每周股票复盘：中化岩土（002542）召开董事会及股东会，审议多项重要议案

截至2025年12月31日收盘，中化岩土（002542）报收于3.34元，较上周的3.38元下跌1.18%。本周，中化岩土12月29日盘中最高价报3.4元。12月31日盘中最低价报3.3元。中化岩土当前最新总市值60.32亿元，在专业工程板块市值排名23/39，在两市A股市值排名2921/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：中化岩土召开董事会及临时股东会，审议通过董事薪酬、变更会计师事务所等多项议案。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举王璇女士为第五届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总：独立董事津贴为8万元/年，董事长与总经理薪酬均为57.39万元/年。

公司公告汇总

第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
中化岩土集团股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十四次临时会议，审议通过2025年度董事及高级管理人员薪酬方案。董事长年度薪酬为57.39万元/年，其他非独立董事为25万元/年，独立董事津贴为8万元/年，按月发放。总经理年度薪酬为57.39万元/年，其他高级管理人员为51.65万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献调整。因全体董事回避表决，董事薪酬议案将提交股东会审议。

国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2025年第六次临时股东会法律意见书
国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，认为中化岩土2025年第六次临时股东会的召集、召开程序，参会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过补选非独立董事、取消监事会并修订公司章程、修订部分治理制度、变更会计师事务所及董事薪酬等议案。

2025年第六次临时股东会决议公告
中化岩土集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止、制定公司部分制度的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》及《关于2024年度董事绩效薪酬的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的31.2858%。相关议案已获有效表决通过，其中特别决议事项经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。国浩律师（杭州）事务所确认会议合法有效。

关于选举产生职工代表董事的公告
中化岩土集团股份有限公司职工代表大会选举王璇女士为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满。王璇女士现任公司组织人事部经理、党总支副书记、工会主席，曾任职工代表监事。其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定，未持有公司股票，与主要股东及其他高管无关联关系，未受过监管处罚。

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