股市必读：纬德信息年报 - 第四季度单季净利润同比增长18.44%

截至2026年4月30日收盘，纬德信息(688171)报收于51.79元，下跌0.35%，换手率1.21%，成交量1.01万手，成交额5283.42万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：4月30日主力资金净流出594.01万元，占总成交额11.24%。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年3月31日股东户数为3376.0户，较上期减少3.79%，户均持股升至2.48万股。
• 来自【业绩披露要点】：纬德信息2025年主营收入1.39亿元，同比增长41.55%；第四季度单季收入同比增幅达92.38%。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟调整2025年限制性股票激励计划业绩考核指标，2026年营收增长率考核基数剔除并购新增收入。

交易信息汇总

资金流向
4月30日主力资金净流出594.01万元，占总成交额11.24%；游资资金净流入521.29万元，占总成交额9.87%；散户资金净流入72.72万元，占总成交额1.38%。

股本股东变化

股东户数变动
截至2026年3月31日，公司股东户数为3376.0户，较2025年12月31日减少133.0户，减幅3.79%。户均持股数量由上期的2.39万股上升至2.48万股，户均持股市值为117.02万元。

业绩披露要点

财务报告
纬德信息2025年实现主营收入1.39亿元，同比增长41.55%；归母净利润1189.77万元，同比增长2.82%；扣非净利润811.11万元，同比增长27.98%。2025年第四季度单季度主营收入6751.74万元，同比增长92.38%；单季度归母净利润753.64万元，同比增长18.44%；单季度扣非净利润591.55万元，同比增长34.98%。全年毛利率为51.4%，负债率为9.15%，财务费用为-149.76万元，投资收益为495.3万元。

公司公告汇总

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴，内部董事及高管薪酬与公司经营业绩和个人履职情况挂钩，并建立绩效薪酬递延支付机制。对财务造假等违规行为，公司将追索已发绩效薪酬和中长期激励收入。

2025年度独立董事述职报告（田文春-离任）
田文春在2025年度任职期间出席全部董事会、股东会及战略委员会会议，对董事会换届选举、董事提名、续聘会计师事务所、限制性股票激励计划等事项发表意见。其对取消监事会及修订公司章程议案投反对票，认为可能削弱公司治理制衡机制。报告期内未发生关联交易、会计政策变更、高管聘任变动等情况。公司内部控制有效，信息披露合规。田文春于2025年10月因换届离任。

2025年度独立董事述职报告（杨立洪-离任）
杨立洪在2025年度任职期间出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未对公司议案提出异议，未行使特别职权。参与审议定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事及高管提名、股权激励计划等事项。公司未发生应披露的关联交易、会计政策变更、被收购等情况。杨立洪因任期届满于2025年10月离任，已完成工作交接。

2025年度独立董事述职报告（牛红彬）
牛红彬自2025年10月10日起任公司第三届董事会独立董事，并担任审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。任职期间出席全部董事会及专门委员会会议，未对公司议案提出异议。参与审议财务总监聘任事项，监督公司内部控制及信息披露，与审计机构保持沟通，维护中小股东权益。2025年度未发生需披露的关联交易、会计政策变更、高管薪酬调整等事项。

公司章程（2026年4月）
公司于2026年4月更新章程，明确注册资本为11,685.0760万元，股票在上交所科创板上市。股东会为公司权力机构，董事会由五名董事组成，设董事长一名。公司设审计委员会行使监事会职权。利润分配遵循现金分红优先原则，具备条件时应进行现金分红。

2025年度独立董事述职报告（沈肇章）
沈肇章在2025年度严格履行独立董事职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未发生影响独立性的情形。对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、股权激励计划等事项进行审议，认为决策程序合法合规，未提出异议。积极参与业绩说明会，与中小股东沟通，维护公司及股东利益。

广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关调整事项的法律意见书
公司拟调整2025年限制性股票激励计划中2026年度公司层面业绩考核指标。因投资并购导致合并报表营收外延式增长，而激励对象主要贡献于母公司内生业务，原考核指标无法客观反映实际业绩。调整后，2026年以2025年营收为基数，增长率不低于30.00%，并扣除新设子公司及并购带来的新增收入。该调整已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

