股市必读：塔牌集团年报 - 第四季度单季净利润同比下降70.48%

截至2026年3月19日收盘，塔牌集团(002233)报收于9.47元，上涨0.0%，换手率1.14%，成交量13.34万手，成交额1.26亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月19日主力资金净流入1100.82万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年2月28日，公司股东户数环比下降8.09%，户均持股数量升至3.71万股。
• 来自【业绩披露要点】：塔牌集团2025年归母净利润同比增长17.87%至6.34亿元，尽管营收同比下降3.99%。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用预计130万元。

交易信息汇总

3月19日主力资金净流入1100.82万元；游资资金净流入58.0万元；散户资金净流出1158.82万元。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年2月28日，塔牌集团股东户数为3.17万户，较2025年12月31日减少2788户，减幅8.09%。户均持股数量由上期的3.46万股增至3.71万股，户均持股市值为35.76万元。

业绩披露要点

财务报告

塔牌集团2025年实现主营收入41.07亿元，同比下降3.99%；归母净利润6.34亿元，同比增长17.87%；扣非净利润3.77亿元，同比增长10.5%。2025年第四季度主营收入11.91亿元，同比下降11.61%；单季度归母净利润4629.3万元，同比下降70.48%；单季度扣非净利润6658.14万元，同比下降30.94%。全年负债率为10.23%，投资收益2.36亿元，财务费用-1941.35万元，毛利率24.51%。

公司公告汇总

关于拟续聘会计师事务所的公告

2026年3月18日，公司第七届董事会第四次会议审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案。该事务所在2025年度审计中表现独立、客观、公正，审计费用预计130万元（年报审计110万元，内控审计20万元）。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

关于举办2025年年度业绩网上说明会的公告

公司将于2026年3月30日15:00-17:00通过网络互动方式举行2025年年度业绩说明会，投资者可通过指定网址或微信小程序参与。出席人员包括董事长钟朝晖、董事总经理赖宏飞、财务负责人刘青、独立董事刁英峰等。说明会后将披露投资者关系活动记录表。

2025年度董事会工作报告

2025年公司实现水泥销量1,604.02万吨，同比增长1.14%；营业收入41.07亿元，同比下降3.99%；归母净利润6.34亿元，同比增长17.87%。公司推进绿色转型与智能制造，完成董事会及高管换届，取消监事会，监督职能由审计委员会承接。实施2024年度利润分配方案，每10股派现4.50元（含税），现金分红总额5.28亿元。全年召开董事会9次、股东大会3次。

2025年度财务决算报告

2025年公司营业收入41.07亿元，同比下降3.99%；归母净利润6.34亿元，同比增长17.87%，完成年度净利润目标的119.62%。水泥销量同比上升1.14%，但销售价格同比下降4.25%，导致营收下滑。受益于煤炭等原材料价格下降及降本增效措施，水泥平均销售成本下降8.28%，综合毛利率上升2.37个百分点。资产总额134.32亿元，较年初下降0.50%；资产负债率10.23%，同比下降0.81个百分点。

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至2025年末，上市公司对子公司广东塔牌新能源发展有限公司存在一笔800万元的非经营性资金往来，核算科目为其他应收款，形成原因为资金往来。无控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用情况。

北京市君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司实施《2026年员工持股计划》相关事宜的法律意见书

北京市君合律师事务所认为，塔牌集团具备实施《2026年员工持股计划》的主体资格，该计划符合相关监管规定，已履行现阶段必要的法律程序，后续需继续履行信息披露义务。

第七届薪酬与考核委员会第一次会议关于《2026年员工持股计划》的审核意见

薪酬与考核委员会认为，《2026年员工持股计划》符合法律法规及公司章程，不存在损害公司及股东利益的情形。计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，已通过职工代表大会征求意见，有利于建立长效激励机制，提升公司凝聚力和竞争力。

环境、社会和公司治理（ESG）管理制度

公司制定《ESG管理制度》，明确董事会为ESG最高决策机构，设立ESG委员会负责审阅规划与报告、评估策略与风险，设立ESG工作小组作为执行机构，办公机构设在证券部。制度涵盖环境保护、社会责任和公司治理三方面，适用于公司及合并报表范围内的子公司，自董事会审议通过之日起实施。

2025年度独立董事述职报告（曾玉霞）

曾玉霞自2025年12月25日起任独立董事，报告期内出席董事会1次，亲自参会并投赞成票。任期内担任提名委员会主任及薪酬与考核委员会委员，出席提名委员会会议1次，审议通过高级管理人员提名议案。关注关联交易、高管聘任等事项，履职期间开展现场调研三天。

2025年度独立董事述职报告（刁英峰）

刁英峰自2025年4月29日起任独立董事，出席任期内全部董事会和股东大会会议，担任审计委员会主任及提名委员会委员，参与审议定期报告、财务负责人聘任、董事及高管提名等事项，未发现应披露未披露事项，将持续勤勉履职。

