股市必读：天佑德酒（002646）3月18日主力资金净流出21.29万元

截至2026年3月18日收盘，天佑德酒(002646)报收于8.45元，下跌1.17%，换手率0.99%，成交量4.72万手，成交额3987.28万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月18日主力资金净流出21.29万元，游资资金净流入108.13万元。
• 来自公司公告汇总：李银会当选第六届董事会董事长并续任公司总经理，董事会及高管团队完成换届。

交易信息汇总

资金流向

3月18日主力资金净流出21.29万元；游资资金净流入108.13万元；散户资金净流出86.84万元。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2026年3月17日召开第六届董事会第一次会议（临时），选举李银会为董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任冯声宝、范文丁、郭春光为副总经理，郭春光兼任财务总监，赵洁为董事会秘书，王鹰武为审计监察部负责人，尹启娟为证券事务代表。各专门委员会成员也已确定，会议决议均获全票通过。任期均为三年，自2026年3月17日起。

北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。会议审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事议案，李银会、冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明当选非独立董事；方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光当选独立董事。

2026年第一次临时股东会决议公告

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过董事会换届选举议案。会议选举李银会、冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明为第六届董事会非独立董事，方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光为独立董事。出席会议股东共131人，代表股份占公司有表决权股份总数的42.1066%。北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2026年3月17日召开职工代表大会和2026年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。第六届董事会由11名董事组成，包括6名非独立董事和5名独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，选举李银会为董事长，并设立战略与决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司聘任李银会为总经理，冯声宝、范文丁、郭春光为副总经理，郭春光为财务总监，赵洁为董事会秘书，王鹰武为审计监察部负责人，尹启娟为证券事务代表。独立董事戎一昊因任期届满离任。

关于选举职工董事的公告

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2026年3月17日召开职工代表大会，选举孙海亮先生为公司第六届董事会职工董事，任期自选举之日起至第六届董事会任期届满。孙海亮先生现任公司内容营销中心品牌传播部部长，持有公司股份15,000股，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或被立案稽查，符合董事任职条件。董事会中由职工代表担任的董事及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会战略与决策委员会工作细则2025.12

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司制定了《董事会战略与决策委员会工作细则》（2026年3月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，包括一名独立董事，召集人由董事长担任。委员会会议分为例会和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会可下设投资评审小组，协助开展前期评审工作，并可根据需要聘请外部专业机构提供意见。

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