股市必读：宏昌电子（603002）4月22日主力资金净流入577.11万元，占总成交额0.43%

截至2026年4月22日收盘，宏昌电子(603002)报收于13.88元，上涨0.14%，换手率8.77%，成交量99.46万手，成交额13.5亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：4月22日主力资金净流入577.11万元，占总成交额0.43%。
• 来自公司公告汇总：宏昌电子拟每10股派现0.15元（含税），合计派发1701.12万元，该方案尚需股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：公司2025年度募集资金已全部使用完毕，专户余额为0元，并完成销户。
• 来自公司公告汇总：董事会提名杨胜刚、李运鞭、王有柱为第七届董事会独立董事候选人，董事会换届选举启动。
• 来自公司公告汇总：2025年度环氧树脂销售量达151,073.01吨，营业收入19.95亿元，平均售价同比微涨0.06%。

交易信息汇总

资金流向
4月22日主力资金净流入577.11万元，占总成交额0.43%；游资资金净流入2.57万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出579.68万元，占总成交额0.43%。

股本股东变化

业绩披露要点

机构调研要点

公司公告汇总

宏昌电子2025年年度利润分配方案公告
宏昌电子材料股份有限公司2025年年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本1,134,078,509股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利17,011,177.64元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的48.09%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准，若股本变动则每股分红金额不变，总金额相应调整。该方案已由第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司最近三年累计现金分红比例为167.54%，不低于年均净利润的30%，不触及其他风险警示情形。

宏昌电子独立董事提名人声明（杨胜刚）
宏昌电子材料股份有限公司董事会提名杨胜刚为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所纪律处分，不存在重大失信记录，兼任上市公司独立董事数量未超过3家，连续任职未满六年。

宏昌电子2025年度内部控制评价报告
宏昌电子材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。公司已对发现的一般缺陷完成整改，2025年度内控运行正常有效，2026年将持续完善内控体系建设。

宏昌电子独立董事候选人声明（李运鞭）
李运鞭声明被提名为宏昌电子材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，承诺将完成上海证券交易所的独立董事培训。声明人确认不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取服务，无不良纪录，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过6年。其已通过公司第六届董事会资格审查，提名人与本人无利害关系。

宏昌电子董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
宏昌电子材料股份有限公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。天职国际具备专业资质和执业能力，续聘为公司2025年度财务及内部控制审计机构。审计过程中，事务所遵循审计准则，就审计计划、风险判断、重点事项等与审计委员会、管理层充分沟通，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其独立性、专业能力进行审查，认为其客观、公正、勤勉尽责，按时完成审计工作，切实履行了监督职责。

宏昌电子独立董事候选人声明（王有柱）
王有柱声明被提名为宏昌电子材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，承诺将完成上海证券交易所的独立董事培训。声明人确认其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规要求，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责。兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。

天职国际会计师事务所：宏昌电子材料股份有限公司募集资金存放和实际使用情况鉴证报告
宏昌电子材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告显示，公司2023年向特定对象发行股票募集资金净额为115,414.46万元，截至2025年12月31日累计投入募集资金116,149.40万元，专户余额为0元，募集资金已全部使用完毕并完成销户。本年度投入25,256.27万元，募集资金投资项目无变更，未发生对外转让或置换。募集资金专户存储、管理及使用符合监管规定，信息披露真实、准确、完整。

宏昌电子关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的公告
宏昌电子材料股份有限公司拟为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠海宏仁向银行申请融资额度提供总额不超过等值人民币28.00亿元的担保额度，其中珠海宏昌担保额度19.00亿元，珠海宏仁担保额度9.00亿元。截至公告日，公司已为珠海宏昌提供担保15.55亿元，为珠海宏仁提供担保5.55亿元，合计21.10亿元。本次担保事项已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。被担保人均为资产负债率低于70%的全资子公司或孙公司，无反担保，无逾期担保。

宏昌电子2025年度环氧树脂业务主要经营数据公告
宏昌电子材料股份有限公司披露2025年度环氧树脂业务主要经营数据。2025年度环氧树脂产量为152,120.86吨，销售量为151,073.01吨，营业收入为1,995,372,150.37元。2025年度环氧树脂平均售价为13,208.00元/吨，较2024年度的13,200.05元/吨上涨0.06%。主要原材料中，双酚A平均进价同比下降14.57%，环氧氯丙烷上涨32.84%，四溴双酚A上涨12.77%，丙酮下降26.05%。上述经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用。

宏昌电子关于续聘2026年度会计师事务所的公告
宏昌电子材料股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。天职国际具备证券期货相关业务资格，截至2024年末有90名合伙人、1097名注册会计师，2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元，上市公司审计客户154家。项目合伙人麦剑青、签字注册会计师王紫霞、质量控制复核人张磊均具备相应资质，近三年未因执业行为受刑事处罚。审计委员会与董事会已审议通过续聘议案，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后生效。

宏昌电子2025年度日常偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告
宏昌电子材料股份有限公司披露2025年度日常及偶发关联交易执行情况，并对2026年度日常关联交易进行预计。2025年向宏和科技采购玻纤布实际金额为1525.73万元，低于预计金额，主要因市场供需影响导致供应不足；向无锡宏义采购包装材料实际金额为3.01万元，因客户指定用量减少所致。偶发关联交易方面，向四川宏泉采购招待用酒32.71万元。2026年预计向宏和科技采购玻纤布8091.15万元，向无锡宏义采购包装材料12.04万元。关联交易均以市场价格定价，属正常经营行为，不影响公司独立性。相关事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

宏昌电子关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
宏昌电子披露2025年度募集资金存放与实际使用情况。实际募集资金净额为115,414.46万元，截至2025年末累计投入募集资金116,149.40万元，专户余额为0元，差异系累计利息收入。募集资金专项账户均已注销。2025年度投入金额25,256.27万元，全部用于募投项目。募投项目未发生变更，无对外转让或置换。募集资金使用符合监管规定，信息披露真实、准确、完整。

宏昌电子独立董事提名人声明（王有柱）
宏昌电子材料股份有限公司董事会提名王有柱为第七届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验，且已承诺参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并取得培训证明。被提名人与公司之间不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，也未持有公司1%以上股份或在前10名股东中任职。被提名人未受过证监会行政处罚或交易所纪律处分，最近36个月内无重大失信记录。其兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。

宏昌电子独立董事候选人声明（杨胜刚）
杨胜刚声明被提名为宏昌电子材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在关联单位任职，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过6年。其承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

宏昌电子关于公司董事会换届选举的公告
宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司根据相关规定开展换届选举工作。董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司第六届董事会第二十三次会议审议通过提名林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事候选人；提名李运鞭、王有柱、杨胜刚为独立董事候选人。上述候选人需提交公司股东会以累积投票制选举，经审议通过后与职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年。现任董事会成员在换届完成前继续履行职责。

宏昌电子关于独立董事独立性情况评估的专项意见
宏昌电子材料股份有限公司董事会根据相关规定，对公司在任及拟任独立董事何志儒、黄颖聪、杨胜刚、李运鞭、王有柱的独立性情况进行评估。经核查，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及主要股东无重大持股关系或业务往来关系。董事会认为，独立董事均符合法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。

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