确公司及各级子公司投资管理原则、决策程序、年度计划管理、项目全过程管理及风险控制要求。办法涵盖固定资产、股权、无形资产等投资类型，规定重大投资项目须由董事会或股东会决策，强调战略引领、效益优先、风险可控。建立投资事中事后管理机制，实行项目后评价和责任追究制度，并列出投资项目负面清单，规范主业与非主业投资行为。

发展规划管理办法（2026年5月）
甘肃能化股份有限公司发布《发展规划管理办法》，明确公司及各级全资、控股子公司发展规划的编制、执行、评估与调整流程。发展规划为五年期规划，内容包括发展现状、总体要求、发展目标、指标体系、产业布局、保障措施等。规划编制需经过前期研究、起草、专家论证、党委会、董事会审议、股东会审核等程序，并报上级主管部门备案。规划实施需分解至年度计划，与预算、投资、考核等衔接。规划期内原则上不调整，确需调整的须履行相应决策程序。本办法由董事会负责解释，自审议通过后施行，原相关办法废止。

工资总额管理办法
甘肃能化股份有限公司印发《工资总额管理办法》，明确公司及所属单位工资总额实行预算管理，以经济效益、劳动生产率和人工成本投入产出率为挂钩指标，实行‘效益增工资增、效益降工资降’机制。工资总额包括工资、奖金、津贴、补贴等，实行分级分类管理，分为核定、审批、备案三种管理方式。对超提超发或违规列支的单位将核减下年度预算，并对相关责任人进行处罚。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。