2025年度独立董事述职报告（李伯侨）

李伯侨自2025年4月29日起履职，出席董事会5次、专门委员会会议5次，列席股东大会1次。重点关注关联交易、财务报告、高管聘任、薪酬制度等事项，对公司财务负责人聘任、董事及高管提名程序合规性发表认可意见，推动完善薪酬管理制度。

2025年度内部控制审计报告

信永中和会计师事务所对公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，结论认为：公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2025年年度审计报告

信永中和会计师事务所对公司2025年度财务报表出具标准无保留意见审计报告。2025年公司实现营业收入41.07亿元，净利润6.34亿元。报告涵盖合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表，并披露关键会计政策。

2025年年度报告摘要

2025年公司实现营业收入41.07亿元，同比下降3.99%；归母净利润6.34亿元，同比增长17.87%；扣非净利润3.77亿元，同比增长10.50%。基本每股收益0.54元，加权平均净资产收益率5.32%。总资产134.32亿元，归母净资产120.14亿元。水泥销量1,604.02万吨，同比增长1.14%；“水泥+熟料”销量同比增长0.91%；搅拌站混凝土销量30.89万方，同比下降24.49%。固废处置量36.62万吨，同比增长57.57%；环保处置收入1.27亿元，同比增长13.01%。光伏发电供电量4,328万kWh，余电上网收入483.45万元，同比增长18.00%。公司拟每10股派发现金红利4.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告

公司拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。中期分红需满足归母净利润为正、累计未分配利润为正值、现金流充裕且不影响正常经营等条件，分红金额上限原则上不超过当期归母净利润的70%。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项尚需提交股东会审议。

关于2025年度利润分配方案的公告

公司2025年度实现归母净利润6.34亿元，母公司净利润6.57亿元，可供分配利润55.13亿元。公司拟以总股本1,174,150,508股扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.80元（含税），预计派发5.64亿元，不送红股，不以资本公积转增股本。该预案尚需提交2025年年度股东大会审议。

第七届董事会第四次会议决议公告

2026年3月18日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、提请股东会授权董事会制定中期分红方案、续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构、在梅州客商银行办理存款业务的关联交易、2026年员工持股计划等多项议案。会议还审议通过内部控制评价报告、ESG报告、ESG管理制度及“质量回报双提升”行动方案，并决定召开2025年年度股东会。

关于召开2025年年度股东会的通知

公司将于2026年4月10日召开2025年年度股东会，现场会议地点为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。股权登记日为2026年4月2日。会议将审议包括董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配方案、中期分红授权、续聘审计机构、关联交易等议案。第7项议案涉及关联股东回避表决，第4、5、7项议案将对中小投资者单独计票。会议采用现场与网络投票相结合方式。

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

公司发布2025年度ESG报告，系统披露在绿色矿山建设、清洁能源供给、生产工艺革新、环保处置升级及数字智慧赋能等方面的实践与成效。报告涵盖公司治理、低碳运营、产品与服务质量、员工权益保障及社会责任履行等内容，经董事会审议通过，数据真实可靠并与财务报告一致。

2025年度内部控制评价报告

公司依据企业内部控制规范体系，对2025年12月31日内控有效性进行评价。截至评价基准日，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大或重要缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖资产总额和营业收入均超合并报表总额的95%。

关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告

公司拟在梅州客商银行办理存款业务，单日存款余额最高不超过12亿元，适用期限自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会审定新额度前。公司持有该行20%股份，董事赖宏飞兼任其董事，构成关联交易。存款利率不低于央行基准利率及其他本地金融机构同类利率，结算费率不高于市场水平。该事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。截至2026年3月18日，公司存款余额为2.71亿元。

关于质量回报双提升行动方案的公告

公司制定“质量回报双提升”行动方案，聚焦水泥主业，推进绿色转型与智能化升级，拓展环保、新能源等新兴业务。坚持创新驱动，实施员工持股计划，完善公司治理。承诺2024-2026年每年现金分红不低于归母净利润的70%，每股分红不低于0.45元，并计划实施中期分红。持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理。

对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2025年度履职情况进行评估，认为其具备专业资质和执业能力，独立、客观、公正地完成审计任务，对公司财务报告及内部控制有效性出具标准无保留意见审计报告。审计委员会全程监督审计过程，审议通过续聘议案。

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

公司董事会对在任独立董事李伯侨、刁英峰、曾玉霞的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《公司章程》对独立董事独立性的要求。

2026年员工持股计划（摘要）

2026年员工持股计划参加对象为公司部分董事、高级管理人员及其他正式员工，预计约540人。资金来源为年度激励奖金净额，持股计划存续期96个月，标的股票锁定期12个月。股票来源为公司回购股份或二级市场购买，受让价格按董事会会议当日收盘价与回购成本孰低确定。计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工获授份额不超过1%。

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