股市必读：浙江恒威年报 - 第四季度单季净利润同比下降47.84%

截至2026年4月24日收盘，浙江恒威(301222)报收于43.12元，上涨0.82%，换手率8.79%，成交量7.02万手，成交额3.04亿元。

当日关注点

• 来自【业绩披露要点】：浙江恒威2025年归母净利润同比下降35.7%，第四季度降幅扩大至47.84%。
• 来自【交易信息汇总】：4月24日主力资金净流出111.24万元，散户资金同步净流出960.47万元。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年3月31日，公司股东户数环比下降3.98%至9409户，户均持股上升至1.07万股。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行低风险委托理财，投资期限为12个月。

交易信息汇总

资金流向

4月24日主力资金净流出111.24万元；游资资金净流入1071.71万元；散户资金净流出960.47万元。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年3月31日，浙江恒威股东户数为9409.0户，较2025年末减少390.0户，减幅3.98%；户均持股数量升至1.07万股，户均持股市值为36.24万元。

业绩披露要点

财务报告

浙江恒威2025年实现主营收入6.03亿元，同比下降14.08%；归母净利润8337.96万元，同比下降35.7%；扣非净利润7684.37万元，同比下降38.23%。2025年第四季度单季主营收入1.29亿元，同比下降31.14%；单季度归母净利润2214.24万元，同比下降47.84%；单季度扣非净利润2109.62万元，同比下降48.92%。全年负债率9.34%，投资收益592.56万元，财务费用-1268.16万元，毛利率21.75%。

公司公告汇总

2026年一季度报告

2026年第一季度，公司营业收入为1.88亿元，同比增长30.77%；归属于上市公司股东的净利润为2578.65万元，同比增长23.64%；扣非后净利润为2441.30万元，同比增长20.32%。经营活动现金流净额为2442.67万元，同比下降35.18%。基本每股收益0.26元/股，加权平均净资产收益率1.77%。总资产为15.75亿元，较上年末下降1.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.69亿元，较上年末增长1.64%。

第四届董事会第二次会议决议公告

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配方案、变更注册资本及修订公司章程、选聘天健会计师事务所为2026年度审计机构等议案，并决定于2026年5月18日召开2025年年度股东大会。

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公司董事会同意使用不超过7亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可滚动使用。投资范围限于银行、信托、证券、基金等金融机构发行的低风险理财产品，资金来源为公司及子公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司已建立内控制度并设置多项风控措施，独立董事和审计委员会将监督资金使用情况。

独立董事年度述职报告（张惠忠）

独立董事张惠忠在2025年度任职期间，依照法规和章程履职，出席相关会议，对定期报告、内部控制评价、续聘审计机构、董事及高管薪酬等事项发表独立意见，关注财务信息真实性、内控有效性及投资者权益保护，推动公司规范运作。

独立董事年度述职报告（王金良）·已离任

独立董事王金良在2025年度出席董事会5次、股东大会2次、专门委员会4次，对重大事项决策积极参与，就定期报告、内控评价、审计机构续聘、薪酬事项发表独立意见，注重与管理层及审计机构沟通，保障信息披露真实准确，维护中小股东权益。

独立董事年度述职报告（姚武强）·已离任

独立董事姚武强在2025年度出席董事会5次、股东大会2次，出席审计、提名、薪酬与考核委员会共8次，对公司定期报告、内控评价、审计机构续聘、董事及高管薪酬等事项发表无异议的独立意见，持续关注公司合规运作与新《公司法》下制度落实，认为公司治理规范，内部控制有效。

授权管理制度

公司于2026年4月24日通过《授权管理制度》，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，明确股东会、董事会、经理层之间的授权原则与权限划分，设定资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标的决策权限门槛，审计委员会负责监督制度执行，未达董事会审议标准的交易由总经理办公会决定，重大交易须提交股东会审议。

董事会秘书工作制度

公司审议通过《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书作为公司高级管理人员，对董事会负责，职责涵盖信息披露、投资者关系管理、会议组织、保密管理、内幕信息管控及协助董监高合规履职等内容，公司应保障其履职条件，并要求签署保密协议，履行持续保密义务。

关联交易管理制度

公司审议通过《关联交易管理制度》，旨在规范关联交易行为，明确关联方范围、交易类型、审批权限、定价原则、回避程序及信息披露要求，确保交易公平、公开、公正。制度规定关联交易需经独立董事专门会议前置审议，并明确提交董事会或股东会审议的具体标准。

回购股份管理制度

公司制定《回购股份管理制度》，依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及公司章程，明确回购股份的适用情形、基本要求、实施程序、信息披露、股份处理及监管要求，规定回购资金来源、价格区间、期限、禁止交易期，并对不同用途的回购股份设定数量限制与处置安排。

浙江恒威电池股份有限公司章程（2026年4月修订草案）

公司章程于2026年4月修订，明确公司注册资本为140,338,240元，股份总数为140,338,240股，均为普通股。董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事。利润分配政策优先采用现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。章程还规定独立董事特别职权、审计委员会职能，以及股份回购、对外担保等事项的决策程序。

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