股市必读：永泰能源（600157）3月17日主力资金净流出8256.37万元，占总成交额3.69%

截至2026年3月17日收盘，永泰能源(600157)报收于1.87元，下跌2.09%，换手率5.4%，成交量1179.01万手，成交额22.36亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月17日主力资金净流出8256.37万元，占总成交额3.69%。
• 来自公司公告汇总：永泰能源启动董事会换届选举，提名窦红平等七人为第十三届董事会候选人，职工董事曹体伦将直接进入董事会。

交易信息汇总

资金流向
3月17日主力资金净流出8256.37万元，占总成交额3.69%；游资资金净流入89.36万元，占总成交额0.04%；散户资金净流入8167.01万元，占总成交额3.65%。

公司公告汇总

永泰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告
永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会任期届满，进行换届选举。第十三届董事会由八人组成，其中非独立董事五人，独立董事三人。董事会提名窦红平、常胜秋、蒲建平、王结流为非独立董事候选人，赵引贵、王文利、洪潮波为独立董事候选人。职工董事曹体伦由公司推选直接进入董事会。独立董事候选人已取得上交所认可的资格证书，任职资格需经上交所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会选举。现任董事会成员在新一届董事会选举完成前继续履职。

永泰能源集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺
永泰能源集团股份有限公司董事会提名赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，且已取得上海证券交易所认可的培训证明材料。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未发现存在重大失信等不良记录。赵引贵女士具备高级会计师和注册会计师资格，具有丰富的会计专业经验。提名人声明内容真实、准确、完整。

永泰能源集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（赵引贵、王文利、洪潮波）
赵引贵、王文利、洪潮波三人分别声明，已同意被提名为永泰能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。三人均具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，具备5年以上履行独立董事职责所需的工作经验，并已通过上海证券交易所认可的培训。三人声明不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。三人兼任独立董事的上市公司未超过3家，在永泰能源任职未超过6年，无不良记录，承诺将独立履职。

永泰能源集团股份有限公司关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告
永泰能源集团股份有限公司于2026年3月16日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过修改公司经营范围及《公司章程》的议案。经营范围新增许可项目如煤炭开采、发电、输电、供配电、港口经营、水路运输等，以及一般项目如电池制造与销售、储能技术服务、新材料技术研发、石油制品制造与销售、供应链管理服务等。同时对《公司章程》中公司设立背景、法定代表人定义、高级管理人员范围、董事会构成及审计委员会职责等内容进行修订。本次修改尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告
永泰能源集团股份有限公司于2026年3月16日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案、董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。会议决定提名窦红平、常胜秋、蒲建平、王结流为非独立董事候选人，赵引贵、王文利、洪潮波为独立董事候选人，职工董事曹体伦将直接进入第十三届董事会。上述议案将提交2026年4月2日召开的临时股东会审议。

永泰能源集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
永泰能源集团股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月26日。会议审议《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并采用累积投票方式选举第四届董事会非独立董事和独立董事。现场会议召开时间为当日14时30分，地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日的指定交易时段。

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