广东纬德信息科技股份有限公司拟对合并北京双洲科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告
公司委托格律（上海）资产评估有限公司对合并北京双洲科技有限公司形成的商誉进行减值测试，评估对象为包含商誉的信息安全资产组。评估基准日为2025年12月31日，采用预计未来现金流量现值法，确定资产组可收回金额为16,665.19万元，为公司商誉减值测试提供价值参考。

中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
公司拟使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2026年5月20日起12个月内，额度可循环使用。投资品种为安全性高、流动性好的产品，不影响募投项目实施。该事项已获董事会审议通过，保荐机构中信证券无异议。

关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过调整2025年限制性股票激励计划中2026年度公司层面业绩考核指标的议案。调整后，第二个归属期以2025年营业收入为基数，2026年营收增长率不低于30.00%，并扣除新设子公司及并购带来的新增收入。该调整尚需提交股东大会审议。

2025年年度报告摘要
公司2025年实现营业收入139,337,883.91元，同比增长41.55%；利润总额25,272,178.22元，同比增长92.09%；归母净利润11,897,651.54元，同比增长2.82%；扣非净利润8,111,096.63元，同比增长27.98%。总资产1,015,523,769.65元，同比增长16.76%；归母净资产832,489,711.77元，同比增长1.47%。经营活动现金流净额2,263,280.33元，同比下降85.42%。研发投入占营收比例为11.38%，较上年提升1.69个百分点。

关于召开2025年年度股东会的通知
公司将于2026年5月21日14时30分在广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房召开2025年年度股东会，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2026年5月14日。会议将审议2025年度董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬、修订薪酬管理制度、调整限制性股票激励计划业绩考核指标、变更注册资本及修订公司章程等议案，部分议案涉及特别决议、中小投资者单独计票及关联股东回避表决。

关于2025年度计提资产减值准备的公告
公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日可能发生减值的资产进行测试，计提信用减值损失9,606,248.98元（涉及应收票据、应收账款及其他应收款），资产减值损失532,662.79元（含存货跌价损失182,743.18元、合同资产减值损失349,919.61元）。合计计提10,138,911.77元，减少2025年度合并报表利润总额10,138,911.77元（未考虑所得税影响），相关数据已经审计确认。

2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
审计委员会对天健会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责。天健具备专业资质，审计过程保持独立、客观、公正，完成财务报告和内部控制审计，出具标准无保留意见审计报告。审计委员会全程监督并审议年报及相关报告，认为其执业质量良好，有效履行监督职责。

2025年度审计委员会履职情况报告
2025年度，审计委员会严格按照法规及制度履职，监督外部审计、评估其独立性与专业性，指导内部审计，审阅财务报告，评估内部控制有效性，协调管理层、内审与外审沟通。2025年10月公司取消监事会后，审计委员会开始行使监事会职权，对公司财务及董事、高管履职情况进行监督。报告期内未发现财务报告重大错报或内部控制重大缺陷。

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，股份总数由83,773,400股增至116,850,760股，注册资本由83,773,400元增至116,850,760元。同步修订公司章程中相关条款，提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，适用对象为2026年度在任的董事及高级管理人员，期限为2026年1月1日至12月31日。独立董事津贴为8万元/年/人（税前），按月发放。内部董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。薪酬发放与绩效考核挂钩，公司依法缴纳五险一金，个人所得税由公司代扣代缴。方案经董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，董事相关议案提交股东大会审议。

关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过使用不超过30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品。资金来源为自有资金，不影响正常经营。投资期限自2026年5月20日起12个月内有效，额度可循环使用。该事项无需提交股东大会审议，公司已制定风险控制措施。

关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过使用不超过30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品。使用期限自2026年5月20日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议，保荐机构中信证券无异议。现金管理不影响募投项目实施，收益将用于补足募投项目资金及日常经营所需。

2026年度“提质增效重回报”行动方案
公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，聚焦主业发展，强化技术创新，重视投资者回报，完善公司治理，提升信息披露质量，加强投资者沟通，强化“关键少数”责任。2025年实现营业收入13,933.79万元，同比增长41.55%；归母净利润1,189.77万元。拟实施2025年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.45元（含税），每10股转增4股。2026年将持续推进研发创新、市场拓展与股东回报机制建设。

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