长江材料（001296）披露第五届董事会第六次会议决议公告，4月2日股价下跌0.74%

截至2026年4月2日收盘，长江材料（001296）报收于24.2元，较前一交易日下跌0.74%，最新总市值为36.2亿元。该股当日开盘24.35元，最高24.67元，最低23.92元，成交额达2643.25万元，换手率为1.42%。

公司于近日披露《第五届董事会第六次会议决议公告》。公告显示，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了多项制度修订议案，涉及募集资金管理、关联交易、对外担保、信息披露等共计20项管理制度修订；审议通过新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作细则》等五项制度；同意调整公司组织架构；同意使用不超过4亿元自有资金进行现金管理；同意公司及子公司2026年度申请不超过7.8亿元授信额度；提名王洪先生为第五届董事会独立董事候选人。部分议案尚需提交股东大会审议。

最新公告列表

• 《关于调整公司组织架构的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王洪）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王洪）》

• 《关于补选第五届董事会独立董事的公告》

• 《子公司管理制度（2026年4月修订）》

• 《控股股东、实际控制人行为规范（2026年4月修订）》

• 《关联交易管理制度（2026年4月修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年4月修订）》

• 《对外担保制度（2026年4月修订）》

• 《融资管理制度（2026年4月修订）》

• 《对外投资管理制度（2026年4月修订）》

• 《募集资金管理制度（2026年4月修订）》

• 《信息披露管理制度（2026年4月修订）》

• 《总经理工作细则（2026年4月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2026年4月修订）》

• 《外部信息报送和使用管理规定（2026年4月修订）》

• 《股东会网络投票实施细则（2026年4月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2026年4月修订）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2026年4月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2026年4月修订）》

• 《内部控制制度（2026年4月修订）》

• 《内部审计制度（2026年4月修订）》

• 《独立董事专门会议工作细则》

• 《会计师事务所选聘制度（2026年4月修订）》

• 《第五届董事会第六次会议决议公告》

• 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》

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