股市必读：中国铀业（001280）3月19日主力资金净流出1.51亿元

截至2026年3月19日收盘，中国铀业(001280)报收于80.91元，下跌4.24%，换手率8.47%，成交量13.39万手，成交额10.91亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月19日主力资金净流出1.51亿元，散户资金净流入1.37亿元。
• 来自【公司公告汇总】：中国铀业董事会提名第二届非独立董事及独立董事候选人，换届选举议案将提交股东会审议。

交易信息汇总

3月19日主力资金净流出1.51亿元；游资资金净流入1427.43万元；散户资金净流入1.37亿元。

公司公告汇总

中国铀业股份有限公司于2026年3月19日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名袁旭、邢拥国、李成城、姜宏、张绍坤、肖林兴、张红军为第二届董事会非独立董事候选人；提名刘为胜、赵旭东、陈运森、王俊仁为独立董事候选人，任期三年。会议还审议通过调整公司组织架构及召开2026年第二次临时股东会的议案，股东会拟于2026年4月7日召开。上述换届选举议案将提交股东会审议，并采用累积投票制表决。

中国铀业股份有限公司将于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议事项包括中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项、公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中，董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事候选人7名，独立董事候选人4名。股权登记日为2026年3月31日。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。

王俊仁作为中国铀业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券监管处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

中国铀业股份有限公司董事会提名王俊仁先生为第二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求，未发现存在重大失信等不良记录。公告同时披露了提名人对被提名人任职资格的逐项核查情况，并作出相应承诺。

陈运森作为中国铀业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则要求。声明人确认已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未因证券期货犯罪被处罚或立案调查，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立判断。

赵旭东作为中国铀业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。声明内容涵盖其未在公司及其附属企业任职、未持有公司1%以上股份、未在持股5%以上股东单位任职、未为公司提供财务法律等服务、最近三十六个月内未受处罚或谴责、担任独立董事的上市公司不超过三家等事项，并承诺在任职期间勤勉尽责、持续合规。候选人已通过提名委员会资格审查。

刘为胜作为中国铀业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。声明人确认具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受行政处罚或证券交易所处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

中国铀业股份有限公司董事会提名陈运森先生为第二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意参选，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、未从事影响独立性的业务往来等内容，并承诺其无重大失信记录，具备五年以上履职所需工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。

中国铀业股份有限公司董事会提名赵旭东先生为第二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等基础上，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，未为公司提供中介服务，不存在影响独立性的情形，且未受过行政处罚或监管措施。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

中国铀业股份有限公司董事会提名刘为胜先生为第二届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、未在公司及其关联方任职或获取报酬，不存在影响独立性的关系或情形，并承诺声明真实、准确、完整。

中国铀业股份有限公司第一届董事会任期届满，公司于2026年3月19日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案。第二届董事会由12名董事组成，包括8名非独立董事和4名独立董事。董事会提名袁旭、邢拥国、李成城、姜宏、张绍坤、肖林兴、张红军为非独立董事候选人，刘为胜、赵旭东、陈运森、王俊仁为独立董事候选人，职工董事张栋栋由职工大会选举产生。上述候选人任职资格符合相关规定，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。选举将采用累积投票制进行表决。